Hervé Falciani
Ingeniero de sistemas y denunciante franco-italiano
Hervé Falciani
Hervé Falciani en 2013
Nacido
Hervé Daniel Marcel Falciani

( 09-01-1972 )9 de enero de 1972 (52 años)
Montecarlo , Mónaco
Nacionalidad
  • Francia
  • Italia
Alma máterSofía Antipolis
OcupaciónIngeniero de sistemas
Conocido porLista de Lagarde
Hervé Falciani durante una entrevista en 2013

Hervé Daniel Marcel Falciani ( en italiano: [falˈtʃaːni] ; nacido el 9 de enero de 1972) es un ingeniero de sistemas y denunciante franco-italiano a quien se le atribuye "la mayor filtración bancaria de la historia". [1] En 2008, Falciani comenzó a colaborar con numerosas naciones europeas al proporcionar información robada presuntamente ilegal [2] [3] relacionada con más de 130.000 presuntos evasores fiscales con cuentas bancarias suizas, específicamente aquellos con cuentas en la subsidiaria suiza de HSBC, HSBC Private Bank . [4] [5]

Falciani creó la « lista Lagarde », una lista de clientes del HSBC que supuestamente utilizaban el banco para evadir impuestos y blanquear dinero. Falciani filtró la lista a la ex ministra de Finanzas francesa Christine Lagarde (actualmente presidenta del Banco Central Europeo ). Lagarde, a su vez, envió la lista a los gobiernos cuyos ciudadanos figuraban en ella. [6]

El 11 de diciembre de 2014, el gobierno federal suizo acusó a Falciani en ausencia de violar las leyes de secreto bancario del país y de espionaje industrial . La acusación acusaba a Falciani de robar información de las oficinas de HSBC en Ginebra y pasarla a las autoridades fiscales en Francia. HSBC había sido acusado en Francia de lavado de dinero en noviembre de 2014. [7] En noviembre de 2015, el tribunal federal de Suiza condenó a Falciani a cinco años de prisión, la "pena más larga jamás exigida por el ministerio público de la confederación en un caso de robo de datos bancarios". Falciani fue acusado de "espionaje financiero agravado, robo de datos y violación del secreto comercial y bancario". [8]

Biografía

Tras estudiar en el parque tecnológico Sophia Antipolis , Falciani se convirtió en ingeniero informático en la sucursal suiza de HSBC entre 2001 y 2008. [9] En 2006, reorganizó la base de datos de la organización para mejorar su seguridad. [10] Falciani ha declarado que se dio cuenta de que la forma en que se gestionaban los datos en HSBC fomentaba la evasión fiscal , y propuso un nuevo sistema, que fue rechazado por sus superiores. [11] Tras la reacción de HSBC, y porque creía que "se trata de una violación sistemática de los derechos fundamentales de los ciudadanos al sustraer fondos que deberían destinarse al interés general", durante dos años Falciani recopiló pruebas de un posible fraude fiscal que involucraba a 130.000 personas. Falciani intentó poner la información a disposición de las autoridades judiciales suizas, pero no tuvo éxito. Esta afirmación fue corroborada por los fiscales franceses. [12]

En 2008, Falciani viajó a Beirut y, utilizando una identidad falsa, intentó vender lo que afirmó que era información privada de clientes de un banco suizo al Bank Audi . Falciani afirma que lo hizo para activar intencionalmente un sistema de alarma interno disponible para los empleadores bancarios suizos, la Asociación de Banqueros Suizos ( Swissbanking ), y que es monitoreado por la policía. Esperaba que esto permitiera a los fiscales suizos tomar conocimiento de las actividades delictivas de HSBC. Sin embargo, en su proceso contra él, las autoridades suizas afirmaron que fue a Beirut con la intención de vender los datos para obtener ganancias. En cualquier caso, efectivamente se disparó una alarma después de que una mujer informara que un hombre que se hacía llamar Ruben al-Chidiak había intentado venderle los datos privados. [13] Falciani dice que pagó los boletos de avión desde su propia cuenta de HSBC para que las autoridades pudieran rastrearlo. [11]

El 22 de diciembre de 2008, Falciani fue detenido, interrogado y puesto en libertad. [11] [14] [15] Tras su liberación, Falciani viajó a Francia, donde fue detenido en enero de 2009, lo que obligó a la justicia suiza a emitir una orden de arresto internacional contra él. Suiza pidió a Francia que registrara su domicilio y se incautara del ordenador portátil utilizado para enviar los archivos. Tras registrar la dirección, el fiscal de Niza, Eric de Montgolfier , [16] abrió su propia investigación, no contra Falciani, sino contra los presuntos defraudadores fiscales que figuraban en la lista. La llamada lista Falciani sigue en Francia. Se inició una colaboración internacional con diversas autoridades judiciales que sigue en curso. La lista Falciani creó un incidente diplomático entre Suiza y Francia. Esta última aceptó finalmente devolver los datos, pero sólo después de que se hubiera examinado su contenido. Posteriormente, Falciani huyó a España por consejo del gobierno estadounidense porque "sería fácil que alguien pagara" para intentar matarlo. A su llegada, fue detenido en Barcelona en julio de 2012, debido a la orden de arresto internacional suiza. [17]

Falciani fue encarcelado en la prisión de Valdemoro (Madrid), a la espera de que la Audiencia Nacional decidiera sobre su extradición a Suiza. El 18 de diciembre de 2012, la Audiencia Nacional lo liberó provisionalmente. [10] Fue en condiciones de máxima seguridad: ocho escoltas y chaleco antibalas. Después de eso Falciani se ocultó en España bajo un sistema de protección de máxima seguridad auspiciado por la ONU . [18] Finalmente, el 8 de mayo de 2013, Falciani fue liberado. [19] La Audiencia Nacional , dada la colaboración en curso entre los tribunales españoles y franceses, decidió no extraditar a Falciani, siendo la razón que había proporcionado información indicativa de actividad sospechosa "gravemente irregular", y de delitos ilegales y penales. Fue liberado porque en España no existe el concepto legal de secreto bancario , y los secretos comerciales de la tecnología de la información no pueden usarse para ocultar actividades ilícitas. [20] En abril de 2014, Falciani fue llamado a colaborar con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la lucha contra el lavado de dinero. [21]

Falciani publicó un libro sobre su experiencia en el escándalo del HSBC llamado Séisme sur la planète finance ( Terremoto en el planeta finanzas en inglés) que se publicó en abril de 2015. [22] Vivió en París [13] por un tiempo, pero continuó trabajando con las autoridades españolas y se presentó como candidato en las elecciones españolas por el Partido X anticorrupción. En abril de 2018 fue nuevamente arrestado en Madrid [23] y nuevamente liberado en septiembre después de que un tribunal superior español rechazara la solicitud de extradición con el argumento de que el código legal español no reconoce el 'espionaje financiero agravado'. [24]

Actividad política

Hervé Falciani quedó primero en la lista electoral del nuevo partido político español Red Ciudadana Partido X para las elecciones europeas de 2014. [25] Fue elegido por los ciudadanos en Internet a través de listas abiertas . [26] [27] [28] [29] [30] Finalmente el Partido X no obtuvo ningún escaño.

En febrero de 2015, se anunció que Falciani colaborará con el partido español Podemos para redactar medidas contra la evasión fiscal para el programa político del partido. [31] [32]

Controversia

Falciani afirma que fue secuestrado por agentes del Mossad israelí en Ginebra, que buscaban información sobre clientes bancarios con vínculos con Hezbolá . [33]

Falciani afirma que sus motivos son repeler el "ataque" de Suiza a las leyes fiscales y los tesoros de otros países. [34] La posición de HSBC es que Falciani no es un denunciante, que en cambio ha tratado de vender, no divulgar, los datos robados, y sólo comenzó a cooperar con las autoridades después de ser encarcelado en España. [34] Con respecto a esta acusación, la Audiencia Nacional , un tribunal superior en España, declaró que "este hecho" (las comillas del tribunal en referencia a la acusación):

parece un tanto confuso e inconsistente con el relato fáctico que presentamos, que sí parecen objetivamente episodios específicos de provisión de información y colaboración efectiva con autoridades de otros Estados, lo que indica una actitud decidida de Falciani y no una motivación económica. [35]

Acusación

El 11 de diciembre de 2014, Suiza acusó formalmente a Falciani de violar las leyes de secreto bancario del país y de espionaje industrial . Falciani (cuyo nombre no figuraba en la acusación, como es habitual en Suiza) fue acusado de robar información de las oficinas de HSBC en Ginebra y de pasarla a las autoridades fiscales francesas. Los fiscales suizos dijeron que estaban dispuestos a juzgar a Falciani en ausencia por sus presuntos delitos. [7]

En el mes anterior a su acusación, Francia había acusado a HSBC de lavado de dinero . Falciani también había ofrecido sus servicios al gobierno de la India, que había estado investigando el lavado de dinero instigado por HSBC. El gobierno suizo se había negado a ayudar al gobierno indio en su investigación de ciudadanos indios que habían sido instigados a la evasión fiscal por HSBC, con el argumento de que la información que detallaba la supuesta transgresión de HSBC había sido robada. [36]

En una entrevista con la cadena de televisión india NDTV , Falciani dijo que Suiza lo acusó como parte de una "agenda" para reprimir a denunciantes como él que han expuesto la corrupción en la industria bancaria suiza . [36]

Véase también

Referencias

  1. ^ Leigh, David; Ball, James; Garside, Juliette; Pegg, David (8 de febrero de 2015). "Los archivos del HSBC muestran cómo el banco suizo ayudó a sus clientes a evadir impuestos y ocultar millones: los datos de un enorme archivo de cuentas bancarias secretas filtradas revelan prácticas cuestionables en una subsidiaria de una de las instituciones financieras más grandes del mundo". The Guardian . Consultado el 27 de noviembre de 2015 .
  2. ^ "HSBC admite un enorme robo de datos bancarios en Suiza". BBC News . 11 de marzo de 2010.
  3. ^ "¿Denunciante? ¿Ladrón? ¿Héroe? Presentamos la fuente de los datos que sacudieron al HSBC". Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación . 8 de febrero de 2015.
  4. ^ "Ex trabajador del HSBC afirma que EEUU le dijo que huyera a España". AFP. 21 de abril de 2013.[ enlace muerto ]
  5. ^ Brigitte Alepin (2012). Bill Gates, Pague su parte justa de impuestos... como nosotros lo hacemos! p. 66. "Los casos HSBC-2010 y Liechtenstein-2008 son ejemplos. En el caso HSBC-2010, Hervé Falciani, un ex ejecutivo bancario del HSBC en Ginebra , fue arrestado por la policía suiza bajo sospecha de contrabando de datos. Se refugió en Francia..."
  6. ^ "Un empleado del HSBC que pasó los datos de sus clientes a los investigadores fiscales escapa a la extradición". The Guardian . Associated Press. 8 de mayo de 2013 . Consultado el 11 de enero de 2015 .
  7. ^ ab Miller, Hugo (11 de diciembre de 2014). "Ex empleado de HSBC Falciani Said acusado de robo de datos". Bloomberg News . Consultado el 11 de enero de 2015 .
  8. ^ Garside, Juliette (27 de noviembre de 2015). "Denunciante de HSBC encarcelado durante cinco años por la mayor filtración de información en la historia bancaria". The Guardian . Consultado el 27 de noviembre de 2015 .
  9. ^ Romero, José Manuel (25 de marzo de 2013). "La 'lista Falciani' conduce hasta Gürtel" [La lista Falciani conduce a Gürtel]. EL PAÍS (en español). Ediciones El País . Consultado el 15 de febrero de 2015 .
  10. ^ ab Sánchez, Juan Luis (18 de diciembre de 2012). "¿Quién es Falciani? ¿Qué sabe Falciani?" [¿Quién es Falciani? ¿Qué sabe Falciani?]. eldiario.es (en español) . Consultado el 15 de febrero de 2015 .
  11. ^ abc Pérez, Fernando J. (15 de abril de 2013). "Falciani robó los datos de la banca suiza tras ver sus actuaciones "escandalosas"" [Falciani robó los datos del banco suizo tras ver sus acciones "escandalosas"]. EL PAÍS (en español). Ediciones El País . Consultado el 15 de febrero de 2015 .
  12. ^ 20Minutos (15 de abril de 2013). "Falciani colaboró ​​con varias Justicias europeas con datos que llenarían" un tren de mercancías"". 20minutos.es - Últimas Noticias .{{cite web}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  13. ^ ab Keefe, Patrick Radden. "El ladrón de bancos". The New Yorker . Consultado el 27 de mayo de 2016 .
  14. ^ "Todo lo que siempre quiso saber sobre Hervé Falciani". partidox.org . Archivado desde el original el 8 de abril de 2014 . Consultado el 10 de abril de 2014 .
  15. ^ "Falciani:" En HSBC Suiza vi actuaciones escandalosas"". Expansión . 15 de abril de 2013.
  16. ^ Altozano, Manuel (21 de abril de 2013). "Hervé Falciani: "Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro"" [Hervé Falciani: "Estados Unidos me avisó: Vete a España, tu vida corre peligro"]. EL PAÍS (en español). Ediciones El País . Consultado el 15 de febrero de 2015 .
  17. ^ "Arrestado el exempleado de HSBC acusado de robar datos secretos" [Exempleado arrestado de HSBC acusado de robar datos secretos]. EL PAÍS (en español). Ediciones El País. 24 de julio de 2012 . Consultado el 15 de febrero de 2015 .
  18. ^ "Falciani y el Estado español: paradigma de la corrupción estructural". eldiario.es . 13 de junio de 2013.
  19. ^ "Falciani cifra en 200.000 millones el dinero que se evade en impuestos". eldiario.es . 25 de noviembre de 2013.
  20. ^ Pérez, Fernando J. (8 de mayo de 2013). "La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani a Suiza" [La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani a Suiza]. EL PAÍS (en español). Ediciones El País . Consultado el 15 de febrero de 2015 .
  21. ^ "Se puede frenar la salida de dinero negro de Argentina" [Puede frenar la salida de dinero negro de Argentina]. ambito.com (en español). 22 de abril de 2014 . Consultado el 15 de febrero de 2015 .
  22. ^ Delahousse, Mathieu. ""SwissLeaks ": un polar firmado por Hervé Falciani". L'Observateur . Consultado el 27 de mayo de 2016 .
  23. ^ Badcock, James (14 de mayo de 2018). «Por qué un denunciante del HSBC teme por su libertad». BBC News . Consultado el 10 de agosto de 2019 .
  24. ^ España rechaza extraditar a Suiza al denunciante del HSBC The Guardian, 2018
  25. ^ Jonathan Blitzer (11 de enero de 2013). "Democracia. Punto". The New York Times .
  26. ^ "Falciani tirará del equipo del Partido X en las europeas". público.es .
  27. ^ "El número dos de las primarias del Partido X cede su puesto a Simona Levi". eldiario.es . 31 de marzo de 2014.
  28. ^ "Partido X, Partido del Futuro". partidox.org .
  29. ^ "Hervé Falciani, un indignado aux européennes". liberación.fr .
  30. ^ "Elecciones: Falciani tête de liste aux Européennes en Espagne - News Monde: Europa - tdg.ch". tdg.ch/ .
  31. ^ "Hervé Falciani colaborará con Podemos para luchar contra la evasión fiscal". El Confidencial . 9 de febrero de 2015.
  32. ^ "Falciani ficha por Podemos".
  33. ^ Carvajal, Doreen; Minder, Raphael (8 de agosto de 2013). "Un fugitivo con causa". New York Times . Consultado el 8 de agosto de 2013 .
  34. ^ ab MV, Las consecuencias de Falciani , Schumpeter Business and management blog, The Economist, 16 de octubre de 2013
  35. ^ Carreño, Belén (8 de mayo de 2013). "Falciani, libre" [Falciani, libre]. eldiario.es (en español) . Consultado el 15 de febrero de 2015 .
  36. ^ ab Tiwari, Noopur. "El denunciante de dinero negro Herve Falciani alega una 'agenda' en la acusación presentada por Suiza". NDTV . Consultado el 11 de enero de 2015 .

Lectura adicional

  • La cassaforte degli evasori (2015, Milán, Chiarelettere con Angelo Mincuzzi)
  • Carvajal, Doreen; Minder, Raphael (8 de agosto de 2013). "Un fugitivo con causa". New York Times . Consultado el 8 de agosto de 2013 .

Medios relacionados con Hervé Falciani en Wikimedia Commons

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