Glencore
Empresa multinacional de comercio de materias primas y minería

Glencore plc
Tipo de empresaSociedad anónima
LSE : GLEN
JSE : GLN
Componente FTSE 100
IndustriaMaterias primas,
metales y minería
Fundado1974 ; hace 50 años (como Marc Rich + Co AG) ( 1974 )
FundadorMarc Rich
Sede
Área atendida
Mundial
Personas clave
ProductosMetales y minerales, productos energéticos, productos agrícolas.
GananciaDisminuir US$ 217.829 millones (2023)[1]
DisminuirUS$7.317 millones (2023) [1]
DisminuirUS$3.210 millones (2023) [1]
Activos totalesDisminuirUS$123.869 millones (2023) [1]
Patrimonio totalDisminuirUS$38.237 millones (2023) [1]
Dueño
Número de empleados
140.000 (2024) [3]
Sitio webglencore.com

Glencore plc es una empresa multinacional suiza de comercio de materias primas y minería con sede en Baar , Suiza. La oficina central de petróleo y gas de Glencore está en Londres y su oficina registrada está en Saint Helier , Jersey . Según algunas estimaciones, es el mayor comerciante de materias primas del mundo, [4] y una de las empresas más grandes del mundo. [5] [6] [7]

La empresa se formó en 1994 mediante una compra por parte de la gerencia de Marc Rich + Co AG (fundada en 1974). [8] La empresa se fusionó con Xstrata en 2013, aumentando sustancialmente su tamaño. [9] Antes de eso, la empresa ya era uno de los productores y comercializadores integrados de materias primas más grandes del mundo . Era la empresa más grande de Suiza, así como la empresa comercializadora de materias primas más grande del mundo, con una participación de mercado global en 2010 del 60% en zinc comercializable internacionalmente, 50% en cobre comercializable internacionalmente, 9% en el mercado de granos comercializable internacionalmente y 3% en el mercado de petróleo comercializable internacionalmente. [10] [8] [11]

Glencore tiene varias instalaciones de producción en todo el mundo y suministra metales, minerales, petróleo crudo, productos derivados del petróleo, carbón, gas natural y productos agrícolas a clientes internacionales en las industrias automotriz, de generación de energía, producción de acero y procesamiento de alimentos. [ 8] Comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Londres en mayo de 2011 y fue un componente del índice FTSE 100. [12] [13] Tenía una cotización secundaria en la Bolsa de Valores de Hong Kong , pero se había retirado a partir de enero de 2018. [14] Las acciones de Glencore comenzaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Johannesburgo en noviembre de 2013. [15] La Autoridad de Inversiones de Qatar fue su mayor accionista a partir de 2016. [16] En marzo de 2022, el Fondo Soberano de Riqueza de Qatar anunció que vendería una participación por valor de £ 812 millones ( US $ 1.1 mil millones) en Glencore Plc. [17]

La empresa se ha visto envuelta en numerosas controversias e investigaciones relacionadas con daños ambientales y prácticas corruptas. La empresa se ha declarado culpable de múltiples casos de soborno y prácticas corruptas como parte de investigaciones en Estados Unidos y el Reino Unido.

Historia

1974–1994: formación y venta

La empresa fue fundada en 1974 como Marc Rich & Co. AG por los comerciantes de materias primas Marc Rich y Pincus Green . En 1993, varios empleados de Marc Rich, encabezados por Claude Dauphin , se marcharon para crear otra empresa comercial, Trafigura . [18] [19] En 1994, tras no poder hacerse con el control del mercado del zinc y perder 172 millones de dólares, Rich se vio obligado [20] [21] a vender su participación mayoritaria en la empresa a Glencore International, la empresa industrial y de comercio de materias primas. [ 22 ] El nombre de Glencore es una abreviatura de " Global Energy Commodity Resources " . [23]

2005: relaciones con "estados rebeldes"

En 2005, la Radio Nacional de la Australian Broadcasting Corporation informó que Glencore "ha sido acusada de tratos ilegales con estados rebeldes : la Sudáfrica del apartheid , la URSS , Irán e Irak bajo Saddam Hussein ", y tiene un "historial de violación de embargos de la ONU para beneficiarse de regímenes corruptos o despóticos". [24] En concreto, la CIA descubrió que Glencore había pagado 3.222.780 dólares en sobornos ilegales para obtener petróleo en el curso del programa de petróleo por alimentos de la ONU para Irak . La empresa negó estas acusaciones, según el informe de la CIA citado por ABC. [24] [25]

2005-2011: Glencore, Dan Gertler y el Congo

En 2005, el producto de una venta de petróleo a Glencore fue confiscado como ganancias fraudulentas como parte de una investigación sobre corrupción en la República Democrática del Congo . [26]

En 2007, Nikanor se fusionó con Katanga en una transacción valorada en 3.300 millones de dólares estadounidenses. [27]

En mayo de 2011, la empresa lanzó una IPO que valoró el negocio en 61 mil millones de dólares estadounidenses [28] y creó cinco nuevos multimillonarios. [29] Las transacciones estuvieron limitadas a inversores institucionales durante la primera semana y a los inversores privados no se les permitió comprar acciones hasta el 24 de mayo de 2011. [30]

2011: manipulaciones financieras y contables

En 2011, cinco organizaciones no gubernamentales presentaron una denuncia ante la OCDE contra una filial de Glencore por acusaciones de que una mina de su propiedad en Zambia podría no estar pagando suficientes impuestos sobre sus beneficios. Esta denuncia se debía a supuestas manipulaciones financieras y contables que supuestamente había realizado la filial de las dos empresas, Mopani Copper Mines Plc (MCM), para evadir impuestos en Zambia. [31] [32] Un borrador del informe de Grant Thornton afirmaba que la evasión fiscal por parte de Glencore en Zambia le costó al Gobierno de Zambia cientos de millones de dólares en ingresos perdidos. [33] La evasión se facilitó supuestamente a través de precios de transferencia y costos inflados en la mina de cobre Mopani de Glencore , que está controlada a través de las Islas Vírgenes Británicas , un paraíso fiscal reconocido. [33] Glencore y su propio auditor, Deloitte , rechazaron estas acusaciones. [34] A partir de 2013, los pagos de Glencore al gobierno de Zambia habían aumentado. [35]

Debido a los bajos precios globales de los activos que poseía Glencore, en particular los productores de carbón y cobre, y de las materias primas en las que Glencore comerciaba, la empresa registró una pérdida operativa neta de 676 millones de dólares en el primer semestre de 2015, y las acciones de la empresa cayeron como resultado de ello. [36] Las preocupaciones citadas por los analistas financieros para explicar la caída del precio de las acciones incluían un mercado mundial débil de las materias primas y el alto nivel de deuda de Glencore [37] 30 mil millones de dólares. La empresa redujo su deuda vendiendo acciones y activos. [36]

2011: asociaciones con otras empresas mineras

Junto con otros importantes productores de carbón, Glencore también es un importante accionista de globalCOAL, la plataforma de comercio físico de carbón en línea. El directorio de globalCOAL incluye a varios accionistas de empresas eléctricas. También existen relaciones con Century Aluminum Co. (CENX; participación económica del 44%) [38] en los EE. UU.; la subsidiaria parcial de Glencore, Minara Resources Ltd (AU:MRE), una participación del 70,5% en uno de los tres principales productores de níquel de Australia [38] [39] y el 8,8% en United Company Rusal (HK:486), el gigante ruso del aluminio que salió a bolsa en 2010. [38]

A mediados de 2011, Century fue calificada como "una de las acciones más desgarradoras de los últimos años", pero identificada como una inversión riesgosa pero potencialmente rentable para el futuro. [40]

2011-2012: oferta pública inicial

Glencore fue objeto de una oferta pública inicial (IPO) en mayo de 2011 en una doble cotización en Londres y Hong Kong valorada en unos 60.000 millones de dólares. El documento de 1.637 páginas reveló información inestimable sobre esta empresa privada que ha permanecido discreta durante treinta y siete años. La participación de Ivan Glasenberg se diluyó del 18,1% antes de la IPO al 15,8% después. Daniel Mate y Telis Mistakidis , codirectores de zinc, cobre y plomo, se diluyeron del 6,9% al 6%. Glencore salió a bolsa para recaudar unos ingresos brutos de unos 10.000 millones de dólares. Según Reuters, Glencore es conocida por su "estrategia de adquisiciones oportunista pero lucrativa". [41]

En mayo de 2011, Aabar Investments, empresa estatal de los Emiratos Árabes Unidos , confirmó una inversión de 850 millones de dólares en Glencore International plc como inversor principal con la intención de invertir otros 150 millones de dólares en la Oferta Global. La inversión convirtió a Aabar en el mayor inversor principal en la oferta pública inicial (IPO) y en el mayor nuevo accionista de Glencore después de su IPO, lo que le dio a Aabar una participación del 1,4%. Las dos empresas tienen la intención de explorar áreas de cooperación. [42] [43]

En noviembre de 2012, Aabar Investments de Abu Dhabi, una unidad de la Compañía Internacional de Inversión en Petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, propiedad del estado de Abu Dhabi , canceló más de 392 millones de dólares de su inversión de 1.000 millones de dólares en la IPO de Glencore menos de dos años después de haberla invertido. Aabar Investments fue el mayor nuevo accionista de Glencore. [44]

2012-2013: fusión con Xstrata

Antes de su fusión con Xstrata , se informó que Glencore había servido como socio de marketing para la empresa. [45] [46] A partir de 2006, los líderes de Glencore, Willy Strothotte  [de] e Ivan Glasenberg, estaban en la junta directiva de Xstrata, que Strothotte presidía. Según The Sunday Times , en 2006, Glencore controlaba el 40% de las acciones de Xstrata y nombró a Mick Davis como director ejecutivo de Xstrata . [45] [47] En febrero de 2012, Glencore International Plc acordó comprar Xstrata Plc por £ 39,1 mil millones (US $ 62 mil millones) en acciones. Glencore ofreció 2,8 nuevas acciones por cada acción de Xstrata en una "fusión de acciones iguales" acordada. Es la mayor adquisición minera de la historia, y después de la aprobación crearía una entidad con ventas en 2012 de US $ 209 mil millones. [48] ​​En junio de 2012, Glencore y Xstrata comenzaron a reconsiderar el paquete de retención propuesto para su fusión, tras la oposición de los accionistas a un enorme pago a los ejecutivos. En total, 73 ejecutivos clave iban a recibir más de 170 millones de libras esterlinas en virtud del paquete de retención inicial. [49]

En octubre de 2012, BBC News informó que Glencore tenía más barcos que la Marina Real Británica . Las operaciones de Glencore en 40 países manejaban el 3% del consumo mundial de petróleo. Las operaciones de Xstrata en más de 20 países empleaban a 70.000 personas. Según el analista minero John Meyer, si las dos empresas se fusionaran en Glencore Xstrata, serían el cuarto mayor comerciante de materias primas del mundo. [50]

Justo antes de completar su adquisición forzada en abril de 2013 de su rival minera Xstrata mientras esperaba la aprobación regulatoria china para su fusión largamente planeada, el mayor comerciante de materias primas diversificadas del mundo, el ingreso anual de Glencore cayó un 25%, ya que su división comercial compensó el impacto de los precios débiles de las materias primas. Incluyendo el impacto de un deterioro relacionado con una reclasificación de su participación en el productor ruso de aluminio RUSAL , el ingreso neto cayó un 75%. [51] El 2 de mayo de 2013, completó la fusión con Xstrata. [9] El 20 de mayo de 2014, Glencore Xstrata cambió su nombre a Glencore plc. [52] Después de la fusión con Glencore, el director financiero de Xstrata, Trevor Reid, anunció que ya no trabajaría como empleado, sino que se convertiría en consultor. Después de 11 años de participación, esto marcó un cambio masivo en la estrategia de la empresa y Xstrata estaba entrando en una era posterior a Reid. [53]

Inversiones

Argentina

En 2022, Glencore adquirió la participación del 18,75% de Newmont en el proyecto MARA, lo que aumentó la participación de Glencore al 43,75%. Glencore pagará $124,9 millones al cierre y $30 millones en cuotas tras la producción comercial a una tasa de interés anual del 6% (que no supere los $50 millones). MARA es una empresa conjunta entre Yamana Gold , Glencore y Newmont en la provincia de Catamarca , Argentina. Reservas minerales probadas y probables: 5,4 millones de toneladas de cobre y 7,4 millones de onzas de oro . [54] [55]

En 2023, Glencore adquirió una participación del 56,25% en el proyecto MARA de Pan American Silver . La empresa pagó 475 millones de dólares más una regalía del 0,75% del rendimiento neto de fundición (NSR). Una vez que entre en funcionamiento, MARA será uno de los 25 principales productores de cobre del mundo, con una capacidad de 200.000 toneladas anuales durante los primeros 10 años. [56] [57]

Brasil

En junio de 2018, Glencore adquirió una participación del 78% en Ale Combustíveis SA, una empresa brasileña de distribución de combustible. A través de Ale, Glencore pretendía ampliar su red de distribución de combustible mediante la celebración de acuerdos con estaciones de servicio sin marca. [58]

Canadá

GlencoreXstrata opera una mina de oro en Nunavut [59] y minas de níquel en Nunavik . [60] En octubre de 2020, Glencore proporcionó $10 millones en financiamiento puente a Falco Resources, una minera de oro y cobre que opera en Quebec . [61]

Ecuador

"En Ecuador , el actual gobierno ha tratado de reducir el papel que juegan intermediarios como Glencore con la petrolera estatal Petroecuador " debido a dudas sobre la transparencia y el seguimiento, según Fernando Villavicencio, analista del sector petrolero con sede en Quito. [21]

Operaciones

En mayo de 2014, la empresa anunció que cerraría su mina de carbón subterránea Newlands en Queensland, Australia, a fines de 2015. La mina, iniciada en 1983, produjo 2,8 millones de toneladas de carbón térmico en 2013. La empresa había suspendido anteriormente las operaciones en su mina subterránea Ravensworth luego de la caída de los precios del carbón, el aumento de los costos de producción y un dólar australiano más alto. [62] [63] [64]

En febrero de 2019, Glencore anunció que reduciría la producción en una de sus mayores minas de cobre y cobalto en el Congo. [65] La mina Mutanda del país produjo 199.000 toneladas de cobre y 27.000 toneladas de cobalto en 2018, lo que representa aproximadamente una quinta parte de la producción mundial de cobalto. Es probable que las restricciones a la producción sean temporales, ya que la empresa está explorando nuevas técnicas de minería para el sitio. [65]

En octubre de 2020, el director ejecutivo de Glencore, Ivan Glasenberg, argumentó que no había ningún beneficio ambiental en desinvertir en activos de carbón, ya que las minas de carbón escindidas probablemente serían absorbidas por otros actores sin tener en cuenta los objetivos climáticos de París. [ 66] En cambio, abogó por limitar la producción de las minas de carbón, reduciéndolas así, y utilizar el efectivo así generado para aumentar la producción de otras materias primas de gran demanda debido a la transformación energética global, como el níquel , el cobre y el cobalto. [66] Dos meses después, en diciembre de 2020, Glasenberg anunció que se jubilaría en 2021, dejando así el puesto de director ejecutivo después de casi 20 años. Lo sucederá el sudafricano Gary Nagle , que actualmente dirige el negocio de carbón de la empresa. [67] [68] [69]

Glencore afirmó que planeaba alcanzar emisiones netas de carbono cero para 2050, con el objetivo de reducir en un 40% su huella de carbono para 2035 en comparación con sus niveles de 2019, lo que los pondría en línea con el acuerdo de París sobre el cambio climático. [70]

En agosto de 2022, el mercado predijo que Glencore obtendría un beneficio récord debido a su capacidad para prosperar en mercados volátiles, y en particular por su negocio de carbón que estaba creciendo rápidamente durante la crisis energética mundial de 2022. El uso de carbón, incluso en Europa, está aumentando en porcentajes de dos dígitos a medida que reemplaza al costoso gas natural de Rusia . Si bien las empresas mineras tradicionales como BHP y Rio Tinto han experimentado una desaceleración debido a una menor demanda de minerales de hierro y cobre por parte de China, Glencore pudo aumentar su negocio principalmente con carbón, a pesar de la imagen sucia que tiene esta forma de energía. Los analistas comerciales pronosticaron que los dividendos de Glencore podrían superar los 10 mil millones de dólares en total en 2022. [71] [72]

En noviembre de 2023, Glencore adquirió el negocio de carbón siderúrgico de Teck Resources por 9.000 millones de dólares. [73] Al mismo tiempo, Glencore anunció su intención de escindir sus activos de carbón para 2025 en una entidad separada que cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York con cotizaciones secundarias en las bolsas de Toronto y Johannesburgo . [74] [75]

Controversias

Colombia

En 2006, la televisión pública suiza ( TSR ) informó que se estaban planteando acusaciones de corrupción y graves violaciones de los derechos humanos contra Glencore debido a la presunta conducta de su filial minera colombiana Cerrejón . El presidente del sindicato local, Francisco Ramírez, acusó a Cerrejón de expropiaciones forzadas y evacuaciones de aldeas enteras para permitir la expansión de la mina, en complicidad con las autoridades colombianas. Una representante de los indígenas wayuu locales también acusó a las unidades paramilitares y militares colombianas, incluidas las encargadas de la seguridad minera de Cerrejón, de expulsar por la fuerza a los wayuu de sus tierras en lo que describió como una "masacre". [76]

En 2012, una investigación de la BBC descubrió documentos de venta que demostraban que la empresa había pagado a los asociados de asesinos paramilitares en Colombia. En 2011, un tribunal colombiano fue acusado por ex paramilitares de haber robado la tierra para poder vendérsela a Prodeco, filial de Glencore, para iniciar una mina de carbón a cielo abierto; el tribunal aceptó sus pruebas y concluyó que el carbón fue el motivo de la masacre. Glencore impugnó la decisión del tribunal. [77] [78]

En 2009, "Prodeco, la enorme operación de carbón de Glencore/Xstrata en Colombia, fue multada con un total de casi 700.000 dólares por varias infracciones ambientales [que se produjeron en años anteriores], entre ellas la eliminación de residuos sin permiso y la producción de carbón sin un plan de gestión ambiental". [21]

Las actividades de Glencore/Xstrata en Colombia bajo su filial Prodeco fueron investigadas por la ONG holandesa Pax for Peace. La ONG concluyó que "entre 1996 y 2006, los habitantes de la región minera colombiana del Cesar, de donde las empresas eléctricas europeas se abastecen de la mayor parte de carbón, han sufrido mucho a causa de la violencia paramilitar... Las empresas mineras de Prodeco han apoyado a las fuerzas paramilitares con financiación, equipamiento e información. Las empresas mineras niegan cualquier implicación, pero las víctimas de violaciones de los derechos humanos que defienden sus derechos siguen siendo amenazadas". El carbón extraído por Prodeco se denomina "carbón de sangre". Pax publicó un informe que incluía el testimonio de las víctimas y de los paramilitares que atacaron a la población indígena. [79]

República Democrática del Congo

La refinería de cobre de Luilu de la empresa utiliza ácido para extraer el cobre. Durante tres años después de hacerse cargo de la mina, continuó permitiendo que el ácido residual fluyera hacia un río. El director ejecutivo, Ivan Glasenberg, fue entrevistado para Panorama por John Sweeney y dijo: "Era imposible remediarlo de ninguna manera más rápida" [80]. Glencore dijo que la contaminación comenzó mucho antes de que la empresa se hiciera cargo de la refinería y que ahora ha terminado. [80] Un reportero de The Guardian encontró niños de hasta diez años bajo tierra en la mina Tilwezembe , que la empresa había dicho en un prospecto de 2008 que había cerrado debido a la caída de los precios del cobre. Los precios se recuperaron más tarde. El director ejecutivo Glasenberg dijo que la empresa no se beneficia del trabajo infantil , y los niños mineros se dedicaron a la minería artesanal de los residentes cercanos que Glencore estaba tratando de prevenir. Pero Panorama rastreó un envío de cobre desde la mina a la planta de Groupe Bazano y desde esa planta a una fundición de Glencore en Zambia . [81]

Glencore también fue acusada de adquirir " minerales de conflicto " ilícitos [82]. En una carta detallada enviada a Global Witness, la empresa negó cualquier irregularidad. [82]

Glencore adquirió participaciones en la mina Kansuki en la provincia de Katanga , al sur del Congo, en 2012. Según Global Witness, el gobierno del Congo transfirió una participación del 75% en la mina Kansuki en secreto y a precios muy infravalorados en julio de 2010 a una empresa en la que Dan Gertler, amigo cercano del presidente Joseph Kabila , tiene una participación. Apenas un mes después, en agosto de 2010, Glencore adquirió la mitad de las acciones de la empresa que adquirió esa participación del 75%, convirtiéndose en el operador de la mina. Glencore está financiando todo el desarrollo de la mina Kansuki, por lo que asume los costos de las otras empresas asociadas, que están asociadas con el Sr. Gertler. [83] Glencore dijo en ese momento "Durante el período en que se llevaron a cabo estas transacciones, Glencore había decidido en general no aumentar sus participaciones en proyectos de la República Democrática del Congo". [84]

Glencore adquirió una participación del 50% en SAMREF Congo SPRL en 2007, una empresa registrada en el Congo que posee el 80% de la mina Mutanda . [85] Según Global Witness, SAMREF recomendó el 1 de marzo de 2011 que la empresa estatal del Congo Gécamines , que posee el otro 20% de la mina Mutanda , vendiera esta participación a una entidad también asociada con Dan Gertler y luego cuestionó los vínculos entre Glencore y Dan Gertler. [86] Glencore ha sido designado operador de la mina Mutanda. [83] Glencore ha respondido varias veces a Global Witness con respecto a estas acusaciones. [87]

En marzo de 2018, se informó que Glencore vendería un tercio (13.800 toneladas) de su producción de cobalto a la recicladora de baterías china GEM. Se venderán 18.000 toneladas en 2019 y 21.000 en 2020. En diciembre de 2020, la empresa amplió el acuerdo con GEM al menos hasta 2029. [88] Durante la Cumbre Global de Materias Primas del FT en Lausana, Suiza, el director ejecutivo Glasenberg declaró "si el cobalto cae en manos de los chinos, sí, no verás vehículos eléctricos producidos en Europa, etc." Sin embargo, Glasenberg dijo entonces que estaba dispuesto a vender minas de cobalto de la República Democrática del Congo a China si el precio era bueno. Al mismo tiempo, una adquisición china de algunas de las minas se convirtió en una posibilidad real debido a una disputa legal sobre los pagos de regalías a Gertler y Gécamines. [89] La República Democrática del Congo suministra el 60% del mineral de cobalto del mundo, mientras que China produce más del 80% del cobalto refinado del mundo. [90] En diciembre de 2018, Bloomberg informó que la empresa china de baterías GEM se retiró de su contrato de compra con el comerciante de materias primas debido a una caída de precios y un exceso de oferta de mineral de cobalto y fuentes recicladas. En noviembre de 2018, la exportación se detuvo debido al exceso de oferta y la contaminación con uranio en el Proyecto Kamoto; la empresa planeaba solucionar esto con una planta de refinación de intercambio iónico de US$25 millones. [91]

En junio de 2018, en un “canje de deuda por capital”, [92] Katanga Mining Ltd. de Glencore aceptó un plan de recapitalización que incluía una condonación de deuda de 5.600 millones de dólares y un pago de 150 millones de dólares a la empresa minera estatal congoleña Gécamines. Según fuentes de la empresa, Gertler recibirá una regalía de unos 25 millones de euros en 2018. [93]

Más tarde, en junio de 2018, Glencore también anunció que había reanudado el pago de regalías a Ventora Development de Gertler en regalías no pagadas y futuras de las subsidiarias Mutanda Mining ($695 millones) y Kamoto Copper Co ($2.28 mil millones). Gertler había demandado a Glencore en un tribunal congoleño después de que se detuvieran los pagos cuando fue sancionado por el gobierno de los EE. UU. en diciembre de 2017. Las minas producen cobre y cobalto , necesarios para baterías de iones de litio en dispositivos móviles y vehículos eléctricos. Glencore y Gertler estaban en una disputa legal, amenazando el suministro estratégico de los metales y la propiedad de las entidades mineras. Glencore pagó las regalías en una moneda distinta al dólar para eludir las sanciones y discutió el acuerdo con las autoridades suizas y estadounidenses. Glencore también resolvió una disputa que involucraba a la mina de cobre y cobalto de Kamoto , pero persisten las diferencias sobre el pago de impuestos y regalías. [94]

En julio de 2018, la República Democrática del Congo aplicó un nuevo código minero que obligaba a Glencore a pagar impuestos más altos. En respuesta, la empresa inició conversaciones con el gobierno congoleño. En agosto, el director ejecutivo Glasberg anunció que Glencore estaba considerando emprender acciones legales. [95]

El 22 de junio de 2021, la empresa informó que la mina Mutanda se reabriría hacia fines de 2021 y volvería a producir en 2022. Anteriormente, los funcionarios de Glencore discutieron la reapertura de la mina con el Ministerio de Minería del Congo en Kinshasa . Las perspectivas de cobalto para la empresa aumentaron significativamente desde el inicio de un contrato de suministro de baterías a largo plazo con Tesla Motors a mediados de 2020. [96]

Entre 2007 y 2018, Glencore pagó 27,5 millones de dólares a terceros para sobornar a funcionarios del gobierno del Congo. En diciembre de 2022, la empresa acordó pagar 180 millones de dólares al Congo para resolver el caso. [97]

Marruecos

En 2013 y 2014, una filial de Glencore Xstrata obtuvo dos licencias de perforación en alta mar frente a las costas del Sáhara Occidental . [98]

Zambia

Según un artículo de Reuters de 2011, "los funcionarios de Zambia creen que la contaminación de la mina Mopani de Glencore está provocando lluvia ácida y problemas de salud en una zona donde viven 5 millones de personas". [21] La modernización de la planta de activos de Mopani Mines se completó en marzo de 2014, eliminando las emisiones del 97 por ciento de dióxido de azufre de acuerdo con las normas internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). [99] Se informó que las emisiones excedían las recomendaciones de la OMS en un factor de 70 hasta 2013. [100] Las emisiones ahora exceden las recomendaciones en un 3% de 70 = 210%. [a]

En enero de 2019, una delegación del Departamento Federal de Asuntos Exteriores bajo el liderazgo de Ignazio Cassis realizó una controvertida visita a las minas de cobre de Mopani, que también producen minerales de cobalto. El gobierno suizo había emitido previamente directrices de derechos humanos para las empresas que operan en el sector de las materias primas, que es de importancia estratégica para ambos países. La visita fue duramente criticada por Amnistía Internacional y grupos de vigilancia suizos, mientras que el consejero federal defendió su postura, destacando la modernización de las instalaciones de producción, la mejora de la atención sanitaria y la mejor formación de los trabajadores jóvenes. [101] [102]

Papeles del Paraíso

El 5 de noviembre de 2017, los Paradise Papers , un conjunto de documentos electrónicos confidenciales relacionados con inversiones offshore , revelaron que Glencore prestó 45 millones de dólares al multimillonario israelí Dan Gertler a cambio de su ayuda con funcionarios de la República Democrática del Congo en las negociaciones sobre una empresa conjunta con la estatal Gécamines en la mina de cobre de Katanga , en la que uno de los miembros de la junta era el principal accionista de Glencore, Telis Mistakidis . Glencore, que efectivamente se había hecho cargo de Katanga, acordó votar a favor de la empresa conjunta. El documento del préstamo estipulaba específicamente que se adeudaría el reembolso si no se llegaba a un acuerdo en un plazo de tres meses. Gertler y Glencore han negado haber actuado mal. Appleby había trabajado para Glencore y su fundador Marc Rich en proyectos importantes en el pasado, incluso después de su acusación en 1983. [103] [104] Rich fue acusado en los Estados Unidos por cargos federales de evasión fiscal y de realizar controvertidos acuerdos petroleros con Irán durante la crisis de los rehenes en Irán . [105] Recibió un controvertido indulto presidencial del presidente estadounidense Bill Clinton el 20 de enero de 2001, el último día de Clinton en el cargo . [106]

En 2024, se informó que las autoridades fiscales chilenas estaban iniciando el proceso de recuperación de más de 1.500 millones de dólares en impuestos no pagados a Glencore. [107]

Se ha demostrado que la sucursal australiana de Glencore ha realizado swaps de tipos de interés en divisas cruzadas por unos 25.000 millones de dólares , instrumentos financieros complejos que la Oficina Tributaria de Australia sospecha que se utilizan para evitar el pago de impuestos en Australia. [108] Glencore también es copropietaria de la gran flota de cargueros de carbón SwissMarine. [109]

Reacciones a las sanciones de EE.UU.

En abril de 2018, la empresa comenzó a limitar su exposición a Oleg Deripaska cancelando el plan de canjear una participación del 8,75 por ciento en el productor de aluminio United Co. Rusal por acciones en otra de las empresas de Deripaska, En+ Group Plc, que cotiza en la bolsa de Londres. El comerciante de materias primas también anunció que el director ejecutivo Ivan Glasenberg había renunciado al directorio de Rusal. [110]

En marzo de 2022, la dirección de la empresa condenó enérgicamente la invasión rusa de Ucrania en 2022 ; "revisaría las actividades comerciales en el país, incluidas nuestras participaciones de capital en En+ y Rosneft ". Glencore posee una participación del 10,55% en En+ Group International PJSC, el accionista mayoritario del gigante del aluminio United Co. Rusal International, y menos del 1% en Rosneft. [111] La empresa también declaró que "no tenía presencia operativa en Rusia". Sin embargo, los medios de comunicación británicos señalaron que Glencore, con sede en Suiza, entre otras empresas de materias primas, cargó cargamentos de productos petrolíferos en buques cisterna en puertos rusos a mediados de marzo de 2022. [112] Si bien algunas compañías petroleras como BP Plc y Shell Plc fueron presionadas para detener las compras de petróleo ruso, Glencore permaneció en el lucrativo negocio de la comercialización de crudo ruso. [113]

Investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos

El 3 de julio de 2018, la empresa anunció que había recibido una citación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos "para que presentara documentos y otros registros con respecto al cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y los estatutos de lavado de dinero de los Estados Unidos". Los documentos solicitados se relacionan con los negocios del Grupo Glencore en Nigeria, la República Democrática del Congo y Venezuela desde 2007 hasta la actualidad. [114] En mayo de 2018, Bloomberg informó que la Oficina de Fraudes Graves de Gran Bretaña también podría abrir una investigación por soborno sobre el trato de Glencore con Dan Gertler y el presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila . [115]

El 24 de mayo de 2022, Glencore se declaró culpable de múltiples cargos de soborno y acordó pagar multas por aproximadamente 1.500 millones de dólares. [116]

Defensores de derechos internacionales contra Apple, Microsoft, Dell y Tesla

El 15 de diciembre de 2019, los grupos International Rights Advocates presentaron una demanda, International Rights Advocates v. Apple, Microsoft, Dell, Tesla , contra Apple , Microsoft , Dell y Tesla , que nombra a Glencore. [117] La ​​demanda afirma que las empresas nombradas se beneficiaron y ayudaron e instigaron el trabajo infantil en las operaciones de cobalto de las empresas mineras. Se argumenta que las minas propiedad de Glencore vendieron cobalto a Umicore , que luego vendió el cobalto para que se usara en baterías de litio en los productos de Apple, Microsoft, Dell y Tesla. [118] Glencore emitió una declaración a través de un portavoz en la que señalaba las acusaciones y afirmaba que "[Glencore] no tolera ninguna forma de trabajo infantil, forzado u obligatorio". [119]

El caso fue desestimado y International Rights Advocates apeló en 2022. [117]

Investigación de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos

En abril de 2019, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos notificó a la empresa sobre una investigación para determinar si la empresa había violado partes de la Ley de Intercambio de Productos Básicos o regulaciones relativas a prácticas corruptas relacionadas con los productos básicos. [120] En mayo de 2022, Glencore se declaró culpable de los cargos de tratos corruptos con gobiernos extranjeros y aceptó pagar una multa de 1.800 millones de dólares. Las prácticas corruptas ocurrieron entre 2007 y 2018 e incluyeron acciones para "realizar y ocultar pagos corruptos y sobornos a través de intermediarios en beneficio de funcionarios extranjeros en varios países". [121]

En agosto de 2020, Glencore suspendió sus pagos de dividendos a los inversores y afirmó que, en su lugar, priorizaría el pago de su deuda en el plazo inmediato. [122] Fue la primera gran empresa minera en dejar de lado su dividendo debido a los impactos comerciales de la pandemia de COVID-19 . [123]

Contrato de suministro a largo plazo con Tesla

En junio de 2020, se informó que Tesla Motors se asoció con Glencore para el suministro futuro de cobalto en sus baterías de iones de litio. Apenas un año antes, BMW hizo lo mismo con Glencore y la mina Bou Azzer en Marruecos . Inicialmente, Tesla quería eliminar el controvertido metal de la fórmula de su batería, pero luego la empresa decidió seguir utilizándolo, lo que impulsó significativamente las perspectivas del cobalto, según los expertos de la industria. [124]

Acusaciones de la SFO del Reino Unido y continuación de las investigaciones

En 2022, la filial británica de Glencore se declaró culpable dos veces de los cargos de corrupción presentados por la Serious Fraud Office (SFO). Estos cargos acusaban a Glencore de pagar más de 53 millones de dólares en sobornos entre 2011 y 2016 a funcionarios en África para "asegurarse el acceso al petróleo y obtener ganancias ilícitas". [125] [126]

El 24 de mayo, Glencore Energy UK Limited indicó ante el tribunal que se declararía culpable de cinco cargos de soborno y dos cargos de incumplimiento de la obligación de prevenir el soborno en virtud de la Ley Antisoborno del Reino Unido de 2010. [127] La ​​SFO determinó que se pagaron más de 25 millones de dólares en sobornos en Camerún, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Nigeria y Sudán del Sur entre 2011 y 2016 a cambio de un acceso preferencial al petróleo, y acusó a Glencore de "soborno y corrupción con ánimo de lucro". [126] Los ejecutivos de Glencore reconocieron las "prácticas inaceptables" y la "mala conducta identificada en estas investigaciones", pero argumentaron que la empresa había estado haciendo esfuerzos para mejorar su programa de ética y cumplimiento desde antes de conocer la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La empresa predijo que las multas por los siete cargos de corrupción no superarían los 1.500 millones de dólares que reservó en 2021 para resolver las investigaciones realizadas por varias autoridades nacionales. [127]

El 21 de junio, una filial británica de Glencore se declaró nuevamente culpable de siete cargos de soborno. Estos cargos se relacionaban con operaciones petroleras en Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil y Sudán del Sur entre 2012 y 2016. La SFO determinó que se pagaron más de 28 millones de dólares en sobornos a funcionarios para que "desempeñaran sus funciones de manera indebida". Glencore volvió a predecir que las multas no superarían los 1.500 millones de dólares que había reservado previamente. [125]

Glencore enfrenta investigaciones continuas de la Oficina del Fiscal General de Suiza y el Servicio de Fiscalía Pública de los Países Bajos . [127] Es posible que estas investigaciones continuas puedan estar vinculadas a Vitol, una empresa de comercio de materias primas holandesa con sede en Suiza y el mayor competidor de Glencore, que a menudo se afirma que es igual o mayor en tamaño que Glencore, y ha sido vinculada en desafíos legales similares en países ricos en recursos. [128]

Acusaciones de abuso de derechos humanos

Desde 2010, el Centro de Recursos para Empresas y Derechos Humanos ha documentado más de 70 acusaciones de violaciones de los derechos humanos contra Glencore. [129]

Cabildeo

El 6 de marzo de 2019, The Guardian Australia acusó a Glencore, con la ayuda de la consultora CT Group , de participar en una campaña de cabildeo a gran escala y coordinada a nivel mundial para promover el uso del carbón "socavando a los activistas ambientales, influyendo en los políticos y difundiendo sofisticados mensajes a favor del carbón en las redes sociales". [130] La campaña se inició en 2017 y duró hasta 2019, cuando se cerró en febrero, según Glencore. [130]

Daños en el suministro de agua de Australia

En noviembre de 2023, Glencore anunció de forma polémica un plan para inyectar hasta 110.000 toneladas de dióxido de carbono al año en las aguas subterráneas de Australia. El hidrogeólogo Ned Hamer afirmó que el dióxido de carbono aumentaría la acidez del agua hasta el punto de disolver la roca, liberando metales pesados ​​en el agua y haciéndola inutilizable como fuente de agua para los agricultores y las personas que viven en el interior de Australia. [131] [132]

Junta Directiva

A diciembre de 2023: [133]

  • Kalidas Madhavpeddi (presidente no ejecutivo)
  • Gary Nagle (director ejecutivo)
  • Peter Coates (director no ejecutivo)
  • Martin Gilbert (director no ejecutivo)
  • Liz Hewitt (directora no ejecutiva)
  • Gill Marcus (director no ejecutivo)
  • Patrice Merrin (director no ejecutivo)
  • Cynthia Carroll (directora no ejecutiva)
  • David Wormsley (director no ejecutivo)

Notas

  1. ^ El artículo citado afirma que (i) el 3% (100%–97%) del dióxido de azufre todavía pasa por los filtros y (ii) que la cantidad total antes del filtro es el 7000% de la recomendación de la OMS. Como 3% x 7000% es 210%, las emisiones son más del doble de la recomendación.

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Lectura adicional

  • Sitio web oficial
  • Las empresas de Glencore se agrupan en OpenCorporates
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