Delincuencia organizada

Criminología y penología
Teoría Anomia Criminología biosocial Ventanas rotas Eficacia colectiva Análisis del delito Criminalización Asociación diferencial Desviación Función expresiva del derecho Teoría del etiquetado Psicopatía Elección racional Criminología de riesgos y actuarial Control social Aprendizaje social Cepa Subcultura Interaccionismo simbólico Victimología
Principales teóricos Émile Durkheim Hans Eysenck Enrique Ferri Michel Foucault Alejandro Lacassagne Cesare Lombroso Archibald Reiss
Tipos de delitos Contra Humanidad Persona Estado Clase Trabajador de cuello azul De cuello blanco Caso sin resolver Perfecto Corporativo Juvenil Internacional Organizado Político Orden público Estado Corporación estatal Transnacional Sin víctimas Guerra
Métodos Comparativo Elaboración de perfiles Teoría crítica Etnografía Informes de delitos uniformes Mapeo del crimen ] Estadísticas de delincuencia Escuela positivista Cualitativo Cuantitativo BJS NIBRS
Criminología Denuncia Disuasión Incapacitación Ensayo Prisión abolición abierto reforma Prisionero Abuso de prisioneros Derechos de los presos Rehabilitación Reincidencia Justicia en penología Participativo Restaurativo Transformador De castigo Utilitario Confinamiento solitario
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El crimen organizado es una categoría de grupo transnacional , nacional o local de empresas centralizadas dirigidas a participar en actividades ilegales, generalmente con fines de lucro. Si bien el crimen organizado generalmente se considera una forma de negocio ilegal, algunas organizaciones criminales, como los grupos terroristas , las fuerzas rebeldes y los separatistas , tienen motivaciones políticas. Muchas organizaciones criminales se basan en el miedo o el terror para lograr sus metas u objetivos, así como para mantener el control dentro de la organización y pueden adoptar tácticas comúnmente utilizadas por regímenes autoritarios para mantener el poder. Algunas formas de crimen organizado simplemente existen para satisfacer la demanda de bienes ilegales en un estado o para facilitar el comercio de bienes y servicios que pueden haber sido prohibidos por un estado (como drogas ilegales o armas de fuego). A veces, las organizaciones criminales obligan a las personas a hacer negocios con ellas, como cuando una pandilla extorsiona dinero de protección a los comerciantes. ^[1] Las pandillas callejeras a menudo pueden considerarse grupos de crimen organizado o, bajo definiciones más estrictas de crimen organizado, pueden llegar a ser lo suficientemente disciplinadas como para ser consideradas organizadas . Una organización criminal también puede denominarse grupo , pandilla , familia criminal , mafia , turba, ^{[2] [3]} anillo (criminal), ^[4] o sindicato; ^[5] la red, subcultura y comunidad de criminales involucrados en el crimen organizado puede denominarse submundo o pandilla. Los sociólogos a veces distinguen específicamente una "mafia" como un tipo de grupo de crimen organizado que se especializa en el suministro de protección extralegal y aplicación de la ley cuasi legal. Los estudios académicos de la "Mafia" original, la Mafia italiana , así como su contraparte estadounidense , ^[6] generaron un estudio económico de los grupos de crimen organizado y ejercieron gran influencia en los estudios de la mafia rusa , ^[7] las tríadas chinas , ^[8] las tríadas de Hong Kong, ^[9] y la yakuza japonesa . ^[10]

Otras organizaciones, incluidos los estados, las iglesias, los ejércitos , las fuerzas policiales y las corporaciones, pueden a veces utilizar métodos del crimen organizado para llevar a cabo sus actividades, pero sus poderes derivan de su condición de instituciones sociales formales. Existe una tendencia a distinguir el crimen organizado "tradicional", como el juego , la usura , el tráfico de drogas , la prostitución y el fraude , de ciertas otras formas de delincuencia que también suelen implicar actos delictivos organizados o grupales, como los delitos de cuello blanco , los delitos financieros , los delitos políticos , los crímenes de guerra , los crímenes de Estado y la traición . Esta distinción no siempre es evidente y los académicos siguen debatiendo el asunto. ^[11] Por ejemplo, en los estados fallidos que ya no pueden realizar funciones básicas como la educación, la seguridad o la gobernanza (normalmente debido a la violencia fraccionada o a la pobreza extrema), el crimen organizado, la gobernanza y la guerra a veces se complementan entre sí. El término " oligarquía " se ha utilizado para describir a los países democráticos cuyas instituciones políticas, sociales y económicas están bajo el control de unas pocas familias y oligarcas empresariales que pueden ser considerados o pueden degenerar en grupos del crimen organizado en la práctica. ^{[12] [ verificación fallida ]} Por su propia naturaleza, las cleptocracias , los estados mafiosos , los narcoestados o narcocleptocracias y los estados con altos niveles de clientelismo y corrupción política están muy involucrados con el crimen organizado o tienden a fomentar el crimen organizado dentro de sus propios gobiernos. ^{[13] [14]}

En los Estados Unidos, la Ley de Control del Crimen Organizado (1970) define el crimen organizado como "[l]as actividades ilegales de [...] una asociación altamente organizada y disciplinada [...]". ^[15] La actividad criminal como un proceso estructurado se conoce como crimen organizado . En el Reino Unido, la policía estima que el crimen organizado involucra hasta 38.000 personas que operan en 6.000 grupos diferentes. ^[16] Históricamente, la fuerza del crimen organizado más grande en los Estados Unidos ha sido la Cosa Nostra ( mafia ítaloamericana ), pero otras organizaciones criminales transnacionales también han ganado prominencia en las últimas décadas. ^[17] Un artículo de 2012 en una revista del Departamento de Justicia de los EE. UU. afirmó que: "Desde el final de la Guerra Fría, los grupos del crimen organizado de Rusia, China, Italia, Nigeria y Japón han aumentado su presencia internacional y sus redes mundiales o se han involucrado en más actividades criminales transnacionales. La mayoría de los principales grupos del crimen organizado internacional del mundo están presentes en los Estados Unidos". ^[17] La ​​Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas de 2017 de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos clasificó a las organizaciones criminales transnacionales mexicanas (OCT) como la "mayor amenaza criminal de drogas para los Estados Unidos", citando su dominio "sobre grandes regiones de México utilizadas para el cultivo, producción, importación y transporte de drogas ilícitas" e identificando a los cárteles de Sinaloa , Jalisco Nueva Generación , Juárez , Golfo , Los Zetas y Beltrán-Leyva como las seis OCT mexicanas con mayor influencia en el tráfico de drogas a los Estados Unidos. ^[18] El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas tiene como meta combatir todas las formas de delincuencia organizada como parte de la Agenda 2030. [ ^19]

En algunos países, el vandalismo en el fútbol se ha relacionado con el crimen organizado. ^[20]

Se han propuesto varios modelos para describir la estructura de las organizaciones criminales.

Las redes de patrones-clientes se definen por interacciones fluidas. Producen grupos delictivos que operan como unidades más pequeñas dentro de la red general y, como tales, tienden a valorar a las personas significativas, la familiaridad con entornos sociales y económicos o la tradición. Estas redes suelen estar compuestas por:

• Jerarquías basadas en tradiciones familiares, sociales y culturales que se forman “naturalmente”;
• Enfoque 'muy unido' de actividad/ trabajo ;
• Sistemas de valores fraternales o nepotistas;
• Actividad personalizada; incluyendo rivalidades familiares, disputas territoriales, reclutamiento y entrenamiento de miembros de la familia, etc.;
• Sistemas de creencias arraigados, dependencia de la tradición (incluida la religión, los valores familiares, las expectativas culturales, la política de clases, los roles de género, etc.); y
• Los mecanismos de comunicación y aplicación de normas dependen de la estructura organizacional, la etiqueta social, los antecedentes de participación delictiva y la toma de decisiones colectiva. ^{[21] [22] [23] [24] [25]}

Los grupos de crimen organizado burocráticos/corporativos se definen por la rigidez general de sus estructuras internas. Se centran más en cómo funcionan las operaciones, cómo tienen éxito, cómo se sostienen o cómo evitan las represalias. Por lo general, se caracterizan por:

• Una estructura de autoridad compleja;
• Una amplia división del trabajo entre clases dentro de la organización;
• Meritocrático (a diferencia de los atributos culturales o sociales);
• Responsabilidades desempeñadas de manera impersonal;
• Normas y reglamentos escritos extensos (en contraposición a la praxis cultural que dicta la acción); y
• Mecanismos de comunicación y aplicación de normas “de arriba hacia abajo”.

Sin embargo, este modelo de funcionamiento tiene algunos defectos:

• La estrategia de comunicación "de arriba hacia abajo" es susceptible de ser interceptada, más aún cuanto más abajo en la jerarquía se comunica;
• Mantener registros escritos pone en peligro la seguridad de la organización y depende de mayores medidas de seguridad;
• La infiltración en niveles inferiores de la jerarquía puede poner en peligro a toda la organización (un efecto de " castillo de naipes "); y
• La muerte, las lesiones, el encarcelamiento o las luchas internas por el poder aumentan dramáticamente la inseguridad de las operaciones.

Si bien las operaciones burocráticas enfatizan los procesos de negocios y las jerarquías fuertemente autoritarias, estas se basan en imponer relaciones de poder en lugar de un objetivo general de proteccionismo, sostenibilidad o crecimiento. ^{[26] [27] [28] [29]}

Una estimación de las pandillas callejeras juveniles en los Estados Unidos proporcionada por Hannigan, et al., marcó un aumento del 35% entre 2002 y 2010. ^[30] Una cultura de pandilla distintiva sustenta a muchos, pero no a todos, los grupos organizados; ^{[31] [32]} esto puede desarrollarse a través de estrategias de reclutamiento, procesos de aprendizaje social en el sistema correccional experimentados por los jóvenes, la participación de la familia o los compañeros en el crimen y las acciones coercitivas de las figuras de autoridad criminal. El término "pandilla callejera" se usa comúnmente indistintamente con "pandilla juvenil", refiriéndose a los grupos de jóvenes del vecindario o de la calle que cumplen con los criterios de "pandilla". Miller (1992) define una pandilla callejera como "una asociación autoformada de pares, unidos por intereses mutuos, con un liderazgo identificable y una organización interna, que actúan colectivamente o como individuos para lograr propósitos específicos, incluida la realización de actividades ilegales y el control de un territorio, instalación o empresa en particular". ^[33] Algunas razones por las que los jóvenes se unen a las pandillas incluyen sentirse aceptados, alcanzar un estatus y aumentar su autoestima. ^[34] Un sentimiento de unidad une a muchas de las pandillas juveniles que carecen del aspecto familiar en casa.

Las "zonas de transición" son barrios en deterioro con poblaciones cambiantes. ^{[35] [36]} En dichas áreas, el conflicto entre grupos, las peleas, las "luchas territoriales" y el robo promueven la solidaridad y la cohesión. ^[37] Cohen (1955): los adolescentes de la clase trabajadora se unieron a las pandillas debido a la frustración de la incapacidad de alcanzar el estatus y los objetivos de la clase media; Cloward y Ohlin (1960): las oportunidades bloqueadas, pero la distribución desigual de las oportunidades conducen a la creación de diferentes tipos de pandillas (es decir, algunas se centraban en el robo y el robo de propiedades, algunas en las peleas y el conflicto y algunas eran recluidas que se centraban en el consumo de drogas); Spergel (1966) fue uno de los primeros criminólogos en centrarse en la práctica basada en la evidencia en lugar de la intuición sobre la vida y la cultura de las pandillas. La participación en eventos relacionados con las pandillas durante la adolescencia perpetúa un patrón de maltrato en sus propios hijos años después. ^[30] Klein (1971) como Spergel estudió los efectos en los miembros de las intervenciones de los trabajadores sociales. En realidad, más intervenciones conducen a una mayor participación en las pandillas y a la solidaridad y los vínculos entre los miembros. Downes y Rock (1988) sobre el análisis de Parker: se aplica la teoría de la tensión, la teoría del etiquetado (a partir de la experiencia con la policía y los tribunales), la teoría del control (la participación en problemas desde la primera infancia y la decisión final de que los costos superan los beneficios) y las teorías del conflicto. Ningún grupo étnico está más dispuesto a involucrarse en pandillas que otro, más bien es el estado de marginación, alienación o rechazo lo que hace que algunos grupos sean más vulnerables a la formación de pandillas, ^{[38] [39] [40]} y esto también se explicaría por el efecto de la exclusión social, ^{[41] [42]} especialmente en términos de reclutamiento y retención. Estos también pueden definirse por la edad (típicamente jóvenes) o las influencias del grupo de pares, ^[43] y la permanencia o consistencia de su actividad criminal. Estos grupos también forman su propia identidad simbólica o representación pública que son reconocibles por la comunidad en general (incluyen colores, símbolos, parches, banderas y tatuajes).

La investigación se ha centrado en si las pandillas tienen estructuras formales, jerarquías claras y liderazgo en comparación con los grupos de adultos, y si son racionales en la búsqueda de sus objetivos, aunque las posiciones sobre las estructuras, jerarquías y roles definidos son conflictivas. Algunos estudiaron pandillas callejeras involucradas en el tráfico de drogas y descubrieron que su estructura y comportamiento tenían un grado de racionalidad organizacional. ^[44] Los miembros se veían a sí mismos como criminales organizados; las pandillas eran organizaciones formales-racionales, ^{[45] [46] [47]} Estructuras organizacionales fuertes, roles y reglas bien definidos que guiaban el comportamiento de los miembros. También un medio específico y regular de ingresos (es decir, drogas). Padilla (1992) estuvo de acuerdo con los dos anteriores. Sin embargo, algunos han encontrado que estos son laxos en lugar de bien definidos y carentes de un enfoque persistente, había una cohesión relativamente baja, pocos objetivos compartidos y poca estructura organizacional. ^[39] Las normas, valores y lealtades compartidas eran bajas, las estructuras "caóticas", poca diferenciación de roles o distribución clara del trabajo. De manera similar, el uso de la violencia no se ajusta a los principios que sustentan las actividades de extorsión, intimidación política y tráfico de drogas empleadas por esos grupos de adultos. En muchos casos, los miembros de las pandillas pasan de las pandillas juveniles a grupos de delincuencia organizada altamente desarrollados, y algunos ya están en contacto con esos sindicatos, lo que nos permite observar una mayor propensión a la imitación. Las pandillas y las organizaciones criminales tradicionales no pueden vincularse universalmente (Decker, 1998), ^{[48] [49]} sin embargo, existen claros beneficios para las organizaciones de adultos y jóvenes a través de su asociación. En términos de estructura, ningún grupo delictivo es arquetípico, aunque en la mayoría de los casos hay patrones bien definidos de integración vertical (donde los grupos criminales intentan controlar la oferta y la demanda), como es el caso del tráfico de armas, sexo y drogas.

El modelo empresarial se centra en el criminal individual o en un grupo más pequeño de criminales organizados, que sacan provecho de la "asociación grupal" más fluida del crimen organizado contemporáneo. ^[50] Este modelo se ajusta a la teoría del aprendizaje social o asociación diferencial en el sentido de que existen asociaciones e interacciones claras entre criminales donde se puede compartir conocimiento o imponer valores; sin embargo, se sostiene que la elección racional no está representada en esto. La elección de cometer un determinado acto o asociarse con otros grupos del crimen organizado puede verse como una decisión mucho más empresarial: contribuir a la continuidad de una empresa criminal, maximizando aquellos aspectos que protegen o apoyan su propio beneficio individual. En este contexto, el papel del riesgo también es fácilmente comprensible, ^{[51] [52]} sin embargo es discutible si la motivación subyacente debe verse como un verdadero espíritu empresarial ^[53] o como un producto de alguna desventaja social.

La organización criminal, de la misma manera que se evalúa el placer y el dolor, sopesa factores como el riesgo legal, social y económico para determinar las posibles ganancias y pérdidas de ciertas actividades delictivas. Este proceso de toma de decisiones surge de los esfuerzos empresariales de los miembros del grupo, sus motivaciones y los entornos en los que trabajan. El oportunismo también es un factor clave: es probable que el delincuente organizado o el grupo delictivo reorganice con frecuencia las asociaciones delictivas que mantiene, los tipos de delitos que perpetra y cómo funciona en la arena pública (reclutamiento, reputación, etc.) para garantizar la eficiencia, la capitalización y la protección de sus intereses. ^[54]

La cultura y la etnicidad proporcionan un entorno en el que la confianza y la comunicación entre delincuentes pueden ser eficientes y seguras. Esto puede conducir en última instancia a una ventaja competitiva para algunos grupos; sin embargo, es inexacto adoptar esto como el único determinante de la clasificación en el crimen organizado. Esta categorización incluye la mafia siciliana , la 'Ndrangheta , los grupos criminales étnicos chinos , la yakuza japonesa (o Boryokudan ), los grupos de narcotraficantes colombianos , los grupos del crimen organizado nigeriano , la mafia corsa , los grupos criminales coreanos y las posesiones jamaicanas . Desde esta perspectiva, el crimen organizado no es un fenómeno moderno: la construcción de bandas criminales de los siglos XVII y XVIII cumple todos los criterios actuales de las organizaciones criminales (en oposición a la teoría de la conspiración alienígena). Estas vagaban por las fronteras rurales de Europa central y se embarcaban en muchas de las mismas actividades ilegales asociadas con las organizaciones criminales de la actualidad, con la excepción del lavado de dinero. Cuando la Revolución Francesa creó estados nacionales fuertes, las bandas criminales se trasladaron a otras regiones mal controladas, como los Balcanes y el sur de Italia, donde se sembraron las semillas de la mafia siciliana, el eje del crimen organizado en el Nuevo Mundo. ^[55]

Si bien la mayoría de los marcos conceptuales utilizados para modelar el crimen organizado enfatizan el papel de los actores o actividades , los enfoques computacionales construidos sobre las bases de la ciencia de datos y la inteligencia artificial se están centrando en derivar nuevos conocimientos sobre el crimen organizado a partir de big data . Por ejemplo, se han aplicado nuevos modelos de aprendizaje automático para estudiar y detectar el crimen urbano ^{[56] [57]} y las redes de prostitución en línea. ^{[58] [59]} El big data también se ha utilizado para desarrollar herramientas en línea que predicen el riesgo de que un individuo sea víctima del comercio sexual en línea o se vea atraído al trabajo sexual en línea. ^{[60] [61]} Además, los datos de Twitter ^[62] y Google Trends ^[63] se han utilizado para estudiar las percepciones públicas del crimen organizado.

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Los grupos del crimen organizado ofrecen una variedad de servicios y bienes ilegales. El crimen organizado a menudo victimiza a las empresas mediante el uso de extorsión o robo y actividades fraudulentas como secuestro de camiones de carga y barcos, robo de bienes, cometer fraude de quiebra (también conocido como "bust-out"), fraude de seguros o fraude bursátil (tráfico de información privilegiada). Los grupos del crimen organizado también victimizan a individuos mediante el robo de automóviles (ya sea para desmantelarlo en "talleres de desguace" o para exportar), robo de arte , robo de metales , robo a bancos , allanamiento, robo y atraco de joyas y gemas, hurto en tiendas , piratería informática , fraude con tarjetas de crédito, espionaje económico , malversación de fondos , robo de identidad y fraude de valores (estafa " pump and dump "). Algunos grupos del crimen organizado defraudan a los gobiernos nacionales, estatales o locales manipulando licitaciones de proyectos públicos, falsificando dinero, contrabandeando o fabricando alcohol no gravado ( ron-running ) o cigarrillos ( buttlegging ) y proporcionando trabajadores inmigrantes para evitar impuestos.

Los grupos del crimen organizado buscan a funcionarios públicos corruptos en funciones ejecutivas, policiales y judiciales para que sus actividades y negocios delictivos en el mercado negro puedan evitar, o al menos recibir advertencias tempranas sobre, la investigación y el procesamiento.

Las actividades del crimen organizado incluyen préstamos a tasas de interés muy altas, chantaje , asesinato , cría en patios traseros , atentados con bombas , apuestas ilegales , estafas , falsificación de documentos de prisión, violación de derechos de autor , falsificación de propiedad intelectual, robo de metales , esgrima , secuestro , tráfico sexual , contrabando , tráfico de drogas , tráfico de armas , suplantación de conductores de camiones blindados, contrabando de petróleo, contrabando de antigüedades , tráfico de órganos , asesinato por encargo , falsificación de documentos de identidad , lavado de dinero , soborno , seducción , fraude electoral , fraude de seguros , afeitado de puntos , fijación de precios , corrupción, robo de carga mediante recogida de ficticios, operación ilegal de taxis , vertido ilegal de desechos tóxicos, comercio ilegal de materiales nucleares, contrabando de equipo militar, contrabando de armas nucleares, fraude de pasaportes , provisión de inmigración ilegal y mano de obra barata, contrabando de personas, comercio de especies en peligro de extinción y tráfico de seres humanos . Los grupos de delincuencia organizada también realizan una variedad de actividades de extorsión comercial y laboral, como estafas en casinos, tráfico de información privilegiada, creación de monopolios en industrias como la recolección de basura, la construcción y el vertido de cemento, manipulación de licitaciones, obtención de empleos "sin presentación" y "sin trabajo", corrupción política y acoso. Extorsión , contrabando , extorsión , usura , trata de personas , lavado de dinero , robo , tráfico de armas , tráfico de drogas , juego ilegal , minería ilegal , soborno , estafas , asesinato , asesinato por encargo , secuestro , falsificación , asalto . tráfico de drogas , extorsión , asesinato selectivo, terrorismo , robo

La comisión de delitos violentos puede formar parte de las "herramientas" de una organización criminal utilizadas para lograr objetivos criminógenos (por ejemplo, su papel amenazante, autoritario, coercitivo, inductor de terror o rebelde), debido a factores psicosociales (conflicto cultural, agresión, rebelión contra la autoridad, acceso a sustancias ilícitas, dinámica contracultural), o puede, en sí mismo, ser un delito elegido racionalmente por delincuentes individuales y los grupos que forman. Las agresiones se utilizan como medidas coercitivas , para "dar una paliza" a deudores, competidores o reclutas, en la comisión de robos , en conexión con otros delitos contra la propiedad y como expresión de autoridad contracultural; ^[64] la violencia está normalizada dentro de las organizaciones criminales (en oposición directa a la sociedad dominante) y los lugares que controlan. ^[65] Si bien la intensidad de la violencia depende de los tipos de delitos en los que participa la organización (así como de su estructura organizativa o tradición cultural), los actos agresivos varían en un espectro que va desde agresiones físicas de bajo grado hasta agresiones con traumas importantes . Las lesiones corporales y las lesiones corporales graves, en el contexto del crimen organizado, deben entenderse como indicadores de un intenso conflicto social y cultural, de motivaciones contrarias a la seguridad pública y de otros factores psicosociales. ^[66]

El asesinato ha evolucionado desde los asesinatos por honor y venganza de la yakuza o la mafia siciliana ^{[67] [68] [69] [70],} que otorgaban una gran importancia física y simbólica al acto del asesinato, sus propósitos y consecuencias, ^{[71] [72]} hasta una forma mucho menos discriminada de expresar el poder, imponer la autoridad criminal, lograr la retribución o eliminar la competencia. El papel del sicario ha sido generalmente constante a lo largo de la historia del crimen organizado, ya sea por la eficiencia o conveniencia de contratar a un asesino profesional o por la necesidad de distanciarse de la comisión de actos homicidas (lo que dificulta la prueba de la culpabilidad penal). Esto puede incluir el asesinato de figuras notables (públicas, privadas o criminales), una vez más dependiente de la autoridad, la retribución o la competencia. Los asesinatos por venganza, los robos a mano armada, las disputas violentas por territorios controlados y los delitos contra miembros del público también deben tenerse en cuenta al observar la dinámica entre diferentes organizaciones criminales y sus necesidades (a veces) conflictivas. Después de matar a sus víctimas, los gánsteres a menudo intentan destruir pruebas deshaciéndose de los restos de las víctimas de tal manera que se impida, dificulte o retrase el descubrimiento del cuerpo, se impida la identificación del cuerpo o se impida la autopsia. Las diferentes formas en que se sabe que los criminales organizados se deshacen de los cadáveres incluyen, entre otras, esconder los cuerpos en la basura o en vertederos, alimentar a los animales con los cuerpos (como cerdos o ratas ), ^[73] destrucción mediante procesos industriales (como maquinaria, baño químico, metal fundido o un automóvil chatarra), inyección en el sistema legítimo de eliminación de cuerpos (como morgues, funerarias, cementerios, crematorios, piras funerarias o donaciones de cadáveres) o asesinatos encubiertos en centros de atención médica, disfrazarlos como carne animal (como desechos de alimentos o comida de restaurante), crear evidencia falsa de las circunstancias de la muerte y dejar que los investigadores se deshagan del cuerpo, posiblemente ocultando la identidad, abandono en un área remota donde el cuerpo puede degradarse significativamente, mientras que la exposición a los elementos (como la lluvia, el viento, el calor, etc.) así como la actividad animal (como el consumo por carroñeros ) pueden contaminar la escena del crimen o destruir la evidencia antes de ser descubierta, si es que alguna vez, como un área silvestre (como parques nacionales o reservas naturales) ^[74] o un lugar abandonado . (como un edificio abandonado, un pozo o una mina). Sin embargo, también hay muchos casos de gánsteres que exhiben los cuerpos de sus víctimas como una forma de guerra psicológica contra sus enemigos.

Los sindicatos criminales suelen cometer actos de vigilantismo al hacer cumplir las leyes, investigar ciertos actos delictivos y castigar a quienes violan dichas reglas. Las personas que suelen ser el objetivo de los delincuentes organizados tienden a ser delincuentes individualistas, personas que cometieron delitos que la sociedad considera particularmente atroces, personas que cometieron delitos contra miembros o asociados, rivales o grupos terroristas. Una razón por la que los grupos criminales podrían cometer actos de vigilantismo en sus vecindarios es para evitar altos niveles de vigilancia comunitaria , que podrían ser perjudiciales para sus negocios ilícitos; además, los actos de vigilantismo podrían ayudar a las pandillas a congraciarse con sus comunidades .

En los Estados Unidos durante los locos años veinte, el anticatólico y antisemita Ku Klux Klan era conocido por ser acérrimo ejecutor de la prohibición, como resultado, los gánsteres italianos , irlandeses , polacos y judíos a veces tenían enfrentamientos violentos contra el KKK. En una ocasión, el informante del FBI y mafioso Gregory Scarpa secuestró y torturó a un miembro local del Klan para que revelara los cuerpos de los trabajadores de los derechos civiles que habían sido asesinados por el KKK. ^[75] Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía un número creciente de partidarios nazis que formaban el Bund alemán estadounidense , que se sabía que amenazaba a los judíos locales, como resultado, los mafiosos judíos (como Meyer Lansky , Bugsy Siegel y Jack Ruby ) a menudo eran contratados por la comunidad judía estadounidense para ayudar a defenderse contra el Bund nazi, llegando incluso a atacar y matar a simpatizantes nazis durante las reuniones del Bund. ^[76] Grupos de justicieros como el Partido Pantera Negra , el Partido Pantera Blanca y los Young Lords han sido acusados ​​de cometer delitos para financiar sus actividades políticas. ^{[ cita requerida ]}

Aunque el crimen organizado de protección es a menudo visto como nada más que extorsión, los sindicatos criminales que participan en el crimen organizado de protección a veces han proporcionado protección genuina contra otros criminales para sus clientes, la razón de esto es porque la organización criminal querría que el negocio de sus clientes fuera mejor para que la pandilla pueda exigir incluso más dinero de protección, además, si la pandilla tiene suficiente conocimiento de los cercadores locales , incluso pueden ser capaces de rastrear y recuperar cualquier objeto que haya sido robado al dueño del negocio, para ayudar aún más a sus clientes, la pandilla también puede expulsar, perturbar, vandalizar, robar o cerrar negocios de la competencia para sus clientes. ^[77] En Colombia, los grupos insurgentes estaban tratando de robar tierras, secuestrar a miembros de la familia y extorsionar a los barones de la droga. Como resultado, los capos de la droga del Cártel de Medellín formaron un grupo de vigilancia paramilitar conocido como Muerte a Secuestradores ("Muerte a los Secuestradores") para defender al cártel contra las FARC y el M-19 , incluso secuestrando y torturando al líder del M-19 antes de dejarlo atado frente a una estación de policía. ^[78] Durante la guerra del Cártel de Medellín contra el gobierno colombiano, tanto el Cártel del Norte del Valle como el Cártel de Cali formaron y operaron un grupo de vigilancia llamado Los Pepes (que también incluía a miembros del gobierno colombiano, la policía y ex miembros del Cártel de Medellín) para provocar la caída de Pablo Escobar; lo hicieron bombardeando las propiedades del Cártel de Medellín y secuestrando, torturando y matando a los asociados de Escobar, además de trabajar junto con el Bloque de Búsqueda , lo que eventualmente conduciría al desmantelamiento del Cártel de Medellín y la muerte de Pablo Escobar. ^[79] Debido a los altos niveles de corrupción, la Oficina de Envigado hacía cosas para ayudar a la policía y viceversa, hasta el punto en que la policía y el cartel a veces hacían operaciones juntos contra otros criminales; además, los líderes de La Oficina a menudo actuaban como jueces para mediar en disputas entre las distintas bandas de narcotraficantes en toda Colombia, lo que según algunos ayudó a evitar que muchas disputas se volvieran violentas. ^[80]

En la costa de Somalia, muchas personas dependen de la pesca para su supervivencia económica, por lo que a menudo se sabe que los piratas somalíes atacan a los barcos extranjeros que participan en la pesca ilegal y la sobrepesca en sus aguas y a los barcos que vierten desechos ilegalmente en sus aguas. Como resultado, los biólogos marinos dicen que la pesca local se está recuperando. ^[81] En México, se formó un grupo de vigilantes llamado Grupos de autodefensa comunitaria para contrarrestar a los madereros ilegales , el Cártel de La Familia Michoacana y un cártel de la droga / culto conocido como el Cártel de los Caballeros Templarios ; a medida que crecieron, se les unieron antiguos miembros del cártel y, a medida que se hicieron más grandes, comenzaron a vender drogas para comprar armas. El Cártel de los Caballeros Templarios finalmente fue derrotado y disuelto por las acciones de los vigilantes, pero terminaron formando su propio cártel llamado Los Viagras , que tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación . ^[82] El Proyecto Minuteman es una organización paramilitar de extrema derecha que busca prevenir la inmigración ilegal a través de la frontera entre Estados Unidos y México ; Sin embargo, hacerlo es perjudicial para pandillas como Mara Salvatrucha , que ganan dinero a través del tráfico de personas , y como resultado, se sabe que la MS-13 comete actos de violencia contra miembros de los Minutemen, para evitar que interfieran con sus actividades de inmigración ilegal. ^[83] En todo el mundo hay varios grupos de vigilancia antipandillas, que profesan estar luchando contra la influencia de las pandillas, pero comparten características y actúan de manera similar a las pandillas, incluidos Sombra Negra , Friends Stand United , People Against Gangsterism and Drugs y OG Imba . ^{[84] [85]} Las pandillas que están involucradas en el tráfico de drogas a menudo cometen actos violentos para detener o expulsar a los traficantes independientes (traficantes de drogas sin vínculos con pandillas) para evitar que acepten clientes.

En Estados Unidos, existe una organización de protección de los animales llamada Rescue Ink, en la que miembros de bandas de motociclistas fuera de la ley se ofrecen como voluntarios para rescatar a los animales necesitados y luchar contra las personas que cometen crueldad hacia los animales, como desmantelar anillos de peleas de gallos , detener la matanza de gatos callejeros , desmantelar anillos de peleas de perros y rescatar a las mascotas de dueños abusivos. ^[86] En el sistema penitenciario estadounidense, se sabe que las bandas penitenciarias a menudo dañan físicamente e incluso matan a los reclusos que han cometido delitos como asesinato de niños , asesinatos en serie , pedofilia , crímenes de odio , violencia doméstica y violación , y a los reclusos que han cometido delitos contra los ancianos , los animales , los discapacitados , los pobres y los menos afortunados. ^{[87] [88]} En muchas comunidades minoritarias y barrios pobres, los residentes a menudo desconfían de la aplicación de la ley, como resultado, los sindicatos de pandillas a menudo toman el control para "vigilar" sus vecindarios al cometer actos contra personas que habían cometido delitos como acoso , asaltos, invasiones de hogares , crímenes de odio, acecho , agresión sexual , violencia doméstica y abuso infantil , así como mediar disputas entre vecinos. Las formas en que las pandillas castigarían a estas personas podrían variar desde disculpas forzadas, ser amenazadas, ser obligadas a devolver objetos robados, vandalizar la propiedad, incendio provocado, ser obligadas a mudarse , bombardeos , ser asaltadas o golpeadas , secuestros, encarcelamiento falso , tortura o ser asesinadas. ^[89] Se sabe que algunos sindicatos criminales celebran sus propios "juicios" para miembros suyos que habían sido acusados ​​de irregularidades; los castigos que enfrentaría el miembro acusado si fuera "declarado culpable" variarían según el delito.

Además de lo que se considera el crimen organizado tradicional, que incluye delitos directos de fraude, estafa, extorsión y otros actos motivados por la acumulación de ganancias monetarias, también existe el crimen organizado no tradicional, que se dedica a la obtención de beneficios o aceptación política o ideológica. A estos grupos delictivos se les suele etiquetar como grupos terroristas o narcoterroristas . ^{[90] [91]}

No existe una definición jurídicamente vinculante y universalmente aceptada de terrorismo en el derecho penal . ^{[92] [93]} Las definiciones comunes de terrorismo se refieren únicamente a aquellos actos violentos que tienen como objetivo crear miedo (terror), se perpetran con un objetivo religioso, político o ideológico, se dirigen deliberadamente o ignoran la seguridad de los no combatientes (por ejemplo, personal militar neutral o civiles ) y son cometidos por agencias no gubernamentales. ^[90] Algunas definiciones también incluyen actos de violencia ilegal y guerra, especialmente crímenes contra la humanidad ( ver los Juicios de Núremberg ), las autoridades aliadas que consideran al Partido Nazi alemán , sus organizaciones paramilitares y policiales y numerosas asociaciones subsidiarias del Partido Nazi como "organizaciones criminales". El uso de tácticas similares por parte de organizaciones criminales para extorsiones de protección o para hacer cumplir un código de silencio generalmente no se etiqueta como terrorismo, aunque estas mismas acciones pueden etiquetarse como terrorismo cuando son realizadas por un grupo con motivaciones políticas.

Entre los grupos notables se incluyen el Cártel de Medellín , la Mafia Corleonesi , varios cárteles mexicanos y el grupo Jamaican Posse .

• Tráfico de armas
• Robo de metales
• Incendio provocado
• Coerción
• Extorsión
• Raqueta de protección
• Agresión sexual

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Los grupos del crimen organizado generan grandes cantidades de dinero mediante actividades como el tráfico de drogas, el contrabando de armas, la extorsión, el robo y los delitos financieros. ^[94] Estos activos de origen ilegal les son de poca utilidad a menos que puedan disfrazarlos y convertirlos en fondos que estén disponibles para invertir en empresas legítimas. Los métodos que utilizan para convertir su dinero "sucio" en activos "limpios" fomentan la corrupción. Los grupos del crimen organizado necesitan ocultar el origen ilegal del dinero. Esto permite la expansión de los grupos del crimen organizado, ya que el "ciclo de lavado" funciona para cubrir el rastro del dinero y convertir las ganancias del delito en activos utilizables. El lavado de dinero es malo para el comercio internacional y nacional, la reputación bancaria y para los gobiernos eficaces y el estado de derecho. Esto se debe a los métodos utilizados para ocultar las ganancias del delito. Estos métodos incluyen, entre otros: la compra de valores fácilmente transportables, la fijación de precios de transferencia y el uso de "bancos clandestinos", ^[95] así como la infiltración de empresas en la economía legal. ^[96]

Los blanqueadores también mezclan dinero ilegal con ingresos de empresas para enmascarar aún más sus fondos ilícitos. Es casi imposible calcular cifras precisas de las cantidades de ganancias delictivas blanqueadas; se han hecho estimaciones aproximadas, pero sólo dan una idea de la escala del problema y no de su magnitud real. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito realizó un estudio y estimó que en 2009 el lavado de dinero equivalía a aproximadamente el 2,7% del PIB mundial blanqueado, lo que equivale a unos 1,6 billones de dólares estadounidenses. ^[97] El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Dinero (GAFI), un organismo intergubernamental creado para combatir el lavado de dinero, ha declarado que "un esfuerzo sostenido entre 1996 y 2000 por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para elaborar tales estimaciones fracasó". ^[98] Sin embargo, los esfuerzos contra el lavado de dinero que incautaron activos blanqueados en 2001 ascendieron a 386 millones de dólares. ^[98] El rápido crecimiento del lavado de dinero se debe a:

• la escala del crimen organizado impide que sea un negocio de dinero en efectivo: los grupos no tienen otra opción que convertir sus ganancias en fondos legítimos y hacerlo mediante inversiones, desarrollando negocios legítimos y comprando propiedades;
• globalización de las comunicaciones y el comercio: la tecnología ha hecho mucho más fácil la transferencia rápida de fondos a través de fronteras internacionales, y los grupos cambian continuamente sus técnicas para evitar ser investigados; y
• una falta de regulación financiera efectiva en partes de la economía global.

El lavado de dinero es un proceso de tres etapas:

• Colocación: (también llamada inmersión) los grupos "pitufan" pequeñas cantidades a la vez para evitar sospechas; disposición física de dinero moviendo fondos del delito al sistema financiero legítimo; puede involucrar complicidad bancaria, mezcla de fondos lícitos e ilícitos, compras de efectivo y contrabando de moneda a refugios seguros.
• Superposición: disfraza el rastro para frustrar la persecución. También se denomina "enjabonamiento pesado". Implica crear rastros de papel falsos, convirtiendo el dinero en activos mediante compras en efectivo.
• Integración: (también llamada 'spin dry'): Convertirlo en renta limpia y gravable mediante transacciones inmobiliarias, préstamos simulados, complicidad de bancos extranjeros y transacciones falsas de importación y exportación.

Medios de lavado de dinero:

• Transmisores de dinero , mercados negros de compra de bienes, juegos de azar, aumento de la complejidad del recorrido del dinero.
• La banca clandestina (dinero volador) involucra a 'banqueros' clandestinos en todo el mundo.
• A menudo se trata de bancos y profesionales que en realidad son legítimos.

El objetivo de la política en esta área es hacer transparentes los mercados financieros y minimizar la circulación de dinero delictivo y su costo en los mercados legítimos. ^{[99] [100]}

La falsificación de dinero es otro delito financiero. La falsificación de dinero incluye la producción ilegal de dinero que luego se utiliza para pagar cualquier cosa que se desee. Además de ser un delito financiero, la falsificación también implica la fabricación o distribución de bienes bajo nombres falsos. Los falsificadores se benefician porque los consumidores creen que están comprando bienes de empresas en las que confían, cuando en realidad están comprando bienes falsificados de baja calidad. ^[101] En 2007, la OCDE informó que el alcance de los productos falsificados incluía alimentos, productos farmacéuticos, pesticidas, componentes eléctricos, tabaco e incluso productos de limpieza para el hogar, además de las películas, la música, la literatura, los juegos y otros electrodomésticos, el software y la moda habituales. ^[102] Una serie de cambios cualitativos en el comercio de productos falsificados:

• un gran aumento de productos falsificados que son peligrosos para la salud y la seguridad;
• La mayoría de los productos embargados por las autoridades son ahora artículos para el hogar, en lugar de bienes de lujo;
• un número creciente de productos tecnológicos; y,
• La producción se realiza ahora a escala industrial. ^[103]

Los efectos económicos del crimen organizado se han abordado desde varias posiciones tanto teóricas como empíricas, sin embargo la naturaleza de dicha actividad permite tergiversaciones. ^{[104] [105] [106] [107] [108] [109]} El nivel de impuestos que aplica un estado-nación, las tasas de desempleo, los ingresos familiares medios y el nivel de satisfacción con el gobierno y otros factores económicos contribuyen a la probabilidad de que los delincuentes participen en la evasión fiscal. ^[105] Como la mayoría del crimen organizado se perpetra en el estado liminal entre los mercados legítimos e ilegítimos, estos factores económicos deben ajustarse para garantizar la cantidad óptima de impuestos sin promover la práctica de la evasión fiscal. ^[110] Como con cualquier otro delito, los avances tecnológicos han hecho que la comisión de la evasión fiscal sea más fácil, más rápida y más globalizada. La capacidad de los delincuentes organizados para operar cuentas financieras fraudulentas, utilizar cuentas bancarias ilícitas en el extranjero , acceder a paraísos fiscales o refugios fiscales ^[111] y operar sindicatos de contrabando de mercancías para evadir los impuestos de importación ayudan a garantizar la sostenibilidad financiera, la seguridad frente a las fuerzas del orden, el anonimato general y la continuidad de sus operaciones.

El robo de identidad es una forma de fraude o usurpación de la identidad de otra persona en la que alguien se hace pasar por otra persona asumiendo su identidad, generalmente para acceder a recursos u obtener crédito y otros beneficios en nombre de esa persona. Las víctimas del robo de identidad (aquellos cuya identidad ha sido suplantada por el ladrón de identidad) pueden sufrir consecuencias adversas si se las considera responsables de las acciones del perpetrador, al igual que las organizaciones y las personas que son defraudadas por el ladrón de identidad y, en esa medida, también son víctimas. El fraude por Internet se refiere al uso real de los servicios de Internet para presentar solicitudes fraudulentas a posibles víctimas, realizar transacciones fraudulentas o transferir los ingresos del fraude a instituciones financieras u otras personas relacionadas con el plan. En el contexto del crimen organizado, ambos pueden servir como medios a través de los cuales se pueden perpetrar con éxito otras actividades delictivas o como el objetivo principal en sí mismos. El fraude por correo electrónico , el fraude por pago adelantado , las estafas románticas , las estafas laborales y otras estafas de phishing son las formas más comunes y más utilizadas de robo de identidad, ^[112] aunque con la llegada de las redes sociales, los sitios web falsos, las cuentas y otras actividades fraudulentas o engañosas se han vuelto algo común.

La infracción de los derechos de autor es el uso no autorizado o prohibido de obras protegidas por derechos de autor , que infringe los derechos exclusivos del titular de los derechos de autor , como el derecho a reproducir o ejecutar la obra protegida por derechos de autor, o a realizar obras derivadas . Si bien casi universalmente se considera dentro del procedimiento civil , el impacto y la intención de las operaciones delictivas organizadas en esta área delictiva ha sido objeto de mucho debate. El artículo 61 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) requiere que los países signatarios establezcan procedimientos y sanciones penales en casos de falsificación intencional de marcas o piratería de derechos de autor a escala comercial. Más recientemente, los titulares de derechos de autor han exigido que los estados establezcan sanciones penales para todo tipo de infracción de los derechos de autor. ^[113] Los grupos delictivos organizados capitalizan la complicidad de los consumidores, los avances en la tecnología de seguridad y anonimato, los mercados emergentes y los nuevos métodos de transmisión de productos, y la naturaleza consistente de estos proporciona una base financiera estable para otras áreas del crimen organizado. ^{[114] [115]}

La ciberguerra se refiere a la piratería informática con motivaciones políticas para llevar a cabo sabotaje y espionaje . Es una forma de guerra de información que a veces se considera análoga a la guerra convencional ^[116], aunque esta analogía es controvertida tanto por su precisión como por su motivación política. Se ha definido como actividades de un estado-nación para penetrar en las computadoras o redes de otra nación con la intención de causar daños civiles o perturbaciones. ^[117] Además, actúa como el "quinto dominio de la guerra", ^[118] y William J. Lynn , subsecretario de Defensa de los EE. UU ., afirma que "como cuestión doctrinal, el Pentágono ha reconocido formalmente el ciberespacio como un nuevo dominio en la guerra... [que] se ha vuelto tan crítico para las operaciones militares como la tierra, el mar, el aire y el espacio". ^[119] El ciberespionaje es la práctica de obtener información confidencial, sensible, propietaria o clasificada de individuos, competidores, grupos o gobiernos utilizando métodos de explotación ilegal en Internet, redes, software o computadoras. También existe una clara motivación militar, política o económica. La información no protegida puede ser interceptada y modificada, lo que hace posible el espionaje a nivel internacional. El Comando Cibernético, creado recientemente , está debatiendo actualmente si actividades como el espionaje comercial o el robo de propiedad intelectual son actividades delictivas o "violaciones reales de la seguridad nacional". ^[120] Además, las actividades militares que utilizan computadoras y satélites para la coordinación corren el riesgo de sufrir interrupciones en el equipo. Las órdenes y las comunicaciones pueden ser interceptadas o reemplazadas. La energía, el agua, el combustible, las comunicaciones y la infraestructura de transporte pueden ser vulnerables al sabotaje . Según Clarke, el ámbito civil también está en riesgo, señalando que las violaciones de seguridad ya han ido más allá de los números de tarjetas de crédito robados, y que los objetivos potenciales también pueden incluir la red eléctrica, los trenes o el mercado de valores. ^[120]

El término "virus informático" puede utilizarse como una frase general para incluir todos los tipos de virus verdaderos, malware , incluidos gusanos informáticos , caballos de Troya , la mayoría de rootkits , spyware , adware deshonesto y otro software malicioso y no deseado (aunque todos son técnicamente únicos), ^[121] y demuestra ser bastante lucrativo financieramente para las organizaciones criminales, ^[122] ofreciendo mayores oportunidades para el fraude y la extorsión al tiempo que aumenta la seguridad, el secreto y el anonimato. ^[123] Los gusanos pueden ser utilizados por grupos de crimen organizado para explotar vulnerabilidades de seguridad (duplicándose automáticamente en otras computadoras de una red determinada), ^[124] mientras que un caballo de Troya es un programa que parece inofensivo pero oculta funciones maliciosas (como la recuperación de datos confidenciales almacenados, la corrupción de información o la interceptación de transmisiones). Los gusanos y los caballos de Troya, como los virus, pueden dañar los datos o el rendimiento de un sistema informático. Si se aplica el modelo de Internet del crimen organizado, la proliferación de virus informáticos y otros programas maliciosos promueve una sensación de distanciamiento entre el autor (ya sea la organización criminal u otro individuo) y la víctima; esto puede ayudar a explicar los enormes aumentos de los delitos cibernéticos como estos con fines delictivos ideológicos o terroristas. ^[125] A mediados de julio de 2010, los expertos en seguridad descubrieron un programa de software malicioso que se había infiltrado en los ordenadores de las fábricas y se había extendido a plantas de todo el mundo. Se considera "el primer ataque a la infraestructura industrial crítica que se encuentra en la base de las economías modernas", señala el New York Times. ^[126]

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El delito corporativo se refiere a los delitos cometidos ya sea por una corporación (es decir, una entidad comercial que tiene una personalidad jurídica separada de las personas físicas que gestionan sus actividades), o por individuos que pueden identificarse con una corporación u otra entidad comercial (véase responsabilidad indirecta y responsabilidad corporativa ). Los delitos corporativos están motivados por el deseo de los individuos o el deseo de las corporaciones de aumentar las ganancias. ^[127] El costo de los delitos corporativos para los contribuyentes de los Estados Unidos es de aproximadamente $ 500 mil millones. ^[127] Tenga en cuenta que algunas formas de corrupción corporativa pueden no ser realmente criminales si no son específicamente ilegales bajo un sistema de leyes determinado. Por ejemplo, algunas jurisdicciones permiten el uso de información privilegiada . Los diferentes negocios que se sabe que operan las figuras del crimen organizado son vastos, incluyendo, entre otros, farmacias, compañías de importación y exportación , casas de cambio de cheques , salones de tatuajes, zoológicos, sitios de citas en línea, licorerías, tiendas de motocicletas, bancos, hoteles, ranchos y plantaciones, tiendas de electrónica, salones de belleza, compañías de bienes raíces , guarderías, tiendas de marcos , compañías de taxis, compañías telefónicas, centros comerciales, joyerías, agencias de modelos, tintorerías, casas de empeño, salones de billar , tiendas de ropa, compañías de transporte , fundaciones de caridad , centros juveniles, estudios de grabación, tiendas de artículos deportivos, mueblerías, gimnasios, compañías de seguros, compañías de seguridad , bufetes de abogados y compañías militares privadas . ^[128]

El crimen organizado laboral, según la definición del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, es la infiltración, explotación y control de planes de beneficios para empleados, sindicatos, entidades empleadoras o fuerza laboral que se lleva a cabo a través de medios ilegales, violentos o fraudulentos para obtener ganancias o beneficio personal. ^[129] El crimen organizado laboral se ha desarrollado desde la década de 1930, afectando enormemente a los sectores nacionales e internacionales de la construcción, la minería, la producción de energía y el transporte ^[130] . ^​​[131] La actividad se ha centrado en la importación de mano de obra barata o no libre , la participación con sindicatos y funcionarios públicos ( corrupción política ) y la falsificación . ^[132]

La corrupción política es el uso de poderes legislativos por parte de funcionarios del gobierno para obtener ganancias privadas ilegítimas. ^[133] El uso indebido del poder del gobierno para otros fines, como la represión de oponentes políticos y la brutalidad policial en general , no se considera corrupción política. Tampoco lo son los actos ilegales de personas o corporaciones privadas que no estén directamente involucradas con el gobierno. Un acto ilegal por parte de un funcionario constituye corrupción política solo si el acto está directamente relacionado con sus deberes oficiales. Las formas de corrupción varían, pero incluyen soborno , extorsión , favoritismo , nepotismo , clientelismo , soborno y malversación de fondos . Si bien la corrupción puede facilitar empresas delictivas como el tráfico de drogas , el lavado de dinero y la trata de personas , no se limita a estas actividades. Las actividades que constituyen corrupción ilegal difieren según el país o la jurisdicción. Por ejemplo, ciertas prácticas de financiamiento político que son legales en un lugar pueden ser ilegales en otro. En algunos casos, los funcionarios del gobierno tienen poderes amplios o mal definidos, lo que dificulta distinguir entre acciones legales e ilegales. Se estima que, a nivel mundial, solo los sobornos suponen más de un billón de dólares estadounidenses al año. ^{[134] [135]} Un estado de corrupción política desenfrenada se conoce como cleptocracia , que literalmente significa "gobierno de ladrones".

Existen tres regiones principales que se centran en el tráfico de drogas , conocidas como el Triángulo Dorado (Birmania, Laos, Tailandia), la Media Luna Dorada (Afganistán) y América Central y del Sur. Hay indicios de que, debido a la continua disminución de la producción de opio en el sudeste asiático, los traficantes pueden empezar a considerar a Afganistán como una fuente de heroína". ^[136]

Con respecto al crimen organizado y la aceleración de la producción de drogas sintéticas en el este y sudeste de Asia, especialmente en el Triángulo Dorado , Sam Gor , también conocida como The Company, es el sindicato criminal internacional más destacado con sede en Asia-Pacífico . Está formado por miembros de cinco tríadas diferentes. Se entiende que Sam Gor está dirigido por el chino-canadiense Tse Chi Lop . El sindicato chino cantonés se dedica principalmente al tráfico de drogas y gana al menos 8 mil millones de dólares al año. ^[137] Se alega que Sam Gor controla el 40% del mercado de metanfetamina de Asia-Pacífico , al mismo tiempo que trafica heroína y ketamina . La organización está activa en una variedad de países, incluidos Myanmar, Tailandia, Nueva Zelanda, Australia, Japón, China y Taiwán. Sam Gor anteriormente producía metanfetamina en el sur de China y ahora se cree que fabrica principalmente en el Triángulo Dorado , específicamente en el estado de Shan , Myanmar , responsable de gran parte del aumento masivo de metanfetamina cristalina en los últimos años. ^[138] Se cree que el grupo está encabezado por Tse Chi Lop , un gánster chino-canadiense nacido en Cantón , China. ^[139] Tse es un ex miembro del grupo criminal con sede en Hong Kong, Big Circle Gang . En 1988, Tse emigró a Canadá. En 1998, Tse fue condenado por transportar heroína a los Estados Unidos y cumplió nueve años tras las rejas. Tse ha sido comparado en prominencia con Joaquín "El Chapo" Guzmán y Pablo Escobar . ^[140]

El suministro de heroína de los Estados Unidos proviene principalmente de fuentes extranjeras que incluyen el Triángulo Dorado del Sudeste Asiático , el Sudoeste Asiático y América Latina. La heroína viene en dos formas. La primera es su forma química básica que se presenta como marrón y la segunda es una forma de sal que es blanca. ^[136] La primera se produce principalmente en Afganistán y algunos países del sudoeste, mientras que la segunda tenía un historial de producirse solo en el Sudeste Asiático, pero desde entonces ha pasado a producirse también en Afganistán. Existe cierta sospecha de que la heroína blanca también se produce en Irán y Pakistán, pero no está confirmada. Esta área de producción de heroína se conoce como la Media Luna Dorada. La heroína no es la única droga que se usa en estas áreas. El mercado europeo ha mostrado signos de un creciente uso de opioides además del uso de heroína a largo plazo. ^[141]

Los narcotraficantes producen drogas en laboratorios y granjas de drogas. Un laboratorio de drogas puede variar en tamaño desde pequeños talleres hasta el tamaño de pequeñas ciudades (como Tranquilandia ). Una granja de drogas es un lugar donde se cultivan drogas antes de convertirlas en narcóticos ilegales. Una granja de drogas puede variar en tamaño desde pequeñas propiedades hasta grandes plantaciones. Además de los cultivos de drogas, tampoco es raro que las granjas de drogas también alberguen ganado , tanto para tener una fuente legal de ingresos para ayudar a disfrazar el dinero sucio como para que el ganado pueda proporcionar una fuente de fertilizante orgánico (como estiércol ) para los cultivos de drogas. ^[142] Hay múltiples casos en los que los traficantes establecen algunas de sus granjas de drogas, casas seguras y laboratorios de drogas en áreas silvestres remotas . ^[143] Una vez producidos, los narcóticos completamente procesados ​​​​se transportan a áreas más pobladas para ser vendidos. A menudo, los traficantes estacionados en estos asentamientos criminales remotos, se sustentan con una combinación de habilidades de supervivencia y con alimentos, suministros y trabajadores que les traen sus asociados. Se sabe que los traficantes establecen complejos tan remotos porque la zona circundante puede proporcionar diversos grados de protección natural. Además, los traficantes también pueden esperar que el terreno circundante y la fauna local sirvan para disuadir o impedir el paso a las autoridades investigadoras o a las bandas rivales si se revela la ubicación del complejo clandestino. Aunque generalmente se piensa que el tráfico de drogas es un problema urbano, también se sabe que es un problema en las zonas suburbanas y rurales . ^[144]

La trata de personas con fines de explotación sexual es una de las principales causas de la esclavitud sexual contemporánea y tiene como objetivo principal prostituir a mujeres y niños en las industrias del sexo . ^[145] La esclavitud sexual abarca la mayoría, si no todas, las formas de prostitución forzada. ^[146] Los términos " prostitución forzada " o "prostitución forzada" aparecen en las convenciones internacionales y humanitarias, pero no se han comprendido lo suficiente y se han aplicado de manera inconsistente. "Prostitución forzada" generalmente se refiere a las condiciones de control sobre una persona que es coaccionada por otra para participar en una actividad sexual. ^[147] Las cifras oficiales de personas en esclavitud sexual en todo el mundo varían. En 2001, la Organización Internacional para las Migraciones estimó 400.000, la Oficina Federal de Investigaciones estimó 700.000 y UNICEF estimó 1,75 millones. ^[148] Los destinos más comunes de las víctimas de la trata de personas son Tailandia, Japón, Israel, Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Italia, Turquía y los Estados Unidos, según un informe de la ONUDC . ^[149]

El tráfico de personas se define como "la facilitación, el transporte, el intento de transporte o la entrada ilegal de una o más personas a través de una frontera internacional, en violación de las leyes de uno o más países, ya sea de manera clandestina o mediante engaños, como el uso de documentos fraudulentos". ^[150] El término se entiende y se utiliza a menudo indistintamente con el tráfico de migrantes, que se define en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional como "... la facilitación, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio material, de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del que esa persona no sea nacional". ^[151] Esta práctica ha aumentado en las últimas décadas y hoy representa una parte importante de la inmigración ilegal en países de todo el mundo. El tráfico de personas generalmente se lleva a cabo con el consentimiento de la persona o personas que son objeto de tráfico, y las razones comunes por las que las personas buscan ser objeto de tráfico incluyen el empleo y las oportunidades económicas, el mejoramiento personal o familiar y el escape de la persecución o el conflicto.

El número de esclavos hoy en día sigue siendo tan alto como 12 millones ^[152] a 27 millones. ^{[153] [154] [155]} Esta es probablemente la proporción más pequeña de esclavos con respecto al resto de la población mundial en la historia. ^[156] La mayoría son esclavos por deudas , principalmente en el sur de Asia , que están bajo servidumbre por deudas contraídas por los prestamistas , a veces incluso durante generaciones. ^[157] Es la industria criminal de más rápido crecimiento y se predice que eventualmente superará al tráfico de drogas . ^{[145] [158]}

En la actualidad, se piensa que el crimen es un fenómeno urbano, pero durante la mayor parte de la historia de la humanidad, las zonas rurales fueron las que se encontraron con la mayoría de los delitos (teniendo en cuenta el hecho de que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, las áreas rurales fueron la gran mayoría de los lugares habitados). En su mayor parte, dentro de una aldea, los miembros mantenían el crimen a tasas muy bajas; sin embargo, los forasteros, como piratas , salteadores de caminos y bandidos, atacaban las rutas comerciales y los caminos, a veces perturbando gravemente el comercio, aumentando los costos, las tarifas de seguros y los precios para el consumidor. Según el criminólogo Paul Lunde, " La piratería y el bandidaje eran para el mundo preindustrial lo que el crimen organizado es para la sociedad moderna". ^[159]

Si adoptamos una perspectiva global en lugar de una estrictamente nacional, resulta evidente que incluso el crimen organizado tiene una larga, aunque no necesariamente noble, herencia. La palabra "matón" se remonta a la India de principios del siglo XIII , cuando los matones , o bandas de criminales, vagaban de ciudad en ciudad saqueando y pillando . Las redes de contrabando y tráfico de drogas son tan antiguas como las colinas de Asia y África, y las organizaciones criminales existentes en Italia y Japón remontan su historia a varios siglos atrás... ^[160]

Como afirma Lunde, " Normalmente no se piensa en los conquistadores bárbaros , ya sean vándalos , godos , nórdicos , turcos o mongoles como grupos del crimen organizado, pero comparten muchas características asociadas con las organizaciones criminales prósperas. En su mayor parte, no eran ideológicos, tenían una base predominantemente étnica, utilizaban la violencia y la intimidación y se adherían a sus propios códigos legales". ^[159] En la Antigua Roma , había un infame forajido llamado Bulla Felix que organizó y dirigió una banda de hasta seiscientos bandidos. El terrorismo está vinculado al crimen organizado, pero tiene objetivos políticos en lugar de únicamente financieros, por lo que hay superposición pero separación entre terrorismo y crimen organizado.

Un perista o receptor (銷贓者) era un comerciante que compraba y vendía bienes robados . Los peristas formaban parte de la extensa red de cómplices de la clandestinidad criminal de la China Ming y Qing . Su ocupación implicaba actividades delictivas, pero como los peristas a menudo actuaban como enlaces entre la comunidad más respetable y los criminales clandestinos, se los consideraba como personas que vivían una "existencia precaria al margen de la sociedad respetable". ^[161]

Un cerquero trabajaba junto a los bandidos , pero en un rubro diferente. La red de cómplices criminales que se conseguía a menudo era esencial para garantizar tanto la seguridad como el éxito de los cerqueros.

El camino hacia la ocupación de un cerco surgió, en gran medida, de la necesidad. Como la mayoría de los cercos provenían de las filas de la gente más pobre, a menudo aceptaban cualquier trabajo que pudieran, tanto legal como ilegal. ^[161]

Como la mayoría de los bandidos operaban dentro de su propia comunidad, los bandidos también operaban dentro de su propia ciudad o aldea. Por ejemplo, en algunas zonas satélite de la capital, las tropas militares vivían dentro o cerca de la población plebeya y tenían la oportunidad de realizar transacciones ilegales con los plebeyos. ^[162]

En zonas como Baoding y Hejian , los campesinos locales y los miembros de la comunidad no sólo compraban ganado militar, como caballos y ganado, sino que también ayudaban a ocultar el "ganado robado a los militares atraídos por las ganancias". Los campesinos locales y los miembros de la comunidad se convirtieron en cercos y ocultaron actividades delictivas a los funcionarios a cambio de productos o dinero de estos soldados. ^[163]

La mayoría de los peritos no eran individuos que solo compraban y vendían bienes robados para ganarse la vida. La mayoría de los peritos tenían otras ocupaciones dentro de la sociedad "educada" y tenían una variedad de ocupaciones oficiales. Estas ocupaciones incluían trabajadores, culíes y vendedores ambulantes. ^[164] Estos individuos a menudo se encontraban con delincuentes en los mercados en su línea de trabajo y, al reconocer una vía potencial para una fuente adicional de ingresos, formaban amistades y asociaciones temporales para la ayuda mutua y la protección con los delincuentes. ^[164] En un ejemplo, un propietario de una casa de té escuchó la conversación entre Deng Yawen, un delincuente y otros que planeaban un robo y se ofreció a ayudar a vender el botín a cambio de un botín.

En ocasiones, los propios ladrones cumplían el papel de intermediarios, vendiendo a la gente que encontraban en el camino. De hecho, esto puede haber sido preferible para los ladrones en ciertas circunstancias, porque así no tenían que pagar al intermediario una parte del botín.

Los carniceros también eran los principales receptores de animales robados debido al simple hecho de que los propietarios ya no podían reconocer su ganado una vez que los carniceros los sacrificaban. ^[164] Los animales eran productos muy valiosos dentro de la China Ming y un ladrón potencialmente podía ganarse la vida robando ganado y vendiéndolo a los carniceros.

Aunque la gran mayoría de las veces, los peritos trabajaban con bienes físicos robados, los peritos que también trabajaban como barberos itinerantes también vendían información como un bien. Los barberos itinerantes a menudo acumulaban importantes fuentes de información y noticias mientras viajaban, y vendían piezas significativas de información, a menudo a criminales en busca de lugares donde esconderse o individuos a quienes robar. ^[164] De esta manera, los barberos itinerantes también cumplían el papel de guardianes de información que podían vender tanto a miembros de la clandestinidad criminal como a clientes poderosos al realizar la función de espía.

Los peregrinos no sólo vendían artículos como joyas y ropa, sino que también se dedicaban al tráfico de rehenes que los bandidos habían secuestrado. Las mujeres y los niños eran los "objetos" más fáciles y más comunes que los peregrinos vendían. La mayoría de las rehenes femeninas eran vendidas a los peregrinos y luego vendidas como prostitutas , esposas o concubinas . Un ejemplo de trata de personas se puede ver en la banda de Chen Akuei, que secuestró a una sirvienta y la vendió a Lin Baimao, quien a su vez la vendió por treinta partes de plata como esposas. ^[165] A diferencia de las mujeres, que requerían belleza para venderlas a un precio alto, los niños eran vendidos independientemente de su apariencia física o antecedentes familiares. Los niños a menudo eran vendidos como sirvientes o artistas, mientras que las niñas a menudo eran vendidas como prostitutas. ^[166]

Al igual que los comerciantes de bienes honestos, una de las herramientas más importantes de un perista era su red de conexiones. Como eran los intermediarios entre los ladrones y los clientes, los peristas necesitaban formar y mantener conexiones tanto en la sociedad "educada" como entre los delincuentes. Sin embargo, había algunas excepciones en las que los miembros de la llamada sociedad "respetada" se convertían en receptores y protectores. No solo ayudaban a los bandidos a vender los bienes robados, sino que también actuaban como agentes de los bandidos para cobrar el dinero de protección de los comerciantes y residentes locales. Estos peristas "a tiempo parcial" con un alto estatus social utilizaban su conexión con los bandidos para ayudarse a sí mismos a ganar capital social y riqueza.

Era extremadamente importante para su ocupación que los peritos mantuvieran una relación positiva con sus clientes, especialmente con sus clientes de la nobleza más rica. Cuando algunos miembros de las élites locales se unieron a las filas de los peritos, no solo protegieron a los bandidos para proteger sus intereses comerciales, sino que también eliminaron activamente cualquier amenaza potencial a sus ganancias ilegales, incluso los funcionarios del gobierno . En la provincia de Zhejiang , las élites locales no solo lograron que el comisionado provincial, Zhu Wan, fuera despedido de su cargo, sino que finalmente "lo llevaron al suicidio". ^[167] Esto fue posible porque los peritos a menudo tenían medios legales para ganarse la vida, así como actividades ilegales y podían amenazar con delatar a los bandidos a las autoridades. ^[161]

También era esencial para ellos mantener una relación con los bandidos. Sin embargo, era igualmente cierto que los bandidos necesitaban a los peritos para ganarse la vida. Como resultado, los peritos a menudo ejercían una posición dominante en su relación con los bandidos y podían explotar su posición, engañando a los bandidos manipulando los precios que les pagaban por la propiedad robada. ^[161]

Además de la simple compra y venta de bienes robados, los peregrinos solían desempeñar papeles adicionales en la clandestinidad criminal de la China primitiva. Debido a la alta población flotante en lugares públicos como posadas y casas de té, a menudo se convertían en lugares ideales para que los bandidos y las bandas se reunieran para intercambiar información y planificar su próximo crimen. Los porteros, personas que proporcionaban casas seguras para los delincuentes, a menudo desempeñaban el papel de recibir los bienes robados de sus delincuentes albergados para venderlos a otros clientes. ^[161] Las casas seguras incluían posadas, casas de té, burdeles, fumaderos de opio, así como salones de juego y los empleados o propietarios de tales instituciones a menudo funcionaban como porteros, además de peregrinos. ^[168] Estas casas seguras estaban ubicadas en lugares con alta población flotante y personas de todo tipo de orígenes sociales.

Los propios burdeles ayudaban a estos bandidos a esconderse y vender bienes robados gracias a la Ley Ming, que eximía a los burdeles de ser considerados responsables "de las acciones criminales de sus clientes". Aunque el gobierno exigía a los propietarios de estos lugares que denunciaran cualquier actividad sospechosa, la falta de aplicación de la ley por parte del propio gobierno y el hecho de que algunos de los propietarios fueran cercos de los bandidos hicieron que estos lugares fueran refugios ideales para los bandidos y las bandas.

Las casas de empeño también solían estar relacionadas con la venta de bienes robados. Los propietarios o empleados de esas casas solían pagar en efectivo los bienes robados a un precio muy por debajo del valor de mercado a los bandidos, que a menudo estaban desesperados por conseguir dinero y revendían los bienes para obtener ganancias. ^[169]

Dos leyes Ming diferentes, la Da Ming Lü大明律 y la Da Gao大诰, redactadas por el emperador Hongwu Zhu Yuanzhang, condenaban a los robadores con diferentes penas en función de las categorías y precios de los productos robados.

En las regiones costeras, el comercio ilegal con extranjeros, así como el contrabando, se convirtieron en una gran preocupación para el gobierno durante la mitad y el final de la era Ming. Para prohibir este delito, el gobierno aprobó una ley en la que los contrabandistas ilegales que comerciaran con extranjeros sin el consentimiento del gobierno serían castigados con el exilio a la frontera para cumplir el servicio militar. ^[170]

En las zonas donde había tropas militares estacionadas, el robo y la venta de bienes militares se castigaban con un castigo más severo. En la época de Jiaqing se registró un caso de robo y venta de caballos militares. El propio emperador dio instrucciones de que los ladrones que robaran los caballos y las personas que ayudaran a venderlos fueran puestos en canga y enviados a trabajar en un campamento militar fronterizo. ^[171]

En las minas de sal , el castigo para los trabajadores que robaban sal y para quienes vendían la sal robada era el más severo. Todo aquel que era arrestado y hallado culpable de robar y vender sal del gobierno era condenado a muerte.

Durante la era victoriana , los criminales y las pandillas comenzaron a formar organizaciones que colectivamente se convertirían en el submundo criminal de Londres. ^[172] Las sociedades criminales en el submundo comenzaron a desarrollar sus propias filas y grupos que a veces se llamaban familias y a menudo estaban formadas por clases bajas y operaban en el carterismo, la prostitución, la falsificación y la falsificación, el robo comercial e incluso los esquemas de lavado de dinero. ^{[172] [173]} También fue único el uso de jerga y argots utilizados por las sociedades criminales victorianas para distinguirse entre sí, como los propagados por pandillas callejeras como los Peaky Blinders . ^{[174] [175]} Uno de los jefes criminales más infames en el submundo victoriano fue Adam Worth , quien fue apodado "el Napoleón del mundo criminal" o "el Napoleón del crimen" y se convirtió en la inspiración detrás del personaje popular del Profesor Moriarty . ^{[172] [176]}

El crimen organizado en los Estados Unidos llegó a tener prominencia por primera vez en el Viejo Oeste e historiadores como Brian J. Robb y Erin H. Turner rastrearon los primeros sindicatos del crimen organizado hasta la Coschise Cowboy Gang y la Wild Bunch . ^{[177] [178]} Los Cochise Cowboys, aunque organizados de forma vaga, eran únicos por sus operaciones criminales en la frontera mexicana, en las que robaban y vendían ganado y contrabandeaban bienes entre los países. ^[179] En el Viejo Oeste hubo otros ejemplos de pandillas que operaban de manera similar a un sindicato del crimen organizado, como la pandilla Innocents , la pandilla Jim Miller , la pandilla Soapy Smith , la pandilla Belle Starr y la pandilla Bob Dozier.

El modelo de la Cosa Nostra de Donald Cressey estudiaba exclusivamente a las familias mafiosas , lo que limita sus hallazgos más generales. Las estructuras son formales y racionales, con tareas asignadas, límites de entrada e influencia en las reglas establecidas para el mantenimiento y la sostenibilidad de la organización. ^{[180] [181]} En este contexto, existe una diferencia entre el crimen organizado y el crimen profesional; existe una jerarquía bien definida de roles para líderes y miembros, reglas subyacentes y objetivos específicos que determinan su comportamiento, y estos se forman como un sistema social, uno que fue diseñado racionalmente para maximizar las ganancias y proporcionar bienes prohibidos. Albini vio el comportamiento criminal organizado como consistente en redes de patrones y clientes, en lugar de jerarquías racionales o sociedades secretas. ^{[21] [22] [23]}

Las redes se caracterizan por un sistema laxo de relaciones de poder. Cada participante está interesado en promover su propio bienestar. Los empresarios criminales son los patrones e intercambian información con sus clientes para obtener su apoyo. Los clientes incluyen miembros de pandillas, políticos locales y nacionales, funcionarios gubernamentales y personas que se dedican a negocios legítimos. Las personas en la red pueden no ser parte directa de la organización criminal principal. Siguiendo el enfoque de Cressey y Albini, Ianni e Ianni estudiaron los sindicatos criminales italoamericanos en Nueva York y otras ciudades. ^{[182] [183]}

El parentesco se considera la base del crimen organizado, más que las estructuras que Cressey había identificado; esto incluye los padrinos ficticios y los lazos de afinidad, así como los basados ​​en relaciones de sangre, y son las acciones impersonales, no el estatus o las afiliaciones de sus miembros, las que definen al grupo. Las reglas de conducta y los aspectos conductuales del poder, las redes y los roles incluyen lo siguiente:

• La familia funciona como una unidad social, con funciones sociales y comerciales fusionadas;
• Los puestos de liderazgo hasta la gerencia media se basan en el parentesco;
• Cuanto más alta sea la posición, más estrecha será la relación de parentesco;
• el grupo asigna posiciones de liderazgo a un grupo central de miembros de la familia, incluido el refuerzo de la relación ficticia de padrino y madrina;
• El grupo de liderazgo está asignado a empresas legales o ilegales, pero no a ambas; y,
• La transferencia de dinero, desde negocios legales e ilegales, y de vuelta a negocios ilegales, la realizan individuos, no empresas.

Los fuertes lazos familiares se derivan de las tradiciones del sur de Italia, donde la familia, más que la Iglesia o el Estado, es la base del orden social y la moralidad.

Una de las tendencias más importantes que ha surgido en el pensamiento criminológico sobre el crimen organizado en los últimos años es la sugerencia de que, en un sentido formal, no está "organizado" en absoluto. La evidencia incluye la falta de control centralizado, la ausencia de líneas formales de comunicación y una estructura organizativa fragmentada. Está distintivamente desorganizado. Por ejemplo, la red criminal de Seattle en los años 1970 y 1980 consistía en grupos de empresarios, políticos y agentes de la ley. Todos ellos tenían vínculos con una red nacional a través de Meyer Lansky , que era poderoso, pero no había evidencia de que Lansky o alguien más ejerciera un control centralizado sobre ellos. ^[184]

Aunque algunos delitos involucraban a jerarquías criminales bien conocidas en la ciudad, la actividad criminal no estaba sujeta a una gestión central por parte de estas jerarquías ni de otros grupos de control, ni tampoco se limitaban a un número finito de objetivos. Las redes de criminales implicados en los delitos no mostraban cohesión organizativa. Se había puesto demasiado énfasis en la mafia como el grupo delictivo dominante. La mafia era ciertamente poderosa, pero "formaba parte de un submundo heterogéneo, una red caracterizada por complejas redes de relaciones". Los grupos delictivos eran violentos y tenían como objetivo ganar dinero, pero debido a la falta de estructura y la fragmentación de sus objetivos, estaban "desorganizados". ^{[185] [186]}

Estudios posteriores demostraron que ni la burocracia ni los grupos de parentesco son la estructura primaria del crimen organizado; más bien, se encontró que las estructuras primarias se encuentran en asociaciones o una serie de empresas conjuntas. ^{[187] [188]} A pesar de estas conclusiones, todos los investigadores observaron un grado de actividades gerenciales entre los grupos que estudiaron. Todos observaron redes y un grado de persistencia, y puede ser útil centrarse en la identificación de los roles organizadores de las personas y los eventos en lugar de la estructura del grupo. ^{[189] [190]} Puede haber tres enfoques principales para comprender las organizaciones en términos de sus roles como sistemas sociales: ^[191]

• Organizaciones como sistemas racionales: Estructuras altamente formalizadas en términos de burocracia y jerarquía, con sistemas formales de reglas respecto a la autoridad y objetivos altamente específicos;
• Las organizaciones como sistemas naturales: los participantes pueden considerar a la organización como un fin en sí misma, no simplemente un medio para algún otro fin. La promoción de valores grupales para mantener la solidaridad es una prioridad. No se basan en la maximización de las ganancias . Su perversidad y violencia con respecto a las relaciones es a menudo notable, pero se caracterizan por su enfoque en las conexiones entre sus miembros, sus asociados y sus víctimas; y
• Organizaciones: sistemas abiertos: altos niveles de interdependencia entre ellas y el entorno en el que operan. No existe una única forma de organizarse o de operar. Son adaptables y cambian para satisfacer las demandas de sus cambiantes entornos y circunstancias.

Los grupos del crimen organizado pueden ser una combinación de los tres.

El consenso internacional sobre la definición de crimen organizado ha cobrado importancia desde los años 1970 debido a su creciente prevalencia e impacto. Por ejemplo, la ONU en 1976 y la UE en 1998. El crimen organizado es "...la actividad delictiva compleja y en gran escala llevada a cabo por grupos de personas, ya sea de manera vaga o estrechamente organizada, para el enriquecimiento de los participantes a expensas de la comunidad y sus miembros. Con frecuencia se lleva a cabo mediante un despiadado desprecio por cualquier ley, incluidos los delitos contra la persona y con frecuencia en conexión con la corrupción política". (ONU) "Se entenderá por organización delictiva toda asociación duradera y estructurada de dos o más personas que actúen concertadamente con el fin de cometer delitos u otras infracciones que sean punibles con pena de privación de libertad o medida de seguridad privativa de libertad de un máximo de al menos cuatro años o una pena más grave, ya sea que dichos delitos o infracciones constituyan un fin en sí mismos o un medio para obtener beneficios materiales y, de ser necesario, para influir indebidamente en el funcionamiento de las autoridades públicas". (UE) No todos los grupos presentan las mismas características de estructura. Sin embargo, la violencia, la corrupción y la búsqueda de múltiples empresas y la continuidad sirven para formar la esencia de la actividad del delito organizado. ^{[192] [193]}

La Comisión Europea y Europol han establecido once características que son pertinentes para una definición práctica de delincuencia organizada. Seis de ellas deben cumplirse y las cuatro en cursiva son obligatorias. En resumen, son las siguientes:

• más de dos personas ;
• sus propias tareas asignadas;
• actividad durante un período prolongado o indefinido de tiempo ;
• el uso de la disciplina o control;
• perpetración de delitos graves ;
• operaciones a nivel internacional o transnacional;
• el uso de la violencia u otra intimidación;
• la utilización de estructuras comerciales o empresariales;
• participación en el lavado de dinero;
• ejercicio de influencia sobre la política, los medios de comunicación, la administración pública, las autoridades judiciales o la economía; y,
• motivados por la búsqueda de ganancias o poder,

La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional ( Convención de Palermo ) tiene una definición similar:

• delincuencia organizada: grupo estructurado, de tres o más personas, que comete uno o más delitos graves, con el fin de obtener un beneficio económico u otro beneficio material;
• delito grave: delito punible con al menos cuatro años de prisión; y,
• Grupo estructurado: No se forma aleatoriamente pero no necesita una estructura formal.

Otros destacan la importancia del poder, el beneficio y la perpetuidad, definiendo el comportamiento criminal organizado como:

• no ideológico: es decir, motivado por el lucro;
• jerárquico: pocas élites y muchos operativos;
• membresía limitada o exclusiva: mantener el secreto y la lealtad de los miembros;
• perpetuándose: Proceso y política de reclutamiento;
• dispuesto a recurrir a la violencia ilegal y al soborno;
• división especializada del trabajo: para lograr el objetivo de la organización;
• monopolista: Control del mercado para maximizar las ganancias; y,
• tiene reglas y regulaciones explícitas: códigos de honor. ^[194]

Las definiciones deben reunir sus elementos jurídicos y sociales. El delito delictivo tiene amplios efectos sociales, políticos y económicos. Utiliza la violencia y la corrupción para lograr sus fines: "El delito delictivo es un grupo centrado principalmente en el lucro ilícito que comete sistemáticamente delitos que afectan negativamente a la sociedad y es capaz de encubrir con éxito sus actividades, en particular estando dispuesto a utilizar la violencia física o a eliminar a individuos mediante la corrupción". ^{[195] [196]}

Es un error utilizar el término "delincuencia organizada" como si denotara un fenómeno claro y bien definido. La evidencia sobre la delincuencia organizada "muestra un panorama menos organizado y muy diversificado de delincuentes organizados... las actividades económicas de estos delincuentes organizados pueden describirse mejor desde el punto de vista de las 'empresas delictivas' que desde un marco conceptualmente poco claro como el 'delincuencia organizada'". Muchas de las definiciones enfatizan la "naturaleza grupal" de la delincuencia organizada, la "organización" de sus miembros, su uso de la violencia o la corrupción para lograr sus objetivos y su carácter extrajurisdiccional... La delincuencia organizada puede aparecer en muchas formas en diferentes momentos y en diferentes lugares. Debido a la variedad de definiciones, existe un "peligro evidente" en preguntar "¿qué es la delincuencia organizada?" y esperar una respuesta simple. ^[197]

Algunos sostienen que todo crimen organizado opera a nivel internacional, aunque actualmente no existe un tribunal internacional capaz de juzgar los delitos resultantes de tales actividades (el mandato de la Corte Penal Internacional se extiende sólo a tratar con personas acusadas de delitos contra la humanidad, por ejemplo, genocidio). Si una red opera principalmente desde una jurisdicción y lleva a cabo sus operaciones ilícitas allí y en algunas otras jurisdicciones, es "internacional", aunque puede ser apropiado utilizar el término "transnacional" sólo para etiquetar las actividades de un grupo criminal importante que no se centra en una jurisdicción pero opera en muchas. Por lo tanto, la comprensión del crimen organizado ha progresado hacia una combinación de internacionalización y una comprensión del conflicto social en una de poder, control, eficiencia, riesgo y utilidad, todo dentro del contexto de la teoría organizacional. La acumulación de poder social, económico y político ^[198] se ha mantenido como una preocupación central de todas las organizaciones criminales:

• social: los grupos criminales buscan desarrollar el control social en relación con comunidades particulares;
• económica: pretenden ejercer influencia por medio de la corrupción y de la coerción de la praxis legítima e ilegítima; y,
• Político: los grupos criminales utilizan la corrupción y la violencia para alcanzar poder y estatus. ^{[199] [197]}

El crimen organizado contemporáneo puede ser muy diferente del estilo tradicional de la mafia, en particular en términos de la distribución y centralización del poder, las estructuras de autoridad y el concepto de "control" sobre el propio territorio y la organización. Existe una tendencia a alejarse de la centralización del poder y la dependencia de los lazos familiares hacia una fragmentación de las estructuras y una informalidad de las relaciones en los grupos delictivos. El crimen organizado suele florecer cuando el gobierno central y la sociedad civil están desorganizados, son débiles, están ausentes o no son dignos de confianza.

Esto puede ocurrir en una sociedad que enfrenta períodos de agitación política, económica o social o de transición, como un cambio de gobierno o un período de rápido desarrollo económico, en particular si la sociedad carece de instituciones sólidas y establecidas y del imperio de la ley . La disolución de la Unión Soviética y las revoluciones de 1989 en Europa del Este que vieron la caída del bloque comunista crearon un caldo de cultivo para las organizaciones criminales.

Los sectores de crecimiento más recientes para el crimen organizado son el robo de identidad y la extorsión en línea . Estas actividades son preocupantes porque desalientan a los consumidores a usar Internet para el comercio electrónico . Se suponía que el comercio electrónico nivelaría el terreno de juego entre las pequeñas y las grandes empresas, pero el crecimiento del crimen organizado en línea está produciendo el efecto opuesto: las grandes empresas pueden permitirse un mayor ancho de banda (para resistir ataques de denegación de servicio ) y una seguridad superior. Además, el crimen organizado que utiliza Internet es mucho más difícil de rastrear para la policía (aunque cada vez más despliega ciberpolicías ), ya que la mayoría de las fuerzas policiales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley operan dentro de una jurisdicción local o nacional, mientras que Internet facilita que las organizaciones criminales operen a través de esas fronteras sin ser detectadas.

En el pasado, las organizaciones criminales se han limitado naturalmente por su necesidad de expandirse, lo que las pone en competencia entre sí. Esta competencia, que a menudo conduce a la violencia, utiliza recursos valiosos como mano de obra (ya sea asesinada o enviada a prisión), equipo y finanzas. En los Estados Unidos, James "Whitey" Bulger , el jefe de la mafia irlandesa de la Winter Hill Gang en Boston, se convirtió en informante de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Utilizó esta posición para eliminar la competencia y consolidar el poder dentro de la ciudad de Boston, lo que llevó al encarcelamiento de varias figuras importantes del crimen organizado, incluido Gennaro Angiulo , subjefe de la familia criminal Patriarca . A veces se producen luchas internas dentro de una organización, como la guerra de Castellamarese de 1930-31 y las guerras de la mafia irlandesa de Boston de los años 1960 y 1970.

Hoy en día, las organizaciones criminales trabajan cada vez más juntas, al darse cuenta de que es mejor trabajar en cooperación en lugar de competir entre sí (una vez más, consolidando el poder). Esto ha llevado al surgimiento de organizaciones criminales globales como Mara Salvatrucha , la pandilla Calle 18 y Barrio Azteca . La mafia estadounidense , además de tener vínculos con grupos del crimen organizado en Italia como la Camorra , la 'Ndrangheta , Sacra Corona Unita y la mafia siciliana , ha hecho negocios en varias ocasiones con la mafia irlandesa , el crimen organizado judío-estadounidense , la yakuza japonesa , la mafia india , la mafia rusa , los grupos del crimen organizado Thief in law y postsoviético, las tríadas chinas , las Tongs chinas y las pandillas callejeras asiáticas, las pandillas de motociclistas y numerosas pandillas callejeras y carcelarias blancas, negras e hispanas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó que los grupos del crimen organizado tenían 322 mil millones de dólares en activos en 2005. ^[200]

Este aumento en la cooperación entre organizaciones criminales ha significado que las agencias de aplicación de la ley cada vez tienen que trabajar juntas. El FBI opera una sección de crimen organizado desde su sede en Washington, DC y se sabe que trabaja con otras agencias de aplicación de la ley nacionales (por ejemplo, Polizia di Stato , Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) y la Real Policía Montada de Canadá ), federales (por ejemplo, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos , Administración de Control de Drogas , Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos , Servicio de Inmigración y Control de Aduanas , Servicio Secreto de los Estados Unidos , Servicio de Seguridad Diplomática de los Estados Unidos, Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos , Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos , Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y la Guardia Costera de los Estados Unidos ), estatales (por ejemplo, Unidad de Investigación Especial de la Policía Estatal de Massachusetts , unidad de crimen organizado de la Policía Estatal de Nueva Jersey , unidad de crimen organizado de la Policía Estatal de Pensilvania y la Oficina de Investigación Criminal de la Policía Estatal de Nueva York ) y municipales (por ejemplo, Unidad de Crimen Organizado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York , unidad de crimen organizado del Departamento de Policía de Filadelfia , Unidad de Crimen Organizado de la Policía de Chicago y la División de Operaciones Especiales del Departamento de Policía de Los Ángeles ).

La psicología criminal se define como el estudio de las intenciones, conductas y acciones de un criminal o de alguien que se permite participar en una conducta criminal. El objetivo es comprender lo que pasa por la cabeza del criminal y explicar por qué hace lo que hace. Esto varía según si la persona se enfrenta al castigo por lo que hizo, si está en libertad o si se está castigando a sí misma. Los psicólogos criminales son convocados a los tribunales para explicar el interior de la mente del criminal. ^{[201] [202]}

Esta teoría considera a todos los individuos como operadores racionales que cometen actos delictivos después de considerar todos los riesgos asociados (detección y castigo) en comparación con las recompensas de los delitos (personales, financieras, etc.). ^[203] Se hace poco hincapié en el estado emocional de los delincuentes. Este enfoque prioriza el papel de las organizaciones delictivas en la reducción de las percepciones de riesgo y el aumento de la probabilidad de beneficio personal, y la estructura, el propósito y la actividad de las organizaciones son indicadores de las elecciones racionales realizadas por los delincuentes y sus organizadores. ^[204]

Esta teoría considera que la conducta criminal refleja un cálculo interno individual ^[205] del criminal de que los beneficios asociados con el delito (ya sean financieros o de otro tipo) superan los riesgos percibidos. ^{[206] [207]} La ​​fuerza, importancia o infalibilidad percibidas de la organización criminal son directamente proporcionales a los tipos de delitos cometidos, su intensidad y, posiblemente, el nivel de respuesta de la comunidad. Los beneficios de participar en el crimen organizado (mayores recompensas financieras, mayor control e influencia socioeconómica, protección de la familia o de otras personas significativas, libertades percibidas frente a leyes o normas "opresivas") contribuyen en gran medida a la psicología detrás de la delincuencia en grupo altamente organizado.

Los criminales aprenden a través de asociaciones con otros. El éxito de los grupos de crimen organizado depende, por lo tanto, de la fuerza de su comunicación y de la aplicación de sus sistemas de valores, de los procesos de reclutamiento y entrenamiento empleados para sostener, construir o llenar vacíos en las operaciones criminales. ^[208] Una comprensión de esta teoría considera que las asociaciones estrechas entre criminales, la imitación de los superiores y la comprensión de los sistemas de valores, los procesos y la autoridad son los principales impulsores detrás del crimen organizado. Las relaciones interpersonales definen las motivaciones que desarrolla el individuo, y el efecto de la actividad criminal familiar o de los pares es un fuerte predictor de la delincuencia intergeneracional. ^[209] Esta teoría también se desarrolló para incluir las fortalezas y debilidades del refuerzo, que en el contexto de las empresas criminales continuas pueden usarse para ayudar a comprender las propensiones a ciertos delitos o víctimas, el nivel de integración en la cultura dominante y la probabilidad de reincidencia / éxito en la rehabilitación. ^{[208] [210] [211]}

Según esta teoría, el crimen organizado existe porque los mercados legítimos dejan a muchos clientes y clientes potenciales insatisfechos. ^[50] La alta demanda de un bien o servicio en particular (por ejemplo, drogas, prostitución, armas, esclavos), los bajos niveles de detección de riesgos y las altas ganancias conducen a un entorno propicio para que los grupos criminales emprendedores ingresen al mercado y se beneficien al suministrar esos bienes y servicios. ^[212] Para tener éxito, debe haber:

• un mercado identificado; y,
• una cierta tasa de consumo (demanda) para mantener las ganancias y compensar los riesgos percibidos. ^{[51] [52]}

En estas condiciones se desalienta la competencia, lo que garantiza que los monopolios criminales mantengan sus ganancias. La sustitución legal de bienes o servicios puede (al aumentar la competencia) obligar a que se ajuste la dinámica de las operaciones delictivas organizadas, al igual que las medidas de disuasión (reduciendo la demanda) y la restricción de los recursos (controlando la capacidad de suministro o de producción para abastecer). ^[213]

Sutherland va más allá al decir que la desviación depende de grupos conflictivos dentro de la sociedad, y que tales grupos luchan por los medios para definir qué es criminal o desviación dentro de la sociedad. Las organizaciones criminales, por lo tanto, gravitan alrededor de vías ilegales de producción, obtención de ganancias, proteccionismo o control social e intentan (al aumentar sus operaciones o membresía) hacer que estos sean aceptables. ^{[208] [214] [215]} Esto también explica la propensión de las organizaciones criminales a desarrollar extorsiones de protección , para coaccionar mediante el uso de la violencia, la agresión y el comportamiento amenazante (a veces llamado " terrorismo "). ^{[216] [217] [218] [219]} La preocupación por los métodos de acumulación de ganancias resalta la falta de medios legítimos para lograr ventajas económicas o sociales, al igual que la organización del crimen de cuello blanco o la corrupción política (aunque es discutible si estos se basan en la riqueza, el poder o ambos). La capacidad de influir en las normas y prácticas sociales a través de la influencia política y económica (y la aplicación o normalización de necesidades criminógenas) puede definirse mediante la teoría de la asociación diferencial.

La teoría de la desorganización social está destinada a ser aplicada a la delincuencia callejera a nivel de barrio, ^[220] por lo que el contexto de la actividad de las pandillas, las asociaciones o redes criminales poco formadas, los impactos demográficos socioeconómicos, el acceso legítimo a los recursos públicos, el empleo o la educación y la movilidad le dan relevancia para el crimen organizado. Cuando las clases altas y bajas viven en estrecha proximidad, esto puede dar lugar a sentimientos de ira, hostilidad, injusticia social y frustración. ^[221] Los delincuentes experimentan pobreza; y presencian la riqueza de la que están privados y que es virtualmente imposible para ellos alcanzar a través de medios convencionales. ^[222] El concepto de barrio es central para esta teoría, ya que define el aprendizaje social, el locus de control, las influencias culturales y el acceso a las oportunidades sociales que experimentan los delincuentes y los grupos que forman. ^[223] El miedo o la falta de confianza en la autoridad dominante también puede ser un contribuyente clave a la desorganización social; los grupos del crimen organizado replican tales figuras y así aseguran el control sobre la contracultura. ^[224] Esta teoría ha tendido a considerar el comportamiento violento o antisocial de las pandillas como un reflejo de su desorganización social más que como un producto o herramienta de su organización. ^[225]

El sociólogo Robert K. Merton creía que la desviación dependía de la definición de éxito de la sociedad ^[226] y de los deseos de los individuos de alcanzar el éxito a través de vías definidas socialmente. La criminalidad se vuelve atractiva cuando las expectativas de poder cumplir objetivos (y, por lo tanto, lograr el éxito) por medios legítimos no se pueden cumplir ^[227] . Las organizaciones criminales se aprovechan de los estados que carecen de normas al imponer necesidades criminógenas y vías ilícitas para alcanzarlas. Esto se ha utilizado como base para numerosas metateorías del crimen organizado a través de su integración del aprendizaje social, la desviación cultural y las motivaciones criminógenas ^[228] . Si el crimen se ve como una función de la anomia ^[229] , el comportamiento organizado produce estabilidad, aumenta la protección o la seguridad y puede ser directamente proporcional a las fuerzas del mercado, tal como se expresan en enfoques basados ​​en el emprendimiento o el riesgo. Es la oferta inadecuada de oportunidades legítimas lo que limita la capacidad del individuo para perseguir objetivos sociales valiosos y reduce la probabilidad de que el uso de oportunidades legítimas le permita satisfacer dichos objetivos (debido a su posición en la sociedad). ^[230]

Los criminales violan la ley porque pertenecen a una subcultura única -la contracultura- cuyos valores y normas entran en conflicto con los de las clases trabajadora, media o alta en las que se basan las leyes penales. Esta subcultura comparte un estilo de vida, un idioma y una cultura alternativos, y se caracteriza generalmente por ser duro, ocuparse de sus propios asuntos y rechazar la autoridad gubernamental. Entre los modelos a seguir se incluyen los traficantes de drogas, los ladrones y los proxenetas, ya que han alcanzado el éxito y la riqueza que de otro modo no habrían podido obtener a través de las oportunidades proporcionadas socialmente. Es mediante la modelización del crimen organizado como una vía contracultural para el éxito que dichas organizaciones se sostienen. ^{[208] [231] [232]}

La teoría de la conspiración alienígena y las teorías de la escalera de movilidad queer afirman que la etnicidad y el estatus de "outsider" (inmigrantes o aquellos que no pertenecen a los grupos etnocéntricos dominantes) y sus influencias se cree que dictan la prevalencia del crimen organizado en la sociedad. ^[233] La teoría alienígena postula que las estructuras contemporáneas del crimen organizado ganaron prominencia durante la década de 1860 en Sicilia y que elementos de la población siciliana son responsables de la fundación de la mayor parte del crimen organizado europeo y norteamericano, ^[234] compuesto por familias criminales dominadas por italianos. La teoría de Bell de la "escalera de movilidad queer" planteó la hipótesis de que la " sucesión étnica " (la obtención de poder y control por parte de un grupo étnico más marginado sobre otros grupos menos marginados) ocurre al promover la perpetración de actividades delictivas dentro de un grupo demográfico privado de derechos u oprimido. Aunque el crimen organizado temprano estaba dominado por la mafia irlandesa (principios del siglo XIX), fueron relativamente sustituidos por la mafia siciliana y la mafia italoamericana , la Hermandad Aria (1960 en adelante), el Cártel de Medellín colombiano y el Cártel de Cali (mediados de los años 1970 - 1990), y más recientemente el Cártel de Tijuana mexicano (finales de los años 1980 en adelante), Los Zetas mexicanos (finales de los años 1990 en adelante), la mafia rusa (1988 en adelante), el crimen organizado relacionado con el terrorismo Al-Qaeda (1988 en adelante), los talibanes (1994 en adelante) y el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) (década de 2010 en adelante). Muchos argumentan que esto malinterpreta y exagera el papel de la etnicidad en el crimen organizado. ^[235] Una contradicción de esta teoría es que los sindicatos se habían desarrollado mucho antes de la inmigración siciliana a gran escala en la década de 1860, y estos inmigrantes simplemente se unieron a un fenómeno generalizado de crimen y corrupción. ^{[236] [237] [238]}

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Internacional

• Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (la "Convención de Palermo"): tratado internacional contra la delincuencia organizada; incluye el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños , y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.

Canadá

• Código Penal , RSC 1985, c C-46, ss 467.1 a 467.2 Archivado el 5 de octubre de 2015 en Wayback Machine .

Porcelana

• Ley contra el crimen organizado de la República Popular China

India

• Ley de Control del Crimen Organizado de Maharashtra

República de Irlanda

• Oficina de activos criminales

Italia

• Artículo 41-bis régimen penitenciario

Reino Unido

• Ley de 2005 sobre la delincuencia organizada grave y la policía

Estados Unidos

• Ley Federal Anti-Crimen Organizado (la “Ley Hobbs”) de 1946
• Ley Federal de Comunicaciones por Cable de 1961
• Ley de Secreto Bancario de 1970
• Ley de control del crimen organizado de 1970
• Título 21 del Código de los Estados Unidos de 1970
• La empresa criminal continua (contemporánea)
• Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (Ley RICO) de 1970
• Ley de control del blanqueo de dinero de 1986
• Ley Patriota de los Estados Unidos de 2001
• Ley de 2009 para la lucha contra el fraude y la recuperación de la deuda

• Lista de empresas, bandas y sindicatos criminales
• Cronología del crimen organizado

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Crimen organizado .

Wikiquote tiene citas relacionadas con Crimen organizado .

Wikivoyage tiene una guía de viajes sobre turismo relacionado con el crimen organizado .

• La vida de la mafia: los reyes del crimen y los gánsteres: presentación de diapositivas de la revista Life
• UNODC — Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito — subsección que se ocupa de la delincuencia organizada en todo el mundo
• "Crimen organizado" — Oxford Bibliographies Online: Criminology. Archivado el 25 de abril de 2010 en Wayback Machine.