Reglas Federales de Procedimiento Civil

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Reglas Federales de Procedimiento Civil

Las Reglas Federales de Procedimiento Civil (oficialmente abreviadas Fed. R. Civ. P.; coloquialmente FRCP ) rigen el procedimiento civil en los tribunales de distrito de los Estados Unidos . Son el complemento de las Reglas Federales de Procedimiento Penal . Las reglas promulgadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos de conformidad con la Ley de Habilitación de Reglas pasan a formar parte de las FRCP a menos que, dentro de los siete meses, el Congreso de los Estados Unidos actúe para vetarlas . Las modificaciones de la Corte a las reglas generalmente se basan en recomendaciones de la Conferencia Judicial de los Estados Unidos , el órgano interno de formulación de políticas del poder judicial federal.

En el momento en que se adoptó la 28 USC 724 (1934), los tribunales federales generalmente debían seguir las reglas procesales de los estados en los que se encontraban, pero tenían la libertad de aplicar el derecho consuetudinario federal en casos no regidos por una constitución o estatuto estatal. ^[1] Ya sea que estuviera dentro de la intención del Congreso o no al adoptar la 28 USC 724 (1934), la situación se revirtió efectivamente en 1938, ^[2] el año en que entraron en vigor las Reglas Federales de Procedimiento Civil. Ahora se requiere que los tribunales federales apliquen el derecho sustantivo de los estados como reglas de decisión en los casos en que se cuestiona el derecho estatal, incluidas las decisiones judiciales estatales, y los tribunales federales casi siempre deben utilizar las FRCP como sus reglas de procedimiento civil. Los estados pueden determinar sus propias reglas, que se aplican en los tribunales estatales , aunque 35 de los 50 estados han adoptado reglas que se basan en las FRCP.

Las Reglas, establecidas en 1938, reemplazaron los procedimientos anteriores bajo las Reglas Federales de Equidad y la Ley de Conformidad (28 USC 724 (1934)) fusionando el procedimiento para casos, en derecho y equidad . La Ley de Conformidad requería que los procedimientos en demandas judiciales se ajustaran a la práctica estatal, generalmente el Código de Campo o un sistema de alegatos basado en el derecho consuetudinario .

Antes de que se establecieran las FRCP, los alegatos de derecho consuetudinario eran más formales, tradicionales y particulares en sus frases y requisitos. Por ejemplo, un demandante que presentara una demanda por violación de domicilio tendría que mencionar ciertas palabras clave en su demanda o correr el riesgo de que se desestimara con perjuicio. En cambio, las FRCP se basan en una construcción legal llamada alegato de notificación , que es menos formal, es creada y modificada por expertos legales y es mucho menos técnica en sus requisitos. En el alegato de notificación, el mismo demandante que presenta la demanda no se enfrentaría a la desestimación por falta del término legal exacto, siempre que la reclamación en sí fuera legalmente procesable . La política detrás de este cambio es simplemente dar "aviso" de las quejas y dejar los detalles para más adelante en el caso. Esto actúa en interés de la equidad al concentrarse en la ley real en lugar de la construcción exacta de las alegaciones.

El Código Field, que se adoptó entre 1848 y 1850, fue un paso intermedio entre el derecho consuetudinario y las normas modernas, creado por el abogado neoyorquino David Dudley Field . El Código Field se inspiró parcialmente en los sistemas de derecho civil de Europa y Luisiana y, entre otras reformas, fusionó los procedimientos de derecho civil y equidad. ^[3]

Se han realizado importantes revisiones a las FRCP en 1948, 1963, 1966, 1970, 1980, 1983, 1987, 1993, 2000 y 2006. Las FRCP contienen una sección de notas que detalla los cambios de cada revisión desde 1938, explicando la lógica detrás del lenguaje. Las revisiones que entraron en vigencia en diciembre de 2006 introdujeron cambios prácticos en las reglas de descubrimiento para facilitar a los tribunales y las partes litigantes la gestión de registros electrónicos.

Las enmiendas de 1966 a las FRCP unificaron el procedimiento civil y marítimo , y agregaron las Reglas suplementarias para ciertas reclamaciones marítimas y de almirantazgo, ahora Reglas suplementarias para reclamaciones marítimas o de almirantazgo y acciones de decomiso de activos.

Las FRCP fueron reescritas en cuanto al estilo, a partir del 1 de diciembre de 2007, bajo la dirección del profesor de derecho y editor del Black's Law Dictionary, Bryan A. Garner , con el propósito declarado de hacerlas más fáciles de entender. Las modificaciones de estilo no tenían como objetivo realizar cambios sustanciales en las reglas. ^[4]

A partir del 1 de diciembre de 2009, se introdujeron modificaciones sustanciales en las reglas 6, 12, 13, 14, 15, 23, 27, 32, 38, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 65, 68, 71.1, 72 y 81. Se añadieron las reglas 48 y 62.1. Se derogó la regla 1(f). La mayoría de las modificaciones afectan a diversos requisitos de tiempo y cambian la forma en que se calculan algunos plazos. Los cambios más significativos se refieren a la regla 6.

Las FRCP no se aplican a las acciones civiles centralizadas en litigios multidistritales (MDL, por sus siglas en inglés), que han crecido de ser una pequeña minoría de los casos civiles federales a la mayoría de ellos. A fines de 2018, por primera vez en la historia, más de la mitad de todas las acciones civiles federales pendientes se habían centralizado en MDL. ^[5] En otras palabras, más de la mitad de todas las acciones civiles federales no se estaban litigando en realidad bajo las FRCP, sino bajo procedimientos ad hoc diseñados por jueces de distrito federales para gestionar litigios civiles complejos. ^[5] En respuesta a estos acontecimientos, muchos abogados que representan tanto a demandantes como a demandados han argumentado que las FRCP deberían modificarse para abordar expresamente los requisitos únicos de los MDL. ^[5]

Las FRCP contienen 87 normas, que se agrupan en 11 títulos. También existen dos normas complementarias independientes que rigen ciertas acciones en virtud de la ley marítima (normas BF) y la confiscación civil (norma G); y para acciones individuales de seguridad social (normas complementarias 1 a 8).

A continuación se enumeran las categorías y reglas más utilizadas.

Reglas 1 y 2.

El Título I es una especie de "declaración de misión" para el FRCP; la Regla 1 establece que las reglas "se interpretarán y aplicarán para asegurar la determinación justa, rápida y económica de cada acción". La Regla 2 unifica el procedimiento de derecho y equidad en los tribunales federales al especificar que habrá una forma de acción, la " acción civil ".

Reglas 3 a 6.

El Título II cubre el inicio de demandas civiles e incluye la presentación, citación y notificación del proceso . La regla 3 establece que una acción civil se inicia mediante la presentación de una demanda ante el tribunal. La regla 4 trata del procedimiento para la emisión de una citación , cuándo se presenta la demanda y para la notificación de la citación y la demanda a los demandados. La regla 5 requiere que todos los documentos de una acción se notifiquen a todas las partes y se presenten ante el tribunal. La regla 6 trata de cuestiones técnicas, que se refieren al cómputo del tiempo, y autoriza a los tribunales a extender ciertos plazos en circunstancias apropiadas.

Reglas 7 a 16.

El Título III cubre los alegatos , las mociones , las defensas y las contrademandas . El alegato original del demandante se denomina demanda . El alegato original del demandado se denomina respuesta .

La regla 8(a) establece los requisitos que debe cumplir el demandante para presentar una demanda: una "declaración breve y clara" de jurisdicción , una "declaración breve y clara" de la demanda y una demanda de sentencia. También permite la presentación de una demanda alternativa, de modo que el demandante no tenga que adivinar de antemano cuál es el remedio que probablemente aceptará el tribunal.

La regla 8(b) establece que la respuesta del demandado debe admitir o negar cada elemento del reclamo del demandante.

La regla 8(c) requiere que la respuesta del acusado debe indicar cualquier defensa afirmativa .

La regla 8(d) establece que cada alegación debe ser "simple, concisa y directa", pero permite "dos o más declaraciones de una demanda o defensa de manera alternativa o hipotética". Si una parte hace declaraciones alternativas, el alegato es suficiente si cualquiera de ellas es suficiente. Una parte puede formular demandas o defensas incompatibles (incluso mutuamente excluyentes).

Además de la presentación de alegatos de notificación, una minoría de estados ( por ejemplo , California ) utilizan un sistema intermedio conocido como presentación de alegatos de código , que es un sistema más antiguo que la presentación de alegatos de notificación y que se basa en estatutos legislativos . Tiende a cubrir el abismo entre la presentación de alegatos obsoleta de derecho consuetudinario y la presentación de alegatos de notificación moderna. La presentación de alegatos de código impone cargas adicionales a una parte para alegar los "hechos finales" de su caso, exponiendo el caso completo de la parte y los hechos o alegaciones subyacentes. La presentación de alegatos de notificación, por el contrario, simplemente requiere una "declaración breve y sencilla" que muestre únicamente que el demandante tiene derecho a reparación . (FRCP 8(a)(2)). Una excepción importante a esta regla es que, cuando una parte alega fraude , debe alegar los hechos del supuesto fraude con particularidad. (FRCP 9(b)).

La regla 10 describe qué información debe incluirse en el título (la primera página) de un escrito, pero no explica cómo debe organizarse realmente dicha información en el título. Las FRCP son notoriamente vagas en cuanto a cómo deben formatearse los documentos. La mayoría de los detalles que faltan en las FRCP se encuentran en las reglas locales promulgadas por cada tribunal de distrito y en las órdenes generales de cada juez federal individual. Por ejemplo, los tribunales federales de la mayoría de los estados de la Costa Oeste exigen números de línea en el margen izquierdo de todos los documentos presentados (para que coincidan con la práctica local de los tribunales de los estados en los que se encuentran), pero la mayoría de los demás tribunales federales no lo exigen.

La regla 11 exige que todos los documentos estén firmados por el abogado (si la parte está representada). También prevé sanciones contra el abogado o el cliente por acoso, argumentos frívolos o falta de investigación de los hechos. El propósito de las sanciones es disuasorio, no punitivo. Los tribunales tienen amplia discreción sobre la naturaleza exacta de la sanción, que puede incluir el consentimiento a la jurisdicción in personam , multas, desestimación de las demandas o desestimación de todo el caso. La versión actual de la regla 11 es mucho más indulgente que su versión de 1983. Los partidarios de la reforma de la responsabilidad civil en el Congreso piden regularmente que se apruebe una legislación para hacer más estricta la regla 11.

La regla 12(b) describe las mociones previas al juicio que se pueden presentar.

1. falta de jurisdicción en materia
2. falta de jurisdicción personal
3. lugar inapropiado
4. proceso insuficiente
5. servicio insuficiente del proceso
6. no se ha formulado una reclamación sobre la que se pueda conceder reparación; y
7. No afiliarse a un partido según la regla 19

La moción de la Regla 12(b)(6), que reemplazó a la excepción previa del derecho consuetudinario , es la forma en que se desestiman las demandas con teorías legales insuficientes que sustentan su causa de acción . Por ejemplo, la agresión requiere intención , por lo que si el demandante no ha alegado intención, la defensa puede solicitar la desestimación mediante la presentación de una moción 12(b)(6). "Si bien una demanda atacada por una moción de desestimación de la Regla 12(b)(6) no necesita alegaciones fácticas detalladas, la obligación del demandante de proporcionar los fundamentos de su derecho a la reparación requiere más que etiquetas y conclusiones, y una recitación estereotipada de los elementos de una causa de acción no será suficiente. Las alegaciones fácticas deben ser suficientes para plantear un derecho a la reparación por encima del nivel especulativo, suponiendo que todas las alegaciones en la demanda sean verdaderas (incluso si son dudosas en los hechos)". Bell Atlantic Corp. v. Twombly , 550 US 544, 127 S.Ct. 1955 (No. 05-1126) (2007) (se omiten las citas, las comillas internas y la nota al pie). El artículo 12(b)(6) es el segundo de los tres "obstáculos" procesales que debe superar una causa de acción antes de llegar a juicio (el primero son las dos desestimaciones jurisdiccionales, que se encuentran en el artículo 12(b)(1) y (2), y el tercero es el juicio sumario, que se encuentra en la Regla 56). Una moción según el artículo 12(b)(6) no puede incluir pruebas adicionales, como declaraciones juradas . Para desechar reclamaciones con una base fáctica insuficiente (cuando el solicitante debe presentar hechos adicionales para demostrar la debilidad fáctica en el caso del demandante), se utiliza una moción según la Regla 56 para juicio sumario .

Las reglas 12(g) y 12(h) también son importantes porque establecen que si las mociones 12(b)(2) a 12(b)(5) no se agrupan adecuadamente o no se incluyen en una respuesta o enmienda admisible a una respuesta, se renuncia a ellas. Además, debido a que las mociones 12(b)(1) son tan fundamentales, nunca se puede renunciar a ellas durante el curso del litigio, y las mociones 12(b)(6) y 12(b)(7) se pueden presentar en cualquier momento hasta que finalice el juicio.

La regla 13 describe cuándo se permite o se requiere que un demandado presente reclamos contra otras partes de la demanda ( adhesión ). La ley alienta a las personas a resolver todas sus diferencias de la manera más eficiente posible; en consecuencia, en muchas jurisdicciones, las contrademandas (reclamos contra una parte contraria) que surgen de la misma transacción o suceso (contrademandas obligatorias) deben presentarse durante la demanda original, o serán excluidas de litigios futuros ( preclusión ). Se pueden presentar contrademandas, incluso si no son obligatorias (contrademandas permisivas), sin embargo, una contrademanda (reclamos contra una coparte), si bien no es obligatoria, debe surgir de la misma transacción o suceso de la demanda original o una contrademanda, o debe estar relacionada con la propiedad en la demanda original.

La regla 14 permite a las partes incorporar a terceros en una demanda.

La regla 15 permite que los alegatos se modifiquen o complementen. Los demandantes pueden enmendar una vez antes de que se presente una respuesta, un demandado puede enmendar una vez dentro de los 21 días posteriores a la presentación de una respuesta y, si no hay derecho a enmendar, solicitar permiso del tribunal ("el permiso se concederá cuando la justicia así lo requiera").

Reglas 17 a 25.

La regla 17 establece que todas las acciones deben interponerse en nombre de la parte realmente interesada, es decir, el demandante debe ser la persona o entidad cuyos derechos estén en juego en el caso.

Regla 18 – Acumulación de demandas y recursos – establece que un demandante puede alegar en una sola acción civil tantas demandas como tenga contra un demandado, incluso si las demandas no están relacionadas, y puede solicitar cualquier recurso al que la ley le conceda derecho. Por supuesto, cada demanda debe tener su propia base de jurisdicción en el tribunal en el que se presenta o puede ser desestimada.

Regla 19 – Incorporación obligatoria de las partes – Si una persona que no es parte en la demanda es “necesaria” para la justa resolución de la acción, según los criterios establecidos en el inciso (a), entonces, a petición de cualquiera de las partes, esa persona será incluida como parte, se le notificará la demanda y se le exigirá que participe en la acción. Si la persona no puede ser incluida como parte por cualquier motivo, como falta de jurisdicción, imposibilidad de ser localizada, etc., entonces el tribunal utiliza los criterios del inciso (b) para determinar si la parte ausente es “indispensable”. Si es así, la acción debe ser desestimada.

Regla 20 Agrupación permisiva de partes. La aglutinación de partes en el derecho consuetudinario estaba regida por las normas sustantivas del derecho, a menudo reflejadas en las formas de acción, en lugar de por nociones de economía judicial y conveniencia del juicio. La aglutinación permisiva de demandantes permite a los demandantes tener la opción de unir sus demandas cuando no lo eran. (Ryder v. Jefferson Hotel Co.)

La regla 22 regula el procedimiento para la interposición de una demanda . Permite que un demandante sujeto a responsabilidad múltiple presente una demanda interpuesta, incluso si 1. las reclamaciones o el título en que se basan carecen de origen común, son independientes y opuestas y 2. el demandante niega cualquiera de las reclamaciones en su totalidad o en parte. Un demandado expuesto a una responsabilidad similar también puede presentar una demanda interpuesta.

La regla 23 rige el procedimiento para litigar acciones colectivas . En una acción colectiva, un único demandante o un pequeño grupo de demandantes intenta actuar en nombre de un grupo entero que ha sido perjudicado por la misma conducta de los mismos demandados; teóricamente, también se permiten acciones contra grupos de demandados. Se requiere la aprobación del tribunal para utilizar este procedimiento. La regla 23.1 rige las demandas derivadas en las que un demandante intenta hacer valer un derecho que pertenece a una corporación (o entidad similar) en la que el demandante es accionista, en nombre de la corporación que no está presentando la demanda en sí. La regla 23.2 rige las acciones por o contra asociaciones no incorporadas.

Reglas 26 a 37.

El Título V cubre las reglas del descubrimiento . El litigio civil moderno se basa en la idea de que las partes no deben estar sujetas a sorpresas en el juicio. El descubrimiento es el proceso mediante el cual los litigantes civiles buscan obtener información tanto de otras partes como de terceros. Las partes tienen una serie de herramientas con las que pueden obtener información:

1. Solicitudes de documentos (Regla 34): una parte puede solicitar documentos y otros objetos reales a partes y no partes
2. Interrogatorios (Regla 33): una parte puede exigir a otras partes que respondan 25 preguntas
3. Solicitudes de admisión (Regla 36): Una parte puede exigir a otras partes que admitan o nieguen la verdad de ciertas declaraciones.
4. Deposiciones (Regla 30): Una parte puede exigir que un máximo de 10 personas o representantes de organizaciones se presenten disponibles para ser interrogados durante un máximo de un día de 7 horas, sin obtener permiso del tribunal.

La regla 37 de las FRCP supervisa las posibles sanciones que alguien puede solicitar si no se conservan los datos y describe cómo los tribunales pueden aplicar sanciones o medidas correctivas. ^{[6] [7]} Las actualizaciones de la regla 37 de las FRCP entraron en vigor el 1 de diciembre de 2015 y han dado lugar a una disminución significativa de los fallos por destrucción de datos en los años posteriores. ^{[8] [9]}

El procedimiento federal también exige que las partes divulguen cierta información sin una solicitud formal de descubrimiento, a diferencia de muchos tribunales estatales donde la mayoría de los descubrimientos solo se pueden obtener mediante una solicitud. La información cubierta por esta divulgación inicial se encuentra en la Regla 26(a)(1)(A), que incluye información sobre testigos potenciales, información/copias sobre todos los documentos que se pueden usar en la demanda de la parte (excluido el material de juicio político), cálculos de daños e información del seguro. También se requiere información sobre cualquier testimonio de testigos expertos.

Las excepciones notables a las reglas de descubrimiento incluyen evidencia/testigos de juicio político, "producto del trabajo" (materiales que un abogado usa para prepararse para el juicio, especialmente documentos que contienen impresiones mentales, conclusiones legales u opiniones de abogados) y expertos que se utilizan exclusivamente para la preparación del juicio y no testificarán.

La regla 26 de las FRCP proporciona pautas generales para el proceso de descubrimiento y exige que el demandante inicie una conferencia entre las partes para planificar el proceso de descubrimiento. ^[10] Las partes deben reunirse lo antes posible después de que se notifique la demanda a los demandados y, en cualquier caso, al menos 21 días antes de que se celebre una conferencia de programación o de que deba emitirse una orden de programación según la regla 16(b). Las partes deben intentar llegar a un acuerdo sobre el plan de descubrimiento propuesto y presentarlo al tribunal dentro de los 14 días posteriores a la conferencia. ^[10] El plan de descubrimiento debe indicar las propuestas de las partes sobre el tema del descubrimiento, las limitaciones del descubrimiento, el cronograma de gestión del caso y los plazos de tiempo para cada etapa del proceso de descubrimiento, incluidos: ^{[10] [11]}

• Fecha de finalización del proceso de descubrimiento. Esta fecha debe ser al menos 60 días antes del juicio. La fecha límite para el juicio suele ser de 6 meses a 2 años después de la conferencia.
• Modificaciones a los plazos para la presentación de alegatos conforme a las FRCP 7 y 15, si las hubiera.
• Plazo para enmendar los alegatos. Normalmente es al menos 30 días antes de que finalice el proceso de descubrimiento.
• Fecha límite para la incorporación de demandas, recursos y partes (FRCP 18 y 19). Normalmente es al menos 30 días antes de que finalice el proceso de descubrimiento.
• Fecha límite para las declaraciones periciales iniciales y las declaraciones periciales de refutación. Normalmente es al menos 30 días antes de que finalice el proceso de descubrimiento.
• Fecha límite para las mociones dispositivas. Por lo general, es al menos 30 días después de la fecha de finalización del proceso de descubrimiento.
• Fecha límite para la orden previa al juicio. Si se presentan mociones dispositivas, la orden previa al juicio conjunta puede presentarse al menos 30 días después de la última decisión sobre el fondo.

A menos que todas las partes acuerden lo contrario, las partes deben enviarse entre sí las divulgaciones iniciales según la Regla 26(a) dentro de los 14 días posteriores a la conferencia. ^[10] Solo después de que se hayan enviado las divulgaciones iniciales, comienza el proceso principal de descubrimiento que incluye: declaraciones , interrogatorios , solicitud de admisiones (RFA) y solicitud de producción de documentos (RFP). Como se indicó anteriormente, existe una limitación en el número de interrogatorios y declaraciones, pero no hay limitación en las RFA y RFP. Algunos estados, como California, tienen diferentes limitaciones establecidas en sus Reglas Locales. FRCP requiere que la parte a la que se dirige la solicitud de interrogatorios, RFA o RFP debe responder por escrito dentro de los 30 días posteriores a la notificación, de lo contrario, el solicitante puede presentar una moción para obligar al descubrimiento y sanciones.

Reglas 38 a 53.

El Título VI trata en general del proceso de las acciones civiles, aunque también incluye otros temas. Las reglas 38 y 39 tratan del derecho de las partes a un juicio por jurado y del procedimiento para solicitar un juicio por jurado en lugar de un juicio ante un tribunal y juicios por un jurado consultivo . Estas reglas deben interpretarse a la luz de la Séptima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos , que preserva el derecho a un juicio por jurado en la mayoría de las acciones en el derecho consuetudinario (a diferencia de los casos de equidad). La regla 40 trata en términos generales del orden en el que se programarán los casos para el juicio y tiene poca importancia en la práctica.

La regla 41 se ocupa de la desestimación de las acciones. El demandante puede desestimar voluntariamente una acción en cualquier momento antes de que el demandado presente una respuesta o una moción de sentencia sumaria. ^[12] En tal caso, el tribunal conserva la jurisdicción solo para conceder honorarios de abogados o costas (en circunstancias excepcionales). Con ciertas excepciones (por ejemplo, las acciones colectivas), una acción también puede desestimarse en cualquier momento por acuerdo de las partes (por ejemplo, cuando las partes llegan a un acuerdo). El tribunal también puede desestimar involuntariamente una acción si el demandante no cumple con los plazos o las órdenes judiciales.

La regla 42 se ocupa de la acumulación de causas relacionadas o de la celebración de juicios separados. La regla 43 se ocupa de la toma de testimonios, que se realizarán en audiencia pública siempre que sea posible. La regla 44 regula la autenticación de actas oficiales.

La regla 45 se ocupa de las citaciones judiciales . Una citación judicial obliga a una persona a prestar testimonio, a presentar documentos para su inspección y copia, o a hacer ambas cosas. Aunque se incluyen en el capítulo titulado "juicios", las citaciones judiciales también se pueden utilizar para obtener la presentación de documentos o declaraciones de terceros durante la etapa de descubrimiento previo al juicio.

La regla 46 establece que las "excepciones" formales a las resoluciones judiciales ya no son necesarias siempre que se deje constancia suficiente de la posición de la parte objetante.

Las siguientes reglas rigen los juicios con jurado. La regla 47 establece la selección de los jurados y la regla 48 regula el número de jurados en un caso civil. Un jurado civil debe estar compuesto por entre seis y doce jurados (actualmente se utilizan seis jurados en la gran mayoría de los juicios civiles federales; todavía se requieren jurados de doce en los casos penales federales). La regla 49 establece el uso de "veredictos especiales" en los juicios con jurado, en virtud de los cuales se puede pedir al jurado que responda a preguntas específicas en lugar de simplemente determinar la responsabilidad o no responsabilidad y el monto de los daños, si los hubiera. La regla 50 aborda las situaciones en las que un caso es tan unilateral que el tribunal puede otorgar un "sentencia como cuestión de derecho" retirando el caso del jurado. La regla 51 regula las instrucciones al jurado.

La regla 52 establece el procedimiento para que el juez dicte sus conclusiones y fallos después de un juicio sin jurado. La regla 53 rige a los magistrados, que suelen ser abogados designados por el tribunal para actuar como neutrales y asistir al tribunal en un caso.

Reglas 54 a 63.

La regla 56 se ocupa del juicio sumario . Se considera que es la última función de control antes del juicio, ya que responde a la pregunta de si la demanda podría llegar a un jurado. Una moción de juicio sumario exitosa convence al tribunal de que no hay una "cuestión genuina de hecho material" y también de que la parte que la solicita tiene "derecho a un juicio como cuestión de derecho ".

La parte solicitante puede demostrar que las cuestiones fácticas en disputa son ilusorias, puede demostrar la falta de una cuestión genuina mediante la presentación de declaraciones juradas o puede demostrarlo mediante la presentación de pruebas. El solicitante puede señalar las deficiencias de la otra parte o puede negar afirmativamente la reclamación.

La parte que presenta la moción tiene la carga de la producción; tiene que presentar alguna prueba de que no hay una cuestión genuina de hecho material. Luego la carga pasa a la parte que no presenta la moción, que tiene que demostrar que la demanda es adecuada para que llegue al jurado. La parte que no presenta la moción puede presentar declaraciones juradas, declaraciones y otro material.

La carga de la prueba recae nuevamente sobre la parte que solicita la sentencia, que debe demostrar que todavía no existe una cuestión genuina de hecho material. Un tribunal concede sentencia sumaria cuando no hay forma de que el solicitante pierda en el juicio. Cuando la parte que solicita la sentencia es el demandante, entonces tiene que demostrar que no hay forma de que un jurado pueda fallar en su contra.

(Una sentencia sumaria parcial generalmente se aplica sólo a ciertas reclamaciones, no a todo el caso).

La regla 50 también se ocupa de los juicios como una cuestión de derecho, sin embargo, las decisiones de la regla 50 se toman después de que se ha formado un jurado. Una moción según la regla 50(a) generalmente se lleva a cabo inmediatamente después de que la parte contraria haya terminado de presentar su caso y debe realizarse antes de que el caso se presente al jurado. Es importante destacar que, para mantener abierta la opción de solicitar un "juicio no obstante el veredicto" o "juicio non obstante veredicto" después de que el jurado haya emitido un veredicto, se debe presentar una moción según la regla 50(a). Según las Reglas Federales de Procedimiento Civil, las dos no son mociones separadas, la moción JNOV es simplemente una moción renovada según la regla 50(a). Una moción renovada según la regla 50(a) debe presentarse dentro de los 28 días posteriores a la entrada en vigencia del veredicto.

La regla 50 también cubre las mociones para un nuevo juicio. Estas mociones pueden ser concedidas, denegadas, concedidas condicionalmente o denegadas condicionalmente. Las concesiones o denegaciones condicionales cubren lo que sucederá si el caso se revoca en apelación. Por ejemplo, un caso que termina con una moción renovada exitosamente según la regla 50(a) para revocar el veredicto del jurado también puede incluir una concesión condicional de un nuevo juicio. Si la parte perdedora gana su apelación, el juicio comenzará de nuevo. Una moción para un nuevo juicio es una moción según la regla 59(a)(1) y generalmente se presenta simultáneamente y como una alternativa a una renovación de una moción según la regla 50(a).

Reglas 64 a 71.

Este Título trata de los recursos que puede conceder un tribunal federal, tanto los recursos provisionales que pueden ordenarse mientras la acción está pendiente como el alivio final que puede concederse a la parte ganadora al final del caso.

La regla 64 se titula "Embargo de persona o propiedad" y autoriza procedimientos como embargo previo al juicio , reivindicatorio y embargo preventivo . En general, estos recursos pueden concederse cuando estarían autorizados por la ley del estado en el que se encuentra el tribunal federal, un caso poco frecuente en el que las Reglas Federales de Procedimiento Civil, generalmente diseñadas para promover la uniformidad de la práctica en los distritos federales de todo el país, se remiten a la ley estatal.

La regla 65 regula el procedimiento sobre solicitudes de medidas cautelares y órdenes de restricción temporales .

La regla 65.1 aborda cuestiones de seguridad y fianza que surgen cuando el tribunal ordena a una parte que deposite una garantía, como una fianza.

La regla 66 trata de la administración judicial .

La regla 67 trata de los fondos depositados en el tribunal, como en las acciones entre litigantes .

La regla 68 regula el procedimiento de oferta de sentencia según el cual una parte puede hacer una oferta confidencial de acuerdo en una acción por daños monetarios.

Las reglas 69 y 70 se ocupan de la ejecución de sentencias y órdenes que ordenan a una parte realizar un acto específico. La regla 71 se ocupa del efecto de las sentencias sobre personas que no son partes en la acción.

Reglas 71.1 a 76.

El Capítulo IX actualmente se ocupa de los tipos especiales de litigios que pueden tener lugar en los tribunales federales. Una versión anterior del Capítulo IX, contenida en las Reglas originales de Procedimiento Civil, se ocupaba de las apelaciones de un Tribunal de Distrito a un Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos . Estas reglas fueron derogadas en 1967 cuando fueron reemplazadas por las Reglas Federales de Procedimiento de Apelación , un conjunto separado de reglas que rigen específicamente los Tribunales de Apelaciones.

La regla 71.1 trata del procedimiento en las acciones de expropiación.

La Regla 72 establece los procedimientos para los asuntos ante los jueces magistrados de los Estados Unidos , incluidos los asuntos "dispositivos" y "no dispositivos", y prevé la revisión de la decisión del juez magistrado por un juez de distrito.

La regla 73 establece que los jueces magistrados pueden presidir ciertos juicios de conformidad con el estatuto y con el consentimiento de todas las partes.

En la actualidad no existen reglas numeradas del 74 al 76.

Reglas 77 a 80

Reglas 81 a 87

La regla A describe el alcance y la aplicación de las reglas suplementarias con respecto a ciertos recursos en virtud de reclamaciones marítimas y de almirantazgo, acciones de caducidad in rem y el procedimiento en procedimientos de expropiación legal análogos a las acciones marítimas.

La regla B trata del embargo y el retenimiento en acciones in personam .

La regla C se aplica a acciones in rem para hacer cumplir los privilegios marítimos o de conformidad con el estatuto federal que prevé acciones marítimas in rem .

La regla D trata de las acciones posesorias, petitorias y de partición en las acciones marítimas.

La regla E se aplica a las acciones in personam con proceso de embargo y retención marítimo, acciones in rem y acciones petitorias, posesorias y de partición.

La regla F se refiere a las acciones de limitación de responsabilidad en relación con los propietarios de buques.

La regla G trata de las acciones de decomiso in rem que surgen del estatuto federal.

Las reglas suplementarias 1 a 8 de este título tratan específicamente de las acciones que impugnan una decisión final del Comisionado de Seguridad Social sobre un reclamo individual; la mayoría de las demás reglas de las FRCP se aplican en la medida en que no sean incompatibles con estas reglas. ^[13]

Las reglas 2 a 4 se refieren a las acciones previas a la presentación de informes. La demanda comienza cuando el demandante presenta una denuncia que inicia una acción en virtud del §405(g) y que establece otros contenidos relacionados con la información personal de los beneficios. El tribunal debe notificar al Comisionado mediante un servicio electrónico, lo que elimina la necesidad del servicio de proceso de la regla 4. El Comisionado no necesita admitir ni negar las declaraciones en virtud de la regla 8(b), pero debe presentar una respuesta y puede presentar cualquier otra defensa en virtud de la regla 8(c) o una moción de desestimación en virtud de la regla 12(b) dentro de los 60 días posteriores a la notificación del tribunal. La respuesta consiste principalmente en el expediente administrativo del demandante en el Departamento de Seguridad Social.

Las reglas 5 a 8 tratan sobre la presentación de alegatos en apoyo de una acción para obtener una decisión. De manera similar a una apelación, cada parte presenta alegatos en apoyo u oposición a todas las afirmaciones fácticas del expediente del demandante en el Departamento de Seguridad Social. Un juez puede entonces emitir una sentencia en consecuencia. Esto en general resulta en un procedimiento más simple que se adapta a la naturaleza de apelación de las acciones del §405(g).

• Foman contra Davis
• Citación duces tecum
• Citación ad testificandum

• Michigan Legal Publishing Ltd. (noviembre de 2018). Normas federales de procedimiento civil; edición de 2019. Michigan Legal Publishing Limited. ISBN 9781640020450.
• VanDercreek, William ; Moore, James (1981). Procedimiento federal: un análisis textual de resolución de problemas del procedimiento judicial y administrativo federal.

• Reglamento Federal de Procedimiento Civil (Texto oficial en formato pdf, de la oficina administrativa del sistema de tribunales federales)
• Reglas Federales de Procedimiento Civil - Última edición (www.federalrulesofcivilprocedure.org)
• Enmiendas 2016-2017 a las Reglas Federales de Procedimiento Civil (vigentes a partir del 1 de diciembre de 2016)
• Texto completo de las Reglas Federales de Procedimiento Civil (Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell)
• Mociones de desestimación en virtud de las secciones 12(b)(6) y 12(b)(1) de las FRCP (extracto autorizado de "Respuestas a las quejas" en R. Haig (ed.), Business and Commercial Litigation in Federal Courts (1.ª ed., West 1998))