Centro de análisis de transacciones e informes financieros de Canadá
| Centro de análisis de operaciones y declaraciones financieras de Canadá | |
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| Descripción general de la agencia | |
|---|---|
| Formado | 2000 |
| Sede | Ottawa, Ontario , Canadá |
| Empleados | 556 (2024) [1] |
| Presupuesto anual | 51,5 millones de dólares |
| Ministro responsable | |
| Ejecutivo de agencia |
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| Agencia matriz | Departamento de Finanzas |
| Documento clave |
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| Sitio web | Fintrac-canafe.gc.ca |
El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá ( FINTRAC ; en francés : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada ) es la agencia nacional de inteligencia financiera de Canadá . El FINTRAC se creó en 2000 en virtud de la Ley sobre el Producto del Delito (Lavado de Dinero) para facilitar la detección e investigación del lavado de dinero . Su mandato se amplió en diciembre de 2001 tras las enmiendas a la Ley sobre el Producto del Delito para divulgar también información financiera a otras agencias canadienses de inteligencia y de aplicación de la ley con respecto a la sospecha de financiación del terrorismo . [3] El mandato del FINTRAC se amplió aún más en 2006 en virtud del Proyecto de Ley C-25 para mejorar la identificación de clientes, el mantenimiento de registros y las medidas de presentación de informes, estableció un régimen de registro para las empresas de servicios monetarios y los corredores de divisas, y creó nuevos delitos por no registrarse. [4]
FINTRAC es miembro del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera , una organización internacional de organismos de inteligencia financiera, desde junio de 2002. [5]
Actividades
FINTRAC recibe información de las entidades reguladas sobre:
- Transacciones sospechosas
- Propiedad sospechosa de ser terrorista
- Grandes transacciones en efectivo [6]
- Transferencia electrónica de fondos internacionales entrantes o salientes superiores a $10 000 CAD [7] en un período de 24 horas
- Informes de divisas transfronterizos
En 2009, FINTRAC estimó que la cantidad de dinero lavado anualmente oscila entre 5 y 15 mil millones de dólares. [8]
FINTRAC publica resultados anuales, actualizaciones trimestrales, informes de desempeño y avisos. [9]
FINTRAC analiza aproximadamente 19 millones de transacciones por año. [10] En 2017, FINTRAC realizó 2.000 revelaciones a las fuerzas policiales. [10]
Directores
El Director es designado por el Gobernador en Consejo por un período no mayor de cinco años , a voluntad del Gobernador General y al vencimiento de un primer o subsiguiente mandato, pero ninguna persona podrá ejercer el cargo de Director por períodos de más de diez años en total. [11]
- Sarah Paquet, 18 de noviembre de 2020 [12]
- Nada Semaan, 5 de marzo de 2018 [12]
- Barry MacKillop (director interino) , 18 de octubre de 2017 - 4 de marzo de 2018. [13]
- Gérald Cossette, 15 de octubre de 2012 – 17 de octubre de 2017 [14]
- Jeanne M. Flemming, 3 de marzo de 2008 – 2012 [15]
- Keith Fernández, director interino, 2007 - 2008 [16]
- Horst Intscher, 2000-2007
Informes
La mayoría de los informes de FINTRAC pueden presentarse electrónicamente o en papel. Para las presentaciones electrónicas, las entidades informantes deben estar inscritas en el sistema de presentación de informes electrónicos de FINTRAC y pueden utilizar el formulario web de FINTRAC o un informe por lotes , que permite la presentación de varios informes a la vez utilizando un certificado de clave pública . [17] Las siguientes actividades [18] deben presentarse en los informes a FINTRAC:
- Transacciones sospechosas [19]
- Grandes transacciones en efectivo [6] [20]
- Grandes transacciones de moneda virtual [21]
- Transferencias electrónicas de fondos [7]
- Desembolsos de casinos [22]
- Bienes terroristas [23]
- Alternativa a los informes de grandes transacciones en efectivo [24]
FINTRAC también puede recibir la siguiente información:
- Informes sobre divisas o instrumentos monetarios transfronterizos [25]
- Información voluntaria [26]
Vigilancia
El FINTRAC rinde cuentas al Parlamento de Canadá a través del Ministro de Finanzas . El artículo 72(2) de la Ley sobre el producto del delito (lavado de dinero y financiación del terrorismo) también exige que el Comisionado de Privacidad de Canadá realice auditorías del FINTRAC cada dos años. [27]
Desde 2019, sus actividades de inteligencia y seguridad nacional están sujetas a la supervisión de la Agencia de Revisión de Inteligencia y Seguridad Nacional y del Comité de Inteligencia y Seguridad Nacional de Parlamentarios . [27]
Crítica
En 2009, el Comisionado de Privacidad de Canadá informó que FINTRAC estaba recibiendo y reteniendo información personal más allá de su ámbito de competencia, en violación de la Ley de Privacidad , y que esto "representa un riesgo incuestionable para la privacidad al poner a disposición para su uso o divulgación información personal que nunca debería haberse obtenido". [28]
Véase también
- FinCEN
- Informe de actividad sospechosa
- Evasión y elusión fiscal
- Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera ( Estados Unidos )
Referencias
- ^ "Población de la función pública federal por departamento". 12 de julio de 2012.
- ^ "Director". Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá. 2020-11-18 . Consultado el 2021-02-04 .
- ^ "FINTRAC - Quiénes somos" . Consultado el 28 de junio de 2006 .
- ^ "Proyecto de ley C-25 (histórico) | openparliament.ca". openparliament.ca . Consultado el 25 de abril de 2018 .
- ^ "FINTRAC es miembro del Grupo Egmont". FINTRAC. 4 de junio de 2012.
- ^ ab Se considera que una transacción grande en efectivo es aquella de CA$ 10 000 o más.
- ^ ab Canadá, Centro de análisis de transacciones e informes financieros (6 de diciembre de 2003). «Transferencias electrónicas de fondos». www.fintrac-canafe.gc.ca . Consultado el 25 de abril de 2018 .
- ^ "Lavado de dinero en Canadá, 2009". www.statcan.gc.ca . Consultado el 25 de abril de 2018 .
- ^ Canadá, Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros (30 de mayo de 2015). «Informes corporativos». www.fintrac-canafe.gc.ca . Consultado el 26 de abril de 2018 .
- ^ ab Leblanc, Daniel; Hannay, Chris (28 de noviembre de 2018). "Raj Grewal preguntó a las agencias federales sobre su capacidad para investigar el lavado de dinero". The Globe and Mail . Archivado desde el original el 2 de diciembre de 2018.
- ^ "Ley sobre el producto del delito (lavado de dinero) y la financiación del terrorismo". Laws-lois.justice.gc.ca . Consultado el 7 de septiembre de 2013 .
- ^ ab Canadá, Centro de análisis de transacciones e informes financieros (7 de mayo de 2008). "Director y director ejecutivo". www.fintrac-canafe.gc.ca . Consultado el 26 de abril de 2018 .
- ^ "El Primer Ministro anuncia cambios en los altos cargos del Servicio Público". Archivado desde el original el 28 de febrero de 2018. Consultado el 27 de febrero de 2018 .
- ^ "Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá - Director".
- ^ "El Primer Ministro anuncia cambios en los altos cargos del Servicio Público - Primer Ministro de Canadá". Pm.gc.ca. Archivado desde el original el 2010-03-02 . Consultado el 2013-09-07 .
- ^ "Informes de gastos de viajes y hospitalidad - Búsqueda por empleados de nivel superior de FINTRAC - FINTRAC - Centro de análisis de transacciones e informes financieros de Canadá". Fintrac-canafe.gc.ca. 2012-06-27 . Consultado el 2013-09-07 .
- ^ Gobierno de Canadá, Centro de análisis de transacciones e informes financieros de Canadá (6 de diciembre de 2005). «Informes por lotes | FINTRAC – Canada.ca». fintrac-canafe.canada.ca . Consultado el 22 de abril de 2023 .
- ^ Canadá, Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros (30 de mayo de 2015). «Transacciones financieras que deben ser declaradas». www.fintrac-canafe.gc.ca . Consultado el 26 de abril de 2018 .
- ^ Gobierno de Canadá, Centro de análisis de transacciones e informes financieros de Canadá (10 de junio de 2008). «Reportar transacciones sospechosas a FINTRAC | FINTRAC – Canada.ca». fintrac-canafe.canada.ca . Consultado el 22 de abril de 2023 .
- ^ Gobierno de Canadá, Centro de análisis de transacciones e informes financieros de Canadá (10 de junio de 2008). "Directriz 7A: Presentación electrónica de informes de transacciones en efectivo de gran cuantía a FINTRAC | FINTRAC – Canada.ca". fintrac-canafe.canada.ca . Consultado el 22 de abril de 2023 .
- ^ Gobierno de Canadá, Centro de análisis de transacciones e informes financieros de Canadá (1 de junio de 2021). «Reporting large virtual currency transactions to FINTRAC | FINTRAC – Canada.ca». fintrac-canafe.canada.ca . Consultado el 22 de abril de 2023 .
- ^ Canadá, Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (1 de junio de 2021). "Presentación electrónica de informes de desembolso de casinos a FINTRAC". www.fintrac-canafe.gc.ca . Consultado el 22 de abril de 2023 .
- ^ Canadá, Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros (30 de diciembre de 2003). «Bienes terroristas». www.fintrac-canafe.gc.ca . Consultado el 26 de abril de 2018 .
- ^ Canadá, Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros (30 de diciembre de 2003). «Alternativas a las grandes transacciones en efectivo». www.fintrac-canafe.gc.ca . Consultado el 26 de abril de 2018 .
- ^ Agencia, Gobierno de Canadá, Servicios Fronterizos de Canadá (11 de diciembre de 2013). "Viajeros que viajan con 10 000 dólares canadienses o más". www.cbsa-asfc.gc.ca . Consultado el 26 de abril de 2018 .
{{cite web}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ) - ^ Gobierno de Canadá, Centro de análisis de transacciones e informes financieros de Canadá (4 de mayo de 2020). «Proporcionar información voluntaria | FINTRAC – Canada.ca». fintrac-canafe.canada.ca . Consultado el 22 de abril de 2023 .
- ^ ab Therrien, Daniel (1 de marzo de 2018). "Comparecencia ante el Comité Permanente de Finanzas de la Cámara de los Comunes para su revisión reglamentaria de la Ley sobre el Producto del Delito (Lavado de Dinero) y el Financiamiento del Terrorismo (PCMLTFA)". Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá . Consultado el 27 de junio de 2020 .
- ^ "Auditoría del Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá" . Consultado el 21 de julio de 2010 .
Enlaces externos
- Sitio web oficial
