Ley de 2006 para la aplicación de la ley sobre juegos de azar ilegales en Internet

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Ley de 2006 para la aplicación de la ley sobre juegos de azar ilegales en Internet

Otros títulos cortos	Proyecto de ley sobre juegos de azar en Internet Ley de Puertos Seguros Ley de seguridad y rendición de cuentas en todos los puertos de 2006 Ley de Red de Advertencia, Alerta y Respuesta
Título largo	Una ley para prevenir el uso de ciertos instrumentos de pago, tarjetas de crédito y transferencias de fondos para juegos de azar ilegales en Internet y para otros fines.
Acrónimos (coloquial)	Acuerdo intergubernamental sobre igualdad de oportunidades (UIGEA)
Apodos	Ley de prohibición y aplicación de los juegos de azar en Internet
Promulgado por	el 109º Congreso de los Estados Unidos
Eficaz	13 de octubre de 2006
Citas
Derecho público	109-347
Estatutos en general	120  estadísticas.  1884 también conocido como 120 Stat. 1952
Codificación
Títulos modificados	31 USC: Dinero y finanzas
Secciones de la USC creadas	31 USC cap. 53, subcap. IV § 5361 y siguientes.
Historial legislativo
Presentado en la Cámara como HR 4411 por Jim Leach ( R – IA ) el 18 de noviembre de 2005 Consideración del comité de Servicios Financieros de la Cámara y del Poder Judicial de la Cámara Aprobada por la Cámara el 11 de julio de 2006 (317-93, votación nominal 363, a través de Clerk.House.gov) Aprobada por el Senado el 14 de septiembre de 2006 (98-0, votación nominal 249, a través de Senate.gov, en lugar de HR 4954) Informado por el comité de conferencia conjunta el 29 de septiembre de 2006; aprobado por la Cámara el 30 de septiembre de 2006 (409-2, votación nominal 516, a través de Clerk.House.gov, en lugar de HR 4954) y por el Senado el 30 de septiembre de 2006 (consentimiento unánime acordado, en lugar de HR 4954) Firmada como ley por el presidente George W. Bush el 13 de octubre de 2006

La Ley de Aplicación de la Ley de Juegos de Azar Ilegales en Internet de 2006 ( UIGEA , por sus siglas en inglés) es una legislación de los Estados Unidos que regula los juegos de azar en línea . Se agregó como Título VIII a la Ley de Puertos Seguros (que se encuentra en 31 USC  §§ 5361–5367) que regulaba la seguridad portuaria . La UIGEA prohíbe a las empresas de juegos de azar "aceptar conscientemente pagos en relación con la participación de otra persona en una apuesta que implique el uso de Internet y que sea ilegal según cualquier ley federal o estatal". ^[1] La ley excluye específicamente los deportes de fantasía que cumplan ciertos requisitos, los juegos de habilidad y los juegos legales intraestatales e intertribales. La ley no menciona expresamente las loterías estatales ni aclara si las apuestas interestatales en carreras de caballos son legales.

En noviembre de 2002, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito dictaminó ^[2] que la Ley Federal de Comunicaciones por Cable prohíbe la transmisión electrónica de información para apuestas deportivas a través de líneas de telecomunicaciones, pero confirmó un fallo de un tribunal inferior que decía que la Ley de Comunicaciones por Cable "en términos sencillos no prohíbe las apuestas en Internet en un juego de azar". Si bien algunos estados tienen leyes que prohíben específicamente las apuestas en línea, muchos no las tienen. Además, para que una empresa de juegos en línea pueda comenzar, se requiere una licencia de un estado. El único estado que alguna vez emitió una licencia de este tipo fue Nevada, en marzo de 2013. ^[3]

La ley se aprobó el último día antes de que el Congreso suspendiera sus sesiones para las elecciones de 2006. Según el senador Frank Lautenberg (demócrata por Jamaica), nadie en el Comité de Conferencia del Senado y la Cámara de Representantes había visto el texto final del proyecto de ley antes de su aprobación. ^{[4] [5]} The Economist ha escrito que estas disposiciones fueron "agregadas apresuradamente al final de una legislación no relacionada". ^[6]

Aunque un proyecto de ley con la redacción de juegos de azar fue debatido previamente y aprobado por la Cámara de Representantes , ^{[7] [8] [9]} la Ley de Puertos Seguros (HR 4954) aprobada por la Cámara el 4 de mayo y el Senado el 14 de septiembre, ^[10] no tenía rastros de la Ley de Juego Ilegal en Internet y Aplicación de la Ley que se incluyó en la Ley de Puertos Seguros firmada por George W. Bush el 13 de octubre de 2006. ^[11] La UIGEA se agregó al Informe de Conferencia 109-711 (presentado a las 9:29 pm el 29 de septiembre de 2006), que fue aprobado por la Cámara de Representantes por una votación de 409 a 2 y por el Senado por consentimiento unánime el 30 de septiembre de 2006.

Entre los partidarios de la ley en el Congreso se encontraban el representante Jim Leach [R-IA], ex presidente del Comité Bancario de la Cámara de Representantes , y el representante Robert Goodlatte [R-VA], coautor de la HR 4411 (Ley de Prohibición y Aplicación de los Juegos de Azar por Internet). A Bill Frist [R-TN], ex líder de la mayoría del Senado, y a Jon Kyl [R-AZ] se les atribuye haber acelerado la aprobación de la UIGEA en el Senado. Aunque las disposiciones de la Ley de Puertos Seguros relacionadas con los juegos de azar por Internet se extrajeron exclusivamente de la HR 4411, se eliminaron partes significativas, incluido el texto relacionado con la Ley Federal de Comunicaciones por Cable . ^[12]

La Ley de Prohibición de los Juegos de Azar por Internet , una versión anterior de la parte del proyecto de ley relacionada con los juegos de azar, fue aprobada por la Cámara en 1999, pero fracasó en el Senado en parte debido a la influencia del cabildero Jack Abramoff . ^[13]

La UIGEA § 5364 exigía que la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro emitieran reglamentos dentro de los 270 días siguientes a la aprobación de la Ley. En octubre de 2007, estas agencias emitieron un "Aviso de propuesta de reglamentación", ^[14] que, en la práctica, dejaba a un lado los proyectos de reglamentos de la UIGEA para que el público los comentara. En respuesta a la NPRM, se recibieron 410 respuestas de instituciones de depósito, asociaciones de instituciones de depósito, grupos de defensa de políticas públicas, consumidores, entidades "relacionadas con el juego", operadores de sistemas de pago, agencias federales y miembros del Congreso. ^{[ cita requerida ]}

La administración Bush había adoptado previamente la posición de que no finalizaría ninguna norma hasta después del 1 de noviembre de 2008. ^{[ cita requerida ]} Esta reglamentación de último minuto que ata las manos de una administración entrante se denomina comúnmente la caída de medianoche.

Las normas finales (denominadas "Norma Final") se publicaron el 12 de noviembre de 2008 y entraron en vigor el 19 de enero de 2009, un día antes de que el gobierno de Obama asumiera el cargo. ^[15] Su cumplimiento no fue exigido hasta el 1 de diciembre de 2009, a fin de dar a los participantes la oportunidad de implementar las salvaguardas y los procedimientos necesarios.

Según el resumen publicado en el sitio web de la FDIC, la ley prohíbe a las empresas de juego realizar "transacciones restringidas". Las transacciones restringidas involucran a las empresas de juego cuando aceptan conscientemente pagos de otra persona en una apuesta o juego a través de Internet. También exige que el Tesoro y la Junta de la Reserva Federal, con la consulta del Fiscal General, promulguen regulaciones que exijan que ciertos participantes en sistemas de pago que podrían usarse para juegos de azar ilegales en Internet tengan políticas y procedimientos razonablemente diseñados para identificar y bloquear o de otra manera prevenir o prohibir el procesamiento de transacciones restringidas. Estas regulaciones son independientes de cualquier otro marco regulatorio, como la Ley de Secreto Bancario o las regulaciones de protección al consumidor. ^[16]

La Ley comienza con las conclusiones y el propósito del Congreso. Las conclusiones incluyen una recomendación de la Comisión Nacional de Estudio del Impacto del Juego . Una de las conclusiones que se afirman en la introducción del proyecto de ley es la afirmación de que el juego por Internet es un problema creciente para los bancos y las compañías de tarjetas de crédito. ^[4] La sección inicial de la ley también establece que "son necesarios nuevos mecanismos para hacer cumplir las leyes sobre el juego en Internet", especialmente para las apuestas transfronterizas. La Ley contiene una cláusula que garantiza que no se realizará ningún cambio en ninguna otra ley o pacto indio . ^[16] Esta cláusula deja en claro que la Ley no puede usarse como defensa ante otro delito o para expandir el juego existente.

En esta sección se describen las definiciones de los términos de juego que se utilizarán en toda la ley. La ley define una apuesta como la posibilidad de arriesgar algo de valor en el resultado de una competición, un evento deportivo o "un juego sujeto al azar". La restricción de "juego sujeto al azar" está diseñada para incluir el póquer en Internet. ^[17] La ​​ley aborda luego la cuestión de la habilidad al describir las apuestas como la compra de una "oportunidad" de ganar una lotería, siendo esta lotería predominantemente sujeta al azar. La ley prohíbe expresamente las loterías basadas en eventos deportivos. Algunas actividades, como los valores y las materias primas, incluidos los futuros, que se comercializan en las bolsas de los EE. UU., están declaradas por ley como no juegos de azar. ^[17] "Sistema de pago designado" cubre cualquier sistema utilizado por cualquier persona involucrada en transferencias de dinero que el gobierno federal determine que podrían usarse para juegos de azar ilegales. "Proveedor de transacciones financieras" es una definición muy amplia que cubre a todos los que participan en la transferencia de dinero para juegos de azar ilegales en Internet. Esto incluye expresamente a un "operador de una terminal en la que se puede iniciar una transferencia electrónica de fondos" y a las redes de pago internacionales. El término "servicio informático interactivo" incluye a los proveedores de servicios de Internet. "Transacción restringida" significa cualquier transferencia de dinero relacionada con juegos de azar ilegales en Internet. El término "juegos de azar ilegales en Internet" se define como apostar, recibir o transmitir una apuesta que sea ilegal según la ley federal, estatal o tribal. La Ley dice que hay que ignorar a los ordenadores intermediarios y buscar el lugar donde se realiza o recibe la apuesta. ^[17] Para obligar a los casinos a informar sobre las grandes transacciones en efectivo, se modificó la ley federal para definir "institución financiera" como la que incluye a las grandes empresas de juegos de azar. Todas las demás definiciones son estándar.

Esta sección cubre las transferencias de dinero. El proyecto de ley establece que "ninguna persona que se dedique al negocio de las apuestas o los juegos de azar podrá aceptar a sabiendas" transferencias de dinero de ninguna manera de una persona que participe en juegos de azar ilegales por Internet. Esto incluye tarjetas de crédito, transferencias electrónicas de fondos e incluso cheques en papel. Pero la restricción de las transferencias se limita a los negocios de juegos de azar por Internet, no a los meros jugadores. Tampoco cubriría a los procesadores de pagos o a los ISP, ni siquiera bajo la teoría de complicidad. La Ley no convierte en delito la transmisión a sabiendas de fondos para juegos de azar ilegales. Ni el jugador ni el intermediario pueden ser acusados ​​de este delito. El lenguaje de la Ley incluso elimina la posibilidad de acusar a las instituciones financieras y a los servidores de ordenadores bajo la teoría de complicidad, ya que establece explícitamente en la sección de definiciones que estar en el negocio de los juegos de azar no incluye a un proveedor de transacciones financieras o a un ISP. ^[17]

Según la sección 5364, los reguladores federales tienen 270 días a partir de la fecha en que se apruebe la ley para elaborar normas que permitan identificar y bloquear las transacciones con sitios de apuestas. Las normas exigen que todos los que estén conectados con un "sistema de pago designado" identifiquen y bloqueen todas las transacciones restringidas. La ley permite a los reguladores federales eximir las transacciones en las que no sería práctico exigir la identificación y el bloqueo, como los cheques en papel. ^[17]

Como no hay forma de regular a los procesadores de pagos extranjeros, la sección 5365 de la Ley permite a los fiscales generales de los Estados Unidos y de los estados presentar demandas civiles en los tribunales federales. Los tribunales tienen el poder de emitir órdenes de restricción temporales y medidas cautelares y permanentes para impedir transacciones restringidas. Sin embargo, esto no es efectivo contra los procesadores de pagos que están completamente en el extranjero. La Ley prevé recursos civiles limitados contra los "servicios informáticos interactivos". Se puede ordenar a un proveedor de servicios de Internet que elimine sitios y bloquee hipervínculos a sitios que estén transmitiendo dinero a sitios de juego ilegales. Los ISP no tienen obligación de controlar si sus clientes están enviando fondos a procesadores de pagos o incluso directamente a sitios de juego. Pero una vez que reciben la notificación de un fiscal de los Estados Unidos o de un fiscal general de un estado, el ISP puede ser obligado a comparecer en una audiencia para que se le ordene cortar sus enlaces. ^[17]

Las sanciones penales previstas en el artículo 5366 incluyen hasta cinco años de prisión, una multa y la prohibición de participar en juegos de azar. En virtud del artículo 5367, la Ley hace responsables a los proveedores de servicios de Internet y a las instituciones financieras si realmente operan sitios de juegos de azar ilegales. Por último, la Ley solicita, pero no exige, que el poder ejecutivo intente conseguir que otros países ayuden a aplicar esta nueva ley y "fomenten la cooperación de los gobiernos extranjeros" para identificar si los juegos de azar por Internet se están utilizando para cometer delitos.

Los opositores a la UIGEA han criticado la ley y creen que no funcionará, comparándola con la prohibición del alcohol . ^[18]

El consultor de juegos Michael Shackleford también ha criticado la UIGEA, afirmando que la ley "sin duda ha deprimido el juego" pero ha fracasado en su objetivo principal ya que "hay formas de financiar cuentas sin utilizar bancos estadounidenses, y millones de jugadores lo saben". ^[19]

Muchos han argumentado que la ley no ha logrado abordar los peligros del juego en línea. Afirman que la ley y el Departamento de Justicia han logrado expulsar del mercado a grandes empresas que cotizan en bolsa y que son fácilmente reguladas, e introducir en él pequeñas empresas privadas sin escrúpulos. Hacerlo podría resultar en un aumento de los riesgos de abuso al consumidor, juego de menores, ludopatía y lavado de dinero. Los críticos creen que la regulación del juego en línea es una mejor alternativa. ^[20]

Todos los sitios de apuestas en línea que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres o mercados similares han dejado de aceptar jugadores estadounidenses debido a la aprobación de la Ley, mientras que la mayoría de las empresas no públicas han anunciado su intención de seguir aceptando clientes estadounidenses. ^{[21] [22]}

Las acciones de PartyGaming , que gestiona PartyPoker.com , cayeron casi un 60% en 24 horas como resultado de la aprobación de la ley. La empresa pasó del índice FTSE 100 al índice FTSE 250 el 11 de octubre de 2006. ^[23]

Antigua y Estados Unidos han estado involucrados en una prolongada disputa en la Organización Mundial del Comercio sobre las restricciones estadounidenses a los juegos de azar en línea. El 25 de enero de 2007, la OMC dictaminó que Estados Unidos está violando sus obligaciones en virtud del tratado al no otorgar acceso total al mercado a las empresas de juegos de azar en línea con sede en la nación insular. ^[24] El 30 de marzo de 2007, la OMC confirmó la derrota de Estados Unidos en el caso. ^[25]

El 19 de junio, Antigua presentó una demanda por sanciones comerciales por valor de 3.400 millones de dólares contra Estados Unidos, junto con una solicitud de autorización para ignorar las leyes de patentes y derechos de autor de Estados Unidos. Esta demanda se presentó un día después de que la Unión Europea presentara demandas similares de compensación . ^[26]

Estados Unidos resolvió la disputa otorgando concesiones en otros sectores. Sin embargo, la administración del presidente George W. Bush se negó a revelar los detalles de esas concesiones. En abril de 2008, los congresistas Barney Frank y Ron Paul pidieron que los acuerdos se hicieran públicos. Afirmaron que las concesiones "podrían costar a Estados Unidos muchos miles de millones de dólares en compensaciones" y que la invocación por parte de la administración de la "seguridad nacional" como razón para bloquear la divulgación en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) era "un uso indebido del proceso de la FOIA". ^[27] Cuando la administración siguió manteniendo la información en secreto, Public Citizen presentó una demanda en nombre de Ed Brayton, un periodista cuya solicitud de FOIA había sido denegada. ^[28]

En mayo de 2009, el congresista Barney Frank presentó un proyecto de ley para revocar los aspectos de juego de la Ley, "La Ley de Regulación, Protección al Consumidor y Aplicación de la Ley de Juego en Internet ", que busca derogar los principales obstáculos de juego en línea de la UIGEA e ir más allá en la protección de los estadounidenses contra el fraude, al tiempo que protege contra los jugadores menores de edad y problemáticos. ^[29]

Frank también presentó un proyecto de ley para retrasar la implementación de la UIGEA por un año, hasta el 1 de diciembre de 2010. ^[30] El proyecto de ley entró en vigor, sin embargo, las regulaciones sólo se extendieron hasta el 1 de junio de 2010.

En abril de 2011, los fundadores de PokerStars , Full Tilt Poker y Absolute Poker , las tres mayores empresas de póquer en Internet que en aquel momento aceptaban jugadores estadounidenses, se encontraban entre los acusados ​​de cargos que incluían violaciones de la UIGEA. Según el fiscal de los Estados Unidos en Nueva York , las empresas supuestamente intentaron eludir las normas de la UIGEA con la ayuda de otros que actuaban como "procesadores de pagos" ayudando a disfrazar los ingresos del juego como pagos por bienes inexistentes, como joyas o pelotas de golf. ^[31]

• Baxter contra Estados Unidos
• Mancomunidad de Pensilvania contra Walter Walkins
• Deportes de fantasía diarios
• Acción del Distrito Sur de Nueva York contra jugadores de póquer en línea
• Alianza de jugadores de póquer

• "Regulación empresarial y protección del consumidor: informe provisional sobre los juegos de azar en Internet" (PDF) . gao.gov . Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos. 23 de septiembre de 2002. OCLC  51256381.
• "Juegos de azar en Internet: una descripción general de los problemas" (PDF) . gao.gov . Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos. 2 de diciembre de 2002. OCLC  51864576.
• ¿La prohibición acabará con los juegos de azar en Internet? No apueste por ello desde MSNBC.com