Delito de cuello blanco

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El término " delito de cuello blanco " se refiere a delitos motivados económicamente, no violentos o no directamente violentos cometidos por individuos, empresas y profesionales del gobierno. ^[1] Se cree que los delitos son cometidos por individuos de clase media o alta para obtener ganancias económicas. ^[2] Fue definido por primera vez por el sociólogo Edwin Sutherland en 1939 como "un delito cometido por una persona de respetabilidad y alto estatus social en el curso de su ocupación". ^[3] Los delitos de cuello blanco típicos podrían incluir robo de salario , fraude , soborno , esquemas Ponzi , tráfico de información privilegiada , crimen organizado laboral , malversación de fondos , ciberdelito , violación de derechos de autor , lavado de dinero , robo de identidad y falsificación . ^[4] El delito de cuello blanco se superpone con el delito corporativo .

La criminología moderna generalmente prefiere clasificar el tipo de delito y el tema:

• Por tipo de delito, por ejemplo, delitos contra la propiedad , delitos económicos y otros delitos corporativos como violaciones de las leyes ambientales y de salud y seguridad. Algunos delitos sólo son posibles debido a la identidad del infractor, por ejemplo, el lavado de dinero transnacional requiere la participación de altos funcionarios empleados en bancos. Pero el FBI ha adoptado un enfoque estricto, definiendo los delitos de cuello blanco como "aquellos actos ilegales que se caracterizan por el engaño, la ocultación o la violación de la confianza y que no dependen de la aplicación o amenaza de fuerza física o violencia" (1989, 3). Si bien se desconoce la verdadera magnitud y el costo de los delitos de cuello blanco, el FBI y la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados estiman que el costo anual para los Estados Unidos oscila entre $300 y $660 mil millones. ^[5]
• Por el tipo de delincuente, por ejemplo, por clase social o alto estatus socioeconómico , la ocupación de puestos de confianza o profesión, o calificación académica, investigando las motivaciones para la conducta criminal, por ejemplo, la codicia o el miedo a perder la cara si las dificultades económicas se vuelven obvias. ^[6] Shover y Wright señalan la neutralidad esencial de un delito tal como se establece en una ley . ^[7] Casi inevitablemente describe la conducta en abstracto, no por referencia al carácter de las personas que la realizan. Por lo tanto, la única forma en que un delito se diferencia de otro es en los antecedentes y características de sus perpetradores.
• Por la cultura organizacional, en lugar del delincuente o el delito que se superpone con el crimen organizado . Appelbaum y Chambliss ofrecen una definición doble: ^[8]
  • Delito ocupacional que ocurre cuando los delitos se cometen para promover intereses personales, por ejemplo, alterando registros y cobrando de más, o engañando a los clientes por parte de profesionales.
  • Delito organizacional o corporativo que ocurre cuando los ejecutivos corporativos cometen actos delictivos para beneficiar a su empresa mediante cobros excesivos o fijación de precios , publicidad falsa , etc.

Los tipos de delitos cometidos son una función de lo que está disponible para el delincuente potencial. Así, los empleados en entornos relativamente no cualificados tienen menos oportunidades de explotación que los que trabajan en situaciones en las que se producen grandes transacciones financieras. ^[9] Los delitos de cuello azul tienden a ser más obvios y, por tanto, atraen una atención policial más activa, como el vandalismo o el hurto en tiendas . ^[10] Por el contrario, los empleados de cuello blanco pueden incorporar un comportamiento legítimo y delictivo, haciéndose así menos obvios al cometer el delito. Por tanto, los delitos de cuello azul utilizarán con más frecuencia la fuerza física, mientras que en el mundo empresarial, la identificación de una víctima es menos obvia y la cuestión de la denuncia se complica por una cultura de confidencialidad comercial para proteger el valor de los accionistas . Se estima que una gran parte de los delitos de cuello blanco no se detectan o, si se detectan, no se denuncian.

Los delitos corporativos benefician a la corporación (empresa u otro tipo de organización empresarial), en lugar de a los individuos. Sin embargo, pueden ser resultado de decisiones de personas de alto rango dentro de la corporación. ^[11] Las corporaciones, a diferencia de los individuos, no son litigadas en tribunales penales, lo que significa que el término "delito" en realidad no se aplica. ^[12] Los litigios suelen tener lugar en tribunales civiles o por instituciones con jurisdicción sobre tipos específicos de delitos, como la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que litiga violaciones de los estatutos de inversión y del mercado financiero. ^[13]

Los delitos entre el Estado y las empresas son “acciones ilegales o socialmente perjudiciales que ocurren cuando una o más instituciones o un gobierno político persiguen un objetivo en cooperación directa con una o más instituciones de producción y distribución económica”. ^[14] La negociación de acuerdos entre un Estado y una empresa se realizará en un nivel relativamente alto de ambas partes, y se trata casi exclusivamente de una “situación” de cuello blanco que ofrece la oportunidad de cometer delitos. Aunque las fuerzas del orden afirman haber dado prioridad a los delitos de cuello blanco, ^[15] la evidencia muestra que sigue siendo una prioridad baja. ^[16]

Cuando los niveles superiores de una corporación participan en actividades delictivas utilizando la empresa, esto a veces se denomina fraude de control .

El crimen transnacional organizado es una actividad delictiva organizada que se lleva a cabo en jurisdicciones nacionales y, con los avances en el transporte y la tecnología de la información, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los encargados de formular políticas han tenido que responder a esta forma de delito a escala mundial. ^[17] Algunos ejemplos incluyen la trata de personas , el lavado de dinero , el tráfico de drogas , el tráfico ilegal de armas, el terrorismo y el delito cibernético . Aunque es imposible medir con precisión el crimen transnacional, el Proyecto del Milenio , un grupo de expertos internacional, reunió estadísticas sobre varios aspectos del crimen transnacional en 2009: ^[18]

• Comercio ilícito mundial de casi 780 mil millones de dólares
• Falsificación y piratería: entre 300.000 y 1 billón de dólares
• Comercio mundial de drogas por 321 mil millones de dólares

Cuando un delincuente de cuello blanco se vuelve violento, se convierte en un delito de cuello rojo. Esto puede tomar la forma de matar a un testigo en un juicio por fraude para silenciarlo, o asesinar a alguien que expuso el fraude, como un periodista, un detective o un denunciante. Perri y Lichtenwald definieron el delito de cuello rojo de la siguiente manera:

“A este subgrupo se lo denomina delincuentes de cuello rojo porque se encuentran en el ámbito de los delitos de cuello blanco y, eventualmente, en el de los delitos violentos. En circunstancias en las que existe la amenaza de ser detectados, los delincuentes de cuello rojo cometen actos brutales de violencia para silenciar a las personas que han detectado su fraude y evitar que se divulguen más información”. ^[19]

Según un informe de 2018 de la Oficina de Estadísticas Laborales , el homicidio es la tercera causa de muerte en el lugar de trabajo estadounidense. ^{[20] [21]} La revista The Atlantic informó que los delincuentes de cuello rojo a menudo tienen rasgos de narcisismo y psicopatía, que irónicamente, se consideran cualidades deseables en el proceso de contratación. Aunque esto ponga a una empresa en riesgo de contratar a un delincuente de cuello blanco.

Un investigador, Richard G. Brody, dijo que los asesinatos podrían ser difíciles de detectar, ya que se confunden con accidentes o suicidios:

“Siempre que leo sobre ejecutivos de alto perfil que aparecen muertos, inmediatamente pienso en delitos de cuello rojo”, dijo. “Mucha gente se sale con la suya tras cometer asesinatos”.

El delito ocupacional es “cualquier acto punible por la ley que se comete mediante una oportunidad creada en el curso de una ocupación que es legal”. ^[22] Las personas pueden cometer delitos durante el empleo o el desempleo. Las dos formas más comunes son el robo y el fraude . El robo puede ser de diversos grados, desde un lápiz hasta muebles o un automóvil. El tráfico de información privilegiada , la compraventa de acciones por parte de alguien con acceso a información no disponible públicamente, es un tipo de fraude. ^[18]

Los delitos relacionados con los intereses nacionales consisten principalmente en traición. En el mundo moderno, hay muchas naciones que dividen los delitos en algunas leyes. Los "delitos relacionados con la inducción de la agresión extranjera" son el delito de comunicarse con extranjeros en secreto para causar una agresión o amenaza extranjera. Los "delitos relacionados con la agresión extranjera" son la traición de cooperar positivamente con la agresión extranjera independientemente de la situación nacional interna o externa. Los "delitos relacionados con la insurrección" son la traición interna. Dependiendo del país, a estos se les agrega la conspiración criminal. Un ejemplo es Jho Low , un empresario malasio y fugitivo internacional que robó miles de millones de dólares estadounidenses de 1MDB , un fondo soberano de riqueza de Malasia . ^[23]

Según un estudio estadounidense de 2016, ^[24]

Un porcentaje considerable de los delincuentes de cuello blanco son hombres caucásicos de mediana edad que tienen un empleo remunerado y que suelen cometer su primer delito de cuello blanco en algún momento entre finales de sus treinta y mediados de sus cuarenta y parecen tener antecedentes de clase media. La mayoría tiene algún tipo de educación superior, están casados ​​y tienen vínculos moderados a fuertes con la comunidad, la familia y las organizaciones religiosas. Los delincuentes de cuello blanco suelen tener antecedentes penales, incluidas infracciones que abarcan todo el espectro de la ilegalidad, pero muchos no se exceden en el vicio. Una investigación reciente que examinó el modelo de cinco factores de los rasgos de personalidad determinó que los delincuentes de cuello blanco tienden a ser más neuróticos y menos agradables y concienzudos que sus contrapartes no delincuentes.

En los Estados Unidos, las sentencias por delitos de cuello blanco pueden incluir una combinación de prisión , multas , restitución , servicio comunitario , restitución , libertad condicional u otro castigo alternativo. ^{[25] [26]} Estos castigos se endurecieron después del escándalo de Jeffrey Skilling y Enron , cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 y el presidente George W. Bush la convirtió en ley , definiendo nuevos delitos y aumentando las penas para delitos como el fraude postal y electrónico . A veces, el castigo por estos delitos puede ser difícil de determinar debido al hecho de que convencer a los tribunales de lo que ha hecho el delincuente es un desafío en sí mismo. ^[27] En otros países, como China , los delincuentes de cuello blanco pueden recibir la pena de muerte en circunstancias agravantes, ^[28] pero algunos países tienen un máximo de 10 a 25 años de prisión. Algunos países como Canadá consideran que la relación entre las partes es una característica importante de la sentencia cuando hay un componente de violación de la confianza involucrado. ^[29] Las cuestiones sobre la disparidad en las sentencias en los delitos de cuello blanco siguen siendo objeto de debate. ^[30] El FBI , interesado en identificar este tipo de delito, recopila información estadística sobre varios delitos de fraude diferentes (estafas y estafas, fraude con tarjetas de crédito o cajeros automáticos, suplantación de identidad, fraude a la asistencia social y fraude electrónico), soborno, falsificación y malversación de fondos. ^[31]

En Estados Unidos, las sentencias más largas por delitos de cuello blanco han incluido las siguientes: Sholam Weiss (845 años por crimen organizado, fraude electrónico y lavado de dinero en conexión con el colapso de National Heritage Life Insurance Company ); Norman Schmidt y Charles Lewis (330 años y 30 años, respectivamente, por esquema de "inversión de alto rendimiento"); Bernard Madoff (150 años por esquema de fraude de $ 65 mil millones ); Frederick Brandau (55 años por esquema Ponzi de $ 117 millones ); Martin Sigillito (40 años por esquema Ponzi de $ 56 millones); Eduardo Masferrer (30 años por fraude contable); Chalana McFarland (30 años por esquema de fraude hipotecario ); Lance Poulsen (30 años por fraude de $ 2.9 mil millones). ^[32]

Desde la perspectiva de un delincuente, las personas más fáciles de atrapar en un delito de “cuello blanco” son aquellas con cierto grado de vulnerabilidad o aquellas que tienen un valor simbólico o emocional para el delincuente. ^[33] Ejemplos de estas personas pueden ser miembros de la familia, clientes y amigos cercanos que están envueltos en procedimientos personales o comerciales con el delincuente. La forma en que se llevan a cabo la mayoría de las operaciones delictivas es a través de una serie de diferentes técnicas particulares. En este caso, una técnica es una determinada forma de completar una tarea deseada. Cuando uno está cometiendo un delito, ya sea hurto en tiendas o fraude fiscal, siempre es más fácil llevar a cabo con éxito la tarea con experiencia en la técnica. Los ladrones de tiendas que tienen experiencia en robar a plena vista tienen mucho más éxito que aquellos que no saben robar. La principal diferencia entre un ladrón de tiendas y alguien que comete un delito de cuello blanco es que las técnicas utilizadas no son físicas, sino que consisten en actos como hablar por teléfono, escribir e ingresar datos. ^[33]

A menudo, estos delincuentes utilizan la "teoría del juego de la culpa", una teoría en la que una organización o empresa y sus miembros utilizan determinadas estrategias para desviar estratégicamente la culpa, trasladando la responsabilidad a otros o negando la mala conducta. ^[34] Esta teoría se utiliza especialmente en el ámbito de las organizaciones e indica que los delincuentes a menudo no se responsabilizan de sus acciones. Muchos miembros de las organizaciones intentarán eximirse de la responsabilidad cuando las cosas van mal. ^[35]

La revista Forbes presenta cuatro teorías sobre lo que lleva a un criminal a cometer un delito de "cuello blanco". ^[36] La primera es que existen incentivos laborales mal diseñados para el criminal. La mayoría de los profesionales financieros reciben un cierto tipo de compensación o recompensa por ganancias masivas a corto plazo. Si una empresa incentiva a un empleado a ayudar a cometer un delito, como ayudar en un esquema Ponzi, muchos empleados participarán para recibir la recompensa o compensación. A menudo, esta compensación se da en forma de un "bono" en efectivo además de sus salarios. Al realizar una tarea para recibir una recompensa, muchos empleados sienten que no son responsables del delito, ya que no lo han ordenado. La "teoría del juego de la culpa" entra en juego cuando aquellos a quienes se les pide que realicen las actividades ilegales sienten que pueden culpar a sus jefes en lugar de a sí mismos. La segunda teoría es que la administración de la empresa es muy relajada cuando se trata de hacer cumplir la ética. Si las prácticas poco éticas ya son algo habitual en la empresa, los empleados lo verán como una "luz verde" para llevar a cabo prácticas comerciales poco éticas e ilegales con el fin de impulsar el negocio. Esta idea también se relaciona con la tercera teoría de Forbes, según la cual la mayoría de los operadores de bolsa consideran que las prácticas poco éticas son inofensivas. Muchos consideran que los delitos de cuello blanco son delitos sin víctimas, lo que no es necesariamente cierto. Como muchos de estos operadores de bolsa no pueden ver a las víctimas de sus delitos, parece que no perjudican a nadie. La última teoría es que muchas empresas tienen objetivos ambiciosos e irrealistas. Predican la mentalidad de que los empleados deben "hacer lo que sea necesario". ^[36]

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