Asesor especial
Abogado estadounidense utilizado para evitar conflicto de intereses

En los Estados Unidos, un fiscal especial (antes llamado fiscal especial o fiscal independiente ) es un abogado designado para investigar , y potencialmente procesar , un caso particular de presunta irregularidad para el cual existe un conflicto de intereses para la autoridad de procesamiento habitual. Otras jurisdicciones tienen sistemas similares. [1] [2] Por ejemplo, la investigación de una acusación contra un presidente en funciones o un fiscal general podría ser manejada por un fiscal especial en lugar de un fiscal ordinario que de otro modo estaría en la posición de investigar a su propio superior. Los fiscales especiales también han manejado investigaciones sobre personas conectadas con el gobierno pero que no están en una posición de autoridad directa sobre los fiscales del Departamento de Justicia , como secretarios de gabinete o campañas electorales.

Si bien los fiscales especiales más destacados han sido aquellos designados desde la década de 1870 para investigar a los presidentes y a las personas relacionadas con ellos, el término también puede usarse para referirse a cualquier fiscal designado para evitar un conflicto de intereses o la apariencia de uno. El concepto se origina en la ley estatal: "los tribunales estatales tradicionalmente han designado fiscales especiales cuando el abogado del gobierno regular fue descalificado de un caso, ya sea por incapacidad o interés". [3]

Dado que las fiscalías de distrito trabajan en estrecha colaboración con la policía, algunos activistas sostienen que los casos de mala conducta policial a nivel estatal y local deberían ser manejados por fiscales especiales. [4]

Terminología

Los términos "fiscal especial", "abogado independiente" y "abogado especial" tienen el mismo significado fundamental, y su uso (al menos a nivel federal en los EE. UU.) se diferencia generalmente por el período de tiempo al que se aplican. El término "fiscal especial" se utilizó durante toda la era de Watergate, pero fue reemplazado por el menos conflictivo "abogado independiente" en la reautorización de 1983 de la Ley de Ética en el Gobierno. [5] A los designados bajo esa ley después de 1983 se los denomina generalmente "abogados independientes". Desde que la ley de abogados independientes expiró en 1999, se ha utilizado el término "abogado especial". Este es el término utilizado en las actuales regulaciones del gobierno de los EE. UU. relativas al nombramiento de abogados especiales, como el Título 28 del CFR . [6]

Si bien el término "fiscal especial" se utiliza a veces en debates históricos sobre dichas figuras antes de 1983, el término "abogado especial" parece haber sido utilizado también con frecuencia, incluso, por ejemplo, en relatos de periódicos contemporáneos [7] que describen al primer abogado especial designado por el presidente en 1875.

Nombramiento en Estados Unidos a nivel federal

Antes del Watergate

En 1875, Ulysses Grant designó al primer fiscal especial federal, John B. Henderson , para investigar el escándalo de Whiskey Ring . Después de intentar sofocar la investigación de Henderson sobre el secretario personal del presidente, Grant despidió a Henderson con el argumento de que las declaraciones de Henderson ante un gran jurado sobre Grant eran impertinentes. [8] Tras las críticas, Grant nombró a un nuevo fiscal especial, James Broadhead , para continuar la investigación. [ cita requerida ]

En 1881, James Garfield designó al siguiente fiscal especial, William Cook, para investigar el escándalo de la ruta Star . Cook continuó su investigación sobre la administración de Chester Arthur . [9]

De 1901 a 1909, durante la administración de Theodore Roosevelt , se designaron fiscales especiales para investigar dos escándalos. En 1903, Roosevelt nombró a dos fiscales especiales (un demócrata y un republicano) para investigar las acusaciones de soborno en el Departamento de Correos. En 1905, el fiscal general de Roosevelt, Philander Knox , nombró a Francis Heney como fiscal especial para investigar el escándalo de fraude de tierras de Oregón . [9]

En 1924, Calvin Coolidge nombró a dos fiscales especiales de los dos principales partidos de la época, Atlee Pomerene ( demócrata ) y Owen Roberts ( republicano ), para investigar el escándalo Teapot Dome . Este nombramiento fue único en el sentido de que fue ordenado en virtud de una resolución conjunta especial del Congreso y estaba sujeto a la aprobación del Senado, de manera similar a un nombramiento del gabinete. [10] Este proceso fue único en la historia de los fiscales especiales federales. [ cita requerida ]

En 1952, Harry Truman nombró a Newbold Morris como "asistente especial del Fiscal General" para investigar la corrupción en la Oficina de Impuestos Internos tras la presión del Congreso y los pedidos de un fiscal especial. [11] Después de que Morris presentara un extenso cuestionario sobre finanzas personales para que lo completaran todos los altos funcionarios ejecutivos, fue despedido por el Fiscal General Howard McGrath , quien a su vez fue despedido por el presidente. Tras el nombramiento de un nuevo fiscal general, [ ¿cuándo? ] [ ¿ quién? ] la investigación continuó a través de los canales regulares. [ aclaración necesaria ] [ cita requerida ]

Watergate

Antes de su nombramiento el 25 de mayo de 1973 como fiscal general de Richard Nixon , Elliott Richardson había acordado en su audiencia de confirmación en el Senado nombrar un fiscal especial para Watergate , y por eso, inmediatamente después de asumir el cargo, nombró a Archibald Cox en virtud de una regulación especial única. [12] Como parte de su investigación, en julio de ese año, Cox primero solicitó y luego citó las cintas de la Casa Blanca de Nixon ; grabaciones secretas que Nixon había hecho de conversaciones en la Oficina Oval y en otros lugares. La administración de Nixon se negó a presentar las cintas citando el privilegio ejecutivo , y la disputa se libró en los tribunales hasta octubre.

Después de que un tribunal de apelaciones ordenó al presidente que cumpliera con la citación del fiscal especial, Nixon ordenó que se despidiera al fiscal especial. En una crisis constitucional que se conoció como la Masacre del Sábado por la Noche , tanto el fiscal general como el fiscal general adjunto (que habían hecho promesas con respecto al fiscal especial en sus audiencias de confirmación en el Senado) renunciaron en lugar de cumplir la orden de despedir a Cox. El Procurador General Robert Bork , que era el tercero en la línea en el Departamento de Justicia, despidió a Cox. Inicialmente, la Casa Blanca de Nixon anunció que se había abolido el cargo de fiscal especial, pero después de la protesta pública, Nixon hizo que Bork nombrara a Leon Jaworski como el segundo fiscal especial de Watergate. El despido fue declarado ilegal en el caso de Nader v. Bork , pero, como ya se había designado un nuevo fiscal especial, el caso ya era discutible cuando se decidió, y la decisión nunca fue apelada más allá del tribunal de distrito . [13]

Jaworski continuó con la búsqueda de las cintas de la Casa Blanca por parte de Cox, pero Nixon se resistió. Planteó cuestiones de separación de poderes bajo la Constitución de los Estados Unidos. Dado que el fiscal especial es miembro del poder ejecutivo , Nixon argumentó que el fiscal especial es en última instancia responsable ante el presidente y que el presidente no podía ser obligado por una citación emitida por su propio subordinado. Las cintas finalmente se hicieron públicas tras la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos v. Nixon . Nixon renunció a la presidencia el 9 de agosto de 1974, y Jaworski renunció aproximadamente dos meses y medio después, para ser reemplazado por su adjunto (y el de Cox), Henry Ruth Jr., quien a su vez renunció en 1975, dejando a Charles Ruff como el cuarto y último fiscal especial de Watergate.

Actuando bajo su nombramiento actual como fiscal especial de Watergate, Ruff llevó a cabo una investigación no relacionada sobre si Gerald Ford había hecho mal uso de fondos de campaña mientras era congresista, absolviendo al nuevo presidente de cualquier irregularidad. [14]

Ley de ética en el gobierno

Inspirado en parte por Watergate, en 1978 el Congreso aprobó la Ley de Ética en el Gobierno . El Título VI de esta ley se conocía como la Ley del Fiscal Especial y más tarde se renombró como la Ley del Fiscal Independiente, que establecía reglas formales para el nombramiento de un fiscal especial. El nombramiento de fiscales especiales variaba de manera importante con respecto a los nombramientos realizados antes y después. Las mayorías de cualquiera de los partidos dentro del Comité Judicial de la Cámara o del Senado podían solicitar formalmente al fiscal general que nombrara a un fiscal especial para un asunto en particular, pero la decisión de nombrar o no al fiscal independiente permanecía en manos del fiscal general y no era revisable en los tribunales. Si el fiscal general decidía no nombrar a un fiscal independiente en respuesta a dicha solicitud, solo se le exigía que respondiera por escrito con las razones. [12] Aunque la decisión de nombrar a un fiscal especial todavía la tomaba el fiscal general, la selección real del fiscal especial la hacía un panel de tres jueces llamado División Especial, seleccionado de los Tribunales de Apelaciones. [15] La ley no permitía que los fiscales especiales fueran destituidos excepto en circunstancias específicas, como irregularidades o incapacidad. Las disposiciones sobre fiscales especiales del proyecto de ley eran temporales, pero fueron reautorizadas por el Congreso en 1983 y 1987, y expiraron cinco años después, en 1992; fueron reinstauradas por otros cinco años en 1994, antes de expirar nuevamente en 1999. La constitucionalidad de la ley fue confirmada por una decisión de 7 a 1 de la Corte Suprema en el caso de Morrison v. Olson .

Aproximadamente veinte fiscales especiales (llamados consejeros independientes después de 1983) fueron designados bajo la Ley de Ética en el Gobierno y sus reautorizaciones [16] durante las administraciones de Jimmy Carter , Ronald Reagan , George HW Bush y Bill Clinton . Estos incluyen investigaciones significativas sobre el caso Irán-Contra y la controversia Whitewater , la última de las cuales finalmente llevó al impeachment de Bill Clinton por el escándalo Lewinsky . Numerosas investigaciones menores sobre secretarios del gabinete por delitos relativamente menores, como el uso de drogas, también fueron llevadas a cabo por consejeros independientes durante este período.

Durante el período 1992-1994, cuando las disposiciones sobre el fiscal independiente no estaban en vigor, la Fiscal General Janet Reno nombró a Robert Fiske como fiscal especial para investigar la controversia Whitewater . Cuando la ley fue reautorizada en 1994, Reno la invocó para ordenar que se nombrara un fiscal independiente para investigar Whitewater, y sugirió que Fiske continuara en ese papel. En cambio, el panel de tres jueces le dio el trabajo a Ken Starr . Starr renunció y fue reemplazado por Robert Ray en 1999, justo antes de la expiración del estatuto del fiscal independiente. [17] Ray concluyó formalmente la investigación de Whitewater en 2003.

Normativa vigente

Desde que expiró el estatuto de los fiscales independientes en 1999, no ha habido ninguna ley federal que regule el nombramiento de un fiscal especial. Cuando expiró la ley en 1999, el Departamento de Justicia, bajo la dirección de la Fiscal General Janet Reno, promulgó normas de procedimiento que regulaban el nombramiento de fiscales especiales.

En 1999, Reno utilizó estas regulaciones para nombrar a John Danforth como fiscal especial para investigar el manejo del FBI del asedio de Waco . [18]

En 2003, durante la administración de George W. Bush , Patrick Fitzgerald fue designado fiscal especial para investigar el caso Plame por el fiscal general adjunto James Comey después de la recusación del fiscal general John Ashcroft .

El 17 de mayo de 2017, el exdirector del FBI Robert Mueller fue designado fiscal especial para hacerse cargo de la investigación anterior del FBI sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 por el fiscal general adjunto Rod Rosenstein después de la recusación del fiscal general Jeff Sessions . [19]

En diciembre de 2020, el fiscal general William Barr reveló al Congreso que a la investigación de John Durham se le había otorgado el estatus de fiscal especial el 19 de octubre.

El 18 de noviembre de 2022, el fiscal general Garland nombró a Jack Smith fiscal especial para investigar las acciones de Donald Trump con respecto al ataque al Capitolio de los Estados Unidos del 6 de enero y el manejo de documentos clasificados . [20]

El 12 de enero de 2023, Garland nombró a Robert Hur como fiscal especial para investigar el almacenamiento de materiales clasificados por parte de Joe Biden . [21]

El 11 de agosto de 2023, Merrick Garland nombró a David C. Weiss fiscal especial para investigar al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, a raíz de casi cinco años de investigaciones federales sobre evasión fiscal grave, cabildeo extranjero ilegal, lavado de dinero y otros posibles delitos. [22] Este desarrollo se produjo poco después de que los republicanos alegaran que Hunter recibió un trato "favorable" en Delaware, donde enfrentaba varios cargos penales relacionados con la evasión fiscal y delitos con armas de fuego. [23]

Constitucionalidad

El 15 de julio de 2024, la jueza federal Aileen Cannon , en un fallo de 93 páginas, [24] dictaminó que el nombramiento y la financiación de Jack Smith eran inconstitucionales en virtud del Artículo I, Sección 9, Cláusula 7, de la Constitución de los Estados Unidos , que prohíbe las asignaciones excepto cuando lo autorice la ley. También dictaminó que estaba prohibido por el Artículo II, Sección 2, Cláusula 2, que requiere que los funcionarios principales sean nombrados por el Presidente y confirmados por el Senado. Por lo tanto, desestimó el caso de documentos clasificados que un gran jurado bajo Smith había presentado contra el expresidente Donald Trump. [25] La oficina de Smith anunció que apelaría el fallo ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito . [25]

El fallo de Cannon adoptó los argumentos sobre esta cuestión presentados por el juez asociado de la Corte Suprema Clarence Thomas en su opinión concurrente en el caso Trump v. Estados Unidos decidido dos semanas antes. [25]

En 1988, la Corte Suprema había confirmado el nombramiento de los fiscales especiales en el caso Morrison v. Olson , al que se calificaba de "oficiales inferiores" y no de "oficiales". [26] Sin embargo, Cannon analizó ese caso, argumentando que ya no tenía ninguna aplicabilidad, sobre la base de que se trataba de fiscales especiales designados en virtud de la autoridad legal especial de la Ley de Fiscales Independientes, ley que el Congreso había dejado expirar y, por lo tanto, el nombramiento de Smith no se había realizado en virtud de ella. [ cita requerida ]

En 1999, el Departamento de Justicia, bajo la dirección de la Fiscal General Janet Reno, promulgó regulaciones para el nombramiento futuro de fiscales especiales. A partir de 2018 [actualizar], estas regulaciones siguen vigentes en el Código de Regulaciones Federales, Título 28, parte 600 (28 CFR §600). [6] Las regulaciones restringen el poder de despedir al fiscal especial en manos únicamente del fiscal general, y prohíben el despido del fiscal especial sin una buena causa. Son regulaciones internas del Departamento de Justicia que derivan su poder de varias leyes del Congreso, codificadas en el Código de los EE. UU., Título 28, sección 510 y 515 (28 USC 510 y 515). [27] El Congreso tiene el poder de limitar directamente el despido de fiscales especiales o delegar ese poder al Fiscal General. [ cita requerida ] Una regulación de la agencia promulgada dentro de la autoridad otorgada por el estatuto tiene fuerza y ​​efecto de ley, es vinculante para el organismo que la emite y no puede revocarse arbitrariamente. [13]

La existencia de una ley o reglamentos que especifiquen el proceso para designar a un fiscal especial no ha impedido que el fiscal general (o el fiscal general en funciones) utilice su autoridad legal para designar a un fiscal especial por otros medios, como ha sucedido en dos ocasiones. A pesar de la aprobación de la Ley de Ética en el Gobierno el año anterior, Paul Curran fue designado para investigar el negocio de cacahuetes de Jimmy Carter en 1979 en virtud de la autoridad legal del fiscal general (y fue seleccionado por él en lugar de por un panel de tres jueces como lo establece la ley), aparentemente porque la presunta irregularidad precedió a la aprobación de la ley. [8] El nombramiento de Patrick Fitzgerald como fiscal especial en 2003 no se hizo específicamente en virtud de la regulación 28 CFR 600. [28] Las regulaciones de los fiscales especiales especifican que un fiscal especial debe ser un abogado ajeno al gobierno de los EE. UU., mientras que Fitzgerald ya era fiscal federal en el momento de su nombramiento.

Iniciar una investigación del fiscal especial

La decisión de nombrar a un fiscal especial recae en el fiscal general (o en el fiscal general interino). Las normas actuales sobre el fiscal especial especifican que: [6]

El Procurador General, o en los casos en que el Procurador General se recusó, el Procurador General interino, designará un Fiscal Especial cuando determine que se justifica una investigación penal de una persona o asunto y—

  • (a) Que la investigación o el procesamiento de esa persona o asunto por parte de una Fiscalía de los Estados Unidos o una División de litigios del Departamento de Justicia presentaría un conflicto de intereses para el Departamento u otras circunstancias extraordinarias; y
  • b) Que en estas circunstancias, sería de interés público designar a un Asesor Especial externo para que asumiera la responsabilidad del asunto.

El Procurador General establece la jurisdicción temática del fiscal especial:

El Fiscal General establecerá la competencia de un fiscal especial. Se le proporcionará al fiscal especial una declaración fáctica específica del asunto que se va a investigar. La competencia de un fiscal especial también incluirá la autoridad para investigar y enjuiciar delitos federales cometidos en el curso de la investigación del fiscal especial y con la intención de interferir en ella, como perjurio, obstrucción de la justicia, destrucción de pruebas e intimidación de testigos; y para tramitar apelaciones que surjan del asunto que se esté investigando o enjuiciando.

La elección de quién será designado la realizará el Procurador General con las siguientes pautas:

El individuo designado como Asesor Especial deberá ser un abogado con reputación de integridad y capacidad para tomar decisiones de manera imparcial, y con la experiencia adecuada para asegurar que la investigación se lleve a cabo de manera competente, expedita y exhaustiva, y que las decisiones de investigación y procesamiento estén respaldadas por un conocimiento informado de la legislación penal y de las políticas del Departamento de Justicia. El Asesor Especial deberá ser seleccionado de personas ajenas al Gobierno de los Estados Unidos. Los Asesores Especiales deberán aceptar que sus responsabilidades como Asesores Especiales tendrán prioridad en su vida profesional, y que puede ser necesario dedicar todo su tiempo a la investigación, dependiendo de su complejidad y de la etapa de la misma.

Terminación de una investigación de un fiscal especial

En general, el propio fiscal especial decide cuándo se dará por terminada una investigación, con o sin presentación de cargos formales. El fiscal especial suele emitir un informe final sobre su investigación en ese momento. Las normas actuales del fiscal especial especifican que [6] "Al concluir su trabajo, el fiscal especial deberá proporcionar al Fiscal General un informe confidencial que explique las decisiones de procesamiento o denegación adoptadas por el fiscal especial".

Despido del fiscal especial

Las normas actuales sobre los fiscales especiales especifican que: [6]

El Fiscal Especial podrá ser disciplinado o destituido de su cargo únicamente por decisión personal del Procurador General. El Procurador General podrá destituir a un Fiscal Especial por mala conducta, incumplimiento de sus deberes, incapacidad, conflicto de intereses o por otra buena causa, incluida la violación de las políticas del Departamento. El Procurador General deberá informar al Fiscal Especial por escrito el motivo específico de su destitución.

Papel de los poderes legislativo y judicial

Desde que expiraron las disposiciones sobre la designación de un fiscal especial en la Ley de Ética en el Gobierno en 1999, como ocurría antes de 1978, ni el Congreso ni los tribunales tienen ningún papel oficial en el nombramiento de un fiscal especial; sin embargo, el Congreso puede utilizar otros poderes para presionar a una administración a que designe un fiscal especial. Esto ocurrió, por ejemplo, en el nombramiento del fiscal especial de Watergate, Archibald Cox; los senadores consiguieron que el candidato a fiscal general Richardson prometiera nombrar un fiscal especial como condición para su confirmación. El Congreso también tiene autoridad independiente para investigar al presidente y a sus colaboradores cercanos a través de audiencias en el Congreso como parte de su función de supervisión del gobierno. [12]

A nivel estatal

Los fiscales especiales son designados en los tribunales estatales con mayor frecuencia que en los federales, y más a menudo en casos en los que surge un conflicto de intereses o para evitar incluso la apariencia de que existe tal conflicto. En los gobiernos estatales locales, los fiscales especiales son designados por un juez, funcionario del gobierno, organización, empresa o grupo de ciudadanos para enjuiciar las violaciones de la ley cometidas por uno o más agentes gubernamentales y obtener acusaciones por acciones tomadas bajo el manto de la ley estatal. [29] A diferencia de lo que ocurre en los tribunales con jurisdicción federal, donde los términos "abogado especial" y "abogado independiente" tienen una definición uniforme, en los tribunales estatales los significados de los términos legales varían continuamente, pero "fiscal especial" hace referencia al nombramiento de un abogado (supra) con el fin de contemplar la representación y el enjuiciamiento de uno o más agentes del gobierno por conducta ilegal. [ cita requerida ]

Véase también

Referencias

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Lectura adicional

  • Coan, Andrew. (2019). Procesar al presidente: cómo los fiscales especiales hacen que los presidentes rindan cuentas y protegen el Estado de derecho. Oxford University Press.
  • Doyle, James (1977). No por encima de la ley: las batallas de los fiscales del caso Watergate Cox y Jaworski . Nueva York: William Morrow and Company. ISBN 0-688-03192-7.OCLC 496595514  .
  • Definición en Law.com
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