Archivos de FinCEN
Filtración de 2.657 documentos financieros en 2020 que muestran actividades sospechosas

Los Archivos FinCEN son documentos de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos , que se filtraron a BuzzFeed News y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y se publicaron globalmente el 20 de septiembre de 2020. [1] [2] Los 2.657 documentos filtrados incluyen 2.121 informes de actividades sospechosas (SAR) [1] [2] que cubren más de 200.000 transacciones financieras sospechosas entre 1999 y 2017 valoradas en más de 2 billones de dólares estadounidenses por múltiples instituciones financieras globales. [1] 

El informe de BuzzFeed News concluye que los documentos parecen demostrar que tanto los bancos que presentaron los SAR como FinCEN tenían esta información financiera pero hicieron poco para detener actividades como el lavado de dinero . [1] Los SAR fueron generados por instituciones financieras en más de 170 países que desempeñaron un papel en facilitar el lavado de dinero y otros delitos fraudulentos. [1] Periodistas de todo el mundo han criticado tanto a los bancos como al gobierno de los EE. UU. La BBC afirmó que muestra cómo "los bancos más grandes del mundo han permitido a los criminales mover dinero sucio por todo el mundo". BuzzFeed News afirmó que los archivos "ofrecen una visión sin precedentes de la corrupción financiera global, los bancos que la permiten y las agencias gubernamentales que observan cómo florece". [1] [3]

Fondo

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que recopila y analiza información financiera para combatir el lavado de dinero , el financiamiento del terrorismo , la evasión de sanciones económicas y otros delitos financieros . Las instituciones financieras deben presentar informes de actividades sospechosas (SAR) ante la FinCEN cuando sospechan que sus clientes están participando en delitos financieros. [3] Estos SAR no son evidencia de un delito, pero la FinCEN afirma que proporcionan información vital para investigar delitos. [1] La divulgación no autorizada de un SAR es un delito penal federal de los EE. UU., ya que podría socavar u obstaculizar las investigaciones en curso y amenazar la seguridad de las instituciones financieras y de quienes presentan los SAR. [4] [5] La FinCEN recopiló más de 2  millones de SAR en 2020, mientras que su personal ha disminuido en un 10% de 2009 a 2019. [1] [6] [7] Las fuentes de BuzzFeed News también afirman que la mayoría de los SAR no se leen ni se actúa en consecuencia. El informe de BuzzFeed News afirma que, además de presentar un SAR cuando sospechan de una actividad sospechosa, los bancos también están obligados a tomar medidas por sí mismos para lidiar con la corrupción o el lavado de dinero. [1]

Periodismo de investigación

BuzzFeed News obtuvo los 2.657 documentos filtrados, incluidos 2.121 SAR, en 2019 y los compartió con el ICIJ. [8] [1] [2] [3] 400 periodistas de 88 países investigaron los documentos que se dieron a conocer al público el 20 de septiembre de 2020. [8] BuzzFeed News y el ICIJ afirman que los archivos señalan más de 200.000 transacciones que datan de 1999 a 2017, por un valor total de 2 billones de dólares estadounidenses  . [9] Además, señalaron que los hallazgos pueden no ser representativos de todos los SAR, ya que los archivos recibidos son menos del 0,02% de los más de 12  millones de SAR que las instituciones financieras presentaron ante FinCEN durante este período. [10] [2] El Miami Herald dijo que los archivos "son los registros del Tesoro de Estados Unidos más detallados jamás filtrados". [11]

BuzzFeed News informó que se habían recopilado registros tanto durante las investigaciones del Congreso de Estados Unidos sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 como a través de solicitudes de las agencias de aplicación de la ley. [12]

Recomendaciones

BuzzFeed News ha nombrado a " JPMorgan Chase , HSBC , Standard Chartered , Deutsche Bank y Bank of New York Mellon " como involucrados en el lavado de dinero. [1] BuzzFeed News también critica al gobierno de los Estados Unidos por no obligar a los bancos a detener esta actividad. [1] BuzzFeed y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación también han informado que American Express , Bank of America , Bank of China , Barclays , China Investment Corporation , Citibank , Commerzbank , Danske Bank , First Republic Bank , Société Générale , VEB.RF y Wells Fargo están involucrados en los SAR. [1] [13] [10] El ICIJ señaló que el 62% de los archivos filtrados involucraban a Deutsche Bank, y al menos el 20% involucraba direcciones en las Islas Vírgenes Británicas . [10]

Entre las personas destacadas en las filtraciones se incluyen el ex director de campaña de Donald Trump , Paul Manafort , el comerciante de oro iraní - turco Reza Zarrab , el empresario malasio Jho Low y el supuesto jefe del crimen organizado ruso Semion Mogilevich . [2] [14]

Otros informes sobre conexiones nacionales con los Archivos FinCEN incluyen los informes de la Canadian Broadcasting Corporation sobre HSBC [15] [16] y la cobertura de la Australian Broadcasting Corporation [17] [18] .

África

Se informó que la empresaria angoleña Isabel dos Santos fue denunciada por lavado de dinero en 2013. [19]

Asia y Oceanía

Se informó que 167  millones de dólares de dinero posiblemente sucio fluyeron a través de dos bancos australianos: Macquarie Group (123 millones de dólares  ) y Commonwealth Bank (44 millones de dólares  ). [20]

El Indian Express informó que el Deutsche Bank había denunciado a Jindal Steel and Power por lavado de dinero. [21]

Los SAR, junto con investigaciones adicionales del Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción , también brindan más detalles sobre el plan empleado por Reza Zarrab para evadir las sanciones económicas contra Irán y sus vínculos con el fraude fiscal Magnitsky y otros esquemas rusos de lavado de dinero. [22]

En Macao , la Agencia de Noticias de Macao (MNA) informó que 62 transacciones que involucraban más de US$68,2  millones que fluyeron hacia o desde cuatro bancos en Macao entre 2000 y 2017 fueron marcadas como transacciones de lavado de dinero potencialmente sospechosas. Los bancos incluyeron Bank of China, Banco Nacional Ultramarino , Industrial and Commercial Bank of China (Macau) y HSBC Macau. Todas estas transacciones fueron procesadas a través de tres instituciones financieras con sede en Estados Unidos, que presentaron SAR ante FinCEN por parte de China Investment Corporation, The Bank of New York Mellon y Standard Chartered. [23]

En Malasia, el Malay Mail informó que varios bancos internacionales habían sido señalados en numerosas transacciones sospechosas que involucraban al empresario malasio fugitivo Low Taek Jho , que involucraban 103 transacciones por valor de 2.530 millones de dólares  . Los bancos involucrados incluían Citibank , Deutsche Bank , HSBC , JPMorgan Chase y el Bank of New York Mellon . Jho supuestamente jugó un papel al ser la persona principal en el lavado de ganancias de la unidad gubernamental 1Malaysia Development Berhad (1MDB). [24]

El Malay Mail también informó que varios bancos importantes de Malasia y bancos internacionales con sus filiales en Malasia habían sido señalados por FinCEN en 23 transacciones sospechosas con más de US$4,88  millones entrando y  US$13,38 millones saliendo del país. Los bancos incluían Public Bank Berhad , AmBank , HSBC Bank Malaysia , Alliance Bank Malaysia Berhad , United Overseas Bank , CIMB Bank y Standard Chartered. Las transacciones señaladas que entraban y salían de estos bancos malasios involucraban cuentas en el extranjero en países como Afganistán , Letonia , Polonia , los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y los Estados Unidos . [25]

En Filipinas , el Centro Filipino de Periodismo de Investigación (PCIJ) informó que los archivos muestran que dos agentes de remesas filipinos, Philrem Service Corp. (Philrem) y Werquick Inc., enviaron más de mil millones de dólares  en transferencias consideradas sospechosas entre 2012 y 2016, que se transfirieron a través de sus cuentas en moneda extranjera en los bancos filipinos Banco de Oro (BDO), Metrobank y Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC). Philrem y RCBC estuvieron involucrados en la transferencia ilícita de fondos robados del Banco de Bangladesh en 2016. [26]

También se informó de que se habían enviado por transferencia bancaria a bancos estadounidenses ganancias del extranjero procedentes de un plan de extorsión sexual por un valor superior a los 400.000 dólares a las cuentas de un sindicato criminal filipino dirigido por Charvel Yap Rebagay. Su empresa, Digital Minds, y sus centros de atención telefónica en Filipinas fueron allanados por la Policía Nacional de Filipinas y la Interpol en 2014 por actividades de extorsión sexual. Rebagay sigue siendo un fugitivo buscado. [27]

En Japón , los archivos también revelaron que una empresa consultora para el comité de candidatura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pagó 370.000 dólares a Papa Massata Diack, hijo del ex presidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) y del Comité Olímpico Internacional (COI) Lamine Diack , que se transfirieron a través de Black Tidings, una empresa consultora con sede en Singapur , recibió un total de 2  millones de dólares del comité de candidatura pagados en una cuenta bancaria en la ciudad-estado en julio y octubre de 2013 y luego transferidos a la cuenta de Diack en Citibank. [28] [29] Diack fue encarcelado por corrupción y abuso de confianza por un tribunal de distrito de París a principios de 2020. [30]

Se informó que el banco turco Aktif Bank era un facilitador financiero de Wirecard y presuntamente había lavado dinero para los talibanes . [31]

El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos no tomó medidas respecto de los SAR relacionados con la evasión de sanciones en Irán . [32]

Europa

Los archivos mostraron nuevos detalles relacionados con el escándalo de lavado de dinero del Danske Bank . [33]

ICIJ y Deutsche Welle informan que el Deutsche Bank de Alemania representó el 62% de los SAR filtrados. [34] [10] Deutsche Welle señala además que el Deutsche Bank fue responsable de 1,3  billones de dólares en transacciones sospechosas, incluso después de cientos de millones en multas por violar las sanciones estadounidenses. [34] BuzzFeed News también informó que los archivos revelaron que el Deutsche Bank era una fuente importante de lavado de dinero para el crimen organizado, terroristas y narcotraficantes. [35]

En Irlanda , The Irish Times informó sobre una empresa de Dublín llamada International Overseas Services Group (IOS), una operación de servicios empresariales internacionales, cuya oficina en Riga , Letonia , ayudó a clientes de Rusia y la ex Unión Soviética a establecer cuentas secretas en bancos estonios y letones, con sociedades fantasma de responsabilidad limitada del Reino Unido formadas en la década de 1990. Los documentos de FinCEN muestran que 646 de las 2.100 SAR de empresas escocesas e inglesas están vinculadas a esta empresa irlandesa, la mayor cantidad de cualquier entidad de este tipo. En cuanto a su relación con el lavado de dinero, el fundador de la empresa se compara a sí mismo con el vendedor inocente de un coche de huida de delincuentes. [36]

Los archivos revelan que los bancos estadounidenses han notificado a sus autoridades que alrededor de 160  millones de dólares han pasado por el grupo DNB, en parte propiedad del Estado . Las transacciones a través del DNB se realizaron principalmente entre 2015 y 2017. Algunas transferencias datan de 2008. [37] [38]

Un informe de la BBC sugiere que los Archivos FinCen revelan que el banco del Reino Unido HSBC estuvo involucrado en numerosas transferencias de dinero ilegales. [39] En ese momento, HSBC estaba sujeto a un acuerdo de procesamiento diferido por el lavado de $ 881  millones en nombre de los cárteles de Sinaloa y Norte del Valle . [2] Los archivos también describen cómo Barclays Bank lavó dinero en nombre de Arkady Rotenberg , un colaborador cercano de Vladimir Putin , quien está bajo sanciones por su participación en la crisis ucraniana . [40] La BBC señala además que el Reino Unido es juzgado como una "jurisdicción de mayor riesgo" debido a la cantidad de empresas del país que aparecen en los SAR. [3]

El Times of Malta informó que transferencias de Afren a Electrogas por valor de 647 millones de euros fueron marcadas como sospechosas. [41]

América del Norte y del Sur

Se informó que la empresa argentina Vicentin fue señalada por lavado de dinero. [42]

Según se informa, Javier Mascherano fue señalado por lavado de dinero por más de un  millón de dólares en transacciones realizadas por su empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas , Alenda Investments Ltd. [43]

Los archivos de FinCEN implican al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto en lavado de dinero. [44] Los archivos revelaron que Group Grand Limited estaba controlada por Alex Saab y Álvaro Pulido. [45]

NBC News informó que Corea del Norte lavó dinero a través de bancos estadounidenses mediante empresas fantasma yfirmas chinas . [46]

Respuestas

BuzzFeed News se puso en contacto con los bancos mencionados para obtener respuestas a las acusaciones. [13] American Express y Bank of China no respondieron; Bank of America y First Republic Bank se negaron a hacer comentarios. [13] Incluso mientras el grupo mundial de periodistas preparaba su informe sobre los Archivos FinCEN, FinCEN anunció el 16 de septiembre de 2020 que revisaría sus programas de lavado de dinero. [46] [47] [48]

Deutsche Bank comentó sobre la investigación de FinCEN, explicando que las transacciones en las filtraciones de archivos de FinCEN fueron anteriores a 2016, y "reconoció debilidades pasadas en nuestro entorno de control... aprendimos de nuestros errores, abordamos sistemáticamente los problemas e hicimos cambios en nuestro perímetro comercial, nuestros controles y nuestro personal". [13] Invirtieron "$1  mil millones en controles mejorados, capacitaciones y procesos operativos, y han aumentado nuestro equipo contra delitos financieros a más de 1.500 personas" y afirman que "ahora son un banco diferente". [13] Continuaron su respuesta con una declaración adicional, reafirmando su compromiso de garantizar que no ocurra fraude y diciendo "En la medida en que la información a la que hace referencia el ICIJ se deriva de los SAR, se trata de información que los bancos identifican y envían de manera proactiva a los gobiernos de conformidad con la ley. Los SAR son alertas de problemas potenciales, no hechos probados". [13]

Standard Chartered respondió a estas acusaciones, afirmando que "tomamos nuestra responsabilidad de luchar contra el crimen financiero muy en serio". [13] Afirman que cumplen con sus obligaciones con la aplicación de la ley y dicen que "la responsabilidad de los bancos es construir sistemas efectivos de detección y monitoreo y trabajamos en estrecha colaboración con los reguladores y las fuerzas de seguridad para llevar a los perpetradores ante la justicia". [13]

Valdis Dombrovskis declaró al ICIJ que "durante mi período como primer ministro de Letonia entre 2008 y 2014, en medio de una crisis económica sin precedentes, mis gobiernos supervisaron importantes reformas... para abordar el lavado de dinero y cerrar lagunas... Los avances logrados fueron reconocidos por las instituciones [de la Unión Europea] en ese momento". [49]

La FinCEN condenó la filtración, diciendo que podría afectar la seguridad nacional de Estados Unidos y comprometer la seguridad de quienes presentan informes a la FinCEN. [8] [3]

Los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders pidieron reformas. La senadora Warren presionó para que se impusieran castigos cuando se descubriera que los bancos violaban la ley y pidió la aprobación de su proyecto de ley "Ending Too Big to Jail Act" (Ley para poner fin a los bancos demasiado grandes para ir a la cárcel). [50] Bernie Sanders afirmó que las prácticas de lavado de dinero eran "sólo algunas de las prácticas comerciales rutinarias en Wall Street" y que el "modelo comercial de Wall Street es el fraude". [50] [51] Linda A. Lacewell, superintendente del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, dijo en un artículo de opinión que "los banqueros individuales rara vez son considerados responsables, por lo que el lavado de dinero se convierte en una fuente de ganancias y las multas bancarias se convierten en un costo de hacer negocios; cuando las ganancias superan las multas, la elección comercial se corrompe fácilmente". [52] [53]

El 9 de octubre de 2020, el Parlamento Europeo celebró una audiencia sobre las cuestiones planteadas por la filtración. [54]

Impacto

El 21 de septiembre de 2020, numerosas acciones bancarias se desplomaron como resultado de las filtraciones. [55] [56] Las acciones de HSBC cayeron a sus niveles más bajos en 25 años. [57] [58]

En junio de 2021, una empleada de la Red de Ejecución de Delitos Financieros llamada Natalie Mayflower Sours Edwards admitió haber filtrado los SAR a BuzzFeed News , lo que posteriormente fue reconocido por Buzzfeed News. Fue sentenciada a seis meses de prisión federal por filtrar documentos de otros SAR, pero sostuvo que lo hizo como denunciante para resaltar la presunta corrupción en el gobierno. [59]

La serie fue nombrada finalista del Premio Pulitzer en la categoría internacional en 2021.

Véase también

Referencias

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