Poder legal

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Un poder notarial ( POA ) o carta de representación es una autorización escrita para representar o actuar en nombre de otra persona en asuntos privados (que pueden ser financieros o relacionados con la salud y el bienestar), negocios o algún otro asunto legal. La persona que autoriza a la otra a actuar es el principal , otorgante o donante (del poder). La persona autorizada para actuar es el agente , ^[1] apoderado o, en algunas jurisdicciones de derecho consuetudinario , el apoderado .

Anteriormente, el término "poder" se refería a un instrumento firmado bajo sello , mientras que una "carta" era un instrumento firmado a mano, es decir, que simplemente estaba firmado por las partes, pero hoy en día un poder notarial no necesita estar firmado bajo sello. Algunas jurisdicciones requieren que los poderes notariales sean notariados o presenciados , pero otras harán cumplir un poder notarial siempre que esté firmado por el otorgante.

En muchas jurisdicciones se utiliza el término apoderado en lugar del término agente . ^[2] Ese término debe distinguirse del término abogado . En los Estados Unidos, un abogado es un procurador que también tiene licencia para ejercer como abogado en una jurisdicción en particular. Un apoderado puede ser un lego y está autorizado a actuar de conformidad con los poderes otorgados por un poder notarial, pero no puede realizar actos que constituirían el ejercicio no autorizado de la abogacía.

En el contexto de la bolsa de seguros recíproca no constituida (URIE), el apoderado es un accionista o fiduciario que se hace cargo de los fondos de los suscriptores depositados en su poder y luego utiliza esos fondos para pagar las reclamaciones de seguros. Cuando se pagan todas las reclamaciones, el apoderado devuelve los fondos sobrantes a los suscriptores.

La Ley Uniforme de Poderes Notariales emplea el término agente . ^[3] Como agente, un apoderado es un fiduciario del principal, por lo que la ley requiere que un apoderado sea completamente honesto y leal al principal en sus tratos entre sí.

Un abogado tiene el poder de actuar en nombre de una persona; este poder puede ser mal utilizado, por ejemplo, para robar los bienes de una persona que puede ser vulnerable (por ejemplo, abuso de ancianos ) o estar ausente. ^[4]

Una persona, conocida como otorgante o donante en diferentes jurisdicciones, solo puede crear un poder notarial si tiene la capacidad mental requerida. En algunos poderes notariales, el otorgante declara que desea que el documento permanezca vigente incluso después de que quede incapacitado, creando un poder notarial duradero o perpetuo. Si alguien ya está incapacitado, no es posible que esa persona ejecute un poder válido, aunque en algunas jurisdicciones, puede ser posible que alguien tenga la capacidad de ejecutar un poder notarial incluso si no tiene la capacidad de tomar las decisiones que está delegando. ^[5] Si una persona que no tiene un poder duradero en su lugar no tiene la capacidad de ejecutar un poder notarial, la única forma de que otra parte actúe en su nombre puede ser que un tribunal imponga una curatela o una tutela .

Dependiendo de la jurisdicción, un poder notarial puede ser oral y, si está presenciado por testigos, se sostendrá en el tribunal, lo mismo que si estuviera por escrito. ^[6] Para algunos propósitos, la ley requiere que un poder notarial sea por escrito. Muchas instituciones, como hospitales , bancos y, en los Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos , requieren que un poder notarial sea por escrito antes de aceptarlo, y generalmente conservarán un original duplicado o una copia para sus registros. Los hogares de ancianos a menudo siguen la misma práctica.

La regla de la dignidad igualitaria es un principio jurídico que exige que la autorización para que alguien realice determinados actos en nombre de otra persona haya sido designada con la misma formalidad que la requerida para el acto que el representante va a realizar. Esto significa, por ejemplo, que si un mandante autoriza a alguien a vender la casa del mandante u otro inmueble, y la ley exige que el contrato de compraventa de un inmueble se haga por escrito (lo que exige la Ley de Fraudes en la mayoría de las jurisdicciones de los EE. UU.), entonces la autorización para que la otra persona firme el contrato de compraventa y la escritura también debe hacerse por escrito. De la misma manera, en jurisdicciones de derecho consuetudinario distintas de los EE. UU., un poder notarial para ejecutar una escritura (es decir, un instrumento bajo sello o ejecutado en presencia de dos testigos) debe ejecutarse en sí mismo como una escritura.

Para que un poder notarial se convierta en un documento legalmente exigible, como mínimo debe estar firmado y fechado por el mandante. ^{[7] Algunas jurisdicciones también exigen que el poder notarial sea presenciado, certificado ante notario o ambas cosas. Incluso cuando no sea obligatorio, hacer que un} notario público revise y firme (y a menudo selle) el documento puede aumentar la probabilidad de resistir una impugnación legal. ^[8]

Si se paga al apoderado para que actúe en nombre del mandante, el contrato de pago puede ser independiente del documento que otorga el poder. Si ese contrato independiente se hace por escrito, como documento independiente, puede mantenerse en privado entre el mandante y el apoderado, incluso cuando el poder se presente a otras personas con el fin de que el apoderado cumpla con sus obligaciones.

Un poder notarial puede ser: especial (también llamado limitado ), general o temporal . Un poder notarial especial es aquel que se limita a un acto o tipo de acto específico. Un poder notarial general es aquel que permite al agente tomar todas las decisiones personales y comerciales ^{[9] [10]} Un poder notarial temporal es aquel con un marco de tiempo limitado. ^[11] Si alguna vez se requiere, un poder notarial duradero puede revocarse o cambiarse siempre que el principal aún esté mentalmente competente para actuar.

En virtud del derecho consuetudinario, un poder simple deja de ser efectivo si su otorgante muere o queda "incapacitado", es decir, no puede otorgar dicho poder, por ejemplo, debido a una lesión física o enfermedad mental . Si el otorgante (o principal) especifica que el poder seguirá siendo efectivo (perdurará) incluso si el otorgante queda incapacitado, este tipo de poder se denomina "poder con disposiciones duraderas" en los Estados Unidos o " poder duradero ", poder "duradero" o "continuo" en otros lugares. En efecto, en virtud de un poder duradero, la autoridad del apoderado para actuar y/o tomar decisiones en nombre del otorgante continúa hasta la muerte de este. ^[12]

En algunas jurisdicciones, un poder notarial duradero también puede ser un "poder notarial para la atención médica". Esta declaración jurada en particular otorga al apoderado la autoridad para tomar decisiones en materia de atención médica en nombre del otorgante, incluidas las relativas a la interrupción de la atención y el soporte vital. El otorgante normalmente puede modificar o restringir los poderes del agente para tomar decisiones sobre el final de la vida. ^[13] En muchas jurisdicciones, un poder notarial para la atención médica también se conoce como " apoderado para la atención médica " y, como tal, a veces ambos términos se utilizan indistintamente.

El poder notarial para la atención médica está relacionado con un documento independiente conocido como directiva anticipada de atención médica , también llamado "testamento vital". Un testamento vital es una declaración escrita de los deseos médicos y de atención médica de una persona, pero no designa a otra persona para que tome decisiones de atención médica. Según la jurisdicción, un poder notarial para la atención médica puede o no aparecer junto con una directiva anticipada de atención médica en un solo documento físico. Por ejemplo, la legislatura de California ha adoptado un poder notarial estándar para la atención médica y un formulario de directiva anticipada de atención médica que cumple con todos los requisitos legales de redacción de ese estado para un poder notarial y una directiva anticipada de atención médica en un solo documento. ^[14] En comparación, Nueva York promulgó una ley de apoderado para la atención médica que requiere un documento independiente para designar a alguien como su agente de atención médica. ^[15]

En algunos estados de los EE. UU. y otras jurisdicciones, es posible otorgar un poder notarial con vigencia ; es decir, un poder que surte efecto solo después de la incapacidad del otorgante o algún otro acto o circunstancia futura definida. ^[9] Después de dicha incapacidad, el poder es idéntico a un poder duradero, pero no puede invocarse antes de la incapacidad. Este poder puede usarse para permitir que un cónyuge o un miembro de la familia administre los asuntos del otorgante en caso de que una enfermedad o lesión lo incapacite para actuar. ^[16] Si se usa un poder con vigencia , el otorgante debe especificar exactamente cómo y cuándo el poder surte efecto. Como resultado de la legislación de privacidad en los EE. UU. , los médicos a menudo no revelarán información relacionada con la capacidad del principal a menos que el poder notarial los autorice específicamente a hacerlo.

Determinar si el mandante está lo suficientemente “incapacitado” como para iniciar este tipo de representación es un proceso formal. Los poderes notariales no se otorgan automáticamente y las instituciones pueden negarse a trabajar con el apoderado. Las disputas se resuelven en los tribunales.

A menos que el poder notarial se haya hecho irrevocable por sus propios términos o por algún principio legal, el otorgante puede revocar el poder notificándole al apoderado que ha sido revocado. Sin embargo, si el mandante no informa a terceros y es razonable que los terceros confíen en que el poder notarial está vigente, el mandante aún podría estar obligado por los actos del agente, aunque el agente también podría ser responsable por dichos actos no autorizados.

Existen formularios estandarizados para distintos tipos de poderes notariales y muchas organizaciones los proporcionan a sus clientes, pacientes, empleados o miembros. Sin embargo, el otorgante debe tener cuidado al utilizar un formulario estandarizado de poder notarial obtenido de una fuente distinta a un abogado, ya que existe una variación considerable en los formatos aprobados entre los estados. En algunas jurisdicciones, existen formularios de poder notarial estatutarios. ^[17]

Aunque un poder notarial otorga al agente poderes para realizar actos en ausencia del otorgante, el poder notarial no puede otorgar poderes al agente que entren en conflicto con las normas y regulaciones que rigen a las personas y empresas con las que el agente trata. Por ejemplo, si un banco tiene regulaciones que requieren que el otorgante esté físicamente presente en el banco para realizar ciertas acciones, el poder notarial no puede otorgar al agente el poder para realizar esas acciones en ausencia del otorgante.

En las Reglas de Orden de Robert se señala que el voto por apoderación implica otorgar un poder notarial. El término "poder" se refiere tanto al poder notarial en sí como a la persona a quien se otorga. ^[18]

En situaciones financieras en las que un mandante solicita a un corredor de valores que realice funciones de inversión extensas en su nombre, independientemente del asesoramiento de este, se debe otorgar un poder notarial formal al corredor para que realice operaciones en la cuenta del mandante. Esta regla también se aplica a los mandantes que instruyen a sus corredores para que realicen ciertas operaciones específicas y a los mandantes que confían en que sus corredores realicen ciertas operaciones en el mejor interés del mandante. ^{[ cita requerida ]}

En Australia, cualquier persona con capacidad puede otorgar un poder notarial. Este puede ser por un período de tiempo predefinido o a perpetuidad ("duradero"). El poder notarial puede otorgarse a una persona o a varias personas. Cuando se otorga a varias personas, pueden estar autorizadas a actuar de manera conjunta (todos juntos) o a actuar por separado (cada uno puede actuar individualmente).

En Canadá, generalmente hay dos tipos de poderes notariales: ^[19]

• Poder notarial para propiedad: permite al apoderado designado tomar decisiones financieras y de propiedad en nombre del otorgante, como administrar cuentas bancarias, vender propiedades y pagar facturas.
• Poder Notarial para el Cuidado Personal: Permite al apoderado designado tomar decisiones relacionadas con el cuidado de la salud y el bienestar personal del otorgante, como elegir un lugar de residencia y tomar decisiones sobre tratamientos médicos.

También es posible tener un poder combinado que permite que tanto las decisiones sobre el cuidado personal como sobre la administración de la propiedad sean tomadas por el apoderado. Es importante tener en cuenta que las leyes y reglamentaciones sobre el poder varían según la provincia o el territorio y los requisitos específicos para cada tipo de poder pueden variar.

En Ontario, un poder notarial para la propiedad permite a una persona (el "otorgante") designar a otra persona (el "apoderado") para que tome decisiones financieras y patrimoniales en su nombre. Este poder notarial para la propiedad incluye un poder notarial continuo para la propiedad (CPOA, por sus siglas en inglés) y un poder notarial no continuo. ^{[20] [21]} La autoridad del apoderado puede ser limitada o amplia, y puede entrar en vigor inmediatamente o solo en determinadas circunstancias (como cuando el otorgante se vuelve mentalmente incapaz). El otorgante también puede revocar o cancelar el poder notarial en cualquier momento mientras aún tenga capacidad. ^{[22] [23]}

Uno puede hacer un documento de poder notarial de forma gratuita utilizando una herramienta web creada por Community Legal Education Ontario o pedirle a un abogado que lo haga. ^[24] Es importante tener en cuenta que el poder notarial debe ser por escrito, firmado por el otorgante y presenciado por alguien que no sea el abogado.

Si no se otorga un poder notarial, el gobierno no intervendrá automáticamente si uno no puede administrar sus propios asuntos. En estas circunstancias, un miembro de la familia tiene derecho a tomar decisiones sobre su atención médica o solicitar convertirse en su “tutor” de bienes. Alternativamente, otra persona, como un amigo cercano, podría solicitar tomar decisiones por usted en estos asuntos. El gobierno, a través de la Oficina del Tutor y Síndico Público (OPGT), actúa solo en situaciones en las que se lo exige legalmente y cuando no hay otra persona adecuada disponible, capaz y dispuesta. ^[23]

Ley de poderes notariales de 1971
Ley del Parlamento
Parlamento del Reino Unido
Título largo	Una ley para establecer nuevas disposiciones en relación con los poderes notariales y la delegación por parte de los fideicomisarios de sus fideicomisos, poderes y discreciones.
Citación	1971 c.27
Fechas
Asentimiento real	12 de mayo de 1971
Estado: Enmendado
Texto del estatuto tal como fue promulgado originalmente
Texto de la Ley de Poderes Notariales de 1971 vigente hoy (incluidas todas las modificaciones) en el Reino Unido, desde legislación.gov.uk .

En la legislación inglesa, aplicable en Inglaterra y Gales, cualquier persona con capacidad puede otorgar un poder notarial. Estos pueden ser generales (es decir, para hacer cualquier cosa que el donante pueda hacer legalmente en relación con su dinero o activos) o pueden estar relacionados únicamente con un acto específico (por ejemplo, para vender una propiedad en propiedad absoluta), y se rigen por la Ley de Poderes Notariales de 1971. Un poder notarial ordinario solo es válido mientras el donante tenga la capacidad mental para ratificar las acciones del apoderado.

También existen poderes notariales para los fideicomisarios, regidos por la sección 25 de la Ley de Fideicomisarios de 1925 .

Si el donante queda incapacitado, ya no se puede utilizar un poder notarial normal. Para prever estos casos, se debe crear un poder notarial permanente . Se trata de un tipo de poder independiente y bastante diferente, que debe estar en un formato prescrito, firmado y atestiguado en un orden prescrito y registrado en la Oficina del Defensor Público (OPG). ^[25] Este tipo de poder notarial se introdujo en 2007 en virtud de la Ley de Capacidad Mental de 2005. Reemplaza al antiguo poder notarial permanente , aunque los poderes permanentes correctamente realizados antes de que cambiara la ley siguen siendo válidos. Los poderes permanentes eran muy diferentes, ya que solo necesitaban registrarse si el donante perdía posteriormente la capacidad.

La OPG ofrece un proceso en línea para registrar un poder notarial duradero. ^[26]

Muchas de las disposiciones de la legislación estadounidense, descritas en las secciones anteriores, utilizan terminología que tiene un significado diferente del uso común británico y de los términos utilizados en la Ley de Capacidad Mental de 2005. Algunos ejemplos son "poder notarial duradero", "directiva anticipada" y "notario público": en la legislación inglesa, estos términos no tienen el mismo significado que en los Estados Unidos.

Durante la pandemia de coronavirus que comenzó en 2019 , Inglaterra y Gales permitieron que documentos como testamentos fueran presenciados a través de un enlace de video; sin embargo, un poder notarial todavía tenía que ser firmado a mano por todas las personas involucradas, en el orden correcto, y presenciado directamente, aunque posiblemente a través de una ventana o al aire libre. ^[27]

En la legislación irlandesa existen dos tipos de poderes notariales:

• Poder notarial, que puede ser general o específico, que cesa una vez que el donante queda mentalmente incapacitado. ^[28] Este tipo es prácticamente idéntico a un poder notarial ordinario de la Ley de 1971 en Inglaterra y Gales.
• Poder notarial permanente, que surte efecto una vez que el donante queda incapacitado ^[28]

La muerte del donante pone fin a ambos. ^[28]

La legislación pertinente es la Ley de Poderes Notariales de 1996 y el Reglamento de Poderes Notariales Duraderos de 1996 (SI No. 196/1996) modificado por SI No. 287/1996. ^[28] La Parte 7 de la Ley de Toma de Decisiones Asistida (Capacidad) de 2015 establece nuevos acuerdos para aquellos que deseen otorgar un Poder Notarial Duradero y una vez que la Ley de 2015 entre en vigor, no se crearán nuevos poderes notariales en virtud de la Ley de 1996. ^[28]

No es necesario que un abogado cree un poder notarial: este se crea simplemente con la firma del donante en presencia de un testigo (y refrendado por él). ^[28]

Para crear un poder notarial permanente se requiere lo siguiente:

• Debe estar en un formato particular ^[28]
• una declaración de un médico que indique que el médico pensó que el donante tenía la capacidad mental para comprender el efecto de crear el poder notarial cuando se ejecutó el documento ^[28]
• Una declaración del donante que diga que entendió el efecto de crear el poder ^[28]
• una declaración de un abogado que diga que está convencido de que el donante comprendió el efecto de crear el poder notarial ^[28]
• una declaración de un abogado que diga que el donante no estaba actuando bajo influencia indebida ^[28]

Los tribunales desempeñan un papel de supervisión general en la implementación del poder. ^[28]

Según la legislación rusa, en el artículo 185 del Código Civil ruso , un poder notarial puede ser creado mediante la firma del donante. ^[29] La creación del poder notarial debe ser presenciada, por ejemplo, refrendada por un notario público. La presencia de un notario es obligatoria si el poder se otorga para celebrar un contrato de compra o venta de un derecho sobre un terreno, ya que esto debe hacerse en un registro público. ^[30]

El poder notarial también debe estar fechado, de conformidad con el artículo 186 del Código Civil ruso. ^[29] Cualquier poder notarial sin una fecha expresa de ejecución es nulo.

Predstavitelstvo , Doverennost (en ruso)

El poder notarial no puede ser irrevocable. El otorgante puede rescindir el poder en cualquier momento, a su entera discreción. Toda renuncia a este derecho es nula, tal como lo establece el Código Civil.

La ley en Escocia es en términos generales similar a la de Inglaterra y Gales.

La práctica escocesa difiere de la de Inglaterra en un aspecto. En Escocia, la Oficina del Defensor Público ofrece eAttorney, el sistema de poder notarial electrónico (EPOAR), para la presentación y el pago de un registro de poder notarial. ^[31]

• Cestui que
• Delegata potestas non potest delegari
• Planificación patrimonial
• Testamento y voluntad
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