Legislación Magnitsky

La legislación Magnitsky se refiere a leyes que prevén sanciones gubernamentales contra personas extranjeras que hayan cometido abusos contra los derechos humanos o hayan estado involucradas en actos de corrupción importantes. Su origen se remonta a los Estados Unidos, que aprobaron la primera legislación Magnitsky en 2012, tras la tortura y muerte de Sergei Magnitsky en Rusia en 2009. Desde entonces, varios países han aprobado leyes similares, como Canadá , el Reino Unido y la Unión Europea .

En 2008, Sergei Magnitsky era un contador fiscal que acusó a los funcionarios fiscales rusos y a las fuerzas del orden de robar 230 millones de dólares (unos 320 millones de dólares en 2023) en reembolsos de impuestos de Hermitage Capital . ^[1] Él, a su vez, fue arrestado y encarcelado bajo la acusación de ayudar a la evasión fiscal. ^[2] Supuestamente golpeado por la policía, ^[1] Magnitsky murió en el centro de detención de Matrosskaya Tishina en noviembre de 2009. ^{[ cita requerida ]} En 2012, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Magnitsky , que impuso sanciones a los funcionarios involucrados, luego de un extenso cabildeo por parte del ex empleador de Magnitsky, Bill Browder . ^[3]

Después de Estados Unidos, se ha promulgado legislación Magnitsky en varios territorios, entre ellos el Reino Unido, Estonia, Canadá, Lituania, Letonia, Gibraltar, Jersey y Kosovo. ^[4]

La Ley Magnitsky original de 2012 se amplió en 2016 para convertirse en una ley más general que autoriza al gobierno de Estados Unidos a sancionar a quienes sean considerados violadores de los derechos humanos o estén involucrados en actos de corrupción significativos, a congelar sus activos y a prohibirles la entrada a Estados Unidos. ^[5]

Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos (Ley Sergei Magnitsky)
Título largo Ley que establece la adopción de medidas restrictivas respecto de ciudadanos extranjeros responsables de graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos y que introduce modificaciones conexas en la Ley de Medidas Económicas Especiales y en la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados
Citación	SC 2017, c. 21
Consentido por	Gobernadora general Julie Payette
Asintió a	18 de octubre de 2017
Historial legislativo
Cita de factura	Proyecto de ley S-226
Introducido por	Senador Raynell Andreychuk
Primera lectura	4 de mayo de 2016
Segunda lectura	17 de noviembre de 2016
Tercera lectura	11 de abril de 2017
Informe del comité	Octavo Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Senado
Primera lectura	13 de abril de 2017
Segunda lectura	13 de junio de 2017
Tercera lectura	4 de octubre de 2017
Estado: Legislación vigente

Parte de una serie sobre
Ciudadanía canadiense
Inmigración Inmigración a Canadá Historia de la inmigración a Canadá Estadísticas de inmigración en Canadá El impacto económico de la inmigración Tarjeta de residente permanente Residencia permanente Residencia temporal Programa de nominaciones provinciales
Nacionalidad Historia del derecho de nacionalidad Prueba de ciudadanía Juramento de ciudadanía Ciudadanía Pasaportes Ciudadanía honoraria Ciudadano de la Commonwealth
Legislación Ley de inmigración de 1869 Ley de ciudadanía de 1946 Ley de ciudadanía de 1976 Ley de inmigración de 1976 Ley de inmigración y protección de refugiados Protecting Canada's Immigration System Act Canadian immigration and refugee law
Agencies Immigration, Refugees and Citizenship Canada Canada Border Services Agency Immigration and Refugee Board Public Safety Canada
Issues Lost Canadians "Canadians of convenience"
Demographics Demographics of Canada Canadians Canadian identity Population by year Ethnic origins
Canada portal
v t e

En octubre de 2017, Canadá aprobó su propia legislación Magnitsky conocida como la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos , ^{[6] [7]} que el Parlamento de Canadá aprobó mediante una moción en marzo de 2015. ^[8] La Ley permite medidas específicas contra los extranjeros que, según el Gobernador en Consejo (GIC), son, entre otros, "responsables o cómplices de graves violaciones de los derechos humanos ; o son funcionarios públicos o asociados de dichos funcionarios, que son responsables o cómplices de actos de corrupción significativa ". ^[7]

Las reglamentaciones establecidas en virtud de la Ley prohíben a las personas y entidades en Canadá, así como a los canadienses fuera de Canadá, entre otras cosas:

• "Comerciar, directa o indirectamente, con cualquier propiedad, dondequiera que se encuentre, del nacional extranjero mencionado;"
• "Celebrar o facilitar, directa o indirectamente, cualquier transacción financiera relacionada con una operación descrita anteriormente;"
• "Proporcionar o adquirir servicios financieros u otros servicios relacionados a, para el beneficio de, o bajo la dirección u orden de, el nacional extranjero incluido en la lista"; y
• "Poner a disposición del ciudadano extranjero incluido en la lista o de una persona que actúe en nombre del ciudadano extranjero incluido en la lista cualquier propiedad, dondequiera que se encuentre."

Las sanciones impuestas por Canadá en virtud de esta Ley son aplicadas por la Real Policía Montada del Canadá y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá , que también aplican leyes conexas como la Ley de las Naciones Unidas y la Ley de Medidas Económicas Especiales . ^[9]

La Ley de Inmigración y Protección de Refugiados (IRPA) otorga al gobierno canadiense la autoridad legislativa para denegar la entrada a ciudadanos extranjeros que sean inadmisibles en Canadá de conformidad con las sanciones previstas en la Ley ^[9].

El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Canadá de "juegos políticos" con la nueva ley Magnitsky. ^[10] Como tal, la ley es percibida como perjudicial para las relaciones con Rusia, especialmente después de advertencias anteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso de que la ley sería una "medida descaradamente hostil". ^{[11] [12] [13]} Rusia ya había incluido a la ex ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland , y a otros 12 políticos y activistas canadienses en una "lista negra" del Kremlin , prohibiéndoles la entrada a "Rusia debido a sus críticas a las acciones rusas en Ucrania y su anexión de Crimea ", según la ley rusa equivalente. ^[12]

Junto con 30 individuos rusos, el gobierno de Canadá posteriormente apuntó sanciones contra 19 funcionarios venezolanos (incluido el presidente Nicolás Maduro ) ^[14] y 3 funcionarios de Sudán del Sur. ^[15] El 29 de noviembre de 2018, Canadá modificó las Regulaciones para incluir a 17 ciudadanos extranjeros de Arabia Saudita, quienes, en opinión del GIC, son responsables o cómplices de violaciones flagrantes de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular la tortura y el asesinato extrajudicial del periodista saudí Jamal Khashoggi . ^[7] El 16 de febrero de 2018, Canadá anunció su sanción al mayor general Maung Maung Soe por ser un "oficial militar clave" en las violaciones de los derechos humanos de Myanmar contra los rohingya y la consiguiente huida de 688.000 rohingya de su país. ^[16]

Las personas sancionadas incluyen:

El 21 de marzo de 2021, el Gobierno de Canadá promulgó el "Reglamento de Medidas Económicas Especiales (República Popular China)" ^[19] en virtud de una legislación relacionada, la Ley de Medidas Económicas Especiales ^[20], sobre la base de que "se han cometido violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en la República Popular China". Entre las personas sancionadas en virtud de este Reglamento se incluyen Zhu Hailun , Wang Junzheng , Wang Mingshan, Chen Mingguo y Xinjiang Production and Construction Corps ^[21] .

El 16 de octubre de 2022, el Parlamento checo aprobó la ley Magnitsky para actuar de forma independiente a las sanciones Magnitsky de la Unión Europea. Una preocupación particular fue el gobierno húngaro de Viktor Orban, que ha expresado sentimientos prorrusos y ha logrado frenar las sanciones a nivel de la UE. Chequia es el cuarto estado de la UE (sin incluir al Reino Unido, que aprobó una ley Magnitsky antes del Brexit) en aprobar una legislación de este tipo, después de Estonia, Letonia y Lituania, y esta legislación proporcionará una base legal para que el gobierno checo sancione a los violadores de los derechos humanos. ^[22]

En marzo de 2019, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para instar a la UE y a los 28 Estados miembros a legislar de manera similar a la Ley Magnitsky . ^{[23] [24] [25] [26]}

El 9 de diciembre de 2019, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell , que es el principal coordinador y representante de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) dentro de la UE, anunció que todos los Estados miembros habían "acordado iniciar el trabajo preparatorio para un régimen de sanciones global para abordar las graves violaciones de los derechos humanos, que será el equivalente de la Unión Europea a la llamada Ley Magnitsky de los Estados Unidos". ^{[27] [28]}

El 7 de diciembre de 2020, la Unión Europea aprobó ^[29] la Ley Magnitsky europea ^[30] , que permitirá a la organización "congelar activos e imponer prohibiciones de viaje a personas involucradas en graves abusos de los derechos humanos". ^[31]

Entre los criterios para la imposición de sanciones se encuentran: genocidio, crímenes contra la humanidad, tortura, esclavitud, ejecuciones extrajudiciales, arrestos o detenciones arbitrarias. La ley establece el siguiente procedimiento para imponer sanciones. Están facultados para presentar propuestas de implementación, revisión o modificación de las sanciones cada uno de los Estados miembros y también el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La decisión la debe tomar el Consejo de la Unión Europea . ^[32]

El 8 de diciembre de 2016, Estonia aprobó una nueva ley que prohíbe la entrada en el país a los extranjeros condenados por violaciones de los derechos humanos. La ley, aprobada por unanimidad en el Parlamento estonio , establece que Estonia puede prohibir la entrada a personas si, entre otras cosas, "existe información o buenas razones para creer" que participaron en actividades que dieron lugar a la "muerte o a daños graves a la salud de una persona". ^[33]

En marzo de 2018, Gibraltar aprobó la legislación Magnitsky. ^[34]

Jersey aprobó su Ley de Sanciones y Congelación de Activos (Jersey) ( SAFL ) en diciembre de 2018, que entró en vigor el 19 de julio de 2019. ^{[35] [36]} La nueva ley reincorporó los efectos de la anterior Ley de Congelación de Activos Terroristas (Jersey) de 2011 (TAFL) y la Ley de Sanciones Financieras de las Naciones Unidas (Jersey) de 2017 (UNFSL), que derogó.

El 29 de enero de 2020, Kosovo aprobó su ley Magnitsky, ^[37] que fue anunciada por el Ministro de Asuntos Exteriores, Behgjet Pacolli, en Twitter. ^[38]

El 16 de noviembre de 2017, octavo aniversario de la muerte de Sergei Magnitsky, el Parlamento de Lituania ( Seimas ) aprobó por unanimidad su versión de la legislación Magnitsky. ^[39]

El 8 de febrero de 2018, el Parlamento de Letonia ( Saeima ) aceptó la incorporación de una ley de sanciones, inspirada en el caso Sergei Magnitsky, para prohibir la entrada al país a los extranjeros considerados culpables de abusos de los derechos humanos. ^[40]

El 21 de febrero de 2017, la Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó por unanimidad una enmienda al Proyecto de Ley de Finanzas Criminales del país inspirada en la Ley Magnitsky que permitiría al gobierno congelar los activos de violadores internacionales de los derechos humanos en el Reino Unido. ^{[41] [42]}

El 1 de mayo de 2018, sin oposición, la Cámara de los Comunes añadió la "enmienda Magnitsky" al Proyecto de Ley de Sanciones y Lucha contra el Blanqueo de Dinero, que permitiría al gobierno británico imponer sanciones a personas que cometan graves violaciones de los derechos humanos. ^{[42] [43]}

El miembro del Parlamento Michael Danby presentó un proyecto de ley Magnitsky en el Parlamento australiano en diciembre de 2018, pero fue rechazado en abril de 2019. ^[44]

En diciembre de 2019, la ministra australiana de Asuntos Exteriores , Marise Payne , pidió al Subcomité de Derechos Humanos del Comité Permanente Conjunto de Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio que investigara el uso de sanciones específicas para abordar los abusos de los derechos humanos. ^{[45] [46]} En 2020, se preguntó al Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia sobre la posibilidad de que Australia detuviera la emisión de visas a los empleados de Huawei Technologies por su complicidad en las violaciones de los derechos humanos de China, incluso en Xinjiang . El departamento afirmó que la investigación sobre el establecimiento de reglas similares a Magnitsky debía presentarse a finales de año. ^{[47] Mientras tanto,} Bill Browder , que presionó a la Ley Magnitsky de EE. UU. en el Congreso , instó a Australia a aprobar su propia ley Magnitsky o "corre el riesgo de convertirse en "un imán para el dinero sucio" de los abusadores y cleptócratas de todo el mundo" ^[48].

En diciembre de 2020, el Comité Permanente Conjunto presentó su informe y recomendó que el Gobierno australiano "promulgue una legislación independiente de sanciones específicas para abordar las violaciones de los derechos humanos y la corrupción, similar a la Ley Magnitsky de 2012 de los Estados Unidos , que prevé sanciones dirigidas a personas en lugar de los regímenes de sanciones existentes, que suelen estar dirigidos a los Estados". ^[45] En agosto de 2021, el Gobierno australiano anunció que adoptaría una ley de sanciones similar a la Ley Magnitsky de los Estados Unidos que permite sanciones financieras específicas y prohibiciones de viaje contra personas por actos atroces de preocupación internacional que podrían incluir la proliferación de armas de destrucción masiva, graves violaciones de los derechos humanos, actividad cibernética maliciosa y corrupción grave. Australia reformaría sus leyes para ampliar las sanciones basadas en países y especificar la conducta a la que se podrían aplicar sanciones antes de fin de año. ^[49] Proyectos de ley privados Magnitsky similares también habían sido presentados por Kimberley Kitching del Partido Laborista y Janet Rice del Partido Verde . La legislación del gobierno, presentada y aprobada en noviembre de 2021 y denominada Ley de modificación de las sanciones autónomas (estilo Magnitsky y otras sanciones temáticas) de 2021 , entró en vigor el 8 de diciembre de 2021. ^[50]

En febrero y marzo de 2022, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania , Australia inicialmente no utilizó la nueva ley, sino que utilizó otras leyes de sanciones preexistentes para imponer sanciones financieras y de viaje a personas y entidades rusas. ^{[51] [52] [53]} Sin embargo, Australia utilizó su ley Magnitsky por primera vez el 29 de marzo de 2022 para sancionar a 39 personas rusas "acusadas de corrupción grave y participación en la muerte y el abuso" de Magnitsky. ^{[54] [55]}

En 2012, el gobierno ruso respondió a la nueva Ley Magnitsky estadounidense aprobando la Ley Dima Yakovlev (título largo: Sobre sanciones para individuos que violen los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos de la Federación Rusa ); ^{[56] [57]} prohibiendo a los estadounidenses adoptar niños rusos; y estableciendo sanciones contra los ciudadanos estadounidenses involucrados en violaciones de los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos rusos. ^{[58] [59]}

La legislación Magnitsky está siendo estudiada en varios países.

En julio de 2018, se presentó en el parlamento moldavo un proyecto de ley Magnitsky ^[60] que ordena sanciones contra personas que "hayan cometido o contribuido a violaciones de los derechos humanos y, en particular, actos graves de corrupción que sean perjudiciales para la estabilidad política y económica internacional". ^[61] Hasta enero de 2020, no se había tomado ninguna medida al respecto; ^{[61] [62]} sin embargo, el partido Plataforma DA sigue presionando para su adopción, aunque la coalición ACUM ha abandonado su demanda de aprobación. ^[62]

En diciembre de 2017, se presentó un proyecto de ley Magnitsky en el parlamento ucraniano . ^[63] El proyecto de ley habría otorgado autoridad para sancionar a personas extranjeras que violaran gravemente los derechos humanos mediante el uso de prohibiciones de visas, congelamiento de activos y restricciones a la transferencia de activos. ^[61] Sin embargo, el proyecto de ley fue rápidamente archivado y en septiembre de 2018, fue eliminado de la agenda legislativa. ^[61]