Estafa de redirección de paquetes

Una estafa de redirección de paquetes es una forma de fraude de comercio electrónico, donde un actor malintencionado manipula una etiqueta de envío, para engañar al transportista de correo para que entregue el paquete a la dirección equivocada. Esto generalmente se hace a través de devoluciones de productos para hacer creer al comerciante que manipuló mal el paquete de devolución y así proporcionar un reembolso sin que se devuelva el artículo. También lo puede hacer el vendedor, generalmente creando tiendas en línea fraudulentas ^[1] o creando listados falsos en sitios como eBay o Mercari . Esto hace que sea muy difícil realizar una devolución de cargo , ya que el seguimiento muestra que el artículo ha sido entregado. ^[2] Esto también se conoce como una estafa FTID , que significa ID de seguimiento falso . ^{[3] [4]} Cuando esta estafa tiene éxito, el número de seguimiento mostrará que el paquete ha sido entregado a la dirección correcta, cuando en realidad el paquete fue entregado a una dirección diferente. Este paquete generalmente está vacío o lleno de basura. Sin embargo, esta estafa ha sido "parcheada" en su mayoría a través de nueva tecnología proporcionada por los diversos mensajeros a nivel mundial. ^{[ cita requerida ]} Se estima que la estafa le costó a los minoristas £18.000.000.000 en ingresos perdidos. ^{[ cita requerida ]}

Se utilizan varios métodos para engañar al transportista para que entregue el paquete incorrectamente. Por lo general, el estafador editará la etiqueta. Son posibles varias modificaciones, por ejemplo, cambiar la dirección de envío, eliminar los códigos de barras, eliminar cualquier indicación de que el paquete es una devolución o imprimir ciertas partes de la etiqueta con tinta que desaparece. El estafador se pondría en contacto con la empresa unas semanas después de la entrega del paquete y exigiría un reembolso. Como la empresa no tiene registro de la devolución, es posible que se proporcione un reembolso sin devolver los artículos, ya que la empresa cree que gestionó mal la devolución. Sin embargo, una etiqueta editada, si se recupera, puede demostrar que se produjo una estafa de redirección de paquetes.

Algunos estafadores pueden colocar la etiqueta de devolución en un anuncio y eliminar toda la información de envío, excepto el código de barras. Esto puede provocar que la empresa deseche el paquete de devolución pensando que es correo basura . Esto tiene el mismo propósito que una estafa de redirección de paquetes; la empresa cree que administró mal la devolución y reembolsa el dinero del estafador.

También es posible quitar la etiqueta después de enviar el artículo. En febrero de 2021, un hombre canadiense fue arrestado por un esquema de fraude de devolución, en el que colocaba dispositivos que quitaban la etiqueta después de enviar la devolución. Esto resultó en que el paquete se entregara a la dirección incorrecta o se perdiera por completo. La policía recuperó $ 20,000 en mercancía robada y $ 25,000 en efectivo. Christopher Lim, de 28 años, fue acusado de 23 cargos de vandalismo público , 12 cargos de fraude por menos de $ 5,000 y 18 cargos de posesión de propiedad obtenida a través de un delito. ^[5]

También existe una estafa similar en la que se pide un artículo de bajo valor en un sitio como AliExpress y se envía a una dirección diferente en el código postal del vendedor en lugar de una devolución. Algunos comerciantes pueden proporcionar un reembolso al ver que el artículo se entrega en el mismo código postal; sin embargo, esto generalmente lo utilizan las tiendas en línea falsas cuando venden artículos. Esta estafa explota una falla en el sistema de seguimiento; el seguimiento en línea generalmente solo mostrará el código postal al que se entregó el paquete, en lugar de la dirección completa. ^[6]

La estafa de pérdida en tránsito es similar a la estafa FTID, pero en lugar de redirigir el paquete, se pierde intencionalmente en tránsito. Como el paquete se pierde, el seguro de envío pagará y el estafador recibirá su reembolso. Los métodos utilizados para lograr esto pueden variar desde tinta que desaparece, papel fino, sustancias corrosivas utilizadas para destruir la caja después del envío o incluso paquetes bomba. ^[7]

En Internet existen servicios ilegales que te permiten recibir un reembolso fraudulento y quedarte con el artículo que has pedido. Se los conoce como "Refunders". Cuando se los contrata, los refunders se hacen pasar por ti y utilizan técnicas de ingeniería social para conseguir que la empresa te devuelva el dinero. Los "refunders" se quedan con una parte del reembolso, normalmente entre el 10 y el 40 %. El principal método que utilizan estos refunders es la estafa de la redirección de paquetes. ^{[8] [9]}

Esta estafa es particularmente difícil de prevenir. Si bien el comerciante puede saber que el paquete nunca fue entregado, el seguimiento de la devolución puede permitirle al estafador ganar un reclamo de devolución de cargo . En el caso de mercados como eBay , el sitio está programado para reembolsar automáticamente el dinero dentro de los 2 días posteriores a la entrega del paquete de devolución. Esto puede ser muy difícil de revertir, especialmente si el estafador cierra su cuenta o cancela la tarjeta utilizada para comprar el artículo. ^[10]

Cuando el cartero marca un artículo como entregado, se registran las coordenadas GPS de la entrega. Si estas coordenadas no coinciden con la dirección de entrega prevista, esto puede servir como prueba de fraude. ^[11] La persona que recibió la devolución fraudulenta también puede optar por quedarse con el paquete y entregárselo a las autoridades. El peso del paquete también puede utilizarse para demostrar el fraude, ya que los estafadores suelen utilizar un sobre vacío. ^[12] Sin embargo, algunos estafadores pueden colocar basura en el paquete para que coincida con el peso del artículo, lo que complica el proceso. ^[13]