Travelgate (Sudáfrica)

Escándalo sudafricano

Travelgate fue uno de los primeros grandes escándalos de corrupción política en la Sudáfrica post- apartheid . Implicaba a más de 30 miembros del Parlamento como cómplices y beneficiarios de un plan de fraude a gran escala , en virtud del cual el Parlamento, sin saberlo, compensaba a los parlamentarios y a las agencias de viajes privadas con millones de rands en gastos de viaje ficticios. El Sunday Times publicó la noticia en julio de 2004. [1]

El fraude en sí se basaba en los vales de viaje que se concedían a los diputados para cubrir los gastos de viajes aéreos relacionados con el trabajo . Estos vales adoptaban la forma de vales de viaje que los diputados podían utilizar para pagar a las agencias de viajes los billetes de avión; las agencias de viajes podían reclamar el pago al Parlamento contra los vales. [2] Los diputados y las agencias de viajes se coludían para rellenar vales de viaje fraudulentos y facturar al Parlamento billetes de avión que nunca se habían comprado (o que se habían comprado pero se habían cancelado y se habían reembolsado). El dinero pagado por el Parlamento se lo quedaban las agencias, que transferían parte de él a los diputados en forma de efectivo o reservas de alquiler de coches o de alojamiento en hoteles de lujo. En este último caso, los diputados podían duplicar las reclamaciones de gastos futuros al Parlamento, por ejemplo, reclamando los gastos de kilometraje de sus vehículos mientras que en realidad utilizaban vehículos alquilados pagados por la agencia de viajes. [3]

Los Scorpions , una unidad de élite de la Fiscalía Nacional , iniciaron una investigación a gran escala que implicó interrogar a 135 parlamentarios, y se contrató a PricewaterhouseCoopers para ayudar con la contabilidad forense. [1] Los primeros cargos penales se presentaron contra los parlamentarios en enero de 2005. [1] Para 2010, 31 parlamentarios y varios agentes de viajes se habían declarado culpables de los cargos en su contra; ninguno de los casos fue a juicio. [4] [5] Varios dimitieron. [6]

Lista de condenas penales

A continuación se incluye una lista parcial de los parlamentarios que se declararon culpables de cargos de fraude o robo en relación con Travelgate. Fueron condenados a multas y penas de prisión en suspenso. La mayoría de los parlamentarios condenados pertenecían al partido gobernante Congreso Nacional Africano (ANC), pero un puñado pertenecía a la oposición Alianza Democrática (DA) y al Nuevo Partido Nacional (NNP). [7]

Miembro del parlamentoFiestaConvicciónFecha de condenaMulta en randsCitación
Ruth BhenguCongreso Nacional AfricanoFraude2005/04R45.000[8]
Mnyamezeli BooiCongreso Nacional AfricanoRobo2009/09R50,000[9]
Dlamini bañableCongreso Nacional AfricanoFraude2006/10120.000 rands[10]
Belleza DlulaneCongreso Nacional AfricanoFraude2006/10120.000 rands[10]
Duma de NdleniCongreso Nacional AfricanoRobo2006/1030.000 rands[10]
Rhoda JoematCongreso Nacional AfricanoFraude2005/03R80.000[11]
Bruce KannemeyerCongreso Nacional AfricanoRobo2006/10R40.000[10]
Tsietsi LouwCongreso Nacional AfricanoRobo2006/1060.000 rands[10]
Revista MavisCongreso Nacional AfricanoFraude2005/0360.000 rands[11]
Douglas MaimaneCongreso Nacional AfricanoRobo2006/1025.000 rands[12]
Sophie MaineCongreso Nacional AfricanoFraude2006/10100.000 rands[10]
Nono MaloyiCongreso Nacional AfricanoFraude2006/1060.000 rands[10]
Pamela MnandiCongreso Nacional AfricanoFraude2005/03R40.000[11]
Garth MngomezuluCongreso Nacional AfricanoFraude2006/10100.000 rands[10]
Lewele ModisenyaneCongreso Nacional AfricanoRobo2006/1025.000 rands[10]
Angie MolebatsiCongreso Nacional AfricanoRobo2006/1025.000 rands[12]
Craig MorkelESFraude2006/1225.000 rands[13]
Mildred MpakaCongreso Nacional AfricanoFraude2005/03R80.000[11]
Juan NcinaneCongreso Nacional AfricanoFraude2005/04R80.000[8]
Elizabeth NgalekaCongreso Nacional AfricanoRobo2006/1220.000 rands[13]
Roberto NogumlaCongreso Nacional AfricanoFraude2006/1090.000 rands[10]
Danny OliphantCongreso Nacional AfricanoFraude2006/1230.000 rands[13]
Randy PieterseCongreso Nacional AfricanoRobo2006/1025.000 rands[10]
Charles RedcliffeESFraude2006/07R70.000[14]
Rodney RhodaPNNFraude2005/0430.000 rands[15]
Alicia SigcawuCongreso Nacional AfricanoRobo2006/10R50,000[10]
Solo bengalíCongreso Nacional AfricanoFraude2006/10100.000 rands[10]
Jabu SosiboCongreso Nacional AfricanoFraude2006/12100.000 rands[13]
Tseko TaabeCongreso Nacional AfricanoFraude2005/03R40.000[11]
Bárbara ThomsonCongreso Nacional AfricanoFraude2006/1090.000 rands[10]

Referencias

  1. ^ abc Meldrum, Andrew (24 de enero de 2005). «40 acusados ​​en caso de fraude de parlamentarios sudafricanos». The Guardian . ISSN  0261-3077 . Consultado el 1 de abril de 2023 .
  2. ^ "Beukes destapa la estafa del 'Travelgate'". IOL . 7 de diciembre de 2004 . Consultado el 1 de abril de 2023 .
  3. ^ "Travelgate: evidencia de un nuevo y enorme fraude". The Mail & Guardian . 2006-01-27 . Consultado el 2023-04-01 .
  4. ^ "El último acusado de Travelgate se declara culpable". Sunday Times . 21 de septiembre de 2010 . Consultado el 1 de abril de 2023 .
  5. ^ "La saga 'Travelgate' finalmente termina". IOL . 22 de septiembre de 2010 . Consultado el 1 de abril de 2023 .
  6. ^ Pressly, Donwald (23 de junio de 2005). «Los diputados de 'Travelgate' dimiten». News24 . Consultado el 1 de abril de 2023 .
  7. ^ "Los acusados ​​de Travelgate comparecen nuevamente ante el tribunal". The Mail & Guardian . 2005-09-12 . Consultado el 2023-04-01 .
  8. ^ ab "Travelgate: 2 diputados se declaran culpables". News24 . 4 de abril de 2005 . Consultado el 1 de abril de 2023 .
  9. ^ "El diputado Booi de Travelgate se declara culpable de robo". The Mail & Guardian . 2009-09-28 . Consultado el 2023-04-01 .
  10. ^ abcdefghijklmn "Travelgate: 14 se declaran culpables". The Mail & Guardian . 16 de octubre de 2006 . Consultado el 13 de diciembre de 2021 .
  11. ^ abcde "Primeros diputados condenados por fraude en Travelgate". The Mail & Guardian . 18 de marzo de 2005 . Consultado el 1 de abril de 2023 .
  12. ^ ab "Travelgate: 'Algunos menos iguales que otros'". The Mail & Guardian . 17 de octubre de 2006 . Consultado el 1 de abril de 2023 .
  13. ^ abcd "Dos diputados más multados por la estafa de Travelgate". The Mail & Guardian . 2006-12-16 . Consultado el 2023-04-01 .
  14. ^ "Travelgate: multa impuesta por R70 000". The Mail & Guardian . 2006-07-27 . Consultado el 2023-05-13 .
  15. ^ Jordaan, Willem (1 de abril de 2005). "Estafa de viajes: sentencian a un hombre del NNP". News24 . Consultado el 15 de mayo de 2023 .
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