Conexión de bits
Criptomoneda fraudulenta 2016-2018

Moneda Bitconnect
Logotipo de Bitconnect
Denominaciones
CódigoBCC
Desarrollo
Autor(es) original(es)Satish Kumbhani
Lanzamiento inicial15 de febrero de 2016 [1]
Estado de desarrolloInterrumpido
Escrito enC++ C#
Sistema operativoWindows , OS X , Linux , Android , iOS
Modelo fuenteCódigo abierto
LicenciaLicencia MIT
Libro mayor
Esquema de sellado de tiempoPrueba de participación / Prueba de trabajo (híbrida)
Recompensa por bloque0,42% cada 15 días; inflación del 10% anual
Bloquear tiempo60 segundos
Sitio web
Sitio webbitconnect.co (última versión archivada, 28 de noviembre de 2018)

Bitconnect (también escrito BitConnect y KimConnect [ cita requerida ] ; bitconnect estilizado , código de cotización BCC ) fue una criptomoneda de código abierto en 2016-2018 que estaba conectada con un programa de inversión de alto rendimiento , un tipo de esquema Ponzi . [2] [3] [4] Después de que los administradores de la plataforma cerraron la plataforma de ganancias el 16 de enero de 2018 y reembolsaron las inversiones de los usuarios en BCC luego de una caída del 92% del valor de la moneda, se perdió la confianza y el valor de la moneda se desplomó a menos de $ 1 desde un máximo anterior de casi $ 525.

Historia

Bitconnect se lanzó en 2016 para permitir a los usuarios prestar el valor de Bitconnect Coin a cambio de pagos de intereses. El programa estrella era la llamada plataforma de préstamos donde los usuarios intercambiaban Bitcoin por Bitconnect Coin y podían bloquear el valor instantáneo de la moneda durante un período de tiempo determinado mientras ganaban intereses calculados diariamente. Los pagos de intereses eran determinados por un llamado "bot comercial". El bot comercial fue la parte más controvertida del sistema Bitconnect.co. [ cita requerida ] La liquidez de la criptomoneda BCC financió la capacidad de los usuarios de intercambiar sus ganancias por Bitcoin.

El 7 de noviembre de 2017, el gobierno del Reino Unido emitió un aviso a Bitconnect con dos meses para demostrar su legitimidad. [1] [5]

El 3 de enero de 2018, la Junta de Valores del Estado de Texas emitió una orden de cese y desistimiento contra la empresa, calificándola de esquema Ponzi y citando fallas en la transparencia de las ganancias de los usuarios y declaraciones engañosas. [1] La Junta de Valores del Estado de Texas y la División de Valores del Secretario de Estado de Carolina del Norte advirtieron que Bitconnect no estaba registrada para vender valores en sus respectivos estados. [1]

El 17 de enero de 2018, Bitconnect cerró [3] [1] y los precios de BCC cayeron un 92 % inmediatamente después. [6] Bitconnect anunció que reembolsaría sus préstamos. [7]

El 31 de enero de 2018, una orden de restricción temporal congeló los activos de Bitconnect, que expiró el 13 de febrero . [8] Sin embargo, Bitconnect como entidad nunca existió realmente, por lo que no está claro qué activos tiene (o tuvo alguna vez) Bitconnect. Un supuesto líder de la región de la India (un nivel por debajo del fundador) de Bitconnect, Divyesh Darji, fue arrestado en Delhi , India, el 18 de agosto de 2018. [9] Se sospecha que Darji está conectado a entidades criminales conocidas involucradas en el lavado de lo que se denomina " dinero negro " después de la desmonetización de la rupia por parte del gobierno indio . En 2019, Darji fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza en relación con una estafa similar llamada Regal Coin. [10]

Crítica y colapso

Se sospechaba que Bitconnect era un esquema Ponzi [11] debido a su estructura de marketing multinivel y sus pagos imposiblemente altos (1% de interés compuesto diario). [6] [7] [12] El interés de Bitconnect fluctuaba enormemente con la volatilidad de Bitcoin, a cuyo valor estaba vinculado.

La moneda Bitconnect Coin estuvo entre las 20 criptomonedas más exitosas del mundo [13] hasta que su precio colapsó después de que los comerciantes comenzaron a perder la confianza. BCC subió de un precio posterior a la ICO de $0,17 a un máximo histórico de US$463 en diciembre de 2017; disminuyó a US$0,40 el 11 de marzo de 2019. Bitconnect liberó préstamos pendientes por US$363,62 a la billetera Bitconnect en forma de BCC. Sin embargo, poco después de esa noticia, el precio de cambio interno y la liquidez colapsaron, lo que resultó en una pérdida casi completa de valor. [7] [14] [15]

El 16 de enero de 2018, Bitconnect anunció que cerraría su operación de intercambio y préstamo de criptomonedas después de que los reguladores de Texas y Carolina del Norte emitieran una orden de cese y desistimiento en su contra. [16] [17] [18] [19] El 31 de enero de 2018, un Tribunal de Distrito de los EE. UU., Distrito Oeste de Kentucky, otorgó una orden de restricción temporal congelando los activos de Bitconnect y "divulgando las direcciones de las cuentas comerciales y de billeteras de criptomonedas, así como las identidades de cualquier persona a quien Bitconnect haya enviado monedas digitales en los últimos 90 días". [ cita requerida ]

En septiembre de 2021, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó a Bitconnect, junto con su fundador, el indio Satish Kumbhani, el estadounidense Glenn Arcaro, que se desempeñó como principal promotor nacional de Bitconnect en Estados Unidos desde agosto de 2017 hasta enero de 2018, y Future Money LTD, una empresa que Arcaro creó para atraer a inversores al programa de préstamos de Bitconnect. La SEC alegó que Bitconnect defraudó a inversores estadounidenses por un total de 2.400 millones de dólares. [20] [21] [22] [23]

Paralelamente a los cargos civiles de la SEC, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) había iniciado cargos penales contra Arcaro. El 1 de septiembre de 2021, Arcaro se declaró culpable de los cargos penales presentados por el DOJ, que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y decomiso penal. [24] El DOJ también acusó a Kumbhani de varios cargos federales en febrero de 2022, incluidos lavado de dinero y fraude. [25]

El 12 de enero de 2023, un tribunal federal de distrito en San Diego ordenó a Arcaro pagar 17 millones de dólares en restitución que se distribuirían entre aproximadamente 800 víctimas. [26] También aceptó perder más de 24 millones de dólares, que también podrían usarse en el futuro para reembolsar a las víctimas. [27]

Meme de Internet

El 28 de octubre de 2017, Bitconnect celebró su primera (y única) ceremonia anual en Pattaya , Tailandia. Durante el evento, un inversor llamado Carlos Matos de la ciudad de Nueva York hizo una exuberante presentación y testimonio sobre el sitio web, que lo incluyó gritando intensamente " ¡Bitconnect! " varias veces en una variedad de registros; [28] esto rápidamente se convirtió en un meme de Internet . Tanto el meme de Internet como las prácticas cuestionables de Bitconnect fueron perfilados por John Oliver y Keegan-Michael Key en el programa Last Week Tonight . [29]

Véase también

Referencias

  1. ^ abcde "¿Qué es BitConnect (BCC) y cómo funciona?". Finder.com. 2 de enero de 2018. Archivado desde el original el 25 de enero de 2018. Consultado el 30 de enero de 2018 .
  2. ^ Mix (17 de enero de 2018). «Cómo BitConnect llevó a cabo el mayor plan de salida en criptomonedas». The Next Web . Archivado desde el original el 31 de enero de 2018. Consultado el 30 de enero de 2018 .
  3. ^ ab Wieczner, Jen (17 de enero de 2018). "Bitcoin se desploma por debajo de los $10,000 mientras las estafas de criptomonedas asustan a los inversores". Fortune. Archivado desde el original el 27 de enero de 2018. Consultado el 10 de febrero de 2018 .
  4. ^ "Buscando víctimas en la investigación de Bitconnect". Oficina Federal de Investigaciones . Archivado desde el original el 4 de julio de 2022. Consultado el 4 de enero de 2021 .
  5. ^ "BITCONNECT LTD - Historial de presentación de solicitudes (información gratuita de Companies House)". beta.companieshouse.gov.uk . Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2017 . Consultado el 4 de enero de 2019 .
  6. ^ ab Williams, Sean. «BitConnect, un supuesto esquema Ponzi de criptomonedas, cierra sus servicios de préstamos e intercambio y se desploma un 92%». The Motley Fool . Archivado desde el original el 18 de enero de 2018. Consultado el 18 de enero de 2018 .
  7. ^ abc Tepper, Fitz. «Bitconnect, que ha sido acusado de ejecutar un esquema Ponzi, cierra». TechCrunch . Archivado desde el original el 18 de enero de 2018. Consultado el 18 de enero de 2018 .
  8. ^ "SEC.gov | BitConnect, et al". www.sec.gov . Consultado el 23 de diciembre de 2023 .
  9. ^ Osborne, Charlie. «El presunto responsable de la estafa de criptomonedas BitConnect fue arrestado en Dubái - ZDNet». ZDNet . Archivado desde el original el 8 de noviembre de 2018. Consultado el 27 de octubre de 2018 .
  10. ^ "Un millonario de Bitcoin 'en fuga' tras una segunda estafa con criptomonedas". Independent.co.uk . 5 de junio de 2019. Archivado desde el original el 11 de julio de 2019 . Consultado el 25 de noviembre de 2019 .
  11. ^ Popper, Nathaniel; Bowles, Nellie (2018). «Bitcoin cae por debajo de los 10.000 dólares mientras la burbuja de las monedas virtuales se desinfla». The New York Times . ISSN  0362-4331. Archivado desde el original el 18 de enero de 2018. Consultado el 18 de enero de 2018 .
  12. ^ Cheng, Evelyn (17 de enero de 2018). «La caída de las monedas digitales puede ser saludable para el mercado de las criptomonedas». CNBC . Archivado desde el original el 18 de enero de 2018. Consultado el 18 de enero de 2018 .
  13. ^ Williams, Sean (20 de julio de 2017). «Las 20 criptomonedas más grandes por capitalización de mercado». The Motley Fool . Archivado desde el original el 16 de abril de 2018. Consultado el 22 de junio de 2018 .
  14. ^ "Cambios en el sistema Bitconnect: suspensión de la plataforma de préstamos e intercambio". BitConnect . 16 de enero de 2018. Archivado desde el original el 18 de enero de 2018.
  15. ^ Bhargav, Sushant (16 de enero de 2018). "Bitconnect cerró oficialmente su plataforma de préstamos para siempre". TechScoop.in . Archivado desde el original el 18 de enero de 2018. Consultado el 18 de enero de 2018 .
  16. ^ McKay, Tom (17 de enero de 2018). «BitConnect, una plataforma de intercambio de criptomonedas anónima, colapsa después de que los estados emitieran una orden de cese y desistimiento». Gizmodo . Archivado desde el original el 17 de enero de 2018. Consultado el 17 de enero de 2018 .
  17. ^ Kharif, Olga (16 de enero de 2018). «BitConnect cierra su plataforma de intercambio mientras los estados advierten sobre ventas no reguladas». Bloomberg . Archivado desde el original el 17 de enero de 2018. Consultado el 17 de enero de 2018 .
  18. ^ Swearingen, Jake (17 de enero de 2018). "El ascenso y la caída de BitConnect, la plataforma de intercambio de criptomonedas más sospechosa". Seleccionar todo . New York Magazine. Archivado desde el original el 17 de enero de 2018 . Consultado el 17 de enero de 2018 .
  19. ^ "Actualización de noticias sobre criptomonedas". NASDAQ.com . 17 de enero de 2018. Archivado desde el original el 17 de enero de 2018. Consultado el 18 de enero de 2018 .
  20. ^ Michaels, Dave (1 de septiembre de 2021). «La SEC demanda a BitConnect y a su fundador, alegando una estafa masiva de criptomonedas a inversores de todo el mundo». Wall Street Journal . ISSN  0099-9660. Archivado desde el original el 1 de septiembre de 2021. Consultado el 2 de septiembre de 2021 .
  21. ^ "Denuncia contra BitConnect, Satish Kumbhani, Glenn Arcaro y Future Money Ltd" (PDF) . Comisión de Bolsa y Valores. 1 de septiembre de 2021. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2021.
  22. ^ "Fundador de una plataforma de intercambio de criptomonedas acusado de estafar a inversores por 2.000 millones de dólares". www.cbsnews.com . Septiembre de 2021. Archivado desde el original el 1 de septiembre de 2021 . Consultado el 2 de septiembre de 2021 .
  23. ^ "Oficina de Asuntos Públicos | Fundador de BitConnect acusado de estafa global de 2.400 millones de dólares en criptomonedas | Departamento de Justicia de Estados Unidos". www.justice.gov . 25 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 6 de marzo de 2022 . Consultado el 12 de marzo de 2024 .
  24. ^ "La SEC de EE. UU. acusa a un ciudadano indio de estafa con bitcoins". 5 de septiembre de 2021. Archivado desde el original el 6 de septiembre de 2021 . Consultado el 6 de septiembre de 2021 .
  25. ^ "Fundador de BitConnect acusado de trama global de criptomonedas por 2.400 millones de dólares". www.justice.gov . 25 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 6 de marzo de 2022 . Consultado el 6 de marzo de 2022 .
  26. ^ "Las víctimas de fraudes criptográficos reciben más de 17 millones de dólares en restitución del plan BitConnect". www.justice.gov . 12 de enero de 2023. Archivado desde el original el 12 de mayo de 2023 . Consultado el 12 de mayo de 2023 .
  27. ^ Riggins, Alex (13 de enero de 2023). «Juez de San Diego ordena pago de restitución de 17 millones de dólares en el esquema piramidal de BitConnect». San Diego Union-Tribune . Archivado desde el original el 12 de mayo de 2023 . Consultado el 12 de mayo de 2023 .
  28. ^ Paez, Danny (2 de febrero de 2018). «El meme de 'Carlos de Bitconnect' es todo lo que está mal con la moda de las criptomonedas». Inverse . Archivado desde el original el 16 de enero de 2019 . Consultado el 16 de enero de 2019 .
  29. ^ Oliver, John. «Criptomonedas». Youtube . Archivado desde el original el 11 de julio de 2022 . Consultado el 11 de julio de 2022 .
  • Sitio web oficial (última versión archivada el 28 de noviembre de 2018)
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