Estafa del forraje
Escándalo por malversación de fondos en el estado de Bihar, India

La estafa del forraje involucró cientos de millones de dólares en supuestos reembolsos fraudulentos del tesoro del estado de Bihar por forraje, medicamentos y suministros de cría para ganado inexistente.
Lalu Prasad Yadav , a la izquierda, es la persona de más alto perfil condenada por la estafa del forraje.

La estafa del forraje fue un escándalo de corrupción que involucró la malversación de alrededor de ₹ 940 crore (equivalente a ₹ 48 mil millones o US$ 570 millones en 2023) del tesoro gubernamental del estado de Bihar , en el norte de la India . [1] Entre los implicados en el robo y arrestados se encontraban el entonces ministro principal de Bihar , Lalu Prasad Yadav , [2] así como el ex ministro principal, Jagannath Mishra . [3] [4] El escándalo llevó al fin del reinado de Lalu como ministro principal. [5] También se alega que Dineshwar Prasad Sharma recibió ₹ 300,60 crore de SN Sinha. El 23 de diciembre de 2017, Lalu Prasad Yadav fue condenado por un tribunal especial del CBI, mientras que Jagannath Misra fue absuelto. [6]

El robo duró muchos años y supuestamente involucró a numerosos funcionarios administrativos y electos del estado de Bihar en múltiples administraciones del Congreso Nacional Indio y los partidos Janata Dal . El esquema de corrupción implicó la fabricación de "grandes rebaños de ganado ficticio" para los cuales supuestamente se adquirieron forraje, medicinas y equipo de cría de animales . [1] [7] Aunque el escándalo estalló en 1996, el robo había estado en curso y aumentado en tamaño durante más de dos décadas. [8] Además de la magnitud y duración del robo, la estafa fue y sigue siendo cubierta en los medios indios debido al amplio nexo entre burócratas titulares , políticos electos y empresarios que reveló, [9] y como un ejemplo de la mafia Raj que ha penetrado en varios sectores económicos estatales en el país.

En mayo de 2013, se habían completado los juicios en 44 casos de un total de 53. [10] Más de 500 acusados ​​han sido condenados y se les han impuesto castigos en varios tribunales. [11]

La estafa

La estafa tuvo su origen en una malversación a pequeña escala por parte de algunos empleados del gobierno que presentaban informes de gastos falsos, que creció en magnitud y atrajo a elementos adicionales, como políticos y empresas, con el tiempo, hasta que se formó una mafia en toda regla. [9] Jagannath Mishra , quien cumplió su primer mandato como primer ministro de Bihar a mediados de la década de 1970, fue el primer primer ministro en ser acusado de participar conscientemente en la estafa. [12]

En febrero de 1985, el entonces Contralor y Auditor General de la India , TN Chaturvedi , tomó nota de las presentaciones de cuentas mensuales retrasadas por parte del tesoro y los departamentos del estado de Bihar y escribió al entonces ministro principal de Bihar, Chandrashekhar Singh, advirtiéndole que esto podría ser indicativo de malversación temporal de fondos. [13] Esto inició una cadena continua de escrutinio más cercano y advertencias por parte de los Contadores Generales Principales (PAG) y CAG al gobierno de Bihar a lo largo de los mandatos de varios ministros principales (atravesando afiliaciones partidarias), pero las advertencias fueron ignoradas de una manera que era sugerente de un patrón por parte de funcionarios políticos y burocráticos de muy alto nivel en el gobierno de Bihar. [14] En 1992, Bidhu Bhushan Dvivedi, un inspector de policía de la unidad de vigilancia anticorrupción del estado, presentó un informe en el que se describía la estafa del forraje y la probable participación a nivel de jefe de gobierno al director general de la misma unidad de vigilancia, G. Narayan. [15] [16] En supuesta represalia, Dvivedi fue transferido de la unidad de vigilancia a una rama diferente de la administración y luego suspendido de su puesto. Más tarde iba a ser testigo cuando los casos de corrupción relacionados con la estafa fueron a juicio y fue restituido por orden del Tribunal Superior de Jharkhand .

Exposición e investigación

La Asociación Veterinaria de Bihar expuso por primera vez la mafia de la cría de animales en su conferencia de prensa de 1985. En 1990, el comité ejecutivo de la Asociación Veterinaria de Bihar cambió y el Dr. Dinneshwar Prasad Sharma fue nombrado Secretario General de la BVA. Una vez que la mafia tuvo el control de la asociación, se pusieron a disparar con todas sus armas. En ese momento, el Dr. Dharmendra Sinha y el Dr. Biresh Prasad Sinha (ex funcionarios de la BVA) comenzaron a recopilar y reunir información contra toda esta práctica poco ética de la mafia. Expusieron esto a todas las armas políticas de Bihar. Entre todas estas armas políticas estaba Sushil Kumar Modi, quien inició todo el episodio después de que V.S. Dubey lo revelara. [17] El entonces líder carismático pero "nativo" Lalu Prasad Yadav era el Ministro Principal de Bihar indiviso, donde el entonces comisionado de finanzas V.S. Dubey se topó con las irregularidades financieras a gran escala. En 1992, el entonces inspector de policía Bidhu Bhushan Dvivedi, que trabajaba en el departamento de vigilancia estatal, presentó un informe detallado en el que se destacaba la inclusión de personas de alto perfil, entre ellas el primer ministro y otros. Sus informes fueron ignorados y fue transferido a otro departamento, donde recibió múltiples investigaciones frívolas y fue suspendido. También lo amenazaron con lanzar una bomba en su residencia para que no participara en las investigaciones. Aunque la estafa fue posteriormente identificada por otras autoridades y personas interesadas. Nunca se le dio el verdadero crédito por descubrir la mayor estafa mientras ocupaba un rango subordinado con verdadera compasión y honestidad.

El 19 de enero de 1996, el Secretario de Finanzas del Estado, V. S. Dubey, ordenó a los magistrados de distrito y a los comisionados adjuntos de todos los distritos que investigaran los casos de retiros excesivos. [18] A continuación, el 20 de enero de 1996, envió a uno de sus secretarios adicionales para que investigara los retiros excesivos de dinero del Departamento de Ganadería del tesoro de Ranchi. [19] La investigación reveló un botín a gran escala de dinero del gobierno; extraído fraudulentamente mediante documentos falsificados. Luego, el 27 de enero de 1996, el comisionado adjunto del distrito de West Singhbhum , Amit Khare , actuó por orden de Vijai Shankar Dubey para realizar una redada en las oficinas del Departamento de Ganadería en la ciudad de Chaibasa en el distrito bajo su autoridad. Los documentos que su equipo confiscó y que hizo públicos indicaban de manera concluyente una malversación a gran escala por parte de una mafia organizada de funcionarios y empresarios. La noticia de la estafa del forraje fue revelada por primera vez por el periodista indio Ravi S. Jha, que trabajaba con el Asian Age en Calcuta y denunció al entonces Ministro Principal de Bihar por tener una implicación implícita en la estafa. Basándose en las pruebas que recogió de Chaibasa, Jha no sólo descubrió la amplia implicación de la maquinaria gubernamental de Bihar en la estafa, sino que incluso mencionó cómo los gobiernos anteriores también se estaban aprovechando de un sistema de mala calidad, en el que los altos funcionarios del gobierno, junto con los ministros, estaban burlando las normas para ganar dinero ilegalmente. Jha, director asociado de Asuntos Públicos, está trabajando actualmente con el activista anticorrupción y promotor de la buena gobernanza Rajeev Chandrasekhar, miembro del Parlamento de Rajya Sabha. [14] Lalu ordenó la constitución de un comité para investigar las irregularidades. [20]

Se temía que la policía estatal, que rinde cuentas a la administración estatal, y el comité de investigación no investigaran el caso con rigor, y se exigieron que se transfiriera el caso a la Oficina Central de Investigaciones (CBI), que está bajo jurisdicción federal y no estatal. También se hicieron acusaciones de que varios de los miembros del comité de investigación eran cómplices de la estafa. [20] Se presentó un litigio de interés público ante la Corte Suprema de la India , que condujo a la intervención del tribunal, [20] y, basándose en las últimas instrucciones emitidas por la Corte Suprema, en marzo de 1996, el Tribunal Superior de Patna ordenó que el caso se transfiriera a la CBI. [21]

La CBI inició una investigación y, en cuestión de días, presentó una denuncia ante el Tribunal Superior en la que afirmaba que los funcionarios y legisladores de Bihar estaban bloqueando el acceso a documentos que podrían revelar la existencia de un nexo entre políticos, funcionarios y mafias empresariales. [22] Algunos legisladores del Consejo Legislativo de Bihar respondieron afirmando que la CBI había informado mal al tribunal e iniciaron una moción de privilegio para discutir posibles acciones contra figuras de alto rango en la sede regional de la CBI, que podrían proceder de manera similar a un procedimiento de desacato al tribunal y dar como resultado el estancamiento de la investigación o incluso el procesamiento de los funcionarios nombrados de la CBI. [22]

Sin embargo, UN Biswas , el director regional del CBI, y los otros funcionarios presentaron una disculpa sin reservas al Consejo Legislativo, la moción de privilegio fue abandonada y la investigación del CBI continuó. [22] A medida que avanzaba la investigación, el CBI descubrió vínculos con el ministro principal en funciones de Bihar, Lalu Prasad Yadav y, el 10 de mayo de 1997, hizo una solicitud formal al gobernador designado por el gobierno federal de Bihar para que procesara a Lalu (a quien a menudo se hace referencia por su nombre de pila en los medios indios). [23] El mismo día, un hombre de negocios, Harish Khandelwal, que era uno de los acusados, fue encontrado muerto en las vías del tren con una nota que decía que el CBI lo estaba coaccionando para que se convirtiera en testigo de la acusación. [23] El CBI rechazó la acusación y su director local, UN Biswas, mantuvo en pie la apelación al gobernador. [16] [23] Una investigación del impuesto sobre la renta también culpó a Lalu por la estafa. El 8 de mayo de 2017, en un importante revés para el líder del RJD, Lalu Prasad Yadav, la Corte Suprema ordenó juicios separados en los cuatro casos registrados en su contra en la estafa de forraje de Rs. 1000 crore. La Corte Suprema estaba escuchando una petición de la CBI que impugnaba la decisión del Tribunal Superior de Jharkhand de retirar los cargos de conspiración en su contra. La Corte Suprema pidió al tribunal de primera instancia que completara el juicio en 9 meses.

Camino al enjuiciamiento

Unos días de incertidumbre siguieron a la petición del CBI al gobernador del estado para que procesara al primer ministro. El gobernador, AR Kidwai , era responsable ante el gobierno federal y ya había declarado que tendría que estar convencido de que existían pruebas sólidas contra Lalu antes de permitir que se procediera a una acusación formal. [24] El gobierno federal, encabezado por el recién nombrado primer ministro Inder Kumar Gujral, que acababa de suceder al efímero gobierno del anterior primer ministro HD Deve Gowda , consistía en una coalición que dependía del apoyo de los legisladores federales afiliados a Lalu para su supervivencia. [16] [25] Tampoco estaba claro por qué el CBI había solicitado el consentimiento del gobernador en primer lugar y, cuando el Tribunal Superior exigió saber por qué se buscaba, el CBI declaró que era una "medida de precaución". [26] El Tribunal Superior, cuestionando la táctica, advirtió que permitiría algún tiempo para que se otorgara el permiso, pero si percibía una demora, forzaría un procesamiento por su propia autoridad. [26]

El 17 de junio, el gobernador dio permiso para que Lalu y otros fueran procesados. [27] Cinco altos funcionarios del gobierno de Bihar (Mahesh Prasad, secretario de ciencia y tecnología; K. Arumugam, secretario de trabajo; Beck Julius, secretario del departamento de ganadería; Phoolchand Singh, ex secretario de finanzas; Ramraj Ram, ex director de AHD), los primeros cuatro de los cuales eran funcionarios del IAS , fueron puestos bajo custodia judicial el mismo día. [28] [29] El CBI también comenzó a preparar una hoja de cargos contra Lalu para ser presentada en un tribunal especial. Esperando ser acusado y encarcelado, Lalu presentó una petición de libertad bajo fianza anticipada , a la que el CBI se opuso en una declaración ante el tribunal, enumerando las pruebas contra Lalu. [30] Además, el 21 de junio, temiendo que se destruyeran pruebas y documentación que podrían resultar esenciales para exponer aún más la estafa, el CBI realizó redadas en la residencia de Lalu y en las de algunos familiares sospechosos de complicidad. [31]

El 23 de junio, la CBI presentó cargos contra Lalu y otros 55 coacusados, [32] entre ellos Chandradeo Prasad Verma (ex ministro de la Unión), Jagannath Mishra (ex ministro jefe de Bihar), dos miembros del gabinete de Lalu (Bhola Ram Toofani y Vidya Sagar Nishad), tres legisladores de la asamblea estatal de Bihar (RK Rana del Janata Dal, Jagdish Sharma del partido del Congreso y Dhruv Bhagat del Partido Bharatiya Janata ) y algunos funcionarios actuales y anteriores del IAS (incluidos los 4 que ya estaban detenidos). [29] El Tribunal Superior del estado de Bihar concedió a Mishra la libertad bajo fianza anticipada. [33] Sin embargo, la petición de libertad bajo fianza anticipada de Lalu fue rechazada por el mismo tribunal, y él apeló ante el Tribunal Supremo , lo que resultó en una denegación final de la libertad bajo fianza el 29 de julio. [32] El mismo día, se ordenó a la policía del estado de Bihar que lo arrestara. [34] Al día siguiente, fue encarcelado. [35] Más tarde, el Director General de Policía de Bihar , SK Saxena, justificó la demora de un día en arrestar a Lalu al afirmar ante el tribunal que "cualquier acción precipitada habría llevado a que la policía disparara y matara a un gran número de personas". [36]

Fin del mandato de Lalu como primer ministro

EspañolA medida que se hizo evidente que Lalu se vería envuelto en el escándalo y su procesamiento, las demandas para que fuera removido del puesto de primer ministro habían ganado impulso tanto de otros partidos, [37] [38] como dentro del propio partido de Lalu, el Janata Dal . [39] El 5 de julio, Lalu se separó formalmente del Janata Dal y formó su propio partido, el Rashtriya Janata Dal (o RJD), llevándose consigo a prácticamente todos los legisladores del Janata Dal en la asamblea del estado de Bihar, [40] y ganando un voto de confianza en la asamblea estatal unos días después. [41] Sin embargo, el RJD continuó apoyando al gobierno federal de coalición. [40] Con las demandas de su renuncia que seguían aumentando, el 25 de julio, Lalu renunció a su cargo, pero pudo instalar a su esposa, Rabri Devi, como nueva primer ministro el mismo día. El 28 de julio de 1997, el nuevo gobierno de Rabri obtuvo otro voto de confianza en la legislatura de Bihar por 194 a 110, gracias a que los partidos del Congreso y Jharkhand Mukti Morcha votaron en sintonía con el RJD. [42]

Lalu afirmó que había sido fundamental para ayudar a HD Deve Gowda a convertirse en primer ministro. [43] Sin embargo, hubo especulaciones en la prensa de que Gowda le guardaba rencor a Lalu por insistir en que Gowda dimitiera cuando el gobierno incipiente de Gowda se encontró con disputas internas en la coalición, y esto lo motivó a presionar al director del CBI, Joginder Singh, para que se procesara a Lalu. [28] [44] Mucho más tarde, en 2008, Lalu también afirmó que Deve Gowda confesó y "lloró y se desmayó" cuando Lalu lo confrontó por incitar al CBI a perseguir el procesamiento. [43] Mirando retrospectivamente, Lalu ha dicho que la estafa tuvo un impacto negativo duradero en su carrera política y puede haber acabado con sus perspectivas de ser algún día primer ministro de la India. [45]

Hubo informes de que Joginder Singh había violado las normas al mantener al nuevo primer ministro, IK Gujral, en la oscuridad mientras perseguía el procesamiento. [44] El propio nuevo gobierno de Gujral también dependía de Lalu para el apoyo en el parlamento, [46] y Joginder Singh luego alegó que Gujral había intentado bloquear la investigación de la estafa. [47] [48] El 30 de junio, el gobierno federal emitió órdenes para transferir a Singh fuera del CBI y al Ministerio del Interior como Secretario Especial, [46] lo que técnicamente era un ascenso pero también tuvo el efecto de eliminarlo de la investigación. [49] También hubo un supuesto movimiento de seguimiento para transferir a UN Biswas, el director regional del CBI, lo que llevó a la advertencia del Tribunal Superior de que actuaría para prohibir cualquier transferencia de ese tipo. [50]

Enjuiciamiento

A medida que el CBI fue descubriendo más pruebas en los años siguientes, presentó más casos relacionados con fraude y conspiración criminal basados ​​en actos delictivos específicos de retiros ilegales del tesoro de Bihar. La mayoría de los nuevos casos presentados después de la división del estado de Bihar (en los nuevos estados de Bihar y Jharkhand ) en noviembre de 2000 se presentaron en el nuevo Tribunal Superior de Jharkhand , ubicado en Ranchi, y varios casos presentados anteriormente en el Tribunal Superior de Patna en Patna también fueron transferidos a Ranchi. De los 63 casos que la agencia había presentado hasta mayo de 2007, la mayoría se estaban litigando en el Tribunal Superior de Jharkhand. [3] [51]

La acusación inicial de Lalu, presentada por el CBI el 27 de abril de 1996, se refería al caso RC 20-A/96, relacionado con retiros fraudulentos de 370 millones de rupias (4,4 millones de dólares estadounidenses) del tesoro de Chaibasa del (entonces) gobierno de Bihar, [29] y se basaba en estatutos que incluían las secciones 420 (fraude) y 120(B) (conspiración criminal) del Código Penal de la India , así como la sección 13(2) de la Ley de Prevención de la Corrupción de 1988. [ 52] Aunque había sido encarcelado, se le mantuvo en relativa comodidad en la casa de huéspedes de la Policía Militar de Bihar. [53] Después de 135 días bajo custodia judicial, Lalu fue puesto en libertad bajo fianza el 12 de diciembre de 1997. [54] Al año siguiente, el 28 de octubre de 1998, fue detenido de nuevo por un caso de conspiración diferente relacionado con la estafa del forraje, al principio fue retenido en la misma casa de huéspedes, pero luego fue trasladado a la cárcel de Beur en Patna cuando la Corte Suprema se opuso. [53] [55] Después de que se le concediera la libertad bajo fianza, fue detenido de nuevo una vez más en un caso de activos desproporcionados el 5 de abril de 2000. A su esposa y entonces Ministro Principal Rabri Devi también se le pidió que se entregara en esa fecha, pero luego se le concedió inmediatamente la libertad bajo fianza. [53] Esta temporada en prisión duró 11 días para Lalu, seguido de un día de prisión en otro caso de estafa del forraje el 28 de noviembre de 2000. [53]

Jagannath Mishra había obtenido la libertad bajo fianza en junio de 1997 y evitó la prisión preventiva cuando Lalu fue detenido por primera vez en julio de 1997. Sin embargo, fue puesto bajo custodia el 16 de septiembre del mismo año. Fue puesto en libertad bajo fianza el 13 de octubre, pero luego fue puesto nuevamente en prisión preventiva, al mismo tiempo que Lalu, el 28 de octubre de 1998, cuando fue retenido en la misma casa de huéspedes que Lalu y luego trasladado a la cárcel de Beur junto con él. [55] [56] Mishra fue puesto en libertad bajo fianza el 18 de diciembre, [55] pero luego fue arrestado nuevamente en otro caso de estafa de forraje el 7 de junio de 2000. [4]

Debido a la multiplicidad de casos, Lalu Yadav, Jagannath Mishra y los demás acusados ​​han sido puestos en prisión preventiva varias veces en los años transcurridos desde 2000. En 2007, 58 ex funcionarios y proveedores fueron condenados a penas de entre 5 y 6 años cada uno. [55] Hasta mayo de 2007, unas 200 personas habían sido castigadas con penas de prisión de entre 2 y 7 años. [51] En 2005, un litigio de uno de los casos (RC 68-A/96) en el Tribunal Superior de Jharkhand implicó más de 20 camiones llenos de documentos. [57]

El 1 de marzo de 2012, casi 16 años después de que el CBI se hiciera cargo del caso, un tribunal especial del CBI en Patna formuló cargos contra Lalu Prasad Yadav y Jagannath Mishra junto con otros 32 acusados. De los 44 acusados ​​en total, seis han muerto, dos se han convertido en aprobadores y otros dos siguen evadiendo el arresto. El CBI los había acusado formalmente en este caso el 3 de marzo de 2003. El tribunal dijo que el juicio comenzaría pronto. [58] [59] [60]

Caso de activos desproporcionados

En agosto de 1998 se presentó una demanda por activos desproporcionados contra Lalu. La Oficina de Impuestos sobre la Renta afirmó que Lalu había acumulado una riqueza de 4,6 millones de rupias provenientes del tesoro público. Lalu y Rabri fueron acusados ​​formalmente en abril de 2000 y el tribunal formuló los cargos el 9 de junio de 2000. Finalmente, la pareja fue absuelta el 18 de diciembre de 2006 por un tribunal especial del CBI. [61]

La CBI no apeló este veredicto ante el Tribunal Superior. Sin embargo, el Gobierno de Bihar impugnó el veredicto (del tribunal de la CBI) en el Tribunal Superior de Patna y el Tribunal Superior aceptó la petición. [62] Este veredicto del Tribunal Superior de Patna fue impugnado por Lalu y la CBI en la Corte Suprema . [63] En abril de 2010, la Corte Suprema declaró que el Gobierno de Bihar no tiene derecho a presentar apelación contra la absolución del acusado incluso en los casos en que la CBI se niega a impugnar el veredicto del tribunal de primera instancia o del Tribunal Superior que favorece al acusado. [64]

En otro giro en el caso, el Gobierno de Chhattisgarh, en un caso no relacionado, solicitó a la Corte Suprema que revisara su veredicto en el caso de activos desproporcionados de Lalu Yadav . El Gobierno de Chhattisgarh se sintió agraviado por el veredicto de la Corte Suprema en el caso DA cuando intentaba impugnar la absolución del hijo del ex primer ministro Ajit Jogi , Amit Jogi , en un caso de asesinato. Después de que el tribunal de primera instancia de Chhattisgarh absolviera a Amit Jogi en mayo de 2007, durante más de tres años y medio, el CBI nuevamente (similar al caso DA de Lalu ) no presentó ninguna apelación. El Tribunal Superior de Chhattisgarh rechazó la apelación del Gobierno de Chhattisgarh debido a la orden de la Corte Suprema (que es vinculante para todos) en el caso de activos desproporcionados de Lalu . El 19 de marzo de 2012, la Corte Suprema acordó revisar su propia decisión en el caso de activos desproporcionados de Lalu . [65] Sin embargo, en mayo de 2012, la Corte Suprema desestimó la petición de revisión al sostener que la sentencia anterior no adolecía de ningún error aparente en el expediente que justificara una revisión. [66] El 6 de enero de 2018, el Tribunal CBI condenó a Lalu a tres años y medio de prisión y a una multa de cinco lakh.

Convicciones

En mayo de 2013, se habían completado los juicios en 44 casos de un total de 53. [10] Más de 500 acusados ​​fueron condenados y condenados por varios tribunales. Algunos de los condenados más destacados incluyen al ex Ministro Principal de Bihar Lalu Prasad, [67] el ex miembro del Parlamento Rabindra Kumar Rana y el ex miembro de la Asamblea Legislativa Dhruv Bhagat. [11]

El 30 de septiembre de 2013, un tribunal especial de la CBI en Ranchi condenó a Lalu Prasad Yadav y a Jagannath Mishra, junto con otras 44 personas, por el mismo caso. Treinta y siete personas fueron puestas bajo custodia judicial. El tribunal ha anunciado una sentencia de cinco y cuatro años para Lalu y Jagannath Mishra, respectivamente. [68]

Oración

El ex primer ministro de Bihar y presidente del Rashtriya Janata Dal, Lalu Prasad, fue sentenciado a cinco años de prisión por un caso de estafa de forraje por un tribunal especial del CBI el 3 de octubre de 2013. El tribunal de Pravas Kumar Singh anunció la cuantía de la pena mediante una videoconferencia por razones de seguridad. Prasad también ha sido multado con 2,5 millones de rupias. El líder de 65 años ha perdido su escaño en la Lok Sabha y también se le ha prohibido presentarse a las elecciones durante seis años tras la sentencia debido a una orden anterior del Tribunal Supremo.

Otro ex primer ministro de Bihar, Jagannath Mishra, ha sido condenado a cuatro años de prisión. [69]

Impacto

Desde que salió a la luz pública, la estafa del forraje se ha convertido en un símbolo de la corrupción burocrática y la criminalización de la política en la India en general, y en Bihar en particular. Se la ha calificado de síntoma de una "enfermedad profunda y crónica que afecta al gobierno de Bihar y también a muchos otros gobiernos estatales". [70] En el parlamento indio , se la citó como un indicador importante de las profundas incursiones de la mafia en la política y la economía del país. [71] También se ha hecho referencia a la naturaleza anárquica del gobierno (la "extinción del Estado") que ocurre cuando una mafia se desarrolla en un sector de la economía controlado por el Estado. [72]

Se dice que la investigación y el procesamiento en el caso de la estafa de los forrajes se guiaron por consideraciones y motivos políticos. Para presentar un caso sólido contra los políticos y los burócratas, el CBI inició el procesamiento contra la mayoría de los funcionarios, incluido el personal de nivel inferior, que no tenía ningún vínculo con la estafa. Muchos empleados del departamento fueron suspendidos y condenados por los tribunales, contra los que había pruebas o participación directa en la estafa. [73] La razón dada en la sentencia para tal sanción fue su destino o delegación en las oficinas desde donde se llevaron a cabo las estafas, sin ninguna participación directa en ellas. [74] Debido a esto, los familiares de muchos empleados se quedaron sin ninguna opción de ganar dinero. El juicio que se inició en 1996 todavía está en proceso y el destino de muchas personas inocentes sigue pendiente sin una certeza. [ cita requerida ]

Lalu Prasad Yadav es la única persona sobre la que la Lok Sabha debatió durante una sesión completa como agenda oficial. [75]

Hasta el momento, el tribunal CBI ha condenado a Lalu Prasad Yadav a una pena de prisión de tres años y medio y a una multa de cinco lakh el 6 de enero de 2018.

El 24 de enero de 2018, el tribunal dictó sentencia en el tercer caso y condenó a Lalu Prasad Yadav a cinco años de prisión y a una multa de 10.00.000 rupias (un millón de rupias indias). La pena total de prisión en las tres sentencias asciende a 13 años y medio. [76]

En 2021, la serie web india Maharani se basó vagamente en esta estafa y, posteriormente, Rabri Devi fue nombrada ministra principal de Bihar . [77] [78]

Véase también

Referencias

  1. ^ ab 'Fodder Scam' Could Bring Down a Shaky Indian Government, The New York Times , 1997-07-02. Consultado el 29 de octubre de 2008. "... el escándalo, que se dice que involucra 285 millones de dólares, ocurrió en una de las regiones más pobres del país, el estado oriental de Bihar. El dinero, que se dice que fue robado durante casi 20 años, provenía de programas de apoyo agrícola destinados principalmente a ayudar a los 350 millones de indios que viven en extrema pobreza..."
  2. ^ "Cómo la estafa del forraje resultó ser el Waterloo de Lalu Prasad".
  3. ^ ab "Estafa de forrajes: se formulan cargos contra Lalu", Outlook India , 17 de mayo de 2005, archivado desde el original el 18 de abril de 2009 , consultado el 4 de noviembre de 2008 , fragmento: ... El CBI ha presentado actas de acusación en sesenta casos, de los cuales 53 se están juzgando en los tribunales de Ranchi y siete en Patna...
  4. ^ ab "Jail for Bihar politician", BBC , 7 de junio de 2000 , consultado el 5 de noviembre de 2008 , Fragmento: ... El ex primer ministro del estado norteño de Bihar, Jagannath Mishra, ha sido puesto bajo custodia judicial en una estafa de forraje multimillonaria...
  5. ^ "¿Qué es la estafa del forraje? Un vistazo a todo lo que ha sucedido desde 1996". 8 de mayo de 2017.
  6. ^ "Veredicto sobre estafa de forrajes: Lalu Prasad condenado en un segundo caso de estafa de forrajes; RJD apelará ante el Tribunal Superior - The Economic Times". economictimes.indiatimes.com . Archivado desde el original el 31 de diciembre de 2017.
  7. ^ Lok Sabha, "Lok Sabha Debates, ser.11 Aug 26–30 1997 v.17 no.18-23", Secretaría de la Lok Sabha, Lok Sabha (Cámara del Pueblo), Parlamento de la India, 1999. Fragmento: ... Las filtraciones son tales que no se está obteniendo ningún beneficio para los beneficiarios previstos. Hay mucha corrupción, no sólo bajo el gobierno de este gobierno, sino que ha existido durante mucho tiempo. Pero últimamente, debido al problema financiero, la corrupción ha aumentado de forma espantosa. También está el escándalo de las cartas de crédito, que es una especie de hermana menor del chara-ghotala de Bihar. Este escándalo también se relaciona con el Departamento de Ganadería, pero el CBI está dando largas...
  8. ^ Sofocando la disidencia: el kavach perdido del Primer Ministro, The Tribune , 22 de enero de 2002. Consultado el 31 de octubre de 2008. "... Laloo nunca ha sido el capo, pero fue uno de los principales beneficiarios de la compra y distribución falsa de forraje inexistente durante aproximadamente dos décadas..."
  9. ^ ab क्या है चारा घोटाला? ¿Qué es la estafa del forraje?, BBC , 14 de diciembre de 2001. Consultado el 29 de octubre de 2008. "... सीबीआई के अनुसार, राज्य के ख़ज़ाने से पैसा इस तरह निकाला गया- पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने चारे, पशुओं की दवा आदि की सप्लाई के मद में करोड़ों रूपए के फ़र्जी व से वर्षों तक नियमित रूप से भुनाए. (Según el CBI , los funcionarios de cría de animales robaron millones de rupias del tesoro estatal presentando informes de gastos falsos para forraje, medicinas y otros suministros para animales) सामान्य आर्थिक भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि व्यापक षड्यंत्र का म ामला है जिसमें राज्य के कर्मचारी, नेता और व्यापारी वर्ग समान रूप से भागीदार है. मामला सिर्फ़ राष्ट्रीय जनता दल तक सीमित नहीं र हा. इस सिलसिले में बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री ड ॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को गिरफ़्तार किया गया. राज्य के कई और मंत्री भी गिरफ़्तार किए गए. ... (Este no es un caso normal de corrupción económica, dice el CBI, sino más bien una conspiración generalizada para robar en la que los burócratas estatales, los líderes electos y los empresarios fueron cómplices iguales. La culpabilidad no se limita al partido Rashtriya Janata Dal . Un anterior ministro principal de Bihar, el Dr. Jagannath Mishra , también ha sido arrestado al igual que otros ministros de estado.)..."
  10. ^ ab "Ex-MP, former Bihar MLA among 10 people found in fodder scam" (Exdiputado y ex legislador de Bihar entre diez personas condenadas por estafa de forraje). IBN . 31 de mayo de 2013. Archivado desde el original el 4 de junio de 2013 . Consultado el 4 de junio de 2013 .
  11. ^ ab "El ex diputado del RJD RK Rana condenado por una estafa multimillonaria". The Times of India . 31 de mayo de 2013. Archivado desde el original el 4 de junio de 2013 . Consultado el 4 de junio de 2013 .
  12. ^ "Mishra se opone a un nuevo procesamiento", The Tribune , 29 de octubre de 1998 , consultado el 31 de octubre de 2008 , fragmento: ... El ex Ministro Principal de Bihar, Sr. Laloo Prasad Yadav y el Sr. Jagannath Mishra, fueron puestos hoy bajo custodia judicial hasta mañana después de que un tribunal designado rechazara sus peticiones de libertad bajo fianza provisional tras el aplazamiento de la audiencia de libertad bajo fianza regular en un caso de conspiración de la estafa del forraje...
  13. ^ "Estafa de forrajes: el Fiscal General niega fallas", The Tribune , 8 de julio de 2000 , recuperado el 31 de octubre de 2008 , Fragmento: ... El Contralor y Contador General (CAG), Sr. TNChaturvedi, en una carta al ex Ministro Principal de Bihar, Chandrashekhar Singh, el 11 de febrero de 1985, había señalado la demora en la presentación de la cuenta mensual por parte de las tesorerías y las divisiones de trabajo ...
  14. ^ ab "Anatomía de una estafa", Rediff , 18 de junio de 1997 , recuperado el 31 de octubre de 2008 , Fragmento: ... La estafa de forraje de 9.500 millones de rupias en Bihar salió a la luz el 27 de enero de 1996 en Chibasa, en el sur de Bihar, cuando el entonces comisionado adjunto del distrito, Amit Khare, ordenó a sus funcionarios que allanaran la oficina del departamento de ganadería...
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  22. ^ abc "Se retiró el procedimiento de privilegio contra el CBI en la estafa del forraje", Indian Express , 7 de junio de 1997 , recuperado el 1 de noviembre de 2008 , Fragmento: ... el Consejo Legislativo de Bihar hoy retiró los procedimientos de privilegio contra cinco funcionarios de la Oficina Central de Investigaciones (CBI), incluido su Director Adjunto (Este) UN Biswas , luego de "su disculpa incondicional por la acusación de 'falta de cooperación por parte del Consejo en relación con la estafa del forraje de Rs 950 crore ... el CBI había presentado el 28 de marzo pasado una presentación ante el tribunal para que se le diera instrucciones al secretario del Consejo para que proporcionara ciertos documentos que se decía que eran relevantes para revelar el aspecto conspirativo de la estafa, ya que "la solicitud a tal efecto fue rechazada con el argumento de que son documentos privilegiados' ...
  23. ^ abc "CBI busca la aprobación del gobernador para el procesamiento de Laloo", Rediff , 10 de mayo de 1997 , recuperado el 31 de octubre de 2008 , Fragmento: ... La Oficina Central de Investigaciones se acercó el sábado al gobernador de Bihar, AR Kidwai, para solicitar una sanción para procesar al ministro principal Laloo Prasad Yadav ...
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  26. ^ ab "HC seeks time-frame in fodder scam trial", Indian Express , 18 de mayo de 1997 , consultado el 2 de noviembre de 2008 , fragmento: ... "Supongamos que el Gobernador no decide en el plazo de un año, ¿debería el Tribunal Superior ser un espectador silencioso?", dijo el tribunal. "Las autoridades sancionadoras deben darse cuenta de la importancia del caso y presentar la sanción lo antes posible". ... Aunque el abogado del CBI intentó aclarar que se recurrió al permiso del Gobernador como medida de precaución, el tribunal dijo: "¿Qué precaución? Si alguna autoridad intenta demorar, el tribunal estará dentro de su jurisdicción para dar la orden". "No estamos sacando ninguna inferencia. Pero simplemente queremos un sí o un no de ellos. No dejen el asunto pendiente por mucho tiempo", dijo el tribunal. ...
  27. ^ "Kidwai sanciona el procesamiento de Laloo y otras 55 personas", Business Standard , 18 de junio de 1997 , consultado el 31 de octubre de 2008
  28. ^ ab "Countdown starts for Laloo's dethronement", Indian Express , 18 de junio de 1997 , consultado el 2 de noviembre de 2008 , fragmento: ... Dentro del JD, no hay ninguna buena relación entre Laloo y el ex primer ministro HD Deve Gowda . Existe un considerable rencor entre los dos por el papel que desempeñó Laloo al desbancar a este último del puesto de primer ministro. ... Cinco altos funcionarios de Bihar, entre ellos un oficial retirado y tres oficiales en servicio del Servicio Administrativo Indio (IAS), arrestados por la Oficina Central de Investigaciones (CBI) en relación con la estafa de forraje de 9.500 millones de rupias, fueron hoy puestos bajo custodia judicial durante ocho días. ...
  29. ^ abc "Laloo charged, stay on arrest denied", Indian Express , 24 de junio de 1997 , consultado el 4 de noviembre de 2008 , fragmento: ... El caso –RC 20 (A/96)– fue registrado el 27 de abril de 1996 por la CBI por orden de la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Patna. Se trataba de retiros fraudulentos por un monto de alrededor de 370 millones de rupias durante 1994-95 del tesoro de Chaibasa sobre la base de facturas falsas de proveedores y pedidos de suministro falsos. ...
  30. ^ "CBI se opone a la petición de libertad bajo fianza de Laloo", Indian Express , 21 de junio de 1997 , consultado el 1 de noviembre de 2008 , fragmento: ... Mientras los investigadores y los funcionarios legales ponían los puntos sobre las íes y las tildes sobre las tes en la hoja de cargos en la oficina de CBI aquí, el abogado Ansari le dijo al tribunal que la agencia investigadora tiene pruebas sólidas no solo de la connivencia de Laloo en la estafa del forraje sino también de su autoría intelectual ...
  31. ^ "La CBI allana la casa de Laloo", The Indian Express , 22 de junio de 1997 , consultado el 1 de noviembre de 2008 , fragmento: ... La casa ancestral de Laloo y las residencias de sus suegros en los distritos de Gopalganj y Siwan fueron allanadas. Según fuentes de la CBI, las redadas en Mirganj, Fulwaria y Saraikala revelaron algunos documentos incriminatorios y una enorme cantidad de dinero en efectivo. Los suegros de los dos cuñados de Laloo fueron arrestados. Un equipo de casi cincuenta detectives partió ayer por la noche hacia la aldea ancestral de Laloo, tras recibir un aviso de que se estaban moviendo documentos relacionados con la estafa. ...
  32. ^ ab "Spoils of Surrender", India Today Magazine , 9 de noviembre de 1998 , consultado el 1 de noviembre de 2008
  33. ^ "Mishra obtiene libertad bajo fianza, Laloo traslada a HC", Indian Express , 28 de junio de 1997 , consultado el 5 de noviembre de 2008 , fragmento: ... en el primer informe informativo no se ha dicho nada sobre Mishra... Además, ha estado sufriendo varias dolencias...
  34. ^ "La policía de la India ordena el arresto de un político en un escándalo", The New York Times , 30 de julio de 1997 , consultado el 31 de octubre de 2008
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  36. ^ "DGP defiende la 'no cooperación'", Indian Express , 13 de agosto de 1997 , consultado el 1 de noviembre de 2008 , fragmento: ... A las 23.45, Kaul llamó por teléfono al DGP solicitando la seguridad adecuada para la ejecución de la orden, pero los informes de inteligencia que emanaban de la residencia del primer ministro decían que una gran cantidad de periodistas y partidarios del partido gobernante se habían reunido dentro de las instalaciones...
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  41. ^ "Laloo devuelve la sonrisa a Soren, el rostro de Mandal", Indian Express , 22 de julio de 1997 , consultado el 2 de noviembre de 2008 , fragmento: ... Los líderes de Jharkhand Mukti Morcha (JMM), Shibu Soren y Suraj Mandal ... Su rehabilitación indiscutiblemente tiene mucho que ver con el papel que desempeñó el JMM, compuesto por 18 MLA, para ayudar al gobierno de Laloo Prasad Yadav a sobrevivir a la moción de censura del 15 de julio ... En un aparente quid pro quo por su apoyo, Laloo, que una vez afirmó que un estado de Jharkhand solo podía crearse en Bihar sobre su cadáver, ha elevado a Soren ... parece que una resolución para la formación de un estado de Jharkhand se presentará en la Asamblea de Bihar el martes ...
  42. ^ "Rabri gana voto de confianza", Indian Express , 29 de julio de 1997 , consultado el 1 de noviembre de 2008 , fragmento: ... La Asamblea de Bihar se echó a reír cuando Rabri Devi dijo que estaba dispuesta a trasladar a su marido, Laloo Prasad Yadav, de su residencia oficial a la casa del líder de la oposición, Sushil Kumar Modi. "Eres mi hermano mayor... Estoy dispuesta a trasladar a mi marido a tu casa", le dijo a Modi cuando este dijo que no se debería permitir que Yadav se quedara en la residencia del Primer Ministro tras la presentación de una acusación contra él por la estafa del forraje. ...
  43. ^ ab "PM Gowda lloró y se desmayó cuando lo confronté por el caso del forraje: Lalu", Indian Express , 4 de agosto de 2008 , consultado el 2 de noviembre de 2008 , fragmento: ... Le dijo a Joginder Singh, el entonces director de la CBI, que presentara una acusación contra mí... Fui a verlo a su residencia en Race Course Road, 7, y le dije: "¿Por qué me estás ahorcando? No podré trabajar en Bihar". Fue grosero y yo también estaba hiperactivo. Nos dijimos muchas cosas malas. Empezó a llorar y se desmayó". ... "Lo nombré Primer Ministro y pagué por ello. Al elegirlo, cometí un error". ...
  44. ^ ab "¿Joginder se está aprovechando políticamente del CBI?", Indian Express , 5 de mayo de 1997 , consultado el 1 de noviembre de 2008 , fragmento: ... También es extraño que Joginder Singh no informara al nuevo Primer Ministro sobre lo que estaba a punto de hacer. Sin duda, se le ha pedido al CBI que funcione bajo la supervisión directa de los tribunales en ciertos casos delicados. Pero seguramente el Primer Ministro, que dirige el CBI y que, como jefe ejecutivo del país, no debería verse sorprendido por ninguna acción de ninguna rama del gobierno... Laloo cree que Deve Gowda está utilizando al jefe del CBI para llegar a él, y que el gabinete de cocina de Gowda, el CM Ibrahim, Ram Vilas Paswan y Shrikant Jena, le vendieron la idea. (Gowda no ha perdonado a Laloo y a otros por exigirle que dimitiera antes del voto de confianza.) ...
  45. ^ "La estafa del forraje me costó caro: Lalu", The Times of India , 20 de diciembre de 2006, archivado del original el 22 de octubre de 2012 , consultado el 1 de noviembre de 2008 , fragmento: ... "He sufrido mucho debido a la estafa del forraje, política y personalmente. El estado también ha sufrido. Pero no tengo quejas contra nadie. Después de la estafa del forraje, me di cuenta de que 'no puedo convertirme en el primer ministro del país'. Por lo tanto, elegí primeros ministros. Muchos de mis ayudantes y amigos me abandonaron". ... Pero Lalu, el político, pronto reemplazó a un Lalu emocional. "A partir de ahora, mi plan de convertirme en primer ministro se pospone. Manmohanji es un primer ministro popular y un caballero para colmo. Seguiré apoyándolo incluso después de que se complete el mandato de cinco años. Soy un aliado de confianza del Congreso". ...
  46. ^ ab "Gujral envía a Joginder a casa", Indian Express , 1 de julio de 1997 , recuperado el 2 de noviembre de 2008 , Fragmento: ... En una maniobra que se considera una estratagema desesperada del Primer Ministro IK Gujral para evitar una división en el Janata Dal y cortejar a Laloo Prasad Yadav, el director de la Oficina Central de Investigaciones (CBI), Joginder Singh, fue trasladado hoy al Ministerio del Interior de la Unión como Secretario Especial. ...
  47. ^ "Estafa del forraje: Gujral intentó paralizar la investigación, dice Joginder", Indian Express , 18 de diciembre de 1998 , consultado el 1 de noviembre de 2008 , Fragmento: ... El ex director del CBI prácticamente acusa a Gujral de intentar obstaculizar las investigaciones en la estafa del forraje en un esfuerzo por proteger a Laloo Prasad Yadav. ...
  48. ^ "Gujral me dijo que fuera más despacio con Laloo: exjefe del CBI", The Tribune , 27 de abril de 2005 , consultado el 1 de noviembre de 2008 , fragmento: ... "El señor Gujral me dijo que el señor Laloo es de mi partido, que no lo arrestara. Si quiere seguir adelante con el proceso, hágalo, pero no lo arreste". El señor Joginder Singh añadió además que "el asunto no se detuvo allí y recibió otra llamada del entonces ministro del Interior, el señor Indrajit Gupta, pidiéndole que fuera más despacio y se salvara a sí mismo y a su trabajo". ...
  49. ^ "No más transferencias del CBI: Gujral", Indian Express , 1 de julio de 1997 , recuperado el 2 de noviembre de 2008 , Fragmento: ... El Primer Ministro IK Gujral, dijo hoy que la transferencia del CBI saliente Joginder Singh, fue una de rutina por promoción, y aseguró que no había más transferencias en el departamento en el horizonte...
  50. ^ "HC contra el traslado de Biswas", Indian Express , 5 de agosto de 1997 , consultado el 2 de noviembre de 2008 , fragmento: ... El Tribunal Superior de Patna dijo hoy que tomará "las medidas adecuadas" en caso de transferencia del Director Adjunto (Este) de la Oficina Central de Investigaciones (CBI), UN Biswas, quien encabeza el equipo de la agencia que investiga la estafa del forraje. ...
  51. ^ ab "Caso de estafa de forrajes: 58 condenados, condenados a penas de cárcel", Times of India , 31 de mayo de 2007, archivado desde el original el 1 de mayo de 2009 , consultado el 5 de noviembre de 2008 , fragmento: ... Se registraron un total de 63 casos en la estafa y 41 fueron transferidos a Jharkhand después de que se creó desde Bihar en noviembre de 2000 ... El CBI ha presentado actas de acusación en casi todos los casos y los juicios están en curso. Hasta ahora, el tribunal especial del CBI ha dictado sentencia en 16 casos y casi 200 acusados ​​en diferentes casos han sido castigados con dos a siete años de prisión ...
  52. ^ "Rabri obtiene libertad bajo fianza, Laloo es enviado a prisión", The Tribune , 6 de abril de 2000 , consultado el 4 de noviembre de 2008 , fragmento: ... El juez formuló los cargos en el caso n.° RC 20-A/96 de la estafa de 950 millones de rupias en virtud de las secciones 420, 467, 468, 437 (A) y 120 (B) del Código Penal de la India, además de la sección 13 (1) junto con la 13 (2) de la Ley de Prevención de la Corrupción. ...
  53. ^ abcd "The ride to Ranchi", Frontline Magazine , 8–21 de diciembre de 2001, archivado desde el original el 29 de diciembre de 2001 , consultado el 5 de noviembre de 2008 , Fragmento: ... Fue alojado en la casa de huéspedes de la Policía Militar de Bihar en Patna. El 28 de octubre de 1998, Laloo Prasad fue detenido durante 73 días ... después de que la Corte Suprema se opusiese a su estancia allí, fue trasladado a la cárcel de Beur ... El tercer encarcelamiento que comenzó el 5 de abril de 2000, en relación con un caso de activos desproporcionados ...{{citation}}: CS1 maint: URL no apta ( enlace )
  54. ^ "Ex primer ministro de Bihar detenido liberado bajo fianza", Press Trust of India , 12 de diciembre de 1997, fragmento: ... Laloo Prasad Yadav fue liberado de prisión el viernes después de 135 días de custodia judicial ... liberado después de presentar una fianza de 100.000 rupias y dos garantías de la misma cantidad ... El tribunal superior de Patna concedió la libertad bajo fianza ... caso implica el retiro fraudulento de más de 370 millones de rupias de los fondos del gobierno ...
  55. ^ abcd "Laloo gets interim bail", Indian Express , 7 de enero de 1999 , consultado el 5 de noviembre de 2008 , Fragmento: ... El Tribunal Supremo concedió hoy la libertad bajo fianza provisional al ex primer ministro de Bihar Laloo Prasad Yadav y a otros cinco acusados ​​... El 18 de diciembre, el tribunal supremo había concedido la libertad bajo fianza al ex primer ministro de Bihar Jagannath Mishra ... había expresado su grave preocupación por el trato preferencial dado a Yadav y Mishra por el Gobierno de Bihar, que los había alojado en una casa de huéspedes después de notificarla como una cárcel. El tribunal había ordenado su traslado a la Cárcel Central de Beur en Patna ... y solicitó un informe de cumplimiento del Inspector General de Prisiones ...
  56. ^ "Laloo y Mishra bajo custodia judicial", Indian Express , 29 de octubre de 1998 , consultado el 5 de noviembre de 2008 , Fragmento: ... El tribunal especial designado por el CBI envió hoy a los ex ministros principales de Bihar Laloo Prasad Yadav y Jagannath Mishra junto con otros cuatro a custodia judicial hasta mañana después de escuchar sin conclusiones sus peticiones regulares de libertad bajo fianza ...
  57. ^ "Lalu y otras 69 personas acusadas de estafa de forraje", Onlypunjab.com , 26 de abril de 2005, archivado desde el original el 8 de julio de 2011, fragmento: ... Además de Lalu Prasad... También se formularon cargos contra el ex primer ministro de Bihar Jagannath Mishra, el ex diputado Rajo Singh, el ex ministro de ganadería de Bihar Vidyasagar Nishad, el ex ministro central Chandradeo Prasad Verma, cuatro burócratas del Servicio Administrativo de la India, médicos veterinarios y otros funcionarios del gobierno. Hay 20 camiones llenos de documentos en el caso...
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Fuentes

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  • Repercusiones políticas de la acusación contra Lalu
  • La verdad sobre la estafa del forraje
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