Crimen organizado

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El crimen organizado es un tipo de crimen organizado en el que los perpetradores establecen un plan u operación coercitiva , fraudulenta , extorsiva o de otro modo ilegal (un " racket ") para recolectar ganancias de manera repetida o constante. ^[1]

El término "racketeering" fue acuñado por la Asociación de Empleadores de Chicago en junio de 1927 en una declaración sobre la influencia del crimen organizado en el sindicato de camioneros . ^{[2] [3]} Específicamente, un racket fue definido por esta acuñación como un servicio que genera su propia demanda y no habría sido necesario de otra manera. ^{[2] : 9}

En sentido estricto, significa prácticas comerciales coercitivas o fraudulentas ; en sentido amplio, puede significar cualquier plan u operación criminal con ganancias continuas o recurrentes, como se define en la Ley RICO de los EE. UU. de 1970 , que tenía como objetivo reducir el poder de la mafia y otros delitos organizados. ^[4]

En sus orígenes, y a menudo todavía de forma específica, el crimen organizado puede referirse a un acto delictivo en el que los autores ofrecen un servicio que no se pondrá en práctica, ofrecen un servicio para resolver un problema inexistente u ofrecen un servicio que resuelve un problema que no existiría sin el crimen organizado. Sin embargo, los criminales organizados también pueden ofrecer a veces un servicio aparentemente eficaz al margen de la ley para resolver un problema existente. El ejemplo tradicional e históricamente más común de crimen organizado es el " crimen de protección ", en el que los criminales organizados ofrecen proteger a una empresa de robos o vandalismo; sin embargo, los propios criminales coaccionan o amenazan a la empresa para que acepte este servicio, a menudo con la amenaza (implícita o no) de que el hecho de no adquirir los servicios ofrecidos conducirá a que los propios criminales contribuyan al problema existente. En muchos casos, el problema potencial puede ser causado por la misma parte que ofrece resolverlo, pero ese hecho puede estar oculto, con la intención de generar un patrocinio continuo . El crimen organizado de protección es, por tanto, a menudo un método de extorsión , al menos en la práctica.

Sin embargo, la definición del término "racket" se ha ampliado con el tiempo y ahora puede usarse de manera menos estricta para referirse a cualquier operación de crimen organizado ilegal continua o repetida , incluidas aquellas que no necesariamente involucran prácticas fraudulentas o coercitivas o extorsión. Por ejemplo, "racket" puede referirse al " racket de números " o al " racket de drogas ", ninguno de los cuales generalmente o necesariamente involucra extorsión, coerción, fraude o engaño con respecto a la clientela prevista. Debido a la naturaleza clandestina del mercado negro , la mayoría de los ingresos obtenidos de los rackets delictivos a menudo no están sujetos a impuestos .

El 15 de octubre de 1970, la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado ( 18 USC  §§ 1961–1968), comúnmente conocida como la "Ley RICO", se convirtió en ley de los Estados Unidos . La Ley RICO permite a las fuerzas del orden federales acusar a una persona o grupo de personas de crimen organizado, definido como la comisión de múltiples infracciones de ciertas variedades dentro de un período de diez años. El propósito de la Ley RICO fue establecido como "la eliminación de la infiltración del crimen organizado y el crimen organizado en organizaciones legítimas que operan en el comercio interestatal ". S.Rep. No. 617, 91st Cong. , 1st Sess. 76 (1968). Sin embargo, el estatuto es lo suficientemente amplio como para abarcar actividades ilegales relacionadas con cualquier empresa que afecte al comercio interestatal o exterior .

El artículo 18 USC  § 1961(10) establece que el Procurador General de los Estados Unidos puede designar a cualquier departamento o agencia para que realice investigaciones autorizadas por la ley RICO y dicho departamento o agencia puede utilizar las disposiciones de investigación de la ley o el poder de investigación de dicho departamento o agencia conferido de otro modo por la ley. A falta de una designación específica por parte del Procurador General, la jurisdicción para realizar investigaciones por violaciones del artículo 18 USC  § 1962 recae en la agencia que tenga jurisdicción sobre las violaciones que constituyen el patrón de actividad de crimen organizado enumerado en el artículo 18 USC  § 1961. ^[5]

En los Estados Unidos, las leyes civiles contra el crimen organizado también se utilizan en tribunales federales y estatales .

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Muchos tipos de delitos pueden estar contemplados en la Ley “RICO” ^[6]

• Una extorsión de protección es una forma de extorsión en la que los extorsionadores ofrecen "proteger" la propiedad contra daños a cambio de un honorario, mientras que también amenazan (posiblemente de manera velada), en parte o en su totalidad, con ejecutar el tipo de daño contra el cual dicen ofrecer protección.
• Un crimen organizado es una operación que se especializa en la reventa de bienes robados.
• Un fraude de números es cualquier operación de lotería o juego ilegal no autorizada .
• Lavado de dinero y otras prácticas contables creativas que se utilizan indebidamente para ocultar fuentes de fondos ilegales.
• Operaciones de robo organizadas, coordinadas y repetidas o regulares , que incluyen: hurto , robo con allanamiento , robo con violencia , invasión de domicilio , robo de gasolina , robo de metales , robo de trenes , robo a mano armada , robo a bancos y robo de obras de arte.
• Terrorismo
• Crimen organizado en el comercio minorista y hurto en tiendas
• Operaciones de fraude y malversación de fondos , incluyendo: fraude con tarjetas de crédito , fraude con cheques , fraude en atención médica , fraude en asistencia social , fraude de seguros , fraude laboral , fraude de lotería , fraude por discapacidad , fraude de caridad , fraude postal y electrónico , fraude de valores , fraude bancario , fraude hipotecario , fraude de telemercadeo , fraude de devolución , facturación falsa y fraude electoral
• Trucos de confianza , que incluyen: estafas románticas , hurtos , estafas de pagos excesivos y estafas de pagos por adelantado.
• Redes de robo de correspondencia y paquetes
• Robo de camiones , robo de automóviles y operaciones de desguace
• Operaciones de falsificación , incluidas: falsificación de bienes de consumo , como medicamentos falsificados , componentes electrónicos falsificados , relojes falsificados , violación de derechos de autor , falsificación de obras de arte y falsificación de documentos de identidad.
• Operaciones ilegales de taxis
• Robo de identidad y venta de datos personales
• Redes de secuestro y extorsión
• Servicios de asesinato por encargo o de asesinato a sueldo
• Operaciones de delitos financieros de cuello blanco , que incluyen: operaciones de ventanilla única , manipulación del mercado y tráfico de información privilegiada
• Soborno y corrupción policial
• Deshonestidad académica organizada por parte de administradores escolares, fábricas de ensayos , trampas por contrato , fábricas de diplomas
• Estafas de préstamos usureros
• Delitos informáticos
• Operaciones de tráfico de drogas , incluyendo: depresores , opioides , estimulantes , entactógenos , alucinógenos , drogas de diseño , sustancias para mejorar el rendimiento y productos farmacéuticos sin licencia.
• Operaciones de tráfico de armas , incluyendo: tráfico de armas , tráfico de cuchillos y venta de explosivos
• Redes de extorsión
• Operaciones de chantaje
• Operaciones con dinero falso y monedas falsificadas
• Operaciones de prostitución , incluyendo: proxenetismo , trabajo sexual , turismo sexual y explotación sexual comercial de niños.
• Redes de contrabando de cigarrillos
• Manipulación e intimidación de testigos
• Las redes de piratería modernas
• Operaciones de descremado de empresas
• Operaciones ilícitas con gemas y diamantes de sangre
• Juegos de azar ilegales , apuestas deportivas y amaños de partidos
• Redes de trata de personas , que incluyen: trata de niños , trata sexual , trata laboral , compra de novias y servidumbre por deudas.
• Tráfico de órganos
• Redes de tráfico de personas
• Operaciones de comercio de antigüedades
• Redes de tráfico de personas
• Tráfico de ron (o contrabando de alcohol), operaciones de venta de bebidas alcohólicas con cafeína , venta ilegal de alcohol a menores y operaciones de venta ilegal de alcohol.
• Operaciones ilegales de comercio de energía nuclear
• Subarrendamientos ilegales​
• Operación delictiva de operaciones aparentemente legales, como clubes de striptease , hoteles , restaurantes , casinos , clubes nocturnos , bares , estudios de cine pornográfico , clubes sociales , empresas de construcción , desguaces , talleres de automóviles , lavanderías de autoservicio , tintorerías , empresas de gestión de residuos , granjas , empresas de desarrollo inmobiliario , hospitales , estudios de televisión , salas de redacción , clínicas , tiendas de música , ferreterías , pesquerías , compañías aéreas , astilleros , floristerías y empresas de moda.
• Corrupción política
• Corrupción corporativa
• Manipulación de licitaciones y fijación de precios
• Corrupción laboral o extorsión laboral
• Deportes ilegales , incluidos clubes de lucha clandestinos , carreras callejeras y acoso sexual.

• Adiopizzo
• Truco de confianza
• Pizzo (mafia)