Mafia marroquí

La mafia marroquí ( árabe : مافيا مغربية , romanizado :  Mafia Maghrebiyya , lenguas bereberes : ⵎⴰⴼⵢⴰ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ , neerlandés : Mocro Maffia ) es un término que describe a varias organizaciones criminales que están formadas principalmente por personas de ascendencia marroquí . Estas organizaciones están especializadas en el tráfico de grandes cantidades de cocaína y drogas sintéticas a través de España, Portugal, Países Bajos y Bélgica, desde donde se distribuye al resto del continente europeo , ^{[3] [4]} siendo así uno de los participantes más dominantes en el tráfico de drogas europeo. ^{[5] [6]}

En términos más amplios del crimen organizado marroquí, esto también incluye a los capos del hachís del norte de Marruecos ^{[7] [8]} y a los traficantes del sur de Marruecos que desempeñan un papel clave en el tráfico de drogas en África, así como en el tráfico de personas , el tráfico de armas y el tráfico de contrabando como cigarrillos y alcohol, aunque se los considera una entidad separada de la Mocro Maffia, que está activa principalmente en la parte norte de Marruecos y Europa. ^{[9] [10] [11] [12]}

Las redes criminales marroquíes en Europa han estado activas principalmente desde la década de 1990 y están formadas principalmente por ciudadanos belgas y holandeses con antecedentes de inmigración marroquí . Estas redes criminales tienen relaciones privilegiadas con los cárteles colombianos y mexicanos ^[13] y a menudo importan drogas a Europa a través de los puertos de Amberes , Róterdam y Algeciras ^{[3] [14} ]

Sin embargo, la mafia marroquí no incluye a las familias criminales judías marroquíes como la familia criminal Abergil ^[15], así como a los clanes Abutbul ^[16] y Domrani ^[17] , que se consideran más bien parte de la mafia israelí . Dicho esto, los clanes mafiosos marroquíes-israelíes son conocidos por haber colaborado estrechamente con la Mocro Maffia en los Países Bajos y Bélgica, especialmente en la distribución mundial de drogas sintéticas como el MDMA ^[18] . Esto se debe principalmente al hecho de que los Países Bajos son el mayor productor de MDMA y anfetaminas del mundo ^{[19] .}

La mafia marroquí empezó a ganar mucha atención en los medios de comunicación holandeses y belgas cuando un gran cargamento de cocaína fue robado por el clan Tortuga en el puerto de Amberes , en 2012. ^[20] Esto eventualmente condujo a una guerra de pandillas entre múltiples organizaciones criminales que los medios de comunicación holandeses y belgas describieron como la infame Mocro-Guerra . ^[21]

A partir de ese momento, muchas personas de ascendencia holandesa y belga-marroquí fueron asesinadas en varios tiroteos en Bélgica, ^[22] los Países Bajos, ^[23] España, ^{[24] [25]} Marruecos ^[26] y Surinam. ^[27] Más tarde, Ridouan Taghi se hizo conocido como la figura más prominente dentro de la mafia marroquí, que tenía una gran participación en el tráfico de cocaína europeo, ^[5] y también fue responsable de muchos asesinatos de bandas en toda Europa. ^[28] Actualmente se encuentra encarcelado en una prisión de máxima seguridad en los Países Bajos en espera de su juicio. ^[29] Su mano derecha, Saïd Razzouki, se encuentra actualmente encarcelado en Bogotá , Colombia, en espera de su extradición a los Países Bajos. ^[30]

En Amberes , el término Borgerokko-Maffia ^[31] se utiliza a menudo debido al gran impacto de la economía ilegal en el distrito de Borgerhout . El comercio de esta economía ilegal tiene sus orígenes en las bandas callejeras marroquíes de Amberes y Ámsterdam ^[32] , que se describen en el libro Borgerokko Maffia publicado en 2014 por Raf Sauviller ^[33] , y también en el libro Mocro Maffia del autor y criminólogo Martijn Schrijver ^[34] .

La mafia marroquí ha aparecido en la mayoría de las grandes ciudades belgas y holandesas, entre ellas Amberes, Bruselas , Ámsterdam, Róterdam , Utrech y Almere . A mediados de la década de 2010, las organizaciones criminales también se establecieron en el sur de España (principalmente en la región de la Costa del Sol ), ^[35] pero también en el resto de Europa, ^[36] Sudamérica ^[37] y más recientemente en los Emiratos Árabes Unidos. ^[38] Según el investigador holandés Pieter Tops, la mafia marroquí obtiene unos ingresos de alrededor de 20 mil millones de euros al año solo en los Países Bajos. ^[39]

En septiembre de 2019, el político holandés Geert Wilders intentó convencer al gobierno holandés de que lanzara una ofensiva contra los narcotraficantes. También pidió una lista negra de las organizaciones criminales más peligrosas que operaban en suelo holandés. ^[40] Esta declaración se produjo justo después de la decapitación de Nabil Amzieb, ^[41] los ataques a las sedes de los medios de comunicación holandeses De Telegraaf ^[42] y Panorama , ^[43] y los asesinatos del periodista Martin Kok ^[44] y del abogado Derk Wiersum , ^[45] que se consideraron un ataque al sistema jurídico y al Estado holandés. ^[46]

El 6 de julio de 2021, los Países Bajos volvieron a quedar conmocionados cuando el periodista policial holandés más destacado, Peter R. de Vries, recibió cinco disparos justo después de salir del estudio de RTL Boulevard en Ámsterdam, donde había aparecido como invitado en el programa. ^[47] De Vries murió más de una semana después, el 15 de julio de 2021, como resultado del tiroteo. ^[48] La policía holandesa arrestó a tres sospechosos la noche del tiroteo, uno de los cuales fue liberado al día siguiente porque ya no era sospechoso. ^[49] Todavía no está claro quién dio la orden del tiroteo, pero según las autoridades holandesas todas las pistas conducen a la organización de Taghi. ^[50] De Vries actuó como confidente cercano de Nabil B., testigo de la corona en el juicio de Marengo contra la organización de Taghi, cuyo hermano, junto con su abogado Derk Wiersum, fueron asesinados por orden de la organización de Taghi. ^[51]

• Mocro maffia: El nombre "Mocro maffia " es dado por las autoridades de habla holandesa en los Países Bajos y Bélgica, que se refieren a las organizaciones criminales marroquíes que operan en el Benelux . El término fue hecho público por el autor Martijn Schrijver en 2013, tras la publicación de su libro Mocro Maffia , lanzado en 2014. ^[52] Sin embargo, el término "Mocro" ha existido desde la década de 1990, y es un término del argot marroquí-holandés que describe a alguien con antecedentes de inmigrantes marroquíes , tanto en Bélgica como en los Países Bajos. El término "Mocro Maffia " no hace una distinción entre las diversas organizaciones que rivalizan entre sí, sino que describe una red de todas las organizaciones criminales marroquíes que están activas en el Benelux. Aunque la mayoría de los miembros son de ascendencia marroquí, también hay algunos miembros que son de origen holandés , antillano o surinamés .
• Mocro-oorlog o Mocro-Guerra ( guerra marroquí ) : Nombre con el que los medios de comunicación y periodistas se refieren al conflicto mafioso de Mocro que comenzó en 2012. ^[53]
• Borgerokko Maffia : Nombre con el que los políticos, los medios de comunicación y los periodistas se refieren a las redes criminales marroquíes que están activas en Amberes . El término fue adoptado por el escritor belga Raf Sauviller en su libro Borgerokko Maffia , que se publicó en 2017. ^[54] El término apareció rápidamente en las portadas de los periódicos belgas. ^[55]

Los marroquíes (principalmente de la región del Rif ) han emigrado en grandes oleadas al Benelux , que fueron invitados a estos países como trabajadores invitados . ^{[57] [58]} Esta emigración densa y bastante tardía en los años 1960 y 1970 finalmente nunca se detuvo, y muchos de los trabajadores invitados decidieron construir una nueva vida en el Benelux. La mayoría de estos inmigrantes marroquíes vinieron de la región del Rif, que es una de las regiones más pobres de todo Marruecos. ^{[59] [60]} La región del Rif era, y sigue siendo, una zona muy rural y poco urbanizada, que tuvo muy pocas escuelas durante un tiempo excesivo, ya sea en árabe o en francés. ^[61] Esta sociedad campesina y montañosa mediterránea es bastante comparable a otras regiones mediterráneas como Córcega , Sicilia, Cerdeña , Calabria y Aurès . Se caracteriza por relaciones comunitarias muy fuertes, ^[62] un espíritu de silencio ( omertà ) y autogobierno. Esta región montañosa siempre ha permanecido algo incontrolable. ^[63] Después de la descolonización , más de decenas de miles de rifeños han perdido sus trabajos en los viñedos y granjas de Marruecos y Argelia. Después, este proceso continuó, como si a partir de la década de 1970, muchos de estos rifeños emigrados también hubieran perdido sus trabajos en las minas y la industria siderúrgica europeas . Desde entonces, esta fuerza laboral se ha convertido en una escala masiva en diferentes formas de comercio y negocios, tanto legales como ilegales, siendo el lado ilegal, en particular, el contrabando de cannabis. ^[64] El dinero ganado se reinvirtió en cafés, pequeñas empresas y bienes raíces en Marruecos. ^[65] Los que ganaron algo de riqueza, la reinvirtieron en la economía alrededor de la región de la Costa del Sol en el sur de España. ^[66] La diáspora rifeña ha extendido así su sistema económico por toda Europa. Durante la década de 1960, Bélgica y los Países Bajos, a diferencia de otros países de Europa occidental, no tenían un pasado colonial norteafricano y acogieron una inmigración marroquí masiva procedente del norte de Marruecos para trabajar en las minas y la industria siderúrgica de Valonia . Después, este proceso continuó en Flandes y los Países Bajos, en medio de un auge económico. ^[57]El tráfico de drogas acabó persiguiendo a estas comunidades en el exilio, desde Marruecos hasta los Países Bajos, pasando por España, Francia y Bélgica.

Durante la década de 1980, los distritos de De Pijp y Bos en Lommer , ubicados en Ámsterdam , albergaron a la mayoría de los inmigrantes marroquíes . Durante este período, muchos marroquíes-holandeses vieron esto como una oportunidad para exportar hachís desde las montañas de Ketama en Marruecos a los Países Bajos, a menudo a bordo de sus viejos vehículos, como los automóviles Mercedes Clase S. Fue en esta época, a mediados de la década de 1980, cuando las estructuras mafiosas modernas comenzaron a evolucionar, antes de intensificarse con el tiempo. ^[67] Estos negocios de tráfico eventualmente representaron un ingreso de 10 a 12 mil millones de dólares en 40 años. ^[56] Los traficantes estaban acostumbrados a cruzar fronteras, portar armas y eran conocidos en Marruecos por ser muy violentos. El estado marroquí ha abandonado y descuidado la región del Rif durante muchos años al negarse a invertir en la infraestructura, lo que ha llevado a la mayoría de los marroquíes de ciudades como Alhucemas y Nador a dedicarse por completo a la producción de hachís. ^[63] En la década de 1980, la cocaína ganó mucha popularidad. Fueron también los años en que los sindicatos criminales de Penose, en Holanda, inspiraron a la comunidad marroquí a entrar en el negocio de las drogas duras, que con el tiempo les haría ganar más dinero que el hachís.

Durante la década de 1990, muchos capos de la droga en América del Sur prefirieron operar sus negocios de contrabando a través de países de África occidental como Ghana y Senegal, debido a la ausencia de controles aduaneros en los puertos más importantes de estos países. ^[68] Con el tiempo, los cárteles sudamericanos han creado rutas de tráfico a través del norte de África para exportar a Europa. ^[69] Marruecos tiene una importante ubicación geográfica estratégica y también una gran diáspora en los países más importantes de Europa, que es lo que eventualmente los ha diferenciado de otros países del continente africano. Mientras que en Marruecos las montañas del Rif y ciudades portuarias como Tánger o Tetuán a menudo se usaban para la producción y el tráfico de drogas , ^[70] en Europa, Amberes se convirtió en el centro de tráfico europeo ^[71] junto con España. ^[72] Con Amberes y su puerto , toda Bélgica también se convirtió en un centro geográfico para la exportación de drogas. ^[73] La importación de mercancías y el tráfico de drogas se volvieron con el tiempo inseparables, y estas actividades compensaron los despidos que afectaron masivamente a mineros, trabajadores del acero y trabajadores textiles. En este contexto, las viejas costumbres, los hábitos y los códigos tradicionales de conducta, honor, justicia y desconfianza en la autoridad se trasplantaron en los distritos de Bruselas , Ámsterdam y Amberes, donde estas comunidades pudieron crecer significativamente, en particular con el establecimiento de una relación amistosa con los penose holandeses , en ese momento una de las organizaciones criminales más grandes de Europa. Justificada o no, las autoridades belgas y holandesas caracterizaron a estas comunidades por su "aislamiento social" y por una "cultura tribal más agresiva" que las distinguía de otras comunidades inmigrantes.

Durante la década de 1990, los índices de criminalidad aumentaron en ciertos distritos de Ámsterdam . Como resultado, un gran número de holandeses nativos decidieron abandonar estos barrios para vivir en otros lugares de las afueras o en el campo, donde normalmente había mucho más calma y serenidad. En 1995, se creó una petición en ciertos barrios para acoger a inmigrantes marroquíes fuera de la ciudad, sin éxito. Algunos lugares como el Diamantbuurt en el distrito de De Pijp ganaron rápidamente una reputación negativa debido al aumento de la criminalidad. ^[67]

Ámsterdam es peor que Nápoles. Si me preguntan cuál es el lugar más corrupto que he visitado en mi vida, mi respuesta no será Nápoles o Lagos, sino Londres y Ámsterdam. No me refiero al nivel de corrupción callejera. En su país (Holanda) no son los políticos ni los policías los que son corruptos, sino el sistema. Especialmente su sistema financiero. Es cierto que la delincuencia callejera en Holanda está dominada por marroquíes, italianos y serbios, pero no hay que equivocarse: el blanqueo es holandés. El sistema financiero holandés ofrece más sombras fiscales en las que los criminales pueden prosperar. Ámsterdam es mucho más importante que Nápoles. Allí están presentes clanes de todo el mundo, ya que Holanda es uno de los países de tránsito más importantes. Todos lo saben: quien es dueño de Holanda, es dueño de una de las arterias del mercado mundial de la droga. Además, ustedes siguen afirmando que este tipo de brotes de violencia son culpa de los marroquíes, que resultan ser muy activos en Holanda. Pero no es así. Todos ellos están activos aquí porque el sistema holandés les resulta muy beneficioso. Están aquí porque ustedes se lo permiten.

—  Roberto Saviano , autor de la novela Gomorra , en septiembre de 2019 durante una entrevista con De Volkskrant .

El norte de Marruecos ha sido la zona más abandonada de todo Marruecos durante un tiempo excesivo, lo que ha dado lugar a una marginación y una pobreza extremas. ^[74] Su sociedad tradicional de clanes tiene una cultura de clientelismo y autodefensa armada, combinada con un sentido del honor y un orgullo elevado . ^[62] Como resultado de ello, los individuos sospechosos de actividades delictivas podrían integrarse muy fácilmente en el aspecto socioeconómico de esta sociedad. Las estructuras de funcionamiento de la mafia marroquí son a través de una familia o clan . ^[75] Las estructuras de clanes se organizan en torno a miembros de la misma familia o individuos de una región común. Esto también se aplica a los individuos nacidos en suelo europeo. El tráfico de drogas en la zona montañosa de jbala está en manos de unas pocas familias marroquíes que operan como organizaciones mafiosas corsas , calabresas o sicilianas . Evitan la aparición pública y viven según un código de zwijgplicht . En otras palabras, la omertà , o un código de honor y silencio. Estas familias viven extremadamente reticentes y se comunican en un idioma bereber que las fuerzas policiales occidentales no dominan. Cada organización tiene una jerarquía megaestructurada , que incluye un hombre de confianza , suboficiales , logistas , informantes , vigías , sicarios , policías corruptos y abogados. ^[76]

Alrededor del 80% de todo el hachís que se consume en Europa tiene su origen en la montañosa región de Jbala, en el norte de Marruecos. ^[77] Esta región rebelde se considera una zona sin ley, de muy difícil acceso y considerada peligrosa. Durante siglos, esta zona fue un centro de cultivo de hachís, que más tarde se convirtió en el mayor exportador de cannabis del mundo. ^[56] Un fuerte tabú gira en torno al tema de la cultura del cannabis en Marruecos, debido al miedo a ser asesinado por familias marroquíes que practican la omertà para evitar ser condenados por el estado marroquí. Esta sociedad criminal está acostumbrada al lavado de dinero , al tráfico de armas y a encontrar escondites desde Gibraltar hasta Ámsterdam , pasando por grandes áreas metropolitanas como París y Bruselas . Más tarde, también quedó claro que este era un factor que contribuía a la anidación de células terroristas . Las fuerzas policiales en Europa, y más particularmente la de Molenbeek-Saint-Jean, eran conscientes de esto, pero no actuaron en consecuencia para comprar la paz social con los jóvenes inmigrantes. ^[78]

Las redes criminales a menudo blanquean su dinero en Marruecos, ^[79] el sur de España ^[80] o Dubai . ^[81] Este dinero ilegal a menudo circula a través del sistema Hawala , un sistema bancario paralelo de origen árabe que a menudo es utilizado por sindicatos del crimen organizado. ^[82] La Interpol también mencionó que la mafia marroquí tiene una importante participación en el mercado de drogas sintéticas , particularmente en la fabricación de estas drogas, además de jugar un papel importante en el tráfico de cannabis ( hachís ) de la región de Jbala en Marruecos. ^[83] En el libro de Wouter Laumans sobre la mafia marroquí, cita que el 80% del norte de Marruecos está construido con dinero ilegal que en su mayoría proviene del lavado de dinero. ^[84]

La comunicación entre las redes de la mafia marroquí se ejercía principalmente mediante el uso de mensajería de teléfonos inteligentes Blackberry equipados con tecnología PGP. ^[85] El 19 de abril de 2016, las autoridades canadienses intervinieron una empresa de alojamiento con el objetivo de descifrar los servidores de telecomunicaciones holandeses de Ennetcom. ^[86] Los servidores contenían millones de mensajes que se enviaban a través de Ennetcom. Los investigadores de delitos cibernéticos del Instituto Forense de los Países Bajos finalmente lograron descifrar los mensajes en Canadá. Cuando se descifraron los mensajes, los investigadores descubrieron que todos los mensajes estaban escritos en tarifit , un idioma que no conocían. Los nombres de los criminales también fueron reemplazados por apodos. Entre 2016 y 2018, las fuerzas policiales holandesas investigaron los apodos para identificar a los comandantes, así como a los asesinos a sueldo . Tras el desmantelamiento de la red Ennetcom, varias organizaciones criminales han recurrido al uso de otros servicios de comunicación cifrados. ^{[87] [88] [89]}

Algunos criminales, incluido Saïd Razzouki , han estado evitando comunicarse a través de dispositivos electrónicos . Debido a esto, Razzouki pudo operar sin saberlo durante más de 8 años antes de ser arrestado en Medellín por la DEA y el FBI . ^{[90] [91]} Los comandantes o jefes criminales rara vez se encuentran en Europa. A menudo permanecen ocultos bajo el radar en lugares como Marruecos, América Latina , los estados árabes del Golfo Pérsico y Tailandia.

EncroChat era una red de comunicaciones y un proveedor de servicios con sede en Europa que utilizaban principalmente miembros del crimen organizado para planificar actividades delictivas. ^{[92] [88]} La policía se infiltró en la red entre marzo y junio de 2020 durante una investigación a nivel europeo. Además de importantes actividades delictivas como el tráfico de drogas a gran escala, la investigación expuso lo que sería una cámara de tortura junto con cárceles de fabricación propia, todas ellas construidas en contenedores de transporte. También expuso una cantidad excesiva de uniformes de la policía holandesa propiedad de una organización criminal. ^[88] Todos ellos eran propiedad de un conocido rival de Ridouan Taghi , que supuestamente utilizó la cámara de tortura contra miembros de la organización de Ridouan Taghi. ^{[93] [94] [95]}

Sky Global también era un proveedor de servicios y redes de comunicaciones con sede en Vancouver , Canadá. Sus productos más destacados eran la aplicación de mensajería segura Sky ECC y los criptoteléfonos. Un número importante de usuarios formaban parte de organizaciones criminales internacionales implicadas en el tráfico de drogas, ^[96] y la dirección de la empresa también era sospechosa de colusión . ^[97] En una serie de redadas contra organizaciones criminales en varios países a principios de 2021, se desmanteló una parte de la infraestructura de Sky en Europa occidental y el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una orden de arresto contra el director ejecutivo de la empresa, Jean-François Eap. ^[98]

El descifrado de Sky ECC expuso en particular el funcionamiento interno del clan Turtle ^[99] y el clan El Ballouti. ^{[100] [101] [99]} También se interceptaron 27 toneladas de cocaína que se cree que eran en gran parte traficadas por estas organizaciones, así como policías corruptos y abogados que estaban involucrados. ^[102]

Los cárteles sudamericanos y los sindicatos criminales marroquíes han mantenido buenas relaciones y han creado redes de tráfico para transportar cargamentos que involucraban miles de contenedores a través de puertos marroquíes desde la década de 1980. ^[113] Debido a las grandes olas de inmigración marroquí a los Países Bajos y Bélgica, los traficantes marroquíes principiantes pudieron infiltrarse en los puertos de Rotterdam y Amberes , y las redes criminales finalmente pudieron aumentar su influencia sobre estas ciudades portuarias. ^[76] En la década de 2000, los narcotraficantes en estas ciudades portuarias cambiaron el uso de sus rutas de hachís y cannabis por el uso del tráfico de cocaína para obtener mayores ganancias. Una gran parte de estos traficantes provenían del norte de Marruecos, lo que explica su facilidad para expresarse en el idioma español. Con la llegada de las nuevas tecnologías de la comunicación , ^[114] fue más fácil para estas organizaciones crear y mantener nuevos contactos, y finalmente se establecieron redes en tres continentes .

La cocaína se entrega diariamente en contenedores al puerto de Amberes , antes de ser distribuida por toda Europa por narcotraficantes holandeses y belgas-marroquíes . El puerto de Amberes, que se considera el puerto más grande para la importación de cocaína en Europa, ^[115] está dominado y controlado por 5 clanes de drogas marroquíes que exportan estas grandes cantidades de cocaína al continente europeo . ^[116] Con una superficie de 12.068 hectáreas (o 24.000 campos de fútbol), ^[117] las bandas prefirieron utilizar este puerto como destino de tráfico de drogas debido a la anarquía dentro del puerto. Lo que también atrajo a las bandas es el hecho de que el puerto de Amberes se considera un "puerto abierto". Este no es el caso del puerto de Rotterdam , que se cierra diariamente y se encuentra bajo alta vigilancia . ^[118] Dentro de un solo buque de carga , es posible colocar hasta 15.000 contenedores. Los funcionarios de aduanas cuentan con escáneres que solo pueden escanear un solo contenedor en 5 minutos, lo que hace que el control total sobre toda la carga sea prácticamente imposible. ^[119] Esto facilita el tráfico de drogas para las bandas que operan en el puerto. También hay casos de corrupción entre los funcionarios de aduanas que trabajan para bandas criminales. La cantidad de corrupción entre los funcionarios de aduanas se ha más que duplicado entre 2015 y 2017. ^[76] En octubre de 2017, Tim Deelen, que trabajaba como funcionario de aduanas en el puerto de Amberes, fue arrestado por la policía belga . Trabajaba para una organización criminal con sede en Amberes . ^[120] En septiembre de 2017, la policía federal de Amberes estaba dando la alarma sobre el aumento del tráfico de cocaína en la ciudad portuaria, generando una economía paralela y un nivel de corrupción nunca antes visto. ^{[121] [122]} Los funcionarios de aduanas y de policía recibían muy a menudo una gran suma de dinero (hasta 100.000 euros "para reubicar contenedores y evitar el control policial y aduanero") ^[123] de organizaciones criminales de Amberes y de los Países Bajos, para enviar drogas a través de los controles aduaneros sin ser interceptadas. ^{[124] [125]}

El Ministerio de Justicia holandés negó que el 95% de toda la cocaína que llegó al puerto de Amberes fuera transportada a los Países Bajos, y también negó la relación de estas drogas con las redes holandesas de la mafia marroquí. Sin embargo, el escritor y criminólogo Teun Voeten publicó un libro en 2020 llamado Drogas , donde se hicieron afirmaciones contradictorias en entrevistas anónimas por reclusos belgas , y por personas de ciertos barrios de Amberes . Estas afirmaciones afirmaban que la cantidad de drogas destinadas a los Países Bajos era de alrededor del 90%. ^[116] También afirmó que las organizaciones criminales con sede en los Países Bajos funcionaban como distribuidores de estas drogas. Muchos traficantes marroquíes han declarado anónimamente que las operaciones de tráfico en el puerto de Amberes serían impresionantemente fáciles de ejecutar para los jóvenes de los barrios de Amberes y Ámsterdam . Los traficantes a menudo hacen tratos corruptos con los agentes de policía para mantener el tráfico de drogas funcionando sin problemas a cambio de grandes sumas de dinero. ^[126]

Bart De Wever , alcalde de Amberes , declaró que decenas de cámaras de vigilancia son destruidas diariamente por jóvenes de entre 13 y 15 años de barrios de Amberes. Éstos reciben a cambio una suma de hasta 5.000 euros de los traficantes para impedir que la policía investigue el tráfico de drogas que se lleva a cabo en esos barrios. ^[127]

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  Vista aérea del puerto de Amberes
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  Paso de una esclusa en el puerto de Amberes, visto desde la cubierta de un buque portacontenedores.
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  Zona de los estibadores, uno de los principales focos del narcotráfico.
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  Área de Zandvlietsluis.

La mafia marroquí en los Países Bajos y Bélgica domina el mercado europeo de cocaína , cannabis y drogas sintéticas , junto con la 'Ndrangheta & Camorra italiana , la mafia irlandesa , la mafia serbia y la mafia albanesa . ^[128] Las bandas marroquíes en Ámsterdam , Utrecht y Róterdam tienen una base firme en la importación de cocaína de América del Sur, particularmente de Perú y Colombia, donde los cárteles colombianos confían en los narcotraficantes holandeses y belga-marroquíes en Amberes para recibir y distribuir estas drogas. ^{[129] [130]}

En septiembre de 2018, el investigador holandés Pieter Tops hizo un descubrimiento sorprendente: las redes de tráfico de drogas en los Países Bajos recaudan fácilmente hasta 20 mil millones de euros mediante el comercio de drogas sintéticas como el XTC o las anfetaminas . Unos 1.000 kilos de cocaína en Sudamérica con un valor de menos de un millón de euros pueden llegar fácilmente a los 180 millones de euros cuando llegan al continente europeo . ^[131]

Pieter Tops ha advertido a las autoridades belgas que los traficantes han reinvertido tanto dinero en negocios legales, lo que afecta gravemente a las comunidades y barrios de donde son originarios estos traficantes. ^[132] El alcalde de Amberes , Bart De Wever , también ha pedido refuerzos para investigar el tráfico de drogas y la mafia marroquí en Amberes, para interceptar al máximo número de personas que estén involucradas en estos negocios de narcotráfico. ^[133]

Hay que tener cuidado, muchos jóvenes van al puerto para ver cómo funciona todo. Hay que saberse de memoria las salidas por si te persiguen enemigos o capataces.

—  Douglas de Conink, editor colaborador de De Morgen

Ridouan Taghi es un ex narcotraficante y jefe criminal holandés-marroquí . Estaba especializado en formar grupos criminales y coaliciones que operaban como cárteles internacionales de cocaína . Se sospecha que está detrás de la orquestación de varios asesinatos , ataques y secuestros en relación con la Guerra de Mocro . La DEA estimó que alrededor de un tercio de todo el tráfico de cocaína en Europa se realizaba a través de su organización , con un monopolio virtual sobre la cocaína peruana. ^{[134] [135]}

Documentos producidos por la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, y enviados a la policía holandesa, expusieron lo que parecía ser un súper cártel de drogas encabezado por Ridouan Taghi, junto con Raffaele Imperiale ( traficante de drogas y armas de la Camorra ), Daniel Kinahan (reputado jefe de una pandilla irlandesa) y Edin Gačanin (narcotraficante bosnio). ^[134]

Tras el descifrado de los servidores de telecomunicaciones de Ennetcom por parte de las autoridades holandesas y canadienses, también se expuso una amistad muy cercana y personal entre Ridouan Taghi y el jefe del cartel chileno Rico "El Rico" Eduardo Riquelme Vega, quien fue arrestado en Santiago de Chile en 2017. ^{[136] [137]}

Tras el arresto de Benaouf A. en 2013, ^[138] y los asesinatos de dos capos de la droga rivales , Gwenette Martha ^[139] y Samir Bouyakhrichan en 2014, ^[140] Taghi pudo establecerse como uno de los narcotraficantes más poderosos de Europa. ^[134] El gobierno holandés también lo consideró "uno de los narcotraficantes más peligrosos de Europa". ^[141]

Ridouan Taghi pudo mantener un perfil muy bajo y dirigir su operación sin saberlo durante muchos años. La primera vez que se mencionó su nombre en un informe policial fue en 2015, pero para entonces ya había abandonado los Países Bajos para vivir en algún lugar del extranjero. ^[142] Las autoridades holandesas solo pudieron pintar una imagen clara de Taghi después de que Nabil B., un ex miembro de la organización de Taghi, decidiera convertirse en testigo del estado . ^[143] Nabil B. estuvo involucrado como conductor en un intento de asesinato por encargo, pero los asesinos mataron accidentalmente a Hakim Changachi en lugar del objetivo previsto. Changachi era parte de una familia criminal local que se alió con Taghi. Debido al asesinato accidental, la relación entre Taghi y la familia Changachi se agrió. Taghi supuestamente quería matar a Nabil B. como castigo por estar involucrado en el asesinato de la persona equivocada, lo que finalmente llevó a Nabil B. a colaborar con las autoridades holandesas. ^[144] Como resultado de esto, Taghi ordenó matar al hermano inocente de Nabil B., quien era un respetado empresario. ^[145] También su abogado Derk Wiersum fue asesinado por orden de Taghi, lo que finalmente conmocionó a los Países Bajos. El parlamento holandés consideró esto como un ataque al sistema legal holandés y al estado holandés, y las autoridades holandesas finalmente iniciaron una persecución contra Taghi. ^[146]

Tras el ataque al medio de comunicación holandés De Telegraaf y los asesinatos del periodista Martin Kok y el abogado Derk Wiersum , Ridouan Taghi se convirtió en el hombre más buscado en los Países Bajos durante varios años, con múltiples órdenes de arresto internacionales a su nombre. ^[141] También fue clasificado como uno de los principales fugitivos en la lista de Interpol . A cualquiera que pudiera dar información que pudiera haber llevado a su arresto, las autoridades holandesas prometieron una recompensa de 100.000 euros , que fue la recompensa más alta por un fugitivo en la historia holandesa . ^[147] La ​​mano derecha de Taghi, Saïd Razzouki , se refugió en Medellín , Colombia, bajo la protección de la Oficina de Envigado y el cartel del Clan del Golfo , pero luego fue arrestado por las autoridades colombianas , el FBI y la DEA . ^[148]

Para localizar a Razzouki, se necesitaron las mismas técnicas que se utilizaron hace 30 años para rastrear a Pablo Escobar , porque Razzouki aplicó las mismas rutinas para pasar desapercibido y escapar de toda vigilancia por parte de las autoridades colombianas. Razzouki no utilizó ninguna tecnología ni redes sociales durante ocho años, al punto de no actualizar a su familia en los Países Bajos de ninguna noticia. Nuestros investigadores lo rastrearon utilizando aviones de inteligencia que sobrevolaban regularmente la ciudad de Medellín con el objetivo de localizarlo. La última vez que la Unidad Élite de la Policía Colombiana intervino en un caso así, fue durante el operativo realizado el 2 de diciembre de 1993 para rastrear y fusilar a Pablo Escobar . Razzouki es sospechoso de tráfico de drogas, fabricación y posesión de sustancias ilegales, homicidio y terrorismo. Había cambiado su apariencia física con la ayuda de cirugía estética para parecer mayor. Razzouki pertenecía a una organización criminal europea de la mafia marroquí y estaba al frente de un grupo de traficantes del cártel Clan del Golfo que se dedicaban a la exportación internacional de cocaína , especialmente a España y Portugal.

—  Jorge Ramírez, director general de la Policía Nacional de Colombia , el 10 de febrero de 2020 en Bogotá , tras la detención de Saïd Razzouki .

El gobierno iraní supuestamente protegió a Taghi mientras trabajaba junto con el servicio secreto iraní para asesinar a enemigos del Estado iraní que se escondían en suelo europeo. ^{[149] [150] [151]}

El 16 de diciembre de 2019, Taghi fue arrestado en su mansión de Dubái tras una persecución por parte de las autoridades marroquíes y europeas , y tres días después fue deportado a los Países Bajos. ^[152] Actualmente se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Vught , y es el principal sospechoso en el actual juicio de Marengo , ^[153] que se considera el juicio penal más grande de la historia holandesa. ^[154] Se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El expresidente de Surinam , Desi Bouterse , se enfrenta a cargos de corrupción tras cooperar con Taghi y su mano izquierda Mao R. ^{[155] [156]}

En agosto de 2020, seis destacados abogados de los Países Bajos fueron acusados ​​de haber entregado información a la organización de Ridouan Taghi a cambio de elevadas sumas de dinero. Sus nombres también fueron añadidos a los procesos de Marengo . ^[157]

En julio de 2021, el periodista policial holandés más destacado, Peter R. de Vries, fue asesinado después de salir del estudio de RTL Boulevard en Ámsterdam, justo después de aparecer en un popular programa de televisión. ^[158] Este asesinato conmocionó profundamente a los Países Bajos, y muchos políticos y celebridades compartieron sus condolencias y se pronunciaron sobre el aumento de la violencia en los Países Bajos. ^[159] Según las autoridades holandesas, todas las pistas conducen a Taghi, ya encarcelado. ^[160] De Vries actuó como confidente cercano de Nabil B., ^[161] el testigo de la corona en el juicio de Marengo cuyo propio hermano, junto con su abogado, fueron asesinados por la organización de Taghi por exponer su funcionamiento interno. ^[162] La persona sospechosa de matar a De Vries es pariente de la persona que está a cargo del escuadrón de ataque de Taghi , lo que da a las autoridades holandesas más razones para creer que la organización de Taghi es responsable del asesinato. ^[163] Sin embargo, todavía no está claro quién dio la orden de disparar, ya que el propio Taghi ya se encontraba en una prisión de alta seguridad en el momento del tiroteo. T. Youssef, uno de los abogados de Taghi y primo suyo, fue arrestado el 8 de octubre de 2021 tras ser sospechoso de planear una fuga de la cárcel y de contrabandear mensajes desde la prisión a la organización de Taghi. ^[164]

La organización Bouyakhrichan era una organización criminal liderada por Samir Bouyakhrichan (también conocido como Scarface ), un empresario multimillonario y capo de la droga . ^{[165] [166] [167]} Samir estaba especializado en el tráfico de drogas a gran escala que obtuvo mediante colaboraciones con cárteles colombianos . ^[168] Su organización también operaba en España, donde controlaba partes de la región de la Costa del Sol . ^[169]

Bouyakhrichan era conocido por usar su fortuna para organizar extravagantes fiestas privadas alquilando habitaciones lujosas en lugares como Dubái y Ámsterdam , que incluían champán, cocaína y muchas mujeres y acompañantes . Los invitados eran en su mayoría marroquíes y británicos. Una de estas fiestas privadas fue la del 30 de junio de 2012, en el Hotel Apollo de Ámsterdam. Durante esta velada, estuvieron presentes muchos de los principales capos de la droga , junto al famoso cantante holandés Gordon . ^[140]

Samir Bouyakhrichan era un conocido rival de la organización Taghi y también se le consideraba rival de Naoufal Fassih . El 29 de agosto de 2014, a la edad de 34 años, Samir fue asesinado en el sur de España por dos asesinos a sueldo . ^[170] El asesinato fue presuntamente orquestado por la organización de Naoufal Fassih. ^{[171] [172]}

Tras su muerte, su organización pasó a manos de su hermano Karim Bouyakhrichan (también conocido como Taxi) . ^[173] Según las autoridades holandesas, Taghi y su socio Rico "El Rico" Eduardo Riquelme Vega estaban "buscando" a Karim para desmantelar la organización Bouyakhrichan. ^{[174] [175]}

Otro miembro destacado de la organización Bouyakhrichan fue Naima Jillal, que se ganó la reputación de ser la mayor traficante de drogas femenina dentro de la mafia Mocro . Apodada "Tía" o "la madrina de la cocaína", se convirtió en un actor clave dentro del comercio internacional de cocaína y actuó como intermediario entre los cárteles latinoamericanos y las organizaciones criminales europeas . ^[176]

El 20 de octubre de 2019, Naima desapareció, supuestamente porque varios grupos criminales la vigilaban después de que ella avisara a las autoridades sobre envíos de drogas de organizaciones rivales. Después de su desaparición, supuestamente circularon en Internet imágenes de su cuerpo siendo cortado en pedazos. ^{[177] [178]} Las autoridades creen que está enterrada bajo un piso de concreto en un almacén en el puerto de Amberes , pero hasta ahora no se encontraron restos humanos. Sin embargo, los investigadores forenses encontraron piezas de ropa y un bolso debajo del piso de concreto, que se cree que son propiedad de Naima Jillal. ^[179]

En 2017, dos sicarios enmascarados dispararon en el Café La Crème en Marrakech , Marruecos, matando a Hamza Chaib, un estudiante de medicina de 26 años, e hiriendo a otros dos. ^{[180] [181]} Una Glock 19 y una motocicleta utilizadas por los sicarios para huir fueron encontradas carbonizadas cerca. ^{[182] [183]}

La policía judicial de la prefectura de Marrakech identificó a los sicarios como Shardyone Ulises Girigorio Semerel, de 29 años de edad, ciudadano surinamés-holandés, y Edwin Gabriel Robles Martínez, de 24 años de edad, ciudadano dominicano-holandés. ^{[184] [185]} Otros seis sospechosos fueron detenidos. ^[183] ​​Las autoridades marroquíes los conocían por su participación en casos de tráfico internacional de drogas, secuestro, robo a mano armada e intento de homicidio. ^{[183] ​​[186]}

Su objetivo inicial era el propietario del salón, Mustapha "Mous" El Fechtali, miembro del clan Bouyakhrichan involucrado en el lavado de dinero internacional. ^{[187] [183]}

Se sabe que las autoridades marroquíes recurren a la tortura para obtener información, lo que lleva a los sicarios a señalar rápidamente a Taghi como su cabecilla. ^[188] El tiroteo dio lugar a una colaboración más estrecha entre las autoridades holandesas y marroquíes para combatir el crimen organizado, especialmente contra la organización de Taghi. ^[189]

Los sicarios fueron condenados a muerte por el Tribunal de Apelación de Marrakech en 2019. ^[186] Mustapha El Fechtali fue condenado a 15 años de cárcel por tráfico de drogas. ^[190] Un presunto coordinador, Seddik Rais, de 33 años, fue liberado tras su extradición desde las Islas Canarias. ^[190]

La organización Ait Soussan es una organización criminal liderada por Houssine Ait Soussan. Es un importante narcotraficante que también era dueño del club de fútbol holandés ZVV 't Knooppunt . ^[191] Houssine Ait Soussan es una figura destacada dentro de la mafia marroquí en los Países Bajos y Bélgica, y también estaba aliado con la organización Bouyakhrichan. La organización Ait Soussan es responsable de distribuir toneladas de cocaína en toda Europa Occidental. Houssine Ait Soussan también es considerado una de las figuras originales que participaron en la Mocro-Guerra, que se desató después de que faltara un envío de cocaína en el puerto de Amberes . ^[192]

Como resultado de esto, se cree que Houssine Ait Soussan está detrás del secuestro de Abdelkader "el judío" Bouker, un importante narcotraficante belga-marroquí que trabajó en estrecha colaboración con la mafia israelí y desapareció en 2016. ^{[193] [194]}

También se cree que estaba detrás del secuestro de Younes El Ballouti, el hermano menor de Othman El Ballouti, considerado uno de los mayores capos de la droga en Bélgica. ^{[193] [195] [194]} Houssine Ait Soussan supuestamente lo secuestró como venganza, porque los cárteles colombianos preferían trabajar con el clan El Ballouti en lugar de con su organización. ^[193]

Houssine Ait Soussan fue buscado durante muchos años por las autoridades holandesas y belgas por su participación en numerosos asesinatos y secuestros , que tuvieron lugar principalmente en Amberes y Bruselas . ^{[196] [197]} Orquestó sus secuestros y asesinatos desde Centroamérica, para mantenerse fuera del radar de la policía europea . ^[198] También se creía que se refugiaba en Marruecos y Dubai .

El 26 de julio de 2015, Houssine Ait Soussan fue detenido por la policía marroquí en el puerto de Tánger con documentos falsos. Unos días después de su detención, se llevaron a cabo dos registros en los apartamentos en los que se alojaba en Marrakech . Se encontraron al menos 10 documentos de identidad falsos holandeses, franceses y marroquíes, además de 34 relojes de lujo, 10 teléfonos, dos tabletas, 178.570 dirhams y 700 euros. ^[198] Houssine Ait Soussan fue finalmente puesto en libertad después de tres meses por las autoridades marroquíes. Las autoridades holandesas y belgas creen que Houssine Ait Soussan está llevando a cabo sus operaciones mientras se esconde en Marruecos. ^[199]

El clan de las Tortugas (también conocido como Las Tortugas o la familia criminal El Yousfi ) es una organización criminal marroquí con sede en Amberes (Bélgica), que se cree que está activa desde 2010. ^[200] La organización se basa en la familia El Yousfi, que es originaria de Nador , Marruecos y tiene su sede en Borgherhout , Amberes. Se les considera uno de los 5 clanes de la droga marroquíes que controlan el comercio de cocaína en el puerto de Amberes . ^[201] Varios miembros del clan estuvieron detrás del robo de 200 kilos de cocaína en el puerto de Amberes en 2012, que estaban destinados a Benaouf A., la mano derecha de Houssine Ait Soussan. Este robo finalmente desencadenó la infame Guerra de Mocro en Bélgica y los Países Bajos, que resultó en innumerables secuestros y asesinatos. ^[202]

En 2017, se produjeron 21 tiroteos en Amberes relacionados con el clan Turtle. ^{[203] [204]} La organización , aliada del clan Mixers, también está en el origen de la economía ilegal que domina sobre la economía legal en el distrito de Borgerhout , Amberes. ^[205] El clan Turtle domina el comercio de cocaína belga durante más de una década. El gobierno federal flamenco a menudo adopta el apodo de "Borgerokko " o "la capital de la cocaína" para la ciudad de Amberes y sus distritos. ^{[206] [207] [208]}

Los dos principales comandantes de la organización, Nacerdine Turtle y Nordine El H., actualmente dirigen su organización desde Dubái. Nordine El H. fue arrestado en Dubái el 18 de junio de 2020, debido a una orden de arresto internacional enviada por los tribunales belgas por su participación en el tráfico de drogas a gran escala, pero finalmente fue puesto en libertad bajo fianza. ^[209] Actualmente se sospecha que la mayoría de los miembros del clan Turtle se esconden en Dubái y Nador , Marruecos.

En 2016, un miembro de la familia celebró su boda en el barrio de Borgerhout de Amberes , lo que provocó polémica en todo el país así como en las redes sociales. La polémica giró especialmente en torno a la procesión que incluía decenas de coches de lujo , que desfilaron por el barrio de clase baja de Borgerhout. Según la prensa belga , el precio de estos coches se estimó en 7 millones de euros. ^{[210] [211] [212]}

En febrero de 2018 se estrenó en los cines holandeses y belgas la película de comedia criminal Patser ^{. La historia de la película está basada vagamente en el clan de las Tortugas. [213]}

Desde 2018 se han producido numerosos ataques con granadas en las calles de Amberes , especialmente relacionados con la organización Las Tortugas. ^{[214] [215]}

El clan Noffel era una organización criminal que fue fundada por Naoufal Fassih . Naoufal se mudó a casa de su primo Abdelhadi Yaqout en España, en ese momento ya una de las personalidades más ricas de Marbella . Naoufal se alió con la organización Taghi, la mafia irlandesa y algunos miembros de la organización Martha, para asesinar al multimillonario narcotraficante Samir Bouyakhrichan en 2014. ^[216] Naoufal finalmente pasó más tiempo en Irlanda que en España. Su relación con el clan irlandés Kinahan era tan fuerte que incluso compartían los mismos escondites. También fue en un apartamento del clan irlandés Kinahan donde Naoufal finalmente fue arrestado por las fuerzas especiales de Dublín . ^[217] Fue condenado por el tribunal holandés a cadena perpetua. ^{[218] [219]}

El primo de Naoufal, Abdelhadi Yaqout, era un empresario multimillonario . Era originario de Khouribga , en el sur de Casablanca (Marruecos), donde había pasado parte de su infancia. Tras emigrar a España, se convirtió en un empresario de gran éxito en Marbella . Era propietario de varios clubes y bares en Puerto Banús , entre ellos el Rotana Shisha Lounge , el bar Portside y la discoteca Tibu , que eran visitados con frecuencia por príncipes árabes , empresarios rusos y celebridades . Yaqout también era amigo del multimillonario anglo-egipcio Mohamed Al Fayed . ^[220]

Yaqout blanqueaba dinero para el clan Kinahan y era socio de Daniel Kinahan . Según las autoridades españolas , tenían relaciones muy estrechas. Yaqout también había estado vinculado a la estafa de apartamentos vacacionales de tiempo compartido del gánster británico John "Goldfinger" Palmer (asesinado en 2015). Esta estafa estafó a 20.000 clientes de su dinero que alcanzó una cifra de hasta 400 millones de euros. ^[221] Se informó que Yaqout estaba involucrado en el tráfico de cocaína junto a figuras prominentes de la mafia marroquí, como su primo Naoufal Fassih y Ridouan Taghi . ^[222]

Yaqout fue asesinado en su coche en el barrio de Las Petunias en San Pedro de Alcántara el 22 de enero de 2019. Al menos un sicario estuvo involucrado, acribillando el lado del conductor del Bentley de Yaqout con más de 20 balas mientras esperaba que se abriera una puerta eléctrica. Supuestamente trató de escapar del asesinato arrastrándose hacia el lado del pasajero, pero fue encontrado muerto a medio camino entre los asientos. Está enterrado en su ciudad natal en Khouribga , Marruecos. La organización Bouyakhrichan es la principal sospechosa de este asesinato. ^[223]

Naoufal Fassih estaba junto a Taghi, supuestamente aliado con el servicio secreto iraní , y recibió órdenes de llevar a cabo asesinatos al estilo de las bandas criminales contra enemigos del gobierno iraní que se escondían en suelo europeo. ^{[224] [225]}

Mimoun " Rocky " Kaabouni, apodado "El Escobar marroquí " , nació en Ben Taïeb , un pueblo de la provincia de Nador . Creció en Hoensbroek , en los Países Bajos, donde él y su hermano eran dueños de una cafetería llamada Happy Days . Mientras visitaba Ámsterdam con frecuencia , finalmente comenzó a conocer grandes nombres dentro de la mafia marroquí con quienes mantenía contacto regular. ^[227] Mimoun dejó los Países Bajos para ir al sur de España y Rumania, donde fundó su propia organización criminal formada por lituanos y colombianos . Mimoun, que ya traía toneladas de cocaína a través de los puertos de Amberes , Róterdam , Ámsterdam y Algeciras , quería crear una nueva ruta en Rumania a través del puerto de Constanza. Actualmente cumple una condena de 19 años de prisión en Rumania por una incautación récord de 2,5 toneladas de cocaína (la mayor incautación de cocaína en la historia del país). ^[226] Mimoun fue detenido en 2016 cuando intentaba salir de España por el aeropuerto de Málaga tras la incautación en Rumanía, por valor de 600 millones de euros, una de las mayores incautaciones de droga de la historia de Europa del Este . ^[226]

Los Mixers (también conocidos como la familia criminal Sebabti ), es una familia criminal marroquí formada por cinco hermanos que nacieron en Borgerhout , Amberes, y son originarios de Berkane en el noreste de Marruecos. ^[228] Se sospecha que los Mixers han colaborado con los cárteles colombianos , donde tenían el papel de contrabandear drogas a través del puerto de Amberes y abastecer a organizaciones criminales de toda Europa. ^[229] La organización se volvió activa a principios de la década de 2000 y se considera que es la red de tráfico de drogas más antigua que todavía está activa en Amberes. También se los considera uno de los 5 clanes de drogas marroquíes que controlan el comercio de cocaína en el puerto de Amberes. ^[201]

Los políticos belgas consideran a los Mixers como una de las redes de drogas belgas más peligrosas del país, debido a su excesivo personal criminal y a la gran cantidad de personas que son contratadas a cambio de grandes sumas de dinero. ^[230] En el verano de 2018, uno de los Mixers fue visto en Tánger conduciendo un exclusivo Bentley Continental GT . ^[231]

En 2017, el puerto de Amberes volvió a batir un récord de tráfico de drogas interceptado . Los Mixer figuraban entre los principales sospechosos. ^{[232] [233] [234]} Los servicios especiales belgas han unido fuerzas con las autoridades marroquíes para investigar a esta familia en Marruecos. La policía marroquí interceptó 10,2 millones de euros en efectivo en un apartamento de 400.000 euros en Tánger , junto a una villa en Berkane , así como varios barcos de lujo en la costa de Saïdia . ^[229]

En 2019, en varios barrios de Amberes se lanzaron una cantidad importante de bombas y granadas dirigidas contra bandas rivales . Según el alcalde de Amberes, Bart De Wever , los autores habrían sido hombres contratados para el clan Mixers. ^{[235] [236]}

El clan El Ballouti tiene su base en Amberes , Bélgica, y está liderado por el capo de la droga Othman El Ballouti. Originario de Alhucemas , Othman creció en el distrito de Borgerhout , y desde muy joven visitaba regularmente el puerto de Amberes . Con el objetivo de no ser atrapado por la policía, traficaba miles de euros en narcóticos todos los días. El periódico De Volkskrant describe: " Othman trepaba los contenedores y sabía calcular muy bien. Rápidamente dejó de trepar los contenedores y estableció su propia banda que hacía la escalada en su lugar ". ^{[237] [238]}

Othman emigró posteriormente a Dubái , donde adquirió cuatro villas . También posee un apartamento en la famosa Address Residence Sky View que vale 1,5 millones de euros, junto con otras seis casas de lujo con un valor total de alrededor de 8,5 millones de euros. Esta información fue publicada por el OCCRP (Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado) después de que escapara durante un arresto en el aeropuerto de Zaventem en Bruselas, en 2016. Las autoridades belgas descubrieron que Othman El Ballouti tiene un patrimonio neto de al menos 100 millones de euros, una cifra que lo ubica entre los belgas más ricos del país. ^{[239] [237]}

El clan El Ballouti es considerado hoy en día como una de las redes de tráfico de drogas más grandes de Bélgica, y también se considera uno de los cinco clanes de drogas marroquíes que controlan el comercio de cocaína en el puerto de Amberes . ^[240]

Junto al clan Mixers y al clan Turtle, el clan El Ballouti es considerado responsable de un número significativo de bombas y granadas que fueron arrojadas en varios barrios de Amberes , y que estaban dirigidas a bandas rivales. ^{[241] [242]}

Othman El Ballouti se encuentra actualmente escondido en Dubai , desde donde dirige su operación de tráfico de drogas en Europa. ^[243]

El clan de los Piscicultores ( en neerlandés : De Visboeren ) está dirigido por los propietarios de la conocida pescadería De Antwerpse Visser en los distritos de Borgerhout y Kiel en Amberes. La organización está dirigida por los hermanos Mohamed A., Rachid A. y Hassan A., quienes rápidamente se establecieron como los principales contribuyentes dentro del tráfico internacional de cocaína. Establecieron la organización a principios de la década de 2010 y tomaron el control del tráfico de cocaína en todo Flandes . Decenas de contenedores de los cárteles colombianos fueron traficados a través de la organización del clan de los Piscicultores. Muy rápidamente compitieron contra otras organizaciones dentro de la mafia marroquí. ^{[244] [245]}

En 2018, el equipo Kali (una unidad policial antimafia marroquí de Amberes ) descubrió que los piscicultores estaban entre los principales propietarios de una suite de lujo en el hotel Hilton cerca de la estación de tren de Tánger-Ville en Marruecos. ^[246] En marzo de 2020, los tres hermanos y su padre Mohamed (73) fueron condenados a hasta ocho años de prisión. ^[247]

En 2015, las autoridades belgas desmantelaron la banda belga-marroquí de bananos (en neerlandés: De Bananenbende ), que estaba liderada por Karim A., Nabil A. y Khalid OH, después de una incautación que contenía 3,4 toneladas de cocaína en Amberes. Las drogas estaban ocultas en dos contenedores de plátanos procedentes de Colombia que habían pasado por Ecuador. Se estimó que las drogas tenían un valor cercano a los 100 millones de euros. Los investigadores admitieron que el clan había estado importando cargamentos de este tipo durante muchos años y que tenían vínculos importantes con varios clanes marroquíes en los Países Bajos. Catorce personas fueron detenidas, entre ellas el gerente de un bar de narguile en Amberes y el propietario de un concesionario de automóviles . Los servicios de inteligencia belgas estimaron que este clan generaba alrededor de 300 millones de euros al año, con la importación de no más de 10 toneladas de cocaína desde América del Sur. ^{[248] [249] [250]}

• Proceso Marengo  : un caso penal federal holandés centrado en el desmantelamiento de la organización de Ridouan Taghi . Se considera el mayor caso penal de la historia holandesa. ^{[251] [252]}
• Operación Sky  : importante operación ciberpolicial llevada a cabo por las autoridades belgas y holandesas con el objetivo de desmantelar las organizaciones criminales de Las Tortugas y el clan El Ballouti, que utilizaban mensajes cifrados dentro de la red de comunicación Sky ECC. ^[253]
• Kali-team: unidad policial belga en Amberes que se creó en 2018 para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas en el puerto de Amberes . ^[254]

El gobierno holandés y su servicio de inteligencia AIVD afirman tener "pruebas sólidas" de que Irán utilizó a gánsteres holandeses-marroquíes para eliminar al menos a dos de sus " enemigos del Estado " en suelo extranjero, pero también de que estaba protegiendo activamente a los jefes del crimen proporcionándoles un refugio seguro. ^[225] El Ministerio de Justicia holandés sospecha que Ridouan Taghi estaba protegido por el servicio secreto de Irán . Según las autoridades holandesas, se creía que realizaba viajes frecuentes a Irán en yates privados rápidos mientras se escondía en Dubai . ^[255] Después de hacer un viaje de más de 150 kilómetros, Taghi supuestamente tenía varias casas seguras a su disposición. ^[256]

Las autoridades holandesas afirman que recibió ese nivel de protección del gobierno iraní porque contribuyó decisivamente a que Irán eliminara a uno o más de sus " enemigos del Estado " más buscados. ^[257]

Estas acusaciones surgieron después del asesinato al estilo mafioso de Ali Motamed , un electricista de 56 años que se había instalado en una casa adosada tras llegar a los Países Bajos como refugiado. Fue asesinado el 15 de diciembre de 2015 por dos sicarios. ^[258]

Durante un tiempo, los investigadores no pudieron encontrar ninguna pista sobre el motivo del asesinato. Luego se supo que Motamed era en realidad Mohammad Reza Kolahi Samadi , miembro de los Muyahidines del Pueblo de Irán , quien, según las autoridades iraníes, fue el cerebro del atentado de 1981 contra la sede del Partido Republicano Islámico , en el que murieron más de 70 funcionarios. ^[258]

Los investigadores holandeses quedaron desconcertados cuando se hizo evidente que los asesinos trabajaban bajo las órdenes del jefe mafioso holandés-marroquí Naoufal Fassih , un estrecho colaborador de Ridouan Taghi . El gobierno holandés lo ve como el vínculo entre Taghi y el servicio secreto iraní . ^[259]

Sin embargo, la ejecución de Mohammad Reza Kolahi no fue el único asesinato en el que el gobierno holandés acusa a Irán de estar involucrado. En 2017, un asesino disparó varias veces contra Ahmad Mola Nissi, el líder del grupo separatista iraní Movimiento de Lucha Árabe para la Liberación de Ahwaz . Nissi murió frente a su casa en La Haya . Había estado viviendo en los Países Bajos durante más de una década. Los investigadores holandeses creen que una organización criminal de la ciudad portuaria de Rotterdam estuvo involucrada en este ataque. ^{[260] [261]}

Un avance en el caso del asesinato de Mohammad Reza Kolahi se produjo cuando los fiscales consiguieron hacerse con los mensajes de texto después de que lograron desbloquear un teléfono móvil descifrado de uno de los participantes en el complot. Se descubrió que los dos sicarios tenían amplios antecedentes penales y vínculos de larga data con el crimen organizado.

Los mensajes de texto mostraban que estaban vigilando a Samadi y no tenían idea de por qué lo habían elegido como objetivo, solo que se les había asignado la tarea y estaban ansiosos por hacer el trabajo. En abril de 2019, fueron sentenciados a 25 y 20 años de prisión por su papel en el asesinato. Los mensajes también implicaban a Fassih , quien fue declarado culpable de ordenar el asesinato y sentenciado a cadena perpetua por su participación en este asesinato. Sin embargo, los tres sospechosos guardan silencio sobre su participación en este caso ^[262]

En junio de 2018, el gobierno holandés expulsó a dos diplomáticos de la embajada de Irán y los deportó del país. Los dos hombres eran miembros de las agencias de inteligencia de Irán . Este caso acabó creando más tensión entre los dos países. ^[263]

Durante la década de 2010, la mafia marroquí fue un tema de conversación muy extendido en la política holandesa y belga . Tras el asesinato de Derk Wiersum , ^[265] un abogado con información sobre Ridouan Taghi , Geert Wilders expresó su descontento en el parlamento holandés. ^[264]

En nuestro propio país ya no somos los jefes y ya no hay autoridad. Desorden, violencia, terror, esto es lo que afecta a Ámsterdam y a otras partes del país. Un abogado asesinado brutalmente, el hermano de un testigo clave asesinado, ataques con lanzacohetes contra nuestros medios de comunicación, granadas que explotan en nuestras calles y cabezas decapitadas frente a nuestros cafés. La mafia marroquí se ha convertido en la jefa de este país. Y cada día se vuelve más fuerte y más violenta. Todo el mundo en la calle está harto de la presencia de marroquíes. Esta mafia en Ámsterdam no es de Noruega, es de Marruecos. No me contradigan cuando les digo que los Países Bajos tienen un problema de marroquíes.

—  Geert Wilders , líder del Partido por la Libertad (PVV), el 19 de septiembre de 2019 en el Parlamento nacional de los Países Bajos, tras el asesinato de Derk Wiersum.

Estoy de acuerdo con Wilders cuando dice que en Holanda hay un problema de mafia marroquí. También estoy de acuerdo con él cuando dice que los marroquíes están predominantemente presentes en las estadísticas de criminalidad de Holanda. Pero me pregunto qué está insinuando con "un problema de marroquíes en Holanda". Los demás marroquíes que viven una vida honesta y escuchan que "hay un problema de marroquíes" pueden verse muy afectados por esto. Personalmente, como liberal, como miembro de esta sociedad democrática, creo que debemos juzgar a las personas por su comportamiento individual y no por el grupo étnico al que pertenecen. Todo marroquí que quiera construir un futuro en Holanda obedeciendo nuestro sistema está en su derecho de hacerlo.

—  Respuesta del primer ministro holandés, Mark Rutte , a Geert Wilders , 19 de septiembre de 2019 en el Parlamento nacional de los Países Bajos.

Tengo mucha gente que viene a mi casa a quejarse, diciéndome que ven a muchos marroquíes rondando por los callejones con chalecos antibalas debajo de las chaquetas. Sin duda son hombres que tienen relaciones con la mafia marroquí. Las amenazas de muerte no deben tenerse en cuenta. No cambiará nada. Estos hombres pueden aparecer en cualquier momento y dispararte. Es inevitable.

—  Jos Van Gennip, Ministro de Asuntos Exteriores, tras el asesinato de Reduan Bakkali.

Por supuesto, Holanda aún no está al mismo nivel que México. No tenemos 14.400 asesinatos, pero si nos fijamos en la infraestructura, la cantidad de dinero que recauda el crimen organizado y el mercado negro, entonces sí, nos estamos convirtiendo en un narcoestado.

—  Joan Struijs, presidente del sindicato policial más grande de los Países Bajos, tras el asesinato de Derk Wiersum.

El periodista y reportero policial John van den Heuvel fue blanco de la mafia marroquí después de que hiciera numerosas declaraciones sobre el funcionamiento de sus actividades criminales . ^{[267] [266]} En junio de 2018, la sede del periódico holandés Panorama fue atacada por un lanzacohetes después de que publicaran artículos sobre la mafia marroquí. ^[268] Poco después, la sede de otro medio de comunicación holandés, De Telegraaf , fue atacada por un automóvil, que se estrelló contra la oficina y luego le prendió fuego . ^[269] John van den Heuvel, que trabajó para De Telegraaf en el pasado, expresó su opinión personal en la televisión holandesa evocando el nombre del criminal que supuestamente era responsable:

Ridouan Taghi es el criminal más buscado en los Países Bajos. Cada vez que decimos o escribimos algo sobre él, hay consecuencias, ataques y amenazas. Cuando eres periodista y escribes sobre él, corres el riesgo de que te asesinen.

—  John van den Heuvel , 26 de junio de 2018 después del ataque a la sede de De Telegraaf .

Tras esta declaración, John van den Heuvel se convirtió en el objetivo de delincuentes que planeaban ataques contra él. Durante una investigación policial, se encontró un lanzacohetes en la casa de Yassine A., que había preparado para usar en la residencia de John van den Heuvel. ^{[270] [271]} Como resultado de esto, John van den Heuvel canceló su programa de televisión en RTL Boulevard donde iba a participar como presentador de un programa . ^[272] Un año después, también recibió amenazas de muerte de Ridouan Taghi , que estaba prófugo. Le advirtió a John van den Heuvel que su nombre estaba en la lista negra de Taghi. Taghi también puso una recompensa por John van den Heuvel por una gran suma de dinero. ^[273] En diciembre de 2019, Ridouan Taghi finalmente fue arrestado en Dubai . Después de este evento, John van den Heuvel había hecho otra declaración ^[274]

Estoy muy aliviada. No lo puedo creer. Hace exactamente dos años me obligaron a tener la máxima seguridad posible debido a las amenazas. Desde entonces, nunca he caminado sola por las calles. Era pesado. Afortunadamente, todavía podía hacer mi trabajo. Fue un momento difícil en mi carrera. Cuando escuchas noticias así, es un alivio increíble.

—  John van den Heuvel , 16 de diciembre de 2019 después del arresto de Taghi en Dubai .

En 2017, el escritor Raf Sauviller publicó su libro Borgerokko Maffia , que se distribuyó en muchas bibliotecas de Flandes (Bélgica) y los Países Bajos. ^[275] En su libro, analiza la corrupción que tiene lugar en el puerto de Amberes entre los agentes de policía y los controles aduaneros. Según una investigación realizada en 2018, el municipio de Borgerhout , Amberes, tenía una economía ilegal que era mayor que la economía regular debido a la afluencia de fondos de la mafia marroquí. ^[205] Durante una entrevista del periódico De Morgen sobre el contexto de este libro, el alcalde de Amberes, Bart De Wever , admitió que había muchas dificultades para interceptar a los principales comandantes de la mafia marroquí en Amberes. ^[276] También afirmó:

Para la mafia marroquí es muy fácil infiltrarse en la política belga . Hacen más daño que la droga. Creo que es injusto que los dirigentes de los partidos políticos vean cómo se desmorona su partido. Prefiero advertirles que mi partido político no será un colaborador potencial. Estas organizaciones se conforman con un volumen de negocio increíble que puede convertirlas en unas de las más ricas de Marruecos. Esta semana hemos creado el Kali-team. Un equipo formado por 40 investigadores para luchar contra la mafia marroquí en el puerto de Amberes .

—  Alcalde de Amberes , Bart De Wever , 3 de septiembre de 2018.

Los numerosos asesinatos perpetrados por la mafia marroquí marcaron un punto de inflexión en el periodismo criminal en Bélgica y los Países Bajos. ^[277] Aunque la mafia marroquí no es el primer fenómeno criminal en estos países, es el primero en recibir una cobertura mediática internacional e intensiva. Las reformas fiscales virtuales holandesas de la década de 2010 alentaron la aparición de medios impresos baratos, que por lo tanto podían distribuirse y retransmitirse ampliamente. Estas emisiones fueron las precursoras de una tendencia que cobró impulso después del asesinato del periodista Martin Kok en 2016. ^[278] El periódico holandés De Telegraaf se benefició enormemente del entusiasmo público por la guerra criminal que se estaba desarrollando en sus ciudades, que recibió una cobertura mediática sin precedentes.

Tras los ataques a De Telegraaf y Panorama en 2017, el abogado Christien Wildeman afirmó: ^[279]

El impacto es muy fuerte para los editores, el periodismo y la sociedad, pero nunca nos quedaremos callados. Casi mil personas trabajan en la sede central. No ignoramos la sensación de inseguridad que sienten en el lugar de trabajo. Nuestros derechos sociales y nuestra democracia están bajo una presión insoportable y todos debemos luchar juntos. De estos ataques hemos aprendido muchas cosas, en particular que debemos permanecer siempre alertas.

Mientras que algunos medios de comunicación holandeses decidieron censurar los nombres y apellidos de los editores que publicaron artículos, otros medios como De Telegraaf no cedieron al pánico y se negaron a practicar la censura.

A lo largo de los años, los medios de comunicación extranjeros también han informado sobre la mafia marroquí, en particular en Alemania, España, Italia, Brasil, Colombia, Chile, Marruecos y el Reino Unido. Los medios de comunicación de la BBC estimaron que los Países Bajos están en vías de convertirse en un narcoestado . ^[280]

• La serie holandesa Mocro Maffia fue lanzada por el servicio de transmisión holandés Videoland . Cuenta una historia ficticia que está fuertemente influenciada por ciertos eventos de la Guerra de Mocro . ^[281]
• La película francesa Un profeta muestra pasajes que describen el tráfico de hachís en convoyes por las carreteras francesas . Este tipo de tráfico se ha llevado a cabo tradicionalmente durante muchos años para contrabandear hachís desde Marruecos a través de Europa occidental. ^[282]
• La película belga de comedia criminal Patser se estrenó en los cines holandeses y belgas en 2018. La historia de esta película está basada vagamente en El clan de las tortugas de Amberes . ^[283]
• En la cuarta temporada de la serie policial británica Topboy , el protagonista Dushane se relaciona con narcotraficantes marroquíes en La Línea . Con el tiempo se convierten en los principales proveedores de la banda de Dushane, que trafica cannabis y cocaína desde Marruecos, a través de España hasta Londres. ^[284]