Efectos de CWM
Empresa británica de operaciones de cambio de divisas
Efectos de CWM
Tipo de empresaSociedad de responsabilidad limitada
IndustriaServicios financieros
SedeLondres, Inglaterra.
Personas clave
  • Antonio
    Constantinou
ProductosDivisas
Sitio webes:cwmfx.com

CWM FX era una empresa de operaciones de cambio de divisas ubicada en la Torre Heron en 110 Bishopsgate , también conocida como Torre Salesforce. Las operaciones en la empresa se suspendieron en marzo de 2015 tras una redada policial en la empresa y 13 arrestos. No ha habido condenas relacionadas con estos arrestos hasta el 15 de junio de 2015. El director ejecutivo Anthony Constantinou fue declarado culpable en 2016 de agresión sexual y sentenciado a cumplir 12 meses de prisión. [1] La policía de Londres reveló más tarde que la mayor parte de los ingresos de la empresa provenían de un supuesto esquema Ponzi de 50 millones de libras que prometía retornos del 5% mensual. [2]

Operaciones

La empresa utilizaba anteriormente la plataforma de negociación de divisas de "etiqueta blanca" de Leverate Financial Services Limited [3] , una empresa de inversión de Chipre (CIF) autorizada y regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre [4] que operaba en Londres utilizando las normas MiFID de la Comunidad Europea. Operaba con un modelo de "procesamiento directo" para que los operadores minoristas de divisas negociaran pares de divisas y contratos por diferencia (CFD). CWM FX está buscando actualmente un nuevo socio para reanudar las operaciones.

Gente

El fundador del grupo de empresas CWM es Anthony Gregory Constantinou. [5] Constantinou nació en 1981 y estudió en el Deree College , donde obtuvo el título de Licenciado en Administración de Empresas (2000-2003). Fue director ejecutivo de AC Enterprises Limited (septiembre de 2005 a diciembre de 2012). [6] En 2013 fue director [7] de Aixia Limited (que opera como T4X Binary o T4X Signals), sobre la que la Autoridad de Conducta Financiera emitió una advertencia en 2014. [8] Ha sido director de 24 empresas, todas las cuales han sido disueltas. [9]

Anthony Constantinou es el hijo menor [10] [11] de Aristos Constantinou, quien recibió un disparo el día de Año Nuevo de 1985. [12] En octubre de 2016, Anthony Constantinou fue declarado culpable de dos cargos de agresión sexual en Old Bailey, en lo que se describió en el tribunal como un comportamiento al estilo de El lobo de Wall Street. [13] Fue sentenciado a 12 meses de prisión el 1 de diciembre de 2016. [14] [15]

Craig James Droste fue director de CWM Trading Limited y CWM FX Limited y otras dos empresas, todas ellas disueltas. [16] Nació en 1984, estudió en la Universidad de Stellenbosch y tiene experiencia en gestión de yates. [17]

Sarah Tien es directora financiera de CWM Trading Limited. Asistió a la Universidad de Loughborough y anteriormente trabajó para Price Waterhouse Coopers. [18]

Redada policial

La plataforma de operaciones de CWM FX fue cancelada por Leverate tras una redada policial en las oficinas de CWM FX el 3 de marzo de 2015 que resultó en 13 arrestos por sospecha de fraude por falsa representación , conspiración para defraudar y lavado de dinero . [3] [19] Todos los arrestados fueron puestos en libertad bajo fianza hasta septiembre de 2015. La superintendente detective de la policía de la ciudad de Londres, Maria Woodall, dijo: "El objetivo principal de la fase de arresto de esta investigación fue detener lo que creemos que era una criminalidad en curso y evitar que la gente pusiera su dinero en los fondos administrados de CWM que ofrecen un interés del 5% por mes". [20] CWM FX dijo: "A pesar de las solicitudes realizadas a la policía, hasta ahora no han podido proporcionar el nombre de un solo inversor que haya planteado preocupaciones ante ellos". [21]

CWM FX se ha descrito a sí misma como injustamente atrapada en intentos de cerrar fraudes de "sala de calderas" que ellos dicen no ser, pero otros informes en los medios han afirmado que la redada está relacionada con conexiones entre CWM FX y Belvedere Management que recientemente ha sido objeto de publicidad adversa. [22] [23] [24]

Según informes de City AM , los planes de expansión de la compañía en Manchester se han visto perturbados por los efectos de la redada policial. [25]

Secuelas

En mayo de 2015, surgieron más detalles sobre la presunta criminalidad de CWM FX con informes de una estafa dirigida a la comunidad Gurkha en el Reino Unido que ofrecía una rentabilidad prometida del 5% mensual. [26] [27]

En julio de 2016, OffshoreAlert informó que DMS Bank en las Islas Caimán y un cliente del banco con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas estaban siendo demandados por 318 personas que afirmaban haber perdido £50 millones en inversiones con CWM Group. [28]

Patrocinio

La empresa es conocida por sus acuerdos de patrocinio deportivo, que incluyen el boxeo y ser el "socio de comercio de divisas en línea" del Chelsea Football Club . [29] [30] [31] El acuerdo con el Chelsea se rescindió después de la redada policial. [21]

Otros acuerdos incluyen el patrocinio del equipo de carreras CWM LCR Honda MotoGP , el equipo de rugby Wigan Warriors y SV Racing, que participará en la Copa Renault Clio en 2015. [32] Se informa que el acuerdo con CWM LCR Honda fue por 6,3 millones de euros, dos tercios de los cuales, según fuentes del deporte del motor, ya se han pagado. [33]

En noviembre de 2014 se anunció que CWM FX se había convertido en el patrocinador principal del Salón Náutico de Londres y a partir de 2015 el salón se conocería como CWM FX London Boat Show. [34] [35]

Véase también

Referencias

  1. ^ "El exjefe de la City de 'El lobo de Wall Street' fue encarcelado por abusar sexualmente de dos mujeres mientras el juez dice que el acoso sexual 'arruina vidas'". The Telegraph . 1 de diciembre de 2016 . Consultado el 10 de marzo de 2017 .
  2. ^ Viña, Gonzalo (4 de febrero de 2016). «Soldados gurkhas pierden ahorros en un esquema Ponzi de 50 millones de libras». Financial Times . Consultado el 10 de marzo de 2017 .
  3. ^ ab "CWM FX suspende el servicio luego de que Leverate cortara todos los vínculos con el bróker". Avi Mizrahi, Forex Magnates , 23 de marzo de 2015. Consultado el 25 de marzo de 2015.
  4. ^ "Acerca de CWM FX". CWMFX . Consultado el 7 de marzo de 2015 .
  5. ^ Harris, Julian (7 de octubre de 2011). "Redada policial en la Torre Heron: el colorido mundo del socio de divisas del Chelsea FC, CWM FX | City AM". City AM . Consultado el 7 de marzo de 2015 .
  6. ^ Anthony Constantinou, LinkedIn.com. Consultado el 10 de marzo de 2015.
  7. ^ Advertencia anterior sobre los fundadores de CWM. Harry Wilson y Nic Fildes, The Times , 31 de marzo de 2015. Consultado el 6 de abril de 2015.
  8. ^ Aixia Limited, t/a T4X Binary, t/a T4X Signals. Autoridad de Conducta Financiera, 3 de marzo de 2014, modificado el 11 de marzo de 2014. Consultado el 6 de abril de 2015.
  9. ^ ANTHONY GREGORY CONSTANTINOU. CompanyCheck. Consultado el 10 de marzo de 2017.
  10. ^ "El hermano magnate de la víctima del asesinato de la 'bala de plata' regresa a High Street con la marca de moda Ariella después de 30 años", Joanna Bourke, London Evening Standard , 28 de abril de 2015. Consultado el 30 de abril de 2015.
  11. ^ La policía finalmente confiesa haber arrestado a una empresa de cambio de divisas de la City, CWM, por fraude. Jim Armitage, London Evening Standard , 25 de marzo de 2015. Consultado el 27 de marzo de 2015.
  12. ^ "La familia del magnate asesinado pide que se presenten cargos contra la viuda". Ben Leach, The Telegraph , 30 de noviembre de 2008. Consultado el 19 de marzo de 2015.
  13. ^ "El agresor de 'El lobo de Wall Street' podría ir a prisión por agredir sexualmente a dos mujeres". 17 de octubre de 2016.
  14. ^ "Sentencia penal - Anthony Gregory Constantinou - tribunal: Tribunal Penal Central (Old Bailey)". www.thelawpages.com . Consultado el 22 de junio de 2017 .
  15. ^ "El exjefe de la City de 'El lobo de Wall Street' fue encarcelado por abusar sexualmente de dos mujeres mientras el juez dice que el acoso sexual 'arruina vidas'". The Telegraph . Consultado el 22 de junio de 2017 .
  16. ^ CRAIG JAMES DROSTE. CompanyCheck. Consultado el 10 de marzo de 2017.
  17. ^ CV. Craig J. Droste. cv-service.org 19 de marzo de 2015. Recuperado de Internet Archive el 25 de marzo de 2015.
  18. ^ Sarah Tien. LinkedIn. Consultado el 6 de abril de 2015.
  19. ^ "El operador de divisas de Heron Tower, CWM FX, abandona su sitio web después de que el proveedor Leverate retirara su plataforma". Catherine Neilan y Julian Harris, City AM , 24 de marzo de 2015. Consultado el 25 de marzo de 2015.
  20. ^ "La policía investiga al socio del Chelsea FC, Capital World Markets, por presunto fraude". Lewis Dean, International Business Times , 25 de marzo de 2015. Consultado el 25 de marzo de 2015.
  21. ^ ab El Chelsea FC se deshace de la firma CWM FX del City, que está en el centro de una redada policial contra el fraude. Julian Harris y David Hellier, City AM , 25 de marzo de 2015. Consultado el 26 de marzo de 2015.
  22. ^ La policía de Londres investiga el fraude en el patrocinador de LCR Honda, CWMFX. David Emmett, motomatters.com, 25 de marzo de 2015. Consultado el 6 de abril de 2015.
  23. ^ El grupo matriz de CWMFX está vinculado a un enorme esquema Ponzi en alta mar, según un investigador. Archivado el 2 de abril de 2015 en Wayback Machine. Victor Golovtchenko, Forex Magnates , 24 de marzo de 2015. Consultado el 25 de marzo de 2015.
  24. ^ EXPUESTO: La gigantesca empresa criminal de Belvedere Management. Archivado el 26 de marzo de 2015 en Wayback Machine. David Marchant , Offshore Alert , 17 de marzo de 2015. Consultado el 25 de marzo de 2015.
  25. ^ "Los trabajadores de la firma de investigación de fraudes CWM FX sufren malestar mientras la oficina de Manchester permanece vacía". Julian Harris, City AM , 10 de abril de 2015. Consultado el 10 de abril de 2015.
  26. ^ Los gurkas, en la mira de estafadores despiadados. Martin Evans, The Telegraph , 22 de mayo de 2015. Consultado el 15 de junio de 2015.
  27. ^ Se cree que las comunidades gurkha y nepalí fueron víctimas de un importante fraude financiero. Archivado el 24 de octubre de 2015 en Wayback Machine. Policía de la ciudad de Londres, 19 de mayo de 2015. Consultado el 15 de junio de 2015.
  28. ^ El banco DMS de las Islas Caimán fue demandado por las víctimas de un fraude de inversión de 50 millones de libras del CWM Group. David Marchant, OffshoreAlert , 14 de julio de 2016. Consultado el 15 de julio de 2016.
  29. ^ Jim Armitage (6 de marzo de 2015). "Cuando arrestan a 13 personas en la City, los clientes merecen más respuestas". London Evening Standard . Consultado el 7 de marzo de 2015 .
  30. ^ "CWM FX se une a los Blues". Chelsea FC. Consultado el 10 de marzo de 2015.
  31. ^ "CWM FX se asocia con Chelsea como socio online". Chris Papadopoullos, City AM , 6 de enero de 2015. Consultado el 10 de marzo de 2015.
  32. ^ "Seyfried se une a SV Racing, patrocinado por CWM FX, para la Clio Cup - Renault UK Clio Cup". The Checkered Flag. 2 de marzo de 2015. Consultado el 7 de marzo de 2015 .
  33. ^ CWM-Chef Anthony Constantinou: Más de 4 millones de dólares. Von Günther Wiesinger, Speed ​​Week , 2 de abril de 2015. Consultado el 13 de abril de 2015.
  34. ^ "London Boat Show - CWM FX firma como patrocinador principal". Sail-World.com . Consultado el 7 de marzo de 2015 .
  35. ^ "CWM FX firma como patrocinador principal de LBS". Boating Business . Consultado el 7 de marzo de 2015 .
  • Belvedere: ¿Qué sabemos?
  • La unidad londinense de Belvedere Management es "como el lobo de Wall Street", dice un ex empleado
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