Regulaciones para el control de activos cubanos
Reglamento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

Las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos , (CACR) 31 CFR 515, regulan de manera general las relaciones entre Cuba y los EE.UU. y son el principal mecanismo de aplicación interna del embargo de los Estados Unidos contra Cuba . [1]

El presidente Kennedy promulgó las Regulaciones de Control de Activos Cubanos el 8 de julio de 1963. [1] Su autoridad proviene de la Ley de Comercio con el Enemigo, aprobada en 1917, que le da al Presidente la autoridad de permitir o denegar las transferencias de propiedad entre los Estados Unidos y los ciudadanos de las naciones enemigas. [2] En 1950, el Departamento del Tesoro estableció la Oficina de Control de Activos Extranjeros para administrar y hacer cumplir las sanciones económicas consistentes con la Ley de Comercio con el Enemigo. [3] La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tiene la autoridad de regular y enmendar las CACR para que sean consistentes con las políticas y objetivos de la administración ejecutiva.  

Las Regulaciones prohíben a cualquier persona sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos realizar transacciones con bienes en los que Cuba o un nacional cubano tengan intereses. Todas las propiedades de Cuba y de nacionales cubanos que estén en posesión o bajo el control de personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos están "bloqueadas". El bloqueo es una "prohibición total de transferencias o transacciones de cualquier tipo". [4] Se prohíben los pagos, transferencias, retiros u otras transacciones con bienes bloqueados a menos que lo autorice el Departamento del Tesoro. [4] Salvo que lo autorice específicamente el Secretario del Tesoro, las Regulaciones de Control de Activos Cubanos prohiben todas las transacciones relacionadas con bienes en los que Cuba tenga algún interés, directo o indirecto. [5] [4]  Las Regulaciones permiten a la Oficina de Control de Activos Extranjeros interpretar estas regulaciones "comerciales" para que abarquen no sólo el comercio estándar entre naciones, sino también los gastos relacionados con viajes que hacen que sea ilegal que una persona viaje a Cuba. [6] [7]

Si bien anteriormente estaba bajo el control exclusivo del Ejecutivo, la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (LIBERTAD) de 1996, mejor conocida como la Ley Helms-Burton, codificó explícitamente el embargo en la legislación. [6] El lenguaje del proyecto de ley establece específicamente que “todas las restricciones bajo la parte 515 del título 31 del Código de Reglamentos Federales, entrarán en vigor a partir de la promulgación de esta Ley”. [8] Se le dejó al Presidente amplia discreción para establecer dichas categorías y limitaciones a los viajes a Cuba. [6] Sin embargo, a través de esta codificación solo el Congreso conserva el poder de eliminar por completo el embargo. [8]

Antecedentes/Historia

Antes de la Revolución Cubana de 1959, Estados Unidos tenía una larga historia de buscar relaciones con Cuba para su propio beneficio económico. [9] Para 1952, las compañías estadounidenses eran los mayores inversionistas extranjeros en Cuba, siendo dueñas de gran parte de la tierra y los recursos. [10] El interés de Estados Unidos en la tierra y los recursos cubanos continuó aumentando bajo el gobierno de Batista, ya que el 59% de las exportaciones se dirigían a, y el 76% de las importaciones provenían de, Estados Unidos antes de 1959. [10] Después de la Revolución, Fidel Castro consolidó el poder y declaró a Cuba un país comunista. El presidente Dwight D. Eisenhower reconoció formalmente al nuevo gobierno cubano liderado por Castro poco después de su llegada al poder. [10] Sin embargo, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba cambiaron rápidamente cuando el gobierno de Castro comenzó a nacionalizar compañías estadounidenses en Cuba y tomó posesión de propiedades que anteriormente estaban en manos de inversionistas estadounidenses. [10] La primera de muchas sanciones económicas relacionadas con el embargo contra Cuba se promulgó en 1960, y en enero del año siguiente el presidente Eisenhower terminó formalmente las relaciones de Estados Unidos con Cuba. [10]

Las tensiones con Cuba aumentaron después de la invasión de Bahía de Cochinos, donde la CIA entrenó y apoyó en secreto a los disidentes cubanos que intentaban derrocar al gobierno cubano, pero fueron capturados y derrotados en menos de tres días. [11] En 1961, el presidente Kennedy, con el apoyo de la legislación, emitió más restricciones económicas para fortalecer el embargo. [12] En 1962, las relaciones de Estados Unidos alcanzaron un mínimo histórico cuando se anunció que la Unión Soviética colocó misiles nucleares en Cuba (comúnmente conocida como la Crisis de los Misiles de Cuba). Menos de un año después de que se resolviera la Crisis de los Misiles de Cuba, el presidente Kennedy promulgó las Regulaciones de Control de Activos Cubanos en julio de 1963. [1] El objetivo de las CACR era despojar a Cuba de cualquier ingreso estadounidense. [10] Sus disposiciones eran integrales y terminaron efectivamente con todo intercambio económico con Cuba, incluidos los viajes.

Licencia de viaje según CACR

Las licencias y autorizaciones relacionadas con viajes y transacciones en el marco del CACR están disponibles y se modifican periódicamente para que sean coherentes con las políticas de la administración del actual presidente. [7] Una lista completa de las licencias de viaje y transacciones relacionadas con viajes autorizadas por el Reglamento de Control de Activos Cubanos se puede encontrar en el Código de Registro Federal, título 31, subtítulo B, capítulo 5, parte 515, sección 560. [13]

A partir de 2020, los viajes a Cuba podrán ser autorizados mediante una licencia general o, caso por caso, mediante una licencia específica para viajes relacionados con las siguientes actividades:

  1. Visitas familiares; [14]
  2. Asuntos oficiales del gobierno de los Estados Unidos, gobiernos extranjeros y ciertas organizaciones intergubernamentales; [15]
  3. Actividad periodística; [16]
  4. Investigaciones profesionales y reuniones profesionales; [17]
  5. Actividades educativas; [18]
  6. Actividades religiosas; [19]
  7. Espectáculos públicos, clínicas, talleres, competiciones atléticas y de otro tipo y exposiciones; [20]
  8. Apoyo al pueblo cubano; [21]
  9. Proyectos humanitarios; [22]
  10. Actividades de fundaciones privadas o de institutos de investigación o de enseñanza; [23]

Modificaciones a la Ley CACR en el siglo XXI

Administración Biden

La Oficina de Control de Activos Extranjeros modificó las Regulaciones de Control de Activos Cubanos para implementar elementos de la política anunciada por la Administración Biden el 16 de mayo de 2022, para aumentar el apoyo al pueblo cubano. [24] La norma autoriza “los viajes educativos grupales de persona a persona a Cuba y elimina ciertas restricciones a las actividades educativas académicas autorizadas, autoriza los viajes para asistir u organizar reuniones o conferencias profesionales en Cuba, elimina el límite trimestral de $1,000 para las remesas familiares y autoriza las remesas donativas a Cuba”. [24]

Administración Trump

La administración Trump adoptó un enfoque más conservador en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Incluso antes de asumir el cargo, Trump prometió revertir las políticas de la administración Obama, calificándolas de "acuerdo completamente unilateral con Cuba". [25] La reversión incluyó la restricción de la mayoría de las licencias generales para viajes entre personas, incluidos los viajes educativos individuales entre personas [26] y los viajes educativos grupales entre personas [ 27] . También se añadieron restricciones al alojamiento, al pago del alojamiento o a la realización de reservas de alojamiento en determinadas propiedades en Cuba. [28] La OFAC modificó la CACR bajo el gobierno de Trump para eliminar las transacciones U-Turn. [29] Finalmente, bajo el gobierno de Trump, la OFAC eliminó las remesas no familiares. [30]

Administración Obama

La administración Obama dio los pasos más sustanciales para aliviar el embargo al relajar tantas disposiciones de la CACR como su autoridad como Presidente lo permitió. [10] A partir del 8 de septiembre de 2009, la OFAC modificó la CACR para permitir a los residentes de los EE. UU. realizar viajes ilimitados para visitar a sus familiares en Cuba, y podría proporcionar ayuda financiera ilimitada a los miembros de la familia que viven en Cuba. [31] A los residentes de los EE. UU. también se les permitió enviar otros tipos de regalos a sus familias que viven en Cuba, incluyendo ropa y artículos de higiene personal. [31] Además, el gobierno de los EE. UU. comenzó a otorgar licencias a empresas estadounidenses para que pudieran proporcionar servicios celulares y de televisión a Cuba, y permitió a los estadounidenses pagar para que sus familiares cubanos accedieran a dichos servicios.

En 2011 se introdujeron nuevas modificaciones que ampliaron los viajes permitidos al permitir que las organizaciones religiosas patrocinaran viajes a Cuba con una licencia general, se restablecieron y facilitaron los intercambios educativos mediante una variedad de medidas y se aumentó el alcance de las licencias otorgadas para la actividad periodística. [32] Las nuevas medidas permitieron que personas que no fueran familiares enviaran remesas (hasta 500 dólares por trimestre) a los cubanos, siempre y cuando no se proporcionaran a altos funcionarios del gobierno cubano o a miembros de alto rango del Partido Comunista Cubano. [32] Por último, las nuevas medidas permitieron que los aeropuertos estadounidenses solicitaran permiso para proporcionar servicios para vuelos chárter con licencia que viajaran a Cuba. [32]

El 16 de enero de 2015, la OFAC modificó nuevamente la CACR. Las modificaciones a la CACR facilitaron que las doce categorías de personas autorizadas a viajar a Cuba pudieran hacerlo, ya que les permitía visitar Cuba con una licencia general, lo que significa que ya no tendrían que solicitar una licencia específica. [33] Las nuevas modificaciones a la CACR también elevaron el límite de las remesas a Cuba de personas no familiares de 500 a 2.000 dólares por trimestre, y permitieron a los bancos estadounidenses abrir cuentas en bancos cubanos para simplificar el procesamiento de las transacciones autorizadas. [33]

El 27 de enero de 2016, nuevos cambios en la CACR eliminaron algunas restricciones a las exportaciones autorizadas a Cuba, eliminaron aún más restricciones a los viajes a Cuba para fines autorizados al permitir algunos acuerdos con aerolíneas cubanas y autorizaron más transacciones financieras relacionadas con reuniones profesionales, proyectos de respuesta a desastres, materiales informativos y transacciones relacionadas con medios profesionales o producciones artísticas en Cuba. [34]

Las modificaciones finales bajo la administración de Obama se implementaron el 16 de marzo de 2016, la OFAC modificó la CACR para implementar una serie de medidas diseñadas para "facilitar aún más los viajes a Cuba para propósitos autorizados, ampliar la gama de transacciones financieras autorizadas y autorizar negocios adicionales y presencia física en Cuba". [10]

Administración Bush

Bajo la administración de W. Bush, la CACR amplió la licencia general para visitar a familiares cercanos en Cuba al ampliar la definición de "familiar cercano" para incluir a cualquier persona dentro de los tres grados de parentesco. [35] Los cambios de Bush también autorizaron a los viajeros a llevar hasta $ 3,000 en remesas, $ 300 por cada individuo elegible para recibir remesas. [35] Las enmiendas a la CACR en este momento reflejaban el objetivo de ayudar en la transición pacífica a la democracia en Cuba facilitando transacciones "humanitarias" con grupos independientes en Cuba dedicados a ese mismo objetivo. [36] Estas transacciones incluían contratos de construcción para erigir edificios para dichos grupos y la provisión de "educación cívica" y capacitación en organización comunitaria. [36]

Administración Clinton

Tras la histórica visita del Papa Juan Pablo II a Cuba en 1998, la administración Clinton modificó la CACR con el fin de “fortalecer aún más” las relaciones de Estados Unidos con el pueblo cubano. [36] Entre esos cambios se incluye la posibilidad de que cualquier persona, no sólo los miembros de la familia, envíe dinero a los hogares cubanos. [36] Las enmiendas también facilitaron el “contacto entre personas” al agilizar la aprobación de visas para académicos, deportistas y científicos. Además, la OFAC autorizó las ventas de productos agrícolas y alimentos a entidades no gubernamentales, como grupos religiosos, restaurantes familiares y granjas privadas. [36]

Desafío judicial

La opinión histórica sobre las Regulaciones de Control de Activos Cubanos proviene del caso Regan v. Wald de la Corte Suprema de 1984. [7] Los demandados eran ciudadanos estadounidenses que querían viajar a Cuba. Se vieron impedidos de hacerlo por una enmienda de 1982 a las CACR (31 CFR 515.560) que restringió significativamente las transacciones económicas permitidas en relación con los viajes a Cuba. [13] Los demandados impugnaron la enmienda a la licencia general por motivos constitucionales y estatutarios solicitando una orden preliminar contra su aplicación. [7]  

En una opinión dividida por 5 a 4, el Tribunal denegó la medida cautelar y confirmó la enmienda de 1982. El tribunal sostuvo que la Ley de Comercio con el Enemigo otorgaba al Presidente la autoridad para restringir los viajes a Cuba. [7] El tribunal señaló que en el momento de la enmienda las tensiones con Cuba eran altas y que las restricciones impuestas por motivos de seguridad nacional se basaban en la realidad. El caso Regan v. Wald no sólo confirma el derecho del Presidente a imponer restricciones a los viajes a Cuba a través del Reglamento de Control de Activos Cubanos, sino que también dio a los futuros presidentes el poder discrecional de implementar restricciones adicionales contra Cuba utilizando el Reglamento de Control de Activos Cubanos. [10]

Autoridad

Las leyes pertinentes son:

Referencias

  1. ^ abc Reglamento de Control de Activos Cubanos, 31 CFR 515.
  2. ^ Ley de Comercio con el Enemigo, 12 USCS § 95a.
  3. ^ Información básica sobre la OFAC y las sanciones , Oficina de Control de Activos Extranjeros, https://ofac.treasury.gov/faqs/topic/1501.
  4. ^ abc Enrique Zamora, Impacto del embargo cubano en la herencia de los nacionales cubanos , 24 St. Thomas L. Rev. 525 (2012).
  5. ^ 31 CFR § 515.201(b).
  6. ^ abc Jarrett Barrios, La gente primero: La prohibición de viajes a Cuba, pies secos-pies mojados y por qué el poder ejecutivo puede y debe comenzar a normalizar la política hacia Cuba , 11 Conn. Pub. Int. LJ 1 (2011).
  7. ^ abcde Regan contra Wald , 468 US 222, 224 (1984).
  8. ^ desde 22 USCS § 6032(h).
  9. ^ "Cómo los Estados Unidos abordaron la cuestión de apoderarse de Cuba en 1822: Carta de John Quincy Adams". The New York Times . 1863-10-17. ISSN 0362-4331. Consultado el 26 de febrero de 2023.
  10. ^ abcdefghi Isaac Borenstein, El embargo cubano revisado: un estudio de la acción legislativa y ejecutiva de Estados Unidos hacia Cuba , 51 Suffolk Univ. L. Revisión. 1 (2018).
  11. ^ "Milestones: 1961–1968 - Office of the Historian" (Hitos: 1961–1968 - Oficina del Historiador). history.state.gov . Consultado el 26 de febrero de 2023.
  12. ^ EMBARGO SOBRE TODO COMERCIO CON CUBA, 76 Stat. 1446 (1962).
  13. ^ De acuerdo con el Título 31 del Código de Reglamentos Federales, 515.560, https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-515/subpart-E/section-515.560
  14. ^ 31 CFR § 515.561.
  15. ^ 31 CFR § 515.562.
  16. ^ 31 CFR § 515.563.
  17. ^ 31 CFR § 515.564.
  18. ^ 31 CFR § 515.565.
  19. ^ 31 CFR § 515.566.
  20. ^ 31 CFR § 515.567.
  21. ^ 31 CFR § 515.574.
  22. ^ 31 CFR § 515.575.
  23. ^ 31 CFR § 515.576.
  24. ^ desde 87 FR 35088 (2022).
  25. ^ Robyn C. Schowengerdt, Estás fuera: cómo el cambio regulatorio de la OFAC permite el contrabando de jugadores de béisbol cubanos a los Estados Unidos , 72 Admin. L. Rev. 305 (2020).
  26. ^ 82 FR 51998 (2017).
  27. ^ 84 FR 25992 (2019).
  28. ^ 85 FR 60068 (2020).
  29. ^ 84 FR 47121 (2019).
  30. ^ 85 FR 67988 (2020).
  31. ^ desde 74 FR 46000 (2009).
  32. ^abc 76 FR 5072 (2011).
  33. ^ desde 80 FR 2291 (2015).
  34. ^ 81 FR 4583 (2016).
  35. ^ desde 31 CFR § 515 (2007).
  36. ^ abcde Alberto R. Coll, Dañar los derechos humanos en nombre de promoverlos: el caso del embargo a Cuba , 12 UCLA J. Int'l L. & For. Aff. 199 (2007).


Bandera de Estados UnidosIcono de justicia

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