Mercado negro

Un mercado negro , economía subterránea o economía sumergida es un mercado clandestino o una serie de transacciones que tienen algún aspecto de ilegalidad o no cumplen con un conjunto institucional de reglas. Si la regla define el conjunto de bienes y servicios cuya producción y distribución está prohibida o restringida por la ley, el incumplimiento de la regla constituye un comercio de mercado negro ya que la transacción en sí es ilegal. Tales transacciones incluyen el comercio ilegal de drogas, ^{[ aclaración necesaria ]} la prostitución (donde esté prohibida), las transacciones ilegales de divisas y la trata de personas. ^{[1] [2] [3]}

Los participantes intentan ocultar su comportamiento ilegal al gobierno o a la autoridad reguladora. ^[4] El dinero en efectivo es el medio de intercambio preferido en las transacciones ilegales, ya que las transacciones en efectivo son menos fáciles de rastrear. ^[5] Los motivos comunes para operar en los mercados negros son el comercio de contrabando, la evasión de impuestos y regulaciones, o la evasión de controles de precios o racionamiento. Por lo general, se hace referencia a la totalidad de dicha actividad con el artículo definido, por ejemplo, " el mercado negro de carne de animales silvestres".

El mercado negro se distingue del mercado gris , en el que los productos se distribuyen a través de canales que, si bien son legales, no son oficiales, no están autorizados o no están previstos por el fabricante original, y del mercado blanco, en el que el comercio es legal y oficial.

El dinero negro es el producto de una transacción ilegal, por la que no se han pagado impuestos sobre la renta ni otros impuestos . El dinero negro suele asociarse al blanqueo de dinero , un proceso utilizado para ocultar la fuente ilegítima del dinero. Debido a la naturaleza clandestina de la economía sumergida, no es posible determinar su tamaño y alcance. ^[6]

La literatura sobre el mercado negro no ha establecido una terminología común y en su lugar ha ofrecido muchos sinónimos, entre ellos: subterráneo, oculto, gris , sombra, informal, clandestino, ilegal, no observado, no informado, no registrado, segundo, paralelo y negro. ^[4]

No existe una única economía subterránea, sino muchas. Estas economías subterráneas son omnipresentes y existen tanto en países orientados al mercado como en aquellos con planificación centralizada, ya sean desarrollados o en desarrollo. Quienes participan en actividades subterráneas eluden, escapan o quedan excluidos del sistema institucional de normas, derechos, regulaciones y sanciones que rigen a los agentes formales que participan en la producción y el intercambio. Se distinguen distintos tipos de actividades subterráneas según las normas institucionales particulares que violan: ^{[4] [7]}

1. La economía ilegal
2. La economía no declarada
3. La economía no registrada
4. La economía informal

La "economía ilegal" consiste en actividades económicas que se llevan a cabo violando los estatutos legales que definen el alcance de las formas legítimas de comercio. Los participantes de la economía ilegal producen y distribuyen bienes y servicios prohibidos , como drogas , armas y prostitución . ^[7]

La "economía no declarada" elude o evade las normas fiscales establecidas institucionalmente, tal como están codificadas en el código tributario. Una medida resumida de la economía no declarada es la cantidad de ingresos que deberían ser declarados a la autoridad fiscal pero que no lo son. Una medida complementaria de la economía no declarada es la " brecha fiscal ": la diferencia entre la cantidad de ingresos fiscales que se deben a la autoridad fiscal y la cantidad de ingresos fiscales realmente recaudados. En los Estados Unidos, se estima que los ingresos no declarados ascienden a 2 billones de dólares, lo que da como resultado una "brecha fiscal" de 450.000 a 600.000 millones de dólares. ^{[8] [9]}

La "economía no registrada" elude las reglas institucionales que definen los requisitos de información de las agencias estadísticas gubernamentales. ^[7] Una medida resumida de la economía no registrada es la cantidad de ingresos no registrados, es decir, la cantidad de ingresos que deberían (según las reglas y convenciones existentes) registrarse en los sistemas de contabilidad nacional (por ejemplo, las Cuentas Nacionales de Ingresos y Productos ) pero no se registran. Los ingresos no registrados son un problema particular en los países en transición que cambiaron de un sistema de contabilidad socialista a la contabilidad nacional estándar de la ONU . Se han propuesto nuevos métodos para estimar el tamaño de la economía no registrada (no observada). ^[10] Pero existe poco consenso sobre el tamaño de las economías no declaradas de los países en transición. ^[11]

La " economía informal " evita los costos y queda excluida de los beneficios y derechos incorporados en las leyes y normas administrativas que cubren las relaciones de propiedad, las licencias comerciales, los contratos laborales, los agravios, el crédito financiero y los sistemas de seguridad social. ^[7] Una medida resumida de la economía informal es el ingreso generado por los agentes económicos que operan informalmente. ^[12] El sector informal es la parte de una economía que no está gravada , supervisada por el gobierno o incluida en el producto nacional bruto (PNB), a diferencia de la economía formal. En los países desarrollados, el sector informal se caracteriza por el empleo no declarado . Esto se oculta al estado para fines impositivos, de seguridad social o de legislación laboral, pero es legal en otros aspectos. ^[13]

El término mercado negro también puede utilizarse en referencia a una parte específica de la economía en la que se comercializa contrabando .

Los bienes y servicios adquiridos ilegalmente y/o comercializados de manera ilegal pueden intercambiarse por encima o por debajo del precio de las transacciones legales en el mercado:

• Pueden ser más baratos que los precios legales del mercado. El proveedor no tiene que pagar los costos de producción y/o los impuestos. Esto suele ocurrir en la economía sumergida. Los delincuentes roban bienes y los venden por debajo del precio legal del mercado, pero no hay recibo, garantía, etc. Cuando se contrata a alguien para realizar un trabajo y el cliente no puede deducir el gasto (especialmente habitual en trabajos como reformas de viviendas o servicios de cosmetología ), el cliente puede inclinarse a solicitar un precio más bajo (normalmente pagado en efectivo) a cambio de renunciar a un recibo, lo que permite al proveedor del servicio evitar declarar el ingreso en su declaración de impuestos.
• Pueden ser más caros que los precios legales del mercado. Por ejemplo, si el producto es difícil de adquirir o producir, peligroso de manipular, está estrictamente racionado o no es fácil conseguirlo legalmente, si es que lo es. Si el intercambio de bienes se vuelve ilegal por algún tipo de sanción estatal , como en el caso de ciertas drogas o el tráfico de vida silvestre , ^[14] sus precios tenderán a aumentar como resultado de esa sanción.

Ningún gobierno, ninguna organización sin fines de lucro global, ninguna empresa multinacional puede afirmar seriamente que es capaz de reemplazar los 1.800 millones de empleos creados por la economía sumergida. En verdad, la mejor esperanza de crecimiento en la mayoría de las economías emergentes se encuentra en las sombras.

—  Global Bazaar , Scientific American ^[15]

Incluso cuando el mercado clandestino ofrece precios más bajos, los consumidores pueden seguir comprando en el mercado legal cuando sea posible, porque:

• Es posible que prefieran a los proveedores legales, ya que están estrictamente regulados y es más fácil ponerse en contacto con ellos. Por el contrario, los vendedores del mercado negro no están regulados y es difícil exigirles responsabilidades;
• En algunas jurisdicciones, como Estados Unidos , los clientes pueden ser acusados ​​de un delito penal si participan conscientemente en la economía sumergida; ^[16]
• Es posible que sientan una aversión moral hacia el mercado negro;
• En algunas jurisdicciones, como Inglaterra y Gales , los consumidores que se encuentran en posesión de bienes robados pueden hacer que se los confisquen si se los localiza, incluso si no sabían que eran robados. Aunque ellos mismos no suelen enfrentarse a un proceso penal, se quedan sin los bienes por los que pagaron y tienen pocos o ningún recurso para recuperar su dinero. Esto puede hacer que algunas personas sean reacias a comprar bienes que creen que pueden provenir del mercado negro, incluso si de hecho son legítimos (por ejemplo, artículos vendidos en una venta de maleteros de automóviles ).

Sin embargo, en algunas situaciones, los consumidores pueden llegar a la conclusión de que les conviene más utilizar los servicios del mercado negro, en particular cuando las regulaciones gubernamentales obstaculizan lo que de otro modo sería un servicio competitivo legítimo. Por ejemplo, en Baltimore , muchos consumidores prefieren activamente los taxis ilegales, alegando que están más disponibles, son más convenientes y tienen precios justos. ^[17]

Algunos ejemplos de actividades económicas clandestinas incluyen:

En muchos países la prostitución es ilegal o está muy regulada, lo que demuestra la existencia de una economía sumergida, debido a la alta demanda constante de los clientes, los salarios relativamente altos, pero el trabajo intensivo y poco calificado, que atrae una oferta continua de trabajadores. Si bien la prostitución existe en todos los países, los estudios muestran que tiende a florecer más en los países más pobres y en áreas con un gran número de hombres solteros, como alrededor de las bases militares. ^[18] Por ejemplo, un estudio empírico mostró que la oferta de prostitutas aumentó abruptamente en Denver y Minneapolis en 2008, cuando se celebraron allí las convenciones nacionales demócrata y republicana. ^[19]

Las prostitutas que trabajan en el mercado negro suelen actuar con cierto grado de secreto, a veces negociando precios y actividades mediante palabras clave y gestos sutiles. En países como Alemania o los Países Bajos , donde la prostitución es legal pero está regulada, existen prostitutas ilegales cuyos servicios se ofrecen a un precio más bajo sin tener en cuenta los requisitos o procedimientos legales (controles de salud, estándares de alojamiento, etc.). ^{[ cita requerida ]}

En otros países, como Nicaragua , donde la prostitución legal está regulada, los hoteles pueden exigir que ambas partes se identifiquen, para evitar la prostitución infantil .

La información de identificación personal , la información financiera como la de tarjetas de crédito y cuentas bancarias y los datos médicos se compran y venden, principalmente en los mercados de la red oscura . ^[20] Las personas aumentan el valor de los datos robados al agregarlos con datos disponibles públicamente y los venden nuevamente para obtener ganancias, lo que aumenta el daño que se puede hacer a las personas cuyos datos fueron robados. ^[21]

Desde finales del siglo XIX y principios del XX, muchos países comenzaron a prohibir la posesión o el consumo de algunas drogas recreativas , como en la guerra contra las drogas de los Estados Unidos . Sin embargo, muchas personas siguen consumiendo drogas ilegales y existe un mercado negro para suministrarlas. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden para interceptarlas, la demanda sigue siendo alta, lo que proporciona un gran motivo de lucro para que los grupos criminales organizados sigan abasteciendo de drogas. Las Naciones Unidas han informado de que el valor de mercado minorista de las drogas ilegales es de 502.000 millones de dólares. ^[22]

Aunque las fuerzas del orden interceptan a una fracción de los traficantes de drogas y encarcelan a miles de vendedores y consumidores mayoristas y minoristas, ^[23] la demanda de esas drogas y los márgenes de ganancia alientan a nuevos distribuidores a entrar en el mercado. Los activistas a favor de la legalización de las drogas establecen paralelismos entre el comercio ilegal de drogas y la prohibición del alcohol en los Estados Unidos en la década de 1920.

Las leyes de muchos países prohíben o restringen la posesión personal de armas . Estas restricciones pueden ir desde cuchillos pequeños hasta armas de fuego , ya sea en su totalidad o por clasificación (por ejemplo, calibre , pistolas , armas automáticas y explosivos ). El mercado negro satisface la demanda de armas que no se pueden obtener legalmente o que solo se pueden obtener legalmente después de obtener permisos y pagar tarifas. Esto puede hacerse mediante el contrabando de las armas desde países donde se compraron legalmente o fueron robadas, o robando a los fabricantes de armas dentro del propio país, utilizando a personas con información privilegiada. En los casos en que la economía sumergida no puede contrabandear armas de fuego, también pueden satisfacer las solicitudes fabricando sus propias armas de fuego. Entre quienes pueden comprar de esta manera se incluyen delincuentes para usarlas en actividades ilegales, coleccionistas de armas y, en general, ciudadanos respetuosos de la ley interesados ​​en proteger sus viviendas, familias o negocios.

En Inglaterra y Gales, ciertas categorías de armas utilizadas para la caza pueden ser propiedad de residentes calificados, pero deben estar registradas en la fuerza policial local y guardadas en un armario cerrado con llave. Entre quienes pueden comprar armas en el mercado negro se encuentran personas que no pueden cumplir con los requisitos legales para el registro, por ejemplo, delincuentes convictos o personas que padecen enfermedades mentales.

La tala ilegal de madera , según Interpol , es una industria que vale casi tanto como la industria de producción de drogas en algunos países. ^{[24] [25]}

En muchos países en desarrollo, se capturan animales vivos en estado salvaje y se los vende como mascotas. También se cazan y matan animales salvajes para obtener su carne , su piel y sus órganos, que junto con otras partes de animales se venden para su uso en la medicina tradicional.

En varios estados de los Estados Unidos , las leyes que exigen la pasteurización de la leche han creado mercados negros de leche cruda y, a veces, de queso de leche cruda, que es legal en varios países de la UE pero está prohibido en los EE. UU. si tiene menos de 60 días de añejamiento. ^[26]

El contrabando de ron , o bootlegging, es el negocio ilegal de transportar ( contrabandear ) bebidas alcohólicas donde dicho transporte está prohibido por ley. El contrabando generalmente se realiza para eludir impuestos o leyes de prohibición . El término contrabando de ron se aplica más comúnmente al contrabando por agua; bootlegging se aplica al contrabando por tierra. Según el documental de PBS Prohibition , el término "bootlegging" se popularizó cuando miles de habitantes de la ciudad vendían licor de frascos que guardaban en su bootlegging en las principales ciudades y áreas rurales. ^[27] El término "contrabando de ron" probablemente se originó al comienzo de la Prohibición en los Estados Unidos (1920-1933), cuando los barcos de Bimini en las Bahamas occidentales transportaban ron caribeño barato a los bares clandestinos de Florida . El bajo precio del ron lo convirtió en un producto poco rentable para los contrabandistas, que pasaron a contrabandear whisky canadiense , champán francés y ginebra inglesa a grandes ciudades como Nueva York y Boston , donde los precios eran elevados. Se decía que algunos barcos transportaban 200.000 dólares (aproximadamente el equivalente a 4,5 millones de dólares estadounidenses en 2022 ^[28] ) de contrabando en una sola pasada.

El Reino Unido tiene algunos de los impuestos más altos del mundo sobre los productos de tabaco y límites estrictos a la cantidad de tabaco que se puede importar libre de impuestos desde otros países, lo que lleva a intentos generalizados de contrabandear tabaco relativamente barato desde países con impuestos bajos hacia el Reino Unido. Estos intentos de contrabando van desde turistas que ocultan cantidades relativamente pequeñas de tabaco en su equipaje hasta empresas de gran escala vinculadas al crimen organizado . Las autoridades británicas han tratado agresivamente de detectar y confiscar estas importaciones ilegales, y de procesar a los atrapados. Sin embargo, se ha informado de que "el 27% de los cigarrillos y el 68% del tabaco para liar se compra en el mercado negro". ^[29]

El contrabando de un camión lleno de cigarrillos desde un estado de Estados Unidos con impuestos bajos a un estado con impuestos altos puede resultar en una ganancia de hasta $3 millones. ^[30] Debido a que el tráfico que cruza las fronteras estatales de Estados Unidos no suele detenerse ni inspeccionarse en la misma medida que ocurre en las fronteras internacionales del país, interceptar este tipo de contrabando (especialmente sin causar una perturbación importante al comercio interestatal) es difícil. Los estados con impuestos bajos son generalmente los principales productores de tabaco y han sido criticados por su renuencia a aumentar los impuestos. Carolina del Norte finalmente acordó aumentar sus impuestos de 5 centavos a 35 centavos por paquete de 20 cigarrillos, aunque esto sigue estando muy por debajo del promedio nacional. ^[31] A partir de 2010 ^[update], Carolina del Sur se ha negado a seguir el ejemplo y aumentar los impuestos de siete centavos por paquete (el más bajo de los EE. UU.). ^[32]

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el comercio ilegal de órganos ocurre cuando los órganos son extraídos del cuerpo con el propósito de realizar transacciones comerciales. ^[33] La OMS justifica su postura sobre el tema diciendo que "el pago por... órganos probablemente se aproveche injustamente de los grupos más pobres y vulnerables, socave la donación altruista y conduzca a la especulación y al tráfico de personas". ^[34] A pesar de las prohibiciones, se estimó que el 5% de todos los receptores de órganos participaron en trasplantes de órganos comerciales en 2005. ^[35] Las investigaciones indican que el comercio ilegal de órganos está en aumento, y un informe reciente ^{[ cita requerida ]} de Global Financial Integrity estima que el comercio ilegal de órganos genera ganancias de entre $600 millones y $1.2 mil millones por año en muchos países.

Un racket es un servicio que se ofrece fraudulentamente para resolver un problema, como por ejemplo un problema que en realidad no existe o que no existiría de otra manera si el racket no existiera. Llevar a cabo un racket se llama chantaje. ^[36] El problema potencial puede ser causado por la misma parte que ofrece resolverlo, aunque ese hecho puede estar oculto, con la intención de generar un patrocinio continuo para el chantajista. Un arquetipo es el racket de protección , en el que una persona o grupo (por ejemplo, una banda criminal) indica al dueño de una tienda que podría proteger su tienda de posibles daños, daños que la misma persona o grupo de otro modo infligiría, mientras que la correlación de amenaza y protección puede estar más o menos velada de manera negable, lo que la distingue del acto más directo de extorsión . El chantaje se asocia a menudo con el crimen organizado . El término fue acuñado por la Asociación de Empleadores de Chicago en junio de 1927 en una declaración sobre la influencia del crimen organizado en el sindicato de camioneros . ^[37]

En los lugares donde los taxis, autobuses y otros proveedores de transporte están estrictamente regulados o monopolizados por el gobierno, suele florecer un mercado negro para proporcionar transporte a comunidades mal atendidas o con precios excesivos. En los Estados Unidos, algunas ciudades restringen la entrada al mercado de taxis con un sistema de medallones (los taxis deben obtener una licencia especial y exhibirla en un medallón en el vehículo). En la mayoría de esas jurisdicciones es legal vender los medallones, pero la oferta limitada y los altos precios resultantes de los medallones han llevado a un mercado de viajes compartidos sin licencia / operación ilegal de taxis . En Baltimore , Maryland , por ejemplo, no es raro que los particulares brinden un servicio de taxi ilegal ^[17] para los residentes de la ciudad.

En los lugares donde hay control de alquileres y viviendas asequibles subvencionadas , que ofrecen viviendas por debajo del costo de mercado, puede haber un mercado negro para el alquiler de viviendas. Por ejemplo, en el Reino Unido existe el subarrendamiento ilegal de viviendas sociales en el que el inquilino alquila ilegalmente la vivienda subvencionada por el gobierno a un alquiler más alto. ^[38] En Suecia, los contratos de alquiler con alquiler regulado se pueden comprar en el mercado negro, ^[39] ya sea del inquilino actual o, a veces, directamente del propietario de la propiedad. Los comerciantes especializados en el mercado negro ayudan a los propietarios de las propiedades con tales transacciones. ^{[40] [ aclaración necesaria ]}

Se falsifican a gran escala artículos como medicamentos y piezas esenciales para aeronaves y automóviles (por ejemplo, frenos, piezas de motor, etc.). ^{[ cita requerida ]}

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Los vendedores ambulantes de países donde la aplicación de las leyes de derechos de autor es escasa , en particular en Asia y América Latina, suelen vender copias de películas , CD de música y software informático, como videojuegos , a veces incluso antes del lanzamiento oficial del título. Un falsificador decidido con unos pocos cientos de dólares puede hacer copias que son digitalmente idénticas a un original sin pérdida de calidad; las innovaciones en las grabadoras de DVD y CD para el consumidor y la amplia disponibilidad en Internet de cracks para la mayoría de las formas de tecnología de protección de copias hacen que esto sea barato y fácil de hacer. Los titulares de derechos de autor y otros defensores de las leyes de derechos de autor han encontrado que este fenómeno es difícil de detener a través de los tribunales, ya que las operaciones están distribuidas y generalizadas, ^{[ cita requerida ]} atravesando fronteras nacionales y, por lo tanto, sistemas legales. Dado que la información digital se puede duplicar repetidamente sin pérdida de calidad y transmitir electrónicamente a un costo mínimo o nulo, el valor efectivo del mercado subterráneo de los medios es cero, lo que lo diferencia de casi todas las demás formas de actividad económica subterránea. El problema se agrava por la indiferencia generalizada a la aplicación de las leyes de derechos de autor, tanto por parte de los gobiernos como del público en general. Además, no todo el mundo está de acuerdo con las leyes de derechos de autor, ya que éstas penalizan injustamente la competencia y permiten al titular de los derechos de autor monopolizar de manera efectiva las industrias relacionadas. Los titulares de los derechos de autor también pueden utilizar códigos regionales para discriminar a determinadas poblaciones en términos de precio y disponibilidad.

La ley de infracción de derechos de autor llega al extremo de considerar ilegales las " mixtas " y otros materiales similares copiados en cintas o discos. Los titulares de los derechos de autor suelen dar fe de que el acto de robo se incluye en las ganancias que pierden los piratas. Sin embargo, esto supone, sin fundamento, que los piratas habrían comprado el material protegido por derechos de autor si no hubiera estado disponible a través del intercambio de archivos u otros medios. Los titulares de los derechos de autor también afirman que trabajaron para crear su material protegido por derechos de autor y desean recibir una compensación por su trabajo. No se ha encontrado ningún otro sistema que no sea el de los derechos de autor para compensar a los artistas y otros creadores por su trabajo, ^{[ cita requerida ]} y muchos artistas no tienen una fuente alternativa de ingresos u otro trabajo. Muchos artistas y productores de películas han aceptado el papel de la piratería en la distribución de medios. ^[41] La difusión de material a través del intercambio de archivos es una fuente de publicidad para los artistas y crea bases de seguidores que pueden estar inclinadas a ver al artista en vivo ^[42] (las presentaciones en vivo constituyen la mayor parte de los ingresos de los artistas exitosos, ^[43] sin embargo, no todos los artistas pueden hacer presentaciones en vivo, por ejemplo, los fotógrafos normalmente solo tienen una única fuente de ingresos: la licencia de sus fotos).

El dinero en sí mismo puede estar sujeto a un mercado negro. El dinero puede ser canjeable por una cantidad diferente de la misma moneda si ha sido adquirido ilegalmente y necesita ser blanqueado antes de poder ser utilizado. ^[44] El dinero falso puede venderse por una cantidad menor de moneda genuina.

El tipo de cambio entre una moneda local y una extranjera puede estar sujeto a un mercado negro, a menudo denominado " tipo de cambio paralelo " o términos similares. Esto puede suceder por una o más de varias razones:

• El gobierno fija la moneda local a un nivel arbitrario con respecto a otra moneda que no refleja su verdadero valor de mercado. Algunas compras de moneda extranjera pueden estar permitidas al tipo de cambio oficial; de lo contrario, se aplica un tipo de cambio menos favorable en el mercado negro.
• Un gobierno hace difícil o ilegal que sus ciudadanos posean cualquier cantidad o gran cantidad de moneda extranjera.
• El gobierno grava oficialmente el cambio de la moneda local por otra moneda, o viceversa.

Un gobierno puede fijar oficialmente el tipo de cambio de su moneda con el de otras monedas "más fuertes". Cuando lo hace, la paridad puede sobrevaluar la moneda local en relación con el valor que tendría en el mercado si fuera una moneda flotante . Quienes poseen la moneda más fuerte, por ejemplo los trabajadores expatriados , pueden utilizar el mercado negro para comprar la moneda local a mejores tipos de cambio que los que pueden obtener oficialmente.

En situaciones de inestabilidad financiera e inflación, los ciudadanos pueden sustituir una moneda extranjera por la moneda local. El dólar estadounidense se considera una moneda relativamente estable y segura y a menudo se utiliza en el extranjero como segunda moneda. En 2012, se creía que 340 mil millones de dólares estadounidenses, aproximadamente el 37 por ciento ^{[45] de toda la moneda estadounidense, circulaban en el extranjero. [46]} El estudio más reciente ^{[ aclaración necesaria ]} sobre la cantidad de moneda en el extranjero sugiere que solo el 25 por ciento de la moneda estadounidense se mantenía en el extranjero en 2014. ^[47] La ​​sustitución generalizada de la moneda estadounidense por la moneda local se conoce como dolarización de facto , y se ha observado en países en transición como Camboya ^[48] y en algunos países latinoamericanos. ^[49] Algunos países, como Ecuador, abandonaron su moneda local y utilizan dólares estadounidenses, esencialmente por esta razón, un proceso conocido como dolarización de iure (véase también el ejemplo del cedi ghanés de los años 1970 y 1980).

Si a los ciudadanos locales les resulta difícil o ilegal adquirir moneda extranjera, pagarán una prima para adquirirla. La moneda estadounidense se considera una reserva de valor relativamente estable y, puesto que no deja rastros en papel, ^{[ dudoso – discutir ]} también es un medio de intercambio conveniente tanto para transacciones ilegales como para ingresos no declarados , tanto en Estados Unidos como en el extranjero. ^[8]

Más recientemente, las criptomonedas como el bitcoin se han utilizado como medio de intercambio en transacciones del mercado negro. En ocasiones, se prefieren las criptomonedas a las monedas centralizadas debido a su naturaleza seudónima y su capacidad para ser comercializadas a través de Internet . ^[50]

En el mercado único europeo , es legal que una persona o empresa compre combustible en un estado de la UE para su uso en un vehículo en otro, así como una pequeña cantidad de combustible en un contenedor, ^[51] pero, como ocurre con otros bienes, los impuestos (como el IVA ) generalmente serán pagaderos por el cliente final en el lugar físico de realización de la compra. Cuando el combustible se transporta a través de las fronteras para su reventa, dichos impuestos a menudo se pueden recuperar y luego se pagan los impuestos pertinentes en el país de venta, pero no hay controles aduaneros en las fronteras entre los países dentro de la Unión Aduanera de la Unión Europea . Por lo tanto, las diferencias en las tasas impositivas pueden generar oportunidades de arbitraje incluso cuando los precios antes de impuestos son iguales, en una forma que es ilegal como forma de evasión fiscal .

Por ejemplo, entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte , a menudo ha habido un mercado negro de gasolina y diésel . ^[52] La dirección del contrabando puede cambiar dependiendo de la variación de los impuestos y el tipo de cambio entre el euro de la República (y anteriormente el punt ) y la libra esterlina de Irlanda del Norte ; de ​​hecho, a veces el diésel se contrabandea en una dirección y la gasolina en la otra. ^{[ cita requerida ]}

En algunos países, el combustible diésel para vehículos agrícolas o de uso doméstico está sujeto a un impuesto mucho más bajo que el de otros vehículos. Esto se conoce como combustible teñido , porque se le añade un tinte de color para que pueda detectarse si se utiliza en otros vehículos (por ejemplo, un tinte rojo en el Reino Unido, un tinte verde en Irlanda). El ahorro es lo suficientemente atractivo como para crear un mercado negro de diésel agrícola, que en 2007 se estimó que costaba al Reino Unido 350 millones de libras anuales en impuestos perdidos. ^[53]

En países como India y Nepal, el precio del combustible lo fija el gobierno y es ilegal venderlo a un precio más alto. Durante la crisis del petróleo en Nepal, el mercado negro de combustible se volvió común, especialmente durante la escasez masiva de gasolina. A veces, la gente hacía cola durante horas o incluso toda la noche para conseguir combustible. Se alega que los operadores de las gasolineras acaparaban el combustible y lo vendían a los comerciantes del mercado negro. El mercado negro de combustible para vehículos y cocinas se generalizó durante el bloqueo de Nepal de 2015 ; incluso después de que se alivió y se reanudaron las importaciones de gasolina, la gente no conseguía el combustible como esperaba y recurría al mercado negro.

En algunos países, entre ellos Arabia Saudita, Tailandia y la India, los juguetes sexuales son ilegales y se venden de forma ilegal, sin cumplir con las normas de seguridad, etc. Las plataformas que se utilizan para vender juguetes sexuales en el mercado negro incluyen sitios web de subastas en línea entre consumidores y páginas privadas en sitios web de redes sociales. ^[54] En los lugares del mercado negro en Camboya, se han incautado juguetes sexuales junto con productos afrodisíacos. ^{[55] Se ha sugerido que si los esfuerzos en América del Norte para prohibir} los robots sexuales de apariencia realista tienen éxito, puede resultar en un mercado negro. ^[56]

Las personas que trabajan en el mercado negro pueden llevar adelante sus negocios ocultando un negocio fachada que no es ilegal.

A menudo, ciertos tipos de productos ilegales se intercambian entre sí, dependiendo de la ubicación geográfica. ^[57]

Los mercados negros florecen durante la guerra . Los estados involucrados en una guerra total u otras guerras prolongadas a gran escala a menudo imponen restricciones en el uso de recursos críticos que se necesitan para el esfuerzo bélico, como alimentos , gasolina , caucho , metal , etc., generalmente a través del racionamiento . Luego se desarrolla un mercado negro para suministrar bienes racionados a precios exorbitantes. El racionamiento y los controles de precios aplicados en muchos países durante la Segunda Guerra Mundial alentaron la actividad generalizada del mercado negro. ^[58] Una fuente de carne del mercado negro bajo el racionamiento en tiempos de guerra fue que los granjeros declararon menos nacimientos de animales domésticos al Ministerio de Alimentación de los que realmente habían sucedido. Otra en Gran Bretaña fueron los suministros de los EE. UU., destinados solo para su uso en bases del ejército estadounidense en tierra británica, pero que se filtraron en el mercado negro británico nativo local.

Por ejemplo, en el Parlamento del Reino Unido el 17 de febrero de 1945, ^[59] los miembros dijeron que "toda la producción de pavos de East Anglia había ido al mercado negro" y "los procesos [por mercado negro] eran como tratar de detener una fuga en un acorazado", y se dijo que los precios oficiales de esos alimentos se fijaban tan bajos que sus productores a menudo vendían sus productos en el mercado negro a precios más altos; una de esas rutas (que se vio operar en el mercado de Diss, Norfolk ) era vender aves de corral vivas a miembros del público; cada comprador firmaba un formulario prometiendo que compraba las aves para reproducirlas, pero luego las llevaba a casa para comerlas.

Durante la guerra de Vietnam , los soldados estadounidenses gastaban los certificados de pago militar en servicios de limpieza y entretenimiento sexual . ^{[ cita requerida ]} Además, si un civil vietnamita quería algo que era difícil de conseguir, se lo compraba al doble del precio a uno de los soldados, que tenían una tarjeta de racionamiento mensual y, por lo tanto, tenían acceso a las tiendas militares. ^{[ cita requerida ]} Las transacciones se realizaban a través de ^{[ aclaración necesaria ]} las criadas de la base hasta la población local. Aunque estas actividades eran ilegales, los militares solo procesaban a los traficantes flagrantes o en gran escala. ^{[ cita requerida ]}

Un ejemplo clásico de una nueva regulación que crea un mercado negro es la prohibición del alcohol. Cuando desaparece una ley de este tipo, desaparece también el mercado negro. Los impuestos al pecado –impuestos que gravan productos considerados nocivos, como el alcohol y el tabaco– pueden aumentar la oferta del mercado negro. ^[60] Un argumento a favor de la legalización de la marihuana es la eliminación del mercado negro y el hecho de que los impuestos de esa economía estén disponibles para el gobierno. ^{[ cita requerida ]}

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• Havocscope Black Markets: base de datos y estadísticas sobre las actividades del mercado negro
• Informe oficial del Parlamento francés de marzo de 2000 sobre los obstáculos al control y la represión de la actividad delictiva financiera y del blanqueo de dinero en Europa, elaborado por los diputados franceses Vincent Peillon y Arnaud Montebourg , tercera sección sobre "La dependencia política de Luxemburgo respecto del sector financiero: el caso Clearstream" (pp. 83-111 en la versión PDF)
• La economía subterránea, del Centro Nacional de Análisis Político (1998)
• La economía subterránea: evidencia global de su magnitud e impacto (1997)
• Los efectos de un mercado negro que utiliza la oferta y la demanda Archivado el 26 de marzo de 2009 en Wayback Machine.