Trương Mỹ Lan
Trương Mỹ Lan | |
|---|---|
| Nacido | ( 13 de octubre de 1956 )13 de octubre de 1956 |
| Ocupación | Mujer de negocios |
| Años de actividad | 1992–2022 |
| Título | Fundador y director de Vạn Thịnh Phát Group |
| Cónyuge | Eric Chu Nap Kee |
| Niños | 2 |
| Información criminal | |
| Años de actividad | 2012–2022 |
| Convicción(es) | |
| Sanción penal | Pena de muerte |
Fecha de aprehensión | 6 de octubre de 2022 ( 06/10/2022 ) |
Trương Mỹ Lan ( en chino :張美蘭, nacida el 13 de octubre de 1956) es una empresaria vietnamita. Fundó un grupo de desarrollo inmobiliario, Vạn Thịnh Phát Group fraude financiero multimillonario de Vietnam , fue condenada a muerte por malversación de fondos , soborno y violaciones de las regulaciones bancarias el 11 de abril de 2024. [1]
En octubre de 2022, fue arrestada por utilizar solicitudes de préstamos falsas para malversar más de 12.500 millones de dólares del Sai Gon Joint Stock Commercial Bank , que controlaba a través de más de dos docenas de intermediarios. Esto provocó una corrida bancaria .
En marzo de 2024 comenzó el juicio por malversación de fondos, soborno y violación de las normas bancarias, considerado el mayor escándalo de corrupción en la historia del sudeste asiático. [2]
Vida temprana y educación
Trương Mỹ Lan nació el 13 de octubre de 1956 en Saigón, Vietnam del Sur . [ cita requerida ] Su familia es de ascendencia teochew , de la aldea de Gezhou ( chino :葛洲) en Shantou , Guangdong ; [3] [4] [5] se estableció en "Little Gezhou" ( chino :浸石), Saigón (Ciudad Ho Chi Minh) . Su tío fundó el negocio marítimo Hòa Thuận Phát ( chino :和順發) en Chợ Lớn . [4] [5]
Carrera
Lan originalmente era dueña de un negocio de accesorios para el cabello en la ciudad de Ho Chi Minh. Gracias a sus conexiones con el gobierno, se dedicó al negocio inmobiliario . [6] En 1992, [7] fundó y presidió la junta directiva de Vạn Thịnh Phát Group ( en chino :萬盛發集團), una firma inmobiliaria de edificios residenciales de lujo, oficinas, hoteles y centros comerciales [8] y también de servicios financieros. [9]
Desde 2012 hasta 2022, Lan controló Sai Gon Joint Stock Commercial Bank (SCB), el banco más grande de Vietnam por activos en Ciudad Ho Chi Minh. SCB se estableció en 2012 a partir de la fusión de tres bancos que enfrentaban la quiebra en 2011; [6] sin embargo, el Banco Estatal de Vietnam permitió la fusión de estos tres bancos, con el control continuo de Trương Mỹ Lan a través de más de dos docenas de intermediarios, y el 93 por ciento de los préstamos se destinaron a su empresa y empresas fantasma asociadas . [6]
Cuestiones jurídicas y convicciones
Arresto 2022
Lan fue arrestada el 6 de octubre de 2022 después de años de investigación. [10] Fue acusada de emitir bonos ilegalmente por valor de decenas de millones de dólares estadounidenses en 2018 y 2019 [10] y de utilizar 916 solicitudes de préstamos falsas para apropiarse de más de 304 billones de dongs (12.500 millones de dólares estadounidenses) del Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, [2] del que poseía más del 90 por ciento de las acciones, desde el 9 de febrero de 2018 hasta el 7 de octubre de 2022. [9] Después de que tres empleados del SCB se suicidaran, los días 6, 9 y 14 de octubre, se produjo una corrida bancaria . [10]
El arresto y el juicio fueron considerados parte de la política anticorrupción del líder Nguyễn Phú Trọng , quien lo describió como un "horno ardiente" ( đốt lò ). [11]
Prueba 2024
El 5 de marzo de 2024, el juicio comenzó en el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh. [8] Con 12.500 millones de dólares, se considera el mayor escándalo de corrupción en el sudeste asiático, ya que, en comparación, el escándalo 1MDB de Malasia en la década de 2010 involucró "solo" 4.100 millones de euros. [2]
Además de su marido y su sobrina, había 82 acusados más: "45 son antiguos dirigentes del SCB, 15 antiguos funcionarios del Banco Estatal de Vietnam, tres funcionarios de la Inspección del Gobierno y un antiguo funcionario de la Oficina Estatal de Auditoría... Cinco de los antiguos dirigentes del SCB están ahora escondidos". [12]
El 11 de abril de 2024, Lan fue condenada a muerte por inyección letal por malversación de fondos. Todos los demás acusados también fueron declarados culpables y recibieron penas que iban desde tres años (en suspenso) hasta cadena perpetua. Su marido y su sobrina fueron condenados a nueve y diecisiete años respectivamente. [11]
El 19 de septiembre de 2024, los medios estatales informaron de que había comenzado un segundo juicio en el que Lan y otros 33 acusados fueron acusados de lavado de dinero y venta de bonos ilegales. La demanda alega que Lan transfirió ilegalmente 4.500 millones de dólares dentro y fuera de Vietnam entre 2012 y 2022 utilizando 21 empresas controladas por la empresa inmobiliaria de Lan. [13] El 17 de octubre, fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua por dichos cargos, además de la pena de muerte que ya había recibido. [14]
Vida personal
Lan está casada con Eric Chu Nap Kee ( chino :朱立基), un empresario del sector inmobiliario en Hong Kong . [15] En marzo de 2024, su marido también fue citado a juicio, [8] así como su sobrina Trương Huệ Vân, de 34 años, directora ejecutiva de una empresa de administración de propiedades . [7]
La familia de Lan es una de las más ricas de Vietnam. [16] [15] [17] Este dinero se ha utilizado para contribuir a múltiples proyectos en su ciudad natal ancestral en China. [18] La malversación de Lan de $ 12,5 mil millones equivale a aproximadamente el tres por ciento del PIB total de Vietnam para 2022. [9]
En marzo de 2024, su sobrina, que había vivido con ella desde la infancia, admitió que creó 52 empresas fantasma y cuatro empresas regulares para obtener 155 préstamos en la SCB. [19]
Véase también
Referencias
- ^ "Magnate vietnamita condenado a muerte por fraude de 12.000 millones de dólares". Thomson Reuters . 11 de abril de 2024 . Consultado el 11 de abril de 2024 .
- ^ abc Berry, Alex (1 de diciembre de 2023). «Vietnam se tambalea tras un histórico escándalo de corrupción de 11.400 millones de euros». dw.com . Archivado desde el original el 18 de diciembre de 2023. Consultado el 18 de diciembre de 2023 .
- ^ "華人寺廟會館慶賀天后聖母寶誕" [El salón del templo chino celebra el cumpleaños de Nuestra Señora, Reina del Cielo]. Sài Gòn Giải Phóng (en chino). 20 de abril de 2017. Archivado desde el original el 13 de abril de 2024 . Consultado el 13 de abril de 2024 .
- ^ ab "安老懷少 春風送暖" [Cuidando a los ancianos y cuidando a los jóvenes, la brisa primaveral trae calor]. Sài Gòn Giải Phóng (en chino). 27 de enero de 2021. Archivado desde el original el 13 de abril de 2024. Consultado el 13 de abril de 2024 .
- ^ ab "汕頭濠江葛洲村" [Pueblo de Gezhou, Haojiang, Shantou]. Canta Tao diariamente (en chino). 18 de marzo de 2023. Archivado desde el original el 13 de abril de 2024 . Consultado el 13 de abril de 2024 .
- ^ abc Ankenbrand, Hendrik (10 de marzo de 2024). "Die Vietnamesin, die 11 Milliarden Euro stahl" [La vietnamita que robó 11 mil millones de euros]. FAZ.NET (en alemán). ISSN 0174-4909. Archivado desde el original el 15 de marzo de 2024. Consultado el 16 de marzo de 2024 .
- ^ ab Strangio, Sebastian (6 de marzo de 2024). «Vietnam abre juicio en caso de corrupción por 12.500 millones de dólares». The Diplomat . Archivado desde el original el 17 de marzo de 2024. Consultado el 17 de marzo de 2024 .
- ^ abc Ghosal, Aniruddha (5 de marzo de 2024). "Una magnate inmobiliaria vietnamita acusada de malversar 12.500 millones de dólares comienza su juicio". Associated Press . Archivado desde el original el 16 de marzo de 2024 . Consultado el 16 de marzo de 2024 .
- ^ abc "Un promotor inmobiliario de Vietnam se enfrenta a un juicio por fraude en bonos por valor de 12.500 millones de dólares". France 24 . 18 de diciembre de 2023. Archivado desde el original el 18 de diciembre de 2023 . Consultado el 18 de diciembre de 2023 .
- ^ abc "Las autoridades culpan a los 'rumoristas' de los temores financieros de Vietnam en medio de las consecuencias del escándalo". Radio Free Asia . 20 de octubre de 2022. Archivado desde el original el 18 de diciembre de 2023 . Consultado el 18 de diciembre de 2023 .
- ^ ab "Truong My Lan: multimillonario vietnamita condenado a muerte por fraude de 44.000 millones de dólares". BBC News . 10 de abril de 2024. Archivado desde el original el 11 de abril de 2024 . Consultado el 11 de abril de 2024 en www.bbc.co.uk.
- ^ Tung, Thanh; Duyen, Hai (4 de marzo de 2024). "Los acusados comparecen ante el tribunal por el caso de fraude de 12.400 millones de dólares de Van Thinh Phat". VnExpress . Archivado desde el original el 5 de marzo de 2024 . Consultado el 17 de marzo de 2024 .
- ^ Dinh, Hau; Ghosal, Aniruddha (18 de septiembre de 2024). "El magnate inmobiliario vietnamita, ya condenado a muerte por fraude, se enfrenta a un juicio por nuevos cargos". ABC News . Consultado el 19 de septiembre de 2024 .
- ^ "Las víctimas de la estafa del magnate vietnamita cuentan sus pérdidas tras la sentencia". France 24 . 17 de octubre de 2024 . Consultado el 17 de octubre de 2024 .
- ^ ab "Gia tộc giàu có Trương Mỹ Lan: Bí ẩn từ 'Hồ sơ Panama' đến hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam" [La rica familia Truong My Lan: Misterio desde los 'Papeles de Panamá' hasta la solicitud de renuncia al vietnamita ciudadanía] (en vietnamita). Periódico de inversores. 28 de octubre de 2017. Archivado desde el original el 16 de diciembre de 2017 . Consultado el 16 de diciembre de 2017 .
- ^ Khoa, Anh (23 de febrero de 2015). "10 doanh nhân ảnh hưởng lớn bất động sản Việt năm qua" [Diez empresarios que influyeron mucho en el sector inmobiliario vietnamita el año pasado] (en vietnamita). VnEconomía. Archivado desde el original el 1 de mayo de 2018 . Consultado el 1 de mayo de 2018 .
- ^ Vũ, Phương (8 de octubre de 2022). "Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát là ai?" [¿Quién es Truong My Lan, presidente de Van Thinh Phat?]. CafeLand (en vietnamita). Archivado desde el original el 8 de octubre de 2022 . Consultado el 8 de octubre de 2022 .
- ^ "祖籍汕头濠江，这位深耕越南的女潮商有何创奇故事？_张美兰_香港_李嘉诚" [Nacida en Shantou, Haojiang, ¿cuál es la historia de esta mujer de negocios de Chaozhou que ha estado trabajando en vietnam ?]. Sohu (en chino). Archivado desde el original el 13 de abril de 2024 . Consultado el 13 de abril de 2024 .
- ^ Thang, Quoc; Duyen, Hai (7 de marzo de 2024). "Malversación bancaria cometida por lealtad familiar: la sobrina de Truong My Lan". VnExpress . Archivado desde el original el 11 de marzo de 2024. Consultado el 17 de marzo de 2024 .
